開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
%E7%A4%BE%E5%A4%96%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9 の検索結果　47件中 1-30件目(6.191秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/13 【3320】クロスプラス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と精神を十分に理解し、当社の持続的な成長と中期的な企業価値向上を実現するため、より良いコーポレートガバナンスの構築を目 指すこととしております。 (3) 取締役会が、経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社取締役の報酬は、株主総会が決定する報酬総額の範囲内で、半数の独立社外取締役によって構成される取締役会の任意の諮問機関であ る指名報酬委員会の審議を経て、取締役会にて決議しております。 (4) 取締役会が、経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名を行うに当たっての方針...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/30 【3320】クロスプラス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と精神を十分に理解し、当社の持続的な成長と中期的な企業価値向上を実現するため、より良いコーポレートガバナンスの構築を目 指すこととしております。 (3) 取締役会が、経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社取締役の報酬は、株主総会が決定する報酬総額の範囲内で、半数の独立社外取締役によって構成される取締役会の任意の諮問機関であ る指名報酬委員会の審議を経て、取締役会にて決議しております。 (4) 取締役会が、経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名を行うに当たっての方針...
当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）における独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ
2024/04/26 【3320】クロスプラス株式会社、その他のIR
当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）における独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ
引用：防衛策 )」に基づき設置してい る独立委員会の委員 3 名のうち、社外監査役である松永安彦氏が、本日開催の当社第 71 回定時株 主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)の終結の時をもって任期満了により、社外監査役を退 任されたことに伴い、同日付で同氏の独立委員会の委員としての任期も終了いたしました。 これに伴い、本株主総会で社外取締役に選任されました竹内俊昭氏を、本日開催の取締役会に おいて独立委員会の委員に選任いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 1. 新任の独立委員会...
第71回定時株主総会招集ご通知
2024/04/03 【3320】クロスプラス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第71回定時株主総会招集ご通知
引用： ( 社外取締役および監査等委員で ある取締役を除く。)に対する譲渡制限 付株式付与のための報酬決定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額決 定の件 株主総会にご出席いただけない場合 クロスプラス株式会社 証券コード:3320 書面 ( 郵送 ) 又はインターネットにより議決権を行使くだ さいますようお願い申しあげます。 議決権行使期限 :2024 年 4 月 25 日 ( 木曜日 ) 午後 6 時まで株主各位 ( 証券コード:3320) 2024 年 4 月 10 日 名古屋市西区花の木三丁目 9...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/05/17 【3320】クロスプラス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： (1) 払込期日 2024 年 6 月 17 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 23,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,035 円 (4) 処分総額 23,805,000 円 (5) 割当予定先取締役 4 名 11,800 株 ※ 執行役員 6 名 3,600 株 幹部社員 38 名 7,600 株 ※ 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 4 月 21 日開催の第 70 回定時株主総会において、当社の企業...
有価証券報告書－第71期(2023/02/01－2024/01/31)
2024/04/30 【3320】クロスプラス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第71期(2023/02/01－2024/01/31)
引用：の監督機 能を強化し、更なる監督体制の強化を通じてより一層のコーポレートガバナンスの充実を図るため、2024 年 4 月 26 日開催の定時株主総会における承認を得て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。 当社は、経営上の重要事項の意思決定及び業務執行責任者である代表取締役の選任・監督機関として取締役会を 設置しております。取締役会は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)6 名 ( 内、社外取締役 2 名 )と監査等委 員 3 名 ( 内、社外取締役 2 名 )の全 9 名...
臨時報告書
2024/04/30 【3320】クロスプラス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 3 億 60 百万円以内 (うち社外取締役 分 30 百万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれない。)とするものであります。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式付与のための 報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対し、第 4 号議案 「 取締役 ( 監査等 委員である取締役...
