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2024/04/01 【9441】株式会社ベルパーク、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：は確定額の金銭報酬のみとし、現時点では、短期又は中長期の業績と直接連動するインセンティブ報酬や非金銭報酬 ( 株式又は新株予約権による報酬 )は採用しません。 2 業務執行取締役の個人別の確定額の金銭報酬は、当社グループの業績、当該取締役の職務の内容及び実績を考慮して総合的に決定いたします。【補充原則 4-3-2】代表取締役の選解任は、当社における最も重要な戦略的意思決定であると認識しております。当社は、代表取締役が社外取締役の意見も考慮の上、代表取締役候補者を推薦し取締役会で決定いたし...

2024/02/20 【9441】株式会社ベルパーク、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：執行取締役は確定額の金銭報酬のみとし、現時点では、短期又は中長期の業績と直接連動するインセンティブ報酬や非金銭報酬 ( 株式又は新株予約権による報酬 )は採用しません。 2 業務執行取締役の個人別の確定額の金銭報酬は、当社グループの業績、当該取締役の職務の内容及び実績を考慮して総合的に決定いたします。【補充原則 4-3-2】代表取締役社長の選解任は、当社における最も重要な戦略的意思決定であると認識しております。当社は、代表取締役社長が社外取締役の意見も考慮の上、代表取締役社長候補者...

2024/03/22 【9441】株式会社ベルパーク、有価証券報告書

有価証券報告書－第31期(2023/01/01－2023/12/31)

引用：に開催しております。提出日現在、当社の取締役会は2 名の独立社外 取締役を含めた7 名の取締役 ( 代表取締役社長西川猛 ( 議長 )、常務取締役西川健土、古川等、石川洋、尾登知範、大西利佳子 ( 独立社外取締役 )、ジュラヴリョフ・オレグ( 独立社外取締役 ))により構成され、当社の重要な業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督しております。 ( 監査役会及び監査役 ) 監査役会は、原則として毎月 1 回定期的に開催しております。提出日現在、当社の監査役会は2 名の独立社外監査役を含めた3...

2023/08/23 【9441】株式会社ベルパーク、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：執行取締役は確定額の金銭報酬のみとし、現時点では、短期又は中長期の業績と直接連動するインセンティブ報酬や非金銭報酬 ( 株式又は新株予約権による報酬 )は採用しません。 2 業務執行取締役の個人別の確定額の金銭報酬は、当社グループの業績、当該取締役の職務の内容及び実績を考慮して総合的に決定いたします。【補充原則 4-3-2】代表取締役社長の選解任は、当社における最も重要な戦略的意思決定であると認識しております。当社は、代表取締役社長が社外取締役の意見も考慮の上、代表取締役社長候補者...

2023/03/23 【9441】株式会社ベルパーク、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：執行取締役は確定額の金銭報酬のみとし、現時点では、短期又は中長期の業績と直接連動するインセンティブ報酬や非金銭報酬 ( 株式又は新株予約権による報酬 )は採用しません。 2 業務執行取締役の個人別の確定額の金銭報酬は、当社グループの業績、当該取締役の職務の内容及び実績を考慮して総合的に決定いたします。【補充原則 4-3-2】代表取締役社長の選解任は、当社における最も重要な戦略的意思決定であると認識しております。当社は、代表取締役社長が社外取締役の意見も考慮の上、代表取締役社長候補者...

2023/03/23 【9441】株式会社ベルパーク、有価証券報告書

有価証券報告書－第30期(2022/01/01－2022/12/31)

引用：してまいります。また、経営の透明性の確保については、コンプライアンス及びリスク管理体制の強化並びに適時開示の徹底等に努めてまいります。 EDINET 提出書類株式会社ベルパーク(E03342) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由イ. 企業統治の体制の概要当社は、取締役会設置会社、監査役会設置会社であります。 ( 取締役会及び取締役 ) 取締役会は、原則として毎月 1 回定期的に開催しております。提出日現在、当社の取締役会は3 名の独立社外 取締役を含めた8 名...

