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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/02/09 【3097】株式会社物語コーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ―――5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 13 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/19 【3097】株式会社物語コーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 13 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 西川幸孝 安田加奈 倉島薫 氏名 属性 他の会社の出身者 公認会計士 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/09/29 【3097】株式会社物語コーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 西川幸孝 安田加奈 倉島薫 氏名 属性 他の会社の出身者 公認会計士 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当...
役員人事に関するお知らせ
2023/08/21 【3097】株式会社物語コーポレーション、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 取締役の選任について (1) 取締役候補者 2023 年 9 月 26 日開催予定の当社第 54 期定時株主総会をもって、取締役全員 8 名 (うち社外取締役 3 名 )が 任期満了となりますので、新任取締役候補者 1 名を含め、取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )を選任するも のです。 候補者は以下のとおりでございます。 1 重任 氏名 しばみやよしゆき 芝宮良之 かとうひさゆき 加藤央之 おかだまさみち 岡田雅道...
有価証券報告書－第54期(2022/07/01－2023/06/30)
2023/09/26 【3097】株式会社物語コーポレーション、有価証券報告書
有価証券報告書－第54期(2022/07/01－2023/06/30)
引用：,236,500 株増加し、36,354,750 株となっております。 (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストック・オプション制度の内容 】 第 1 回新株予約権 ( 株式報酬型ストック・オプ ション) 第 2 回新株予約権 ( 株式報酬型ストック・オプ ション) 第 3 回新株予約権 ( 株式報酬型ストック・オプ ション) 決議年月日 2015 年 9 月 25 日 2016 年 9 月 27 日 2017 年 9 月 26 日 付与対象者の区分及び人数 取締役 ( 社外取締役を除 く) 6 名...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2023/09/26 【3097】株式会社物語コーポレーション、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 10 月 26 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 7,379 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,355 円 (4) 処分価額の総額 32,135,545 円 (5) 割当予定先取締役 5 名 (※) 5,283 株 執行役員 7 名 2,096 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2023/10/26 【3097】株式会社物語コーポレーション、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用： 執行役員 7 名 2,096 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/29 【3097】株式会社物語コーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の取締役の任期 1 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 西川幸孝 澄川雅弘 安田加奈 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 公認会計士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在...
「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ
2023/07/18 【3097】株式会社物語コーポレーション、その他のIR
「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ
引用：半数を独立社外取締役とする任意の 「 指名・報酬郸委員会 」を設置しており、当委員会の答申を受けて取締役会が決定しております。なお、監査役の 指名や報酬郸については、監査役会で決定しております。 (8) 当社は、取締役会がその役割・責務を実務的に果たすために、取締役会の実効性評価を年次で実施し、取締役会 全体が適遚切に機能しているかを評価し、課題等の改善に向けた適遚切な措置を講じています。 - 1 -2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 (1) 当社は、株主総会議事録...
有価証券報告書－第53期(令和3年7月1日－令和4年6月30日)
2022/09/27 【3097】株式会社物語コーポレーション、有価証券報告書
有価証券報告書－第53期(令和3年7月1日－令和4年6月30日)
引用： ( 株式報酬型ストック・オプ ション) 決議年月日 2015 年 9 月 25 日 2016 年 9 月 27 日 2017 年 9 月 26 日 付与対象者の区分及び人数 取締役 ( 社外取締役を除 く) 6 名 執行役員 ( 委任契約 型 ) 5 名 取締役 ( 社外取締役を除 く) 6 名 執行役員 ( 委任契約 型 ) 7 名 取締役 ( 社外取締役を除 く) 6 名 執行役員 ( 委任契約 新株予約権の数 ( 個 )※ 81 [81] 153 [153] 98 [98] 新株予約権の目的...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/01 【3097】株式会社物語コーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：性 】 当社は、取締役会全体として知識・経験・能力のバランスや多様性等に関する考え方を考慮し、任意の指名・報酬員会の審議結果を踏まえ、取 締役候補者の指名を行っております。社内取締役については、営業・会計・リスク管理等、能力のバランスを考慮しております。社外取締役につい ては、経験・能力のバランスに加え、他社での経営経験および多様性も考慮しております。必要に応じて、取締役会全体としての知識・経験・能力 のバランス、多様性及び規模をより意識した体制を構築しております。なお、各取締役の知識・経験...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2022/09/27 【3097】株式会社物語コーポレーション、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 10 月 27 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 5,738 株 (3) 発行価額 1 株につき 7,030 円 (4) 発行価額の総額 40,338,140 円 (5) 割当予定先取締役 5 名 (※) 4,003 株 執行役員 7 名 1,735 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通 知書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
2022/10/27 【3097】株式会社物語コーポレーション、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
引用： ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通 知書を提出しております。 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/10 【3097】株式会社物語コーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：として多様性 】 当社は、取締役会全体として知識・経験・能力のバランスや多様性等に関する考え方を考慮し、任意の指名・報酬員会の審議結果を踏まえ、取 締役候補者の指名を行っております。社内取締役については、営業・会計・リスク管理等、能力のバランスを考慮しております。社外取締役につい ては、経験・能力のバランスに加え、他社での経営経験および多様性も考慮しております。必要に応じて、取締役会全体としての知識・経験・能力 のバランス、多様性及び規模をより意識した体制を構築しております。なお、各取締役の知識・経験...