監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ
2024/03/22 【3320】クロスプラス株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ
引用：現役職名 山本大寛代表取締役社長同左 西尾祐己専務取締役常務取締役 1大口浩和専務取締役常務取締役 白木規博常務取締役同左 岩井恒彦社外取締役同左 竹内俊昭社外取締役 ( 新任 ) (2) 監査等委員である取締役候補者 (2024 年 4 月 26 日開催予定の第 71 回定時株主総会および同株主総会後の監査等委員会に付議予定 ) 氏名新役職名現役職名 西垣正孝取締役常勤監査等委員常勤監査役 佐野清明社外取締役監査等委員社外取締役 鬼頭潤子社外取締役監査等委員 ( 新任 ) (3) 退任予定監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/20 【3320】クロスプラス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：方針は、 コードの趣旨と精神を十分に理解し、当社の持続的な成長と中期的な企業価値向上を実現するため、より良いコーポレートガバナンスの構築を目 指すこととしております。 (3) 取締役会が、経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社取締役の報酬は、株主総会が決定する報酬総額の範囲内で、半数の独立社外取締役によって構成される取締役会の任意の諮問機関であ る指名報酬委員会の審議を経て、取締役会にて決議しております。 (4) 取締役会が、経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名...
第71回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項
2024/04/03 【3320】クロスプラス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第71回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項
引用：)、(4)、(8) 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く ) 新株予約権の数 67 個新株予約権の数 33 個新株予約権の数 65 個 目的となる株式数 6,700 株目的となる株式数 3,300 株目的となる株式数 6,500 株 保有者数 1 人保有者数 1 人保有者数 4 人 - 1 - 名 称 2020 年 6 月発行新株予約権 ( 株式報酬型ストックオプション) ( 注 )(9) 2021 年 6 月発行新株予約権 ( 株式報酬型ストックオプション) ( 注 )(9) 2022 年...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/24 【3320】クロスプラス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：方針は、 コードの趣旨と精神を十分に理解し、当社の持続的な成長と中期的な企業価値向上を実現するため、より良いコーポレートガバナンスの構築を目 指すこととしております。 (3) 取締役会が、経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社取締役の報酬は、株主総会が決定する報酬総額の範囲内で、半数の独立社外取締役によって構成される取締役会の任意の諮問機関であ る指名報酬委員会の審議を経て、取締役会にて決議しております。 (4) 取締役会が、経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名...
当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）における独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ
2023/04/21 【3320】クロスプラス株式会社、その他のIR
当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）における独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ
引用： ( 買収防衛策 )」に基づき設置してい る独立委員会の委員 3 名のうち、社外取締役である二見英二氏が、本日開催の当社第 70 回定時株 主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)の終結の時をもって任期満了により、社外取締役を退 任されたことに伴い、同日付で同氏の独立委員会の委員としての任期も終了いたしました。 これに伴い、本株主総会で社外取締役に選任されました佐野清明氏を、本日開催の取締役会に おいて独立委員会の委員に選任いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 1. 新任の独立...
有価証券報告書－第70期(2022/02/01－2023/01/31)
2023/04/24 【3320】クロスプラス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第70期(2022/02/01－2023/01/31)
引用： 名のうち社外取締役 2 名を選任し、毎月の取締役会にて独立、客観的な 立場から経営に対する助言、意見をおこなうことで審議の活性化を図っております。 取締役の任期は、事業年度毎にその責任を明確化するため1 年とするとともに、取締役の指名・報酬の決定に先 立ち、取締役会の任意の諮問機関である指名報酬委員会において審議をおこない、取締役の指名・報酬に係る公平 性、透明性、客観性を確保しております。 当社は、監査役会設置会社であり、監査役 4 名のうち社外監査役を2 名とし、全ての監査役が取締役会に出席...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2023/03/17 【3320】クロスプラス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： 70 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、下記の とおりお知らせいたします。 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」といいます。)に、当社の企業 価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進める ことを目的として導入される制度です。 (2) 導入の条件 本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/05/19 【3320】クロスプラス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： (1) 払込期日 2023 年 6 月 19 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 30,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 757 円 (4) 処分総額 22,710,000 円 (5) 割当予定先取締役 4 名 8,500 株 ※ 執行役員 7 名 6,300 株 幹部社員 36 名 14,400 株 子会社取締役 2 名 800 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/06/19 【3320】クロスプラス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用： 名 800 株 ※ 社外取締役を除きます。 以 上...