2022/12/26 【9441】株式会社ベルパーク、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：であります。 1 業務執行取締役は確定額の金銭報酬のみとし、現時点では、短期又は中長期の業績と直接連動するインセンティブ報酬や非金銭報酬 ( 株式又は新株予約権による報酬 )は採用しません。 2 業務執行取締役の個人別の確定額の金銭報酬は、当社グループの業績、当該取締役の職務の内容及び実績を考慮して総合的に決定いたします。【補充原則 4-3-2】代表取締役社長の選解任は、当社における最も重要な戦略的意思決定であると認識しております。当社は、代表取締役社長が社外取締役の意見も考慮の上、代表取締役社長...

2024/02/13 【9441】株式会社ベルパーク、決算発表

2023年12月期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：中平均株式数 ( 株 ) 19,240,799 19,240,740 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 - 12 -㈱ベルパーク(9441) 2023 年 12 月期決算短信 ( 連結 ) 4.その他役員の異動 1 退任予定取締役社外取締役秋田芳樹 2 異動予定日 2024 年 3 月 22 日 - 13 -...

2022/08/29 【9441】株式会社ベルパーク、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：執行取締役は確定額の金銭報酬のみとし、現時点では、短期又は中長期の業績と直接連動するインセンティブ報酬や非金銭報酬 ( 株式又は新株予約権による報酬 )は採用しません。 2 業務執行取締役の個人別の確定額の金銭報酬は、当社グループの業績、当該取締役の職務の内容及び実績を考慮して総合的に決定いたします。【補充原則 4-3-2】代表取締役社長の選解任は、当社における最も重要な戦略的意思決定であると認識しております。当社は、代表取締役社長が社外取締役の意見も考慮の上、代表取締役社長候補者...

2023/03/29 【9441】株式会社ベルパーク、臨時報告書

臨時報告書

引用：及びジュラヴリョフ・オレグ氏の8 名を選任するものであります。第 4 号議案監査役 2 名選任の件監査役として、佐藤誠氏及び藤井聡氏の2 名を選任するものであります。第 5 号議案取締役及び監査役の報酬額改定の件取締役の報酬等の額については年額 200 百万円以内 (うち社外取締役分 40 百万円以内 )に、監査役の報酬等の額については年額 50 百万円以内にそれぞれ改定するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び...

2022/03/25 【9441】株式会社ベルパーク、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：執行取締役は確定額の金銭報酬のみとし、現時点では、短期又は中長期の業績と直接連動するインセンティブ報酬や非金銭報酬 ( 株式又は新株予約権による報酬 )は採用しません。 2 業務執行取締役の個人別の確定額の金銭報酬は、当社グループの業績、当該取締役の職務の内容及び実績を考慮して総合的に決定いたします。【補充原則 4-3-2】代表取締役社長の選解任は、当社における最も重要な戦略的意思決定であると認識しております。当社は、代表取締役社長が社外取締役の意見も考慮の上、代表取締役社長候補者...

2022/02/25 【9441】株式会社ベルパーク、株主総会招集通知

第29回定時株主総会招集ご通知

引用：開発室長株式会社日本ビジネス開発取締役代表取締役社長株式会社レイヤーズ・コンサルティング代表取締役会長株式会社安川電機社外取締役監査等委員株式会社コトラ代表取締役株式会社東和銀行社外取締役 株式会社キーストーン・パートナース常勤監査役敦谷敬一株式会社ベルパークネクスト監査役監査役山川隆久ルネス総合法律事務所弁護士ミニストップ株式会社社外取締役 川田テクノロジーズ株式会社社外取締役 社外取締役 監査役佐藤誠ジューテックホールディングス株式会社社外取締役 ( 注 )1. 取締役髙...

2022/01/31 【9441】株式会社ベルパーク、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：執行取締役は確定額の金銭報酬のみとし、現時点では、短期又は中長期の業績と直接連動するインセンティブ報酬や非金銭報酬 ( 株式又は新株予約権による報酬 )は採用しません。 2 業務執行取締役の個人別の確定額の金銭報酬は、当社グループの業績、当該取締役の職務の内容及び実績を考慮して総合的に決定いたします。【補充原則 4-3-2】代表取締役社長の選解任は、当社における最も重要な戦略的意思決定であると認識しております。当社は、代表取締役社長が社外取締役の意見も考慮の上、代表取締役社長候補者...

