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有価証券報告書－第24期(2022/10/01－2023/09/30)

引用：しています。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則 1-4】当社は、政策保有株式を有しておりません。また今後も保有しない方針であります。【原則 1-7】当社は、取締役との間で法令に定める競業取引及び利益相反取引を行うに当たっては、必ず複数の社外取締役を含む取締役会による承認を得ることとし、また、取締役は、自らに利益相反に係る問題が生じる場合には、速やかに取締役会に報告し、取締役会の承認を得なければならないものとします。当該取引を実施した場合には、法令の定めるところにより、その重要...

2023/12/15 【3328】ＢＥＥＮＯＳ株式会社、有価証券報告書

引用：

2023/12/15 【3328】ＢＥＥＮＯＳ株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ

引用： 2024 年 1 月 15 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 54,300 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,360 円 (4) 発行価額の総額 73,848,000 円 (5) 割当予定先当社取締役 3 名 (※) 30,800 株当社執行役員 7 名 8,600 株当社従業員 1 名 200 株当社子会社取締役 8 名 10,400 株当社子会社執行役員 5 名 4,300 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他本新株発行...

2024/05/14 【3328】ＢＥＥＮＯＳ株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第25期第2四半期(2024/01/01－2024/03/31)

引用：名当社子会社取締役 8 名当社子会社執行役員 5 名 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く 7/24 (5) 【大株主の状況】氏名又は名称日本マスタートラスト信託銀行株式会社 ( 信託口 ) AVI JAPAN OPPORTUNITY TRUST PLC ( 常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部 ) BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC ( 常任代理人株式会社三菱 UFJ 銀行 ) GOLDMAN,SACHS & CO.REG ( 常任...

2022/12/22 【3328】ＢＥＥＮＯＳ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：しています。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則 1-4】当社は、政策保有株式を有しておりません。また今後も保有しない方針であります。【原則 1-7】当社は、取締役との間で法令に定める競業取引及び利益相反取引を行うに当たっては、必ず複数の社外取締役を含む取締役会による承認を得ることとし、また、取締役は、自らに利益相反に係る問題が生じる場合には、速やかに取締役会に報告し、取締役会の承認を得なければならないものとします。当該取引を実施した場合には、法令の定めるところにより、その重要...

2022/12/20 【3328】ＢＥＥＮＯＳ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第23期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)

引用：しています。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則 1-4】当社は、政策保有株式を有しておりません。また今後も保有しない方針であります。【原則 1-7】当社は、取締役との間で法令に定める競業取引及び利益相反取引を行うに当たっては、必ず複数の社外取締役を含む取締役会による承認を得ることとし、また、取締役は、自らに利益相反に係る問題が生じる場合には、速やかに取締役会に報告し、取締役会の承認を得なければならないものとします。当該取引を実施した場合には、法令の定めるところにより、その重要...

2022/12/16 【3328】ＢＥＥＮＯＳ株式会社、有価証券報告書

引用：

2023/01/13 【3328】ＢＥＥＮＯＳ株式会社、その他のIR

取締役候補者の選任等及び新執行役員体制に関するお知らせ

引用：) 払込期日 2023 年 2 月 13 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 36,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,020 円 (4) 処分価額の総額 73,528,000 円 (5) 割当予定先当社取締役 3 名 (※) 17,200 株当社執行役員等 9 名 6,600 株当社子会社取締役 13 名 9,700 株当社子会社執行役員 6 名 2,900 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他本自己株式処分については、金融商品...

2022/11/24 【3328】ＢＥＥＮＯＳ株式会社、その他のIR

引用：候補者、ならびに新執行役員体制について下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者氏名再任または新任現役職なおいしょうた直井聖太 ( 男性 ) なかむらこうじ中村浩二 ( 男性 ) せんとうけんいち仙頭健一 ( 男性 ) にしなおふみ西直史 ( 男性 ) 2. 退任取締役再任再任再任再任記代表取締役執行役員社長代表取締役執行役員副社長取締役常務執行役員社外取締役 氏名現役職退任予定日たけうちたく竹内...

2021/12/24 【3328】ＢＥＥＮＯＳ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：しています。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則 1-4】当社は、政策保有株式を有しておりません。また今後も保有しない方針であります。【原則 1-7】当社は、取締役との間で法令に定める競業取引及び利益相反取引を行うに当たっては、必ず複数の社外取締役を含む取締役会による承認を得ることとし、また、取締役は、自らに利益相反に係る問題が生じる場合には、速やかに取締役会に報告し、取締役会の承認を得なければならないものとします。当該取引を実施した場合には、法令の定めるところにより、その重要...