臨時報告書
2023/04/24 【3320】クロスプラス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：、大口浩和、白木規博、岩井恒彦及び佐野清明を選任する。 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、西垣正孝を選任する。 第 3 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を付与する株式報酬制度を導入する。 なお、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は年額 50 百万円以内とし、各事業年度 において割り当てる譲渡制限付株式の総数は35,000 株を上限とする。 (3) 決議事項に対する賛成、反対...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/26 【3320】クロスプラス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 」の1.「 基本的な考え方 」をご参照ください。また、コーポレートガバナンス・コードへの対応の基本方針は、コ ードの趣旨と精神を十分に理解し、当社の持続的な成長と中期的な企業価値向上を実現するため、より良いコーポレートガバナンスの構築を目指 すこととしております。 (3) 取締役会が、経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社取締役の報酬は、株主総会が決定する報酬総額の範囲内で、半数の独立社外取締役によって構成される取締役会の任意の諮問機関であ る指名報酬委員会の審議を経...
株式報酬型ストック・オプションの発行内容の確定に関するお知らせ
2022/06/13 【3320】クロスプラス株式会社、その他のIR
株式報酬型ストック・オプションの発行内容の確定に関するお知らせ
引用：各 位 2022 年 6 月 13 日 会社名クロスプラス株式会社 代表者代表取締役社長山本大寛 (コード番号 3320 東証スタンダード・名証メイン) 問合せ先取締役白木規博 (TEL052-532-2211) 株式報酬型ストック・オプションの発行内容の確定に関するお知らせ 2022 年 5 月 20 日開催の当社取締役会において決議しました当社の取締役 ( 社外取締役を 除く) 及び執行役員に対して割り当てる株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 ) に関し、未定となっており...
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行について
2022/05/20 【3320】クロスプラス株式会社、その他のIR
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行について
引用：各 位 2022 年 5 月 20 日 会社名クロスプラス株式会社 代表者代表取締役社長山本大寛 (コード番号 3320 東証スタンダード・名証メイン) 問合せ先取締役白木規博 (TEL052-532-2211) 株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )の発行について 当社は、2022 年 5 月 20 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の 規定に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員に対して、株式報酬型ストック・オ...
有価証券報告書－第69期(令和3年2月1日－令和4年1月31日)
2022/04/25 【3320】クロスプラス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第69期(令和3年2月1日－令和4年1月31日)
引用：してまいります。 これらの取り組みにより、公正かつ迅速な意思決定に基づく適正な業務執行が可能となり、ステークホルダーと の関係構築や適切な情報開示等、上場企業として求められる社会的責任を果たすことに繋がると考えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (イ) 企業統治の体制の概要 当社は、経営上の重要事項の意思決定及び業務執行責任者である代表取締役の選任・監督機関として取締役会を 設置しております。取締役会は、取締役 7 名のうち社外取締役 2 名を選任し、毎月の取締役会にて独立...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/16 【3320】クロスプラス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：的な企業価値向上を実現するため、より良いコーポレートガバナンスの構築を目 指すこととしております。 (3) 取締役会が、経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社取締役の報酬は、株主総会が決定する報酬総額の範囲内で、半数の独立社外取締役によって構成される取締役会の任意の諮問機関であ る指名報酬委員会の審議を経て、取締役会にて決議しております。 (4) 取締役会が、経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名を行うに当たっての方針と手続 当社取締役候補者の選任...
当社株券等の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について
2022/03/18 【3320】クロスプラス株式会社、その他のIR
当社株券等の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について
引用：を行っておりますが、実質的な変更はご ざいません。 なお、上記取締役会においては、社外取締役 2 名を含む取締役全員が出席し、本プランへの継 続につき全員一致で承認がなされ、また、社外監査役 2 名を含む監査役 4 名全員が本プランへの 継続に異議がない旨の意見を述べております。 なお、2022 年 1 月 31 日現在における当社大株主の状況は、別紙 1「 当社株主の状況 (2022 年 1 1月 31 日現在 )」のとおりです。また、本日現在、当社は大量買付行為に関する提案等を受けてい る事実...