組織名変更ならびに役員等人事に関するお知らせ
2021/12/13 【3097】株式会社物語コーポレーション、PR情報
組織名変更ならびに役員等人事に関するお知らせ
引用：執行役員 取締役上級執行役員 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 ( 社外監査役 ) 監査役 ( 社外監査役 ) 取締役会議長 店舗・立地開発担当 経営理念推進・サステナビリティ担当 Storyteller 株式会社代表取締役 物語 ( 上海 ) 企業管理有限公司董事 グローバルマーケティング・営業統括 マーケティング担当 Storyteller 株式会社代表取締役社長 物語 ( 上海 ) 企業管理有限公司董事長 財務・成長戦略担当管理本部本部長 Storyteller...
役員人事に関するお知らせ
2021/10/18 【3097】株式会社物語コーポレーション、PR情報
役員人事に関するお知らせ
引用：也 いわたはじめ 岩田元 代表取締役会長 代表取締役社長 代表取締役専務執行役員 取締役常務執行役員 取締役上級執行役員 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 ( 社外監査役 ) 監査役 ( 社外監査役 ) 取締役会議長 店舗・立地開発担当 経営理念推進・CSR 担当 Storyteller 株式会社代表取締役 物語 ( 上海 ) 企業管理有限公司董事 グローバルマーケティング・営業統括 マーケティング担当 Storyteller 株式会社代表取締役社長 物語 ( 上海...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/10/04 【3097】株式会社物語コーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 13 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 笠原...
独立役員届出書
2021/09/06 【3097】株式会社物語コーポレーション、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：物語コーポレーション_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/9/6 独立役員届出書 株式会社物語コーポレーションコード 3097 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/28 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 9 月 28 日開催予定の定時株主総会において新たに社外取締役として選任 予定である安田加奈氏を独立役員として指定するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役...
役員人事に関するお知らせ
2021/08/16 【3097】株式会社物語コーポレーション、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： 澄川雅弘 代表取締役会長取締役会議長 店舗・立地開発担当 代表取締役社長 経営理念推進・CSR 担当 代表取締役専務執行役員 グローバルマーケティング・営業統括 取締役常務執行役員 財務・成長戦略担当管理本部本部長 取締役上級執行役員 FC 事業・営業担当 社外取締役 社外取締役 社外取締役 現役職名 2 新任 氏名 現役職名 やすだかな 安田加奈 - - 1 -(2) 新任役員候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) やすだかな 安田加奈 (1969 年 4 月 10 日 ) 略歴 1993 年...
2021年定時株主総会招集通知
2021/09/06 【3097】株式会社物語コーポレーション、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：第 52 期 定時株主総会 招集ご通知 日時 2021 年 9 月 28 日 ( 火曜日 ) 午前 10 時 受付開始予定時刻 : 午前 9 時 15 分 場所 愛知県豊橋市花田町西宿 ホテルアソシア豊橋 5 階 「ザボールルーム」 ※ 末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。 議案 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 剰余金の処分の件 取締役 9 名選任の件 社外取締役の報酬額改定の件 目次 ごあいさつ 1 第 52 期定時株主総会招集ご通知 4 事業報告 7 連結計算書類...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/19 【3097】株式会社物語コーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 笠原盛泰 西川幸孝 澄川雅弘 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去...
有価証券報告書－第52期(令和2年7月1日－令和3年6月30日)
2021/09/28 【3097】株式会社物語コーポレーション、有価証券報告書
有価証券報告書－第52期(令和2年7月1日－令和3年6月30日)
引用： 2017 年 9 月 26 日 付与対象者の区分及び人数 取締役 ( 社外取締役を除 く) 6 名 執行役員 ( 委任契約 型 ) 5 名 取締役 ( 社外取締役を除 く) 6 名 執行役員 ( 委任契約 型 ) 7 名 取締役 ( 社外取締役を除 く) 6 名 執行役員 ( 委任契約 新株予約権の数 ( 個 )※ 255 [255] 335 [335] 213 [213] 新株予約権の目的となる株式 の種類、内容及び数 ※ 新株予約権の行使時の払込金 額 ( 円 )※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株...