2021/12/02 【3328】ＢＥＥＮＯＳ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用： 1-7】当社は、取締役との間で法令に定める競業取引及び利益相反取引を行うに当たっては、必ず複数の社外取締役を含む取締役会による承認を得ることとし、また、取締役は、自らに利益相反に係る問題が生じる場合には、速やかに取締役会に報告し、取締役会の承認を得なければならないものとします。当該取引を実施した場合には、法令の定めるところにより、その重要な事実を適切に開示いたします。主要株主との取引についても、重要な取引については、取締役会において当該取引の妥当性、適正性の判断を行います。当社関係者...

2021年定時株主総会招集通知

引用：担当 3 再任たけうちたく竹内拓常務執行役員 ( 取締役 ) インキュベーション Division 副担当 4 再任せんとうけんいち仙頭健一常務執行役員 ( 取締役 ) バリューサイクル Division 担当 5 再任社外取締役 独立役員にしなおふみ西直史社外取締役 ― 10 ― 候補者番号 1 氏名 ( 生年月日 ) なおいしょうた直井聖太 (1980 年 12 月 25 日生 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 2005 年 4 月株式...

2021年定時株主総会招集通知

引用：担当 3 再任たけうちたく竹内拓常務執行役員 ( 取締役 ) インキュベーション Division 副担当 4 再任せんとうけんいち仙頭健一常務執行役員 ( 取締役 ) バリューサイクル Division 担当 5 再任社外取締役 独立役員にしなおふみ西直史社外取締役 ― 10 ― 候補者番号 1 氏名 ( 生年月日 ) なおいしょうた直井聖太 (1980 年 12 月 25 日生 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 2005 年 4 月株式...

有価証券報告書－第22期(令和2年10月1日－令和3年9月30日)

2021年定時株主総会招集通知

引用：担当 3 再任たけうちたく竹内拓常務執行役員 ( 取締役 ) インキュベーション Division 副担当 4 再任せんとうけんいち仙頭健一常務執行役員 ( 取締役 ) バリューサイクル Division 担当 5 再任社外取締役 独立役員にしなおふみ西直史社外取締役 ― 10 ― 候補者番号 1 氏名 ( 生年月日 ) なおいしょうた直井聖太 (1980 年 12 月 25 日生 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 2005 年 4 月株式...

2023/01/13 【3328】ＢＥＥＮＯＳ株式会社、有価証券届出書

有価証券届出書（参照方式）

引用：であります。 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由当社は、2021 年 12 月 17 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除きます。以下同じ。)に対して、より長期にわたって、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与し、株主の皆様と一層の価値共有を促すことを目的として、2016 年 12 月 15 日開催の第 17 期定時株主総会において既存の報酬枠とは別枠でご承認いただいた譲渡制限付株式報酬制度を改定すること( 以下改定後の制度を「本制度...

2021/12/17 【3328】ＢＥＥＮＯＳ株式会社、有価証券報告書

引用：

2021/12/17 【3328】ＢＥＥＮＯＳ株式会社、その他のIR

引用：の概要 (1) 払込期日 2022 年 1 月 14 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 35,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,649 円 (4) 処分価額の総額 93,774,600 円 (5) 割当予定先当社取締役 4 名 (※) 20,000 株当社執行役員等 9 名 5,550 株当社子会社取締役 11 名 7,350 株当社子会社執行役員 6 名 2,500 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他本自己株式処分...

2021/01/08 【3328】ＢＥＥＮＯＳ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：長期インセンティブ報酬 ) 中長期的な企業価値・株主価値の向上を重視した経営を推進するための業績連動報酬。「基準額」は、職責等に応じて設定する。「基準額」を、発行決議日の前日の東京証券取引所における当社株式の終値で除した株数を付与する。付与する株式は、退任するまでの期間、譲渡等の処分を行うことのできない特定譲渡制限付株式とする。付与する株式は、年 10 万株以内とする。監査等委員である取締役および社外取締役の報酬については、適切にその役割を担うため、独立性を確保する必要があることから、固定の月額...

2020/12/03 【3328】ＢＥＥＮＯＳ株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名 BEENOS 株式会社コード 3328 提出日 2020/12/3 異動 ( 予定 ) 日 2020/12/18 独立役員届出書の提出理由定時株主総会にて、社外取締役の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 上保康和社外監査役 ○ ○ 有 2 近藤希望社外監査役 ○ ○ 有 3 高橋由人社外監査役 ○ ○ 有 4 西直史社外取締役...