2023年1月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/03/17 【3320】クロスプラス株式会社、決算発表
2023年1月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： 1,407 57 1,465 33 12,823 当期変動額 剰余金の配当 △109 当期純利益 375 自己株式の取得 株主資本以外の項 目の当期変動額 ( 純額 ) 132 △705 △572 9 △563 △0 当期変動額合計 132 △705 △572 9 △298 当期末残高 1,540 △647 893 43 12,525 - 27 -クロスプラス㈱(3320) 2023 年 1 月期決算短信 6.その他 (1) 役員の異動 1 新任役員候補 社外取締役佐野清明 ( 現サウディ石油...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/07 【3320】クロスプラス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：及び資 本構成、企業属性その他の基本情報 」の1.「 基本的な考え方 」をご参照ください。また、コーポレートガバナンス・コードへの対応の基本方針は、 コードの趣旨と精神を十分に理解し、当社の持続的な成長と中期的な企業価値向上を実現するため、より良いコーポレートガバナンスの構築を目 指すこととしております。(3) 取締役会が、経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社取締役の報酬は、株主総会が決定する報酬総額の範囲内で、半数の独立社外取締役によって構成される取締役会の任意の諮問機関...
独立役員届出書
2021/04/05 【3320】クロスプラス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 2021.4.5 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/4/5 独立役員届出書 クロスプラス株式会社コード 3320 異動 ( 予定 ) 日 2021/4/23 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 江口恒明社外取締役 ○ △ 有 2 二見英二社外取締役 ○ ○ 有 3...
第68回定時株主総会招集ご通知
2021/03/29 【3320】クロスプラス株式会社、株主総会招集通知
第68回定時株主総会招集ご通知
引用：ます。 社外取締役に関しましては、多様な視点、経験豊富で高い専門性を有している人材を候補者 としております。なお、当社における社外役員の独立性の判断につきましては、東京証券取引 所及び名古屋証券取引所が定める独立役員にかかる独立性基準に基づき、独立性を判断するこ ととしております。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名現在の当社における地位及び担当 取締役会への 出席状況 1 再任 やま 山 もと 本 ひろ 大 のり 寛 代表取締役社長 13 回 /13 回 (100%) 2 再任...
株式報酬型ストック・オプションの発行内容の確定に関するお知らせ
2021/06/07 【3320】クロスプラス株式会社、その他のIR
株式報酬型ストック・オプションの発行内容の確定に関するお知らせ
引用：各 位 2021 年 6 月 7 日 会社名クロスプラス株式会社 代表者代表取締役社長山本大寛 (コード番号 3320 東証・名証第二部 ) 問合せ先常務取締役西垣正孝 (TEL052-532-2211) 株式報酬型ストック・オプションの発行内容の確定に関するお知らせ 2021 年 5 月 14 日開催の当社取締役会において決議しました当社の取締役 ( 社外取締役を 除く) 及び執行役員に対して割り当てる株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 ) に関し、未定となっておりました項目につき...
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行について
2021/05/14 【3320】クロスプラス株式会社、その他のIR
株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行について
引用：各 位 2021 年 5 月 14 日 会社名クロスプラス株式会社 代表者代表取締役社長山本大寛 (コード番号 3320 東証・名証第二部 ) 問合せ先常務取締役西垣正孝 (TEL052-532-2211) 株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )の発行について 当社は、2021 年 5 月 14 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の 規定に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員に対して、株式報酬型ストック・オ プション...
2022年1月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/03/11 【3320】クロスプラス株式会社、決算発表
2022年1月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：,948 - 26 -クロスプラス㈱(3320) 2022 年 1 月期決算短信 6.その他 (1) 役員の異動 1 新任役員候補 取締役白木規博 ( 現当社執行役員 ) 社外取締役岩井恒彦 ( 現株式会社ワコールホールディングス社外取締役 ) 2 退任予定役員 社外取締役 江口恒明 3 異動予定日 2022 年 4 月 22 日 ( 第 69 回定時株主総会開催予定日 ) (2)その他 該当事項はありません。 なお、決算説明会資料 (2022 年 1 月期決算説明会資料 )を別途に開示しており...
開示情報 > 全文検索