臨時報告書
2021/09/29 【3097】株式会社物語コーポレーション、臨時報告書
臨時報告書
引用：宮良之、加藤央之、岡田雅道、津寺毅、木村公治、笠原盛康、西川幸孝、澄川雅弘 及び安田加奈を選任する。 第 3 号議案社外取締役の報酬額改定の件 社外取締役の報酬額を年額 50 百万円以内とする。 2/3EDINET 提出書類 株式会社物語コーポレーション(E03528) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2021/09/28 【3097】株式会社物語コーポレーション、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用：いたします。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2021 年 10 月 28 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 2,640 株 (3) 発行価額 1 株につき 7,640 円 (4) 発行価額の総額 20,169,600 円 (5) 割当予定先取締役 5 名 (※) 1,754 株 執行役員 5 名 886 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通 知書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2020 年...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
2021/10/28 【3097】株式会社物語コーポレーション、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
引用：ましたので、下記のとおりお知らせいたします。本件の詳 細につきましては、2021 年 9 月 28 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ」をご参 照ください。 記 発行の概要 (1) 払込期日 2021 年 10 月 28 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 2,640 株 (3) 発行価額 1 株につき 7,640 円 (4) 発行価額の総額 20,169,600 円 (5) 割当予定先取締役 5 名 (※) 1,754 株 執行役員 5 名 886 株 ※ 社外...
当社機構改革および役員人事に関するお知らせ
2020/12/14 【3097】株式会社物語コーポレーション、その他のIR
当社機構改革および役員人事に関するお知らせ
引用：佳雄 かさはらもりやす 笠原盛泰 にしかわゆきたか 西川幸孝 すみかわまさひろ 澄川雅弘 いまむらやすなり 今村泰也 いわたはじめ 岩田元 あまぎたけはる 天城武治 なかがわあやこ 中川彩子 ほりまこと 堀誠 代表取締役社長 代表取締役専務執行役員 取締役常務執行役員 取締役常務執行役員 取締役上級執行役員 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 ( 社外監査役 ) 監査役 ( 社外監査役 ) 監査役 ( 社外監査役 ) 監査役 ( 社外監査役 ) 上級執行役員 経営理念推進...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/10/13 【3097】株式会社物語コーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：について、現時点では一部未実施・検討中となりますが、下記のとおり取組みを行っております。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言 】 独立社外取締役は現在 3 名であり、各取締役、経営陣との連絡・調整、監査役との連携体制は構築されており、取締役会において指名・報酬等 についても、十分な議論が行われております。任意の指名・報酬委員会の設置は今後、検討してまいります。 【 補充原則 4-11-3 取締役会全体の実効性の分析・評価 】 取締役会全体の実効性の分析・評価...
役員人事に関するお知らせ
2020/10/19 【3097】株式会社物語コーポレーション、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：はらもりやす 笠原盛泰 代表取締役会長 代表取締役社長 代表取締役専務執行役員 取締役常務執行役員 取締役常務執行役員 取締役上級執行役員 取締役 社外取締役 取締役会議長 店舗・立地開発担当 Storyteller 株式会社代表取締役 物語 ( 上海 ) 企業管理有限公司董事 グローバルマーケティング・営業統括 新業態開発担当 Storyteller 株式会社代表取締役社長 物語 ( 上海 ) 企業管理有限公司董事長 M&A 担当 Storyteller 株式会社取締役副社長 財務・成長戦略担当...
2020年定時株主総会招集通知
2020/09/02 【3097】株式会社物語コーポレーション、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：参照ください。 議案 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 第 4 号議案 剰余金の処分の件 取締役 10 名選任の件 監査役 1 名選任の件 取締役 ( 社外取締役を除く)に対 する譲渡制限付株式の付与のため の報酬決定の件 【お土産の配布取り止めについて】 お土産の配布を取り止めさせていただいております。 何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。 証券コード 3097 目次 第 51 期定時株主総会招集ご通知 ……………… 2 事業報告 ………………………………………… 5...
四半期報告書－第54期第2四半期(2022/10/01－2022/12/31)
2023/02/10 【3097】株式会社物語コーポレーション、四半期報告書
四半期報告書－第54期第2四半期(2022/10/01－2022/12/31)
引用： 5 名 ( 社外取締役を除く)、当社の執行役員 7 名 6/23EDINET 提出書類 株式会社物語コーポレーション(E03528) (5)【 大株主の状況 】 四半期報告書 2022 年 12 月 31 日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 ( 株 ) 発行済株式 ( 自己 株式を除く。)の 総数に対する所有 株式数の割合 (%) 日本マスタートラスト信託銀行株式 会社 ( 信託口 ) 東京都港区浜松町 2 丁目 11 番 3 号 1,325,200 10.93 小林佳雄愛知県豊橋市 1...
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