2020/11/19 【3328】ＢＥＥＮＯＳ株式会社、その他のIR

取締役候補者の選任に関するお知らせ

引用：氏名現役職再任または新任なおい直井しょうた聖太代表取締役執行役員社長再任なかむら中村こうじ浩二代表取締役執行役員副社長再任たけうち竹内たく拓取締役常務執行役員再任せんとう仙頭けんいち健一取締役常務執行役員再任にし西なおふみ直史 ― 新任2. 新任社外取締役候補者氏名 ( 生年月日 ) にし西なおふみ直史 (1979 年 12 月 18 日生 ) 略歴 2004 年 4 月マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2007 年 5 月...

第22期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項

引用：が効率的に行われることを確保するための体制として、定時取締役会を月 1 回開催し、更に適宜臨時取締役会を含め、当事業年度は18 回の取締役会を開催いたしました。定時取締役会においては、月次決算及び業務報告を行い、取締役の職務執行状況の監督を実施するとともに、重要な業務執行についての意思決定を実施いたしました。 (7) 取締役会の実効性評価について継続的に取締役会の実効性を高めるため、社外取締役を含む全取締役に対して取締役会の構成・運営・議題・取締役会を支える体制に関するアンケートを実施...

2020/12/05 【3328】ＢＥＥＮＯＳ株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用： Division 副担当連結計算書類 4 再任新任 5 社外取締役 独立役員せんとうけんいち仙頭健一にしなおふみ西直史常務執行役員 ( 取締役 ) バリューサイクル Division 担当 ― 計算書類監査報告書 ― 9 ― 候補者番号 1 氏名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 2005 年 4 月株式会社ベンチャーリンク入社 2008 年 9 月当社入社 2009 年 10 月 tenso 株式会社執行役員就任 2012...

2020/12/05 【3328】ＢＥＥＮＯＳ株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用： Division 副担当連結計算書類 4 再任新任 5 社外取締役 独立役員せんとうけんいち仙頭健一にしなおふみ西直史常務執行役員 ( 取締役 ) バリューサイクル Division 担当 ― 計算書類監査報告書 ― 9 ― 候補者番号 1 氏名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 2005 年 4 月株式会社ベンチャーリンク入社 2008 年 9 月当社入社 2009 年 10 月 tenso 株式会社執行役員就任 2012...

2020/12/18 【3328】ＢＥＥＮＯＳ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第21期(令和1年10月1日－令和2年9月30日)

引用：

2020/12/18 【3328】ＢＥＥＮＯＳ株式会社、その他のIR

引用：の概要 (1) 払込期日 2021 年 1 月 18 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 33,950 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,897 円 (4) 処分価額の総額 98,353,150 円 (5) 割当予定先当社取締役 4 名 (※) 20,000 株当社執行役員等 7 名 5,100 株当社子会社取締役 10 名 6,450 株当社子会社執行役員 5 名 2,400 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他本自己株式処分...

2020/01/10 【3328】ＢＥＥＮＯＳ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

法定事前開示書類（株式交換）（株式会社デファクトスタンダード）

引用：は必要に応じて随時開催します。取締役会付議事項は「取締役会規程」に定めています。当社は、重要な業務執行の決定を取締役に委任できる旨を定款に規定しておりますが、当社は独立社外取締役を含めた取締役会で十分に議論を行った上で決定することを基本方針としています。【原則 4-8】当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役 7 名のうち3 名の監査等委員全員を独立社外取締役として選任しております。また、今後につきましては、監査等委員以外の独立社外取締役の選任も検討を継続して参ります。【原則 4...

2019/12/04 【3328】ＢＥＥＮＯＳ株式会社、株主総会招集通知

2019年定時株主総会招集通知

引用：の株式数 5,500 株 ( 社外取締役候補者選任の理由 ) 上保康和氏は、民間企業の財務責任者兼 IR 広報責任者としての経歴を有し、その職務を通じて培った豊富な経験と幅広い知識を有し、2006 年 12 月に当社の社外監査役に就任以来 9 年間、2015 年 12 月に当社の社外取締役 ( 独立役員 ) 常勤監査等委員に就任以来 4 年間在任し、経営の透明性と健全性の維持向上およびコーポレートガバナンスの強化に貢献していただいております。引き続き、当社の経営の適切な監督に貢献いただく...

2019/12/05 【3328】ＢＥＥＮＯＳ株式会社、ファイリング情報

引用：%の増加 )となり大幅な増益となることを見込んでおります。 3 公正性を担保するための措置両社は、BEENOS が既にデファクト社の発行済株式数 (9,140,000 株 )から自己株式数 (15,016 株 )を減じた株式数の 57.15%に相当する 5,215,000 株の普通株式を保有する(2019 年 9 月 30 日現在 ) 同社の親会社であること、及び、BEENOS の代表取締役副社長兼グループ CFO 中村浩二氏がデファクト社の取締役を、また、BEENOS の社外取締役...

2019/12/20 【3328】ＢＥＥＮＯＳ株式会社、その他のIR