2022/03/24 【9441】株式会社ベルパーク、有価証券報告書

有価証券報告書－第29期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)

引用：報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由イ. 企業統治の体制の概要当社は、取締役会設置会社、監査役会設置会社であります。 ( 取締役会及び取締役 ) 取締役会は、原則として毎月 1 回定期的に開催しております。提出日現在、当社の取締役会は4 名の独立社外 取締役を含めた9 名の取締役 ( 代表取締役社長西川猛 ( 議長 )、古川等、石川洋、尾登知範、西川健土、髙須武男 ( 独立社外取締役 )、秋田芳樹 ( 独立社外取締役 )、大西利佳子 ( 独立社外取締役 )、ジュラヴリョフ...

2021/12/01 【9441】株式会社ベルパーク、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：執行取締役は確定額の金銭報酬のみとし、現時点では、短期又は中長期の業績と直接連動するインセンティブ報酬や非金銭報酬 ( 株式又は新株予約権による報酬 )は採用しません。 2 業務執行取締役の個人別の確定額の金銭報酬は、当社グループの業績、当該取締役の職務の内容及び実績を考慮して総合的に決定いたします。【補充原則 4-3-2】代表取締役社長の選解任は、当社における最も重要な戦略的意思決定であると認識しております。当社は、代表取締役社長が社外取締役の意見も考慮の上、代表取締役社長候補者...

2021/08/18 【9441】株式会社ベルパーク、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の議長社長取締役の人数 8 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 3 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 3 名会社との関係 (1) 高須武男秋田芳樹氏名属性他の会社の出身者他の会社の出身者会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 大西利佳子他の会社の出身者 △ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各...

2021/06/30 【9441】株式会社ベルパーク、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の議長社長取締役の人数 8 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 3 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 3 名会社との関係 (1) 高須武男秋田芳樹氏名属性他の会社の出身者他の会社の出身者会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 大西利佳子他の会社の出身者 △ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各...

2021/06/30 【9441】株式会社ベルパーク、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：株式会社ベルパーク_ 独立役員届出書 1. 基本情報会社名提出日 2021/6/30 独立役員届出書株式会社ベルパークコード 9441 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/30 独立役員届出書の提出理由独立役員である山川隆久氏が、当社が定める社外役員の独立性に関する基準に抵触することが見込まれるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f...

2021/03/25 【9441】株式会社ベルパーク、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の議長社長取締役の人数 8 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 3 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 3 名会社との関係 (1) 高須武男秋田芳樹氏名属性他の会社の出身者他の会社の出身者会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 大西利佳子他の会社の出身者 △ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各...

2021/03/09 【9441】株式会社ベルパーク、株主総会招集通知

「第28回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

引用：会社 ) 代表取締役 2002 年 1 月同社代表取締役社長兼 CEO 2002 年 6 月 KPMGコンサルティング株式会社 (その後ベリングポイント株式会社に社名変更、現在はPwCコンサルティング合同会社 ) 代表取締役社長 2006 年 3 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2007 年 9 月株式会社レイヤーズ・コンサルティング代表取締役会長 ( 現任 ) 2012 年 6 月株式会社安川電機社外取締役 2015 年 6 月同社社外取締役監査等委員 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況...

2021/02/26 【9441】株式会社ベルパーク、株主総会招集通知

第28回定時株主総会招集ご通知

引用：して計算しております。 - 11 -⑵ 会社役員の状況 1 取締役及び監査役の状況 (2020 年 12 月 31 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況代表取締役社長西川猛株式会社ベルパークネクスト代表取締役社長一般社団法人全国携帯電話販売代理店協会副会長取締役古川等営業本部長取締役石川洋管理本部長株式会社ベルパークネクスト取締役株式会社ワクティブ取締役取締役尾登知範営業本部副本部長取締役髙須武男取締役秋田芳樹取締役大西利佳子 HOYA 株式会社社外取締役...

2021/03/08 【9441】株式会社ベルパーク、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：株式会社ベルパーク_ 独立役員届出書 1. 基本情報会社名提出日 2021/3/8 独立役員届出書株式会社ベルパークコード 9441 異動 ( 予定 ) 日 2021/3/24 独立役員届出書の提出理由 2021 年 3 月 24 日開催予定の定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g...

2021/03/08 【9441】株式会社ベルパーク、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第27期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)

引用：取締役社長兼 CEO 2002 年 6 月 KPMGコンサルティング株式会社 (その後ベリングポイント株式会社に社名変更、現在はPwCコンサルティング合同会社 ) 代表取締役社長 2006 年 3 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2007 年 9 月株式会社レイヤーズ・コンサルティング代表取締役会長 ( 現任 ) 2012 年 6 月株式会社安川電機社外取締役 2015 年 6 月同社社外取締役監査等委員 ( 現任 ) ( 省略 ) ( 注 )3 0 計 14,477 ( 省略 ) 3/4...

2021/03/24 【9441】株式会社ベルパーク、有価証券報告書

有価証券報告書－第28期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)

引用：してまいります。また、経営の透明性の確保については、コンプライアンス及びリスク管理体制の強化並びに適時開示の徹底等に努めてまいります。 EDINET 提出書類株式会社ベルパーク(E03342) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由イ. 企業統治の体制の概要当社は、取締役会設置会社、監査役会設置会社であります。 ( 取締役会及び取締役 ) 取締役会は、原則として毎月 1 回定期的に開催しております。提出日現在、当社の取締役会は3 名の独立社外 取締役を含めた8 名...

2022/02/25 【9441】株式会社ベルパーク、株主総会招集通知

第29回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項

引用：の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は、以下のとおりであります。 (1) 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 1 コンプライアンスの確立に必要な知識と経験を有し、会社から独立した社外取締役 を引き続き選任する。 2 コンプライアンスの確立に必要な知識と経験を有し、会社から独立した社外監査役を引き続き選任するとともに、監査役の監査環境の整備を図る。 3 重要な業務執行については、取締役会に引き続き付議又は報告するものとする。 4...

2020/09/04 【9441】株式会社ベルパーク、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： 7 名社外取締役の選任状況選任している社外取締役の人数 3 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 3 名会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 高須武男他の会社の出身者秋田芳樹他の会社の出身者大西利佳子他の会社の出身者 △ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「現在・最近...

2020/02/28 【9441】株式会社ベルパーク、株主総会招集通知

第27回定時株主総会招集ご通知

引用：会社ベルパークネクスト取締役株式会社ワクティブ取締役取締役尾登知範営業本部部長兼営業本部 SoftBank 東日本事業部長取締役髙須武男取締役秋田芳樹取締役大西利佳子 HOYA 株式会社社外取締役 株式会社 KADOKAWA 社外取締役 株式会社レイヤーズ・コンサルティング代表取締役会長株式会社安川電機社外取締役監査等委員株式会社コトラ代表取締役株式会社東和銀行社外取締役 常勤監査役敦谷敬一株式会社ベルパークネクスト監査役監査役山川隆久監査役佐藤誠ルネス総合法律事務所弁護士ミニストップ株式...

2020/03/24 【9441】株式会社ベルパーク、有価証券報告書

有価証券報告書－第27期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)

引用：であります。 ( 取締役会及び取締役 ) 取締役会は、原則として毎月 1 回定期的に開催しております。提出日現在、当社の取締役会は3 名の独立社外 取締役を含めた7 名の取締役 ( 代表取締役社長西川猛 ( 議長 )、古川等、石川洋、尾登知範、髙須武男 ( 独立社外取締役 )、秋田芳樹 ( 独立社外取締役 )、大西利佳子 ( 独立社外取締役 ))により構成され、当社の重要な業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督しております。 ( 監査役会及び監査役 ) 提出日現在、当社の監査役会は1 名の常勤監査役を含む3...

2021/02/26 【9441】株式会社ベルパーク、株主総会招集通知

第28回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項

引用：の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は、以下のとおりであります。 (1) 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 1 コンプライアンスの確立に必要な知識と経験を有し、会社から独立した社外取締役を引き続き選任する。 2 コンプライアンスの確立に必要な知識と経験を有し、会社から独立した社外監査役を引き続き選任するとともに、監査役の監査環境の整備を図る。 3 重要な業務執行については、取締役会に引き続き付議又は報告するものとする。 4...

2022/02/09 【9441】株式会社ベルパーク、決算発表

2021年12月期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：はありません。 - 12 -㈱ベルパーク(9441) 2021 年 12 月期決算短信 ( 連結 ) 4.その他役員の異動 1 代表取締役の異動該当事項はありません。 2 その他の役員の異動・新任取締役候補取締役ジュラヴリョフ・オレグ ( 注 )ジュラヴリョフ・オレグ氏は、社外取締役の候補者であります。 3 就任予定日 2022 年 3 月 24 日 - 13 -...

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