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2024/05/10 【9006】京浜急行電鉄株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：、サステナビリティ基本方針を策定、「社会の持続的発展への貢献」と「京急グループの持続的発展」のよりよい循環を目指しています。また、サステナビリティ委員会を設置し、経営戦略に関する事項として、TCFDなど気候変動への対応や人的資本経営などのサステナビリティに関する事項について検討・議論するとともに、リスク管理委員会等との連携を図り、サステナビリティへの取り組みを推進する体制を構築しています。【原則 4-8: 独立社外取締役の有効な活用】取締役会は、多様な経験と幅広い見識を有する有識...

2024/05/10 【9006】京浜急行電鉄株式会社、その他のIR

2024年３月期　決算補足説明資料

引用：アナリスト・機関投資家その他の株主・個人投資家決算説明会決算 Web 会議 1on1 ミーティング ESG ミーティングオンライン説明会証券会社支店説明会 SR 面談株主プレミアムイベント対応者社⾧、担当役員部⾧、課⾧社⾧、担当役員、課⾧担当役員、社外取締役 担当役員課⾧部⾧、課⾧課⾧主なテーマ • 決算説明 • 経営計画の進捗 • 決算説明 • 決算補足 • 経営計画の進捗 • ESG 経営の進捗 • 会社紹介 • 決算説明 • 経営計画...

2023/06/29 【9006】京浜急行電鉄株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の取り組みを推進する体制を構築しています。【原則 4-8: 独立社外取締役の有効な活用】取締役会は、多様な経験と幅広い見識を有する有識者などを独立社外取締役として取締役の3 分の1 以上選任します。取締役会は、独立社外取締役から、それぞれの専門性や幅広い見地から有益なアドバイスを受け、当社グループの経営に反映するほか、取締役の職務執行に対して、適切な意見、助言を求め、経営の監督強化を図ります。【原則 4-9: 独立社外取締役の独立性判断基準】取締役会は、独立社外取締役・独立社外監査役...

2023/04/03 【9006】京浜急行電鉄株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を特定し、企業価値の向上を目指す価値創造モデルを策定しており、これらを京急グループ統合報告書において開示している。このほか、サステナビリティ委員会を設置し、経営戦略に関する事項として、TCFDなど、気候変動への対応を含むサステナビリティ関連について検討・議論するとともに、リスク管理委員会等との連携を図り、ESGの取り組みを推進する体制を構築している。【原則 4-8: 独立社外取締役の有効な活用】取締役会は、多様な経験と幅広い見識を有する有識者などを独立社外取締役として取締役の3 分の1...

2023/06/29 【9006】京浜急行電鉄株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第102期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：が所有する当社株式 98,400 株は、上記自己株式等に含まれておりません。 41/148EDINET 提出書類京浜急行電鉄株式会社 (E04089) 有価証券報告書 (8)【役員・従業員株式所有制度の内容】イ. 株式給付信託 (BBT)の概要当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)および執行役員 ( 以下、「取締役等」といいます。)に対する株式報酬制度「株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、「本制度」といいます。)を導入...

2022/09/16 【9006】京浜急行電鉄株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を特定し、企業価値の向上を目指す価値創造モデルを策定しており、これらを京急グループ統合報告書において開示している。このほか、サステナビリティ委員会を設置し、経営戦略に関する事項として、TCFDなど、気候変動への対応を含むサステナビリティ関連について検討・議論するとともに、リスク管理委員会等との連携を図り、ESGの取り組みを推進する体制を構築している。【原則 4-8: 独立社外取締役の有効な活用】取締役会は、多様な経験と幅広い見識を有する有識者などを独立社外取締役として取締役の3 分の1...

2022/06/29 【9006】京浜急行電鉄株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を特定し、企業価値の向上を目指す価値創造モデルを策定しており、これらを京急グループ統合報告書において開示している。このほか、サステナビリティ委員会を設置し、経営戦略に関する事項として、TCFDなど、気候変動への対応を含むサステナビリティ関連について検討・議論するとともに、リスク管理委員会等との連携を図り、ESGの取り組みを推進する体制を構築している。【原則 4-8: 独立社外取締役の有効な活用】取締役会は、多様な経験と幅広い見識を有する有識者などを独立社外取締役として取締役の3 分の1...

2022/04/20 【9006】京浜急行電鉄株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に関する事項として、TCFDなど、気候変動への対応を含むサステナビリティ関連について検討・議論するとともに、リスク管理委員会等との連携を図り、ESGの取り組みを推進する体制を構築している。【原則 4-8: 独立社外取締役の有効な活用】取締役会は、多様な経験と幅広い見識を有する有識者などを独立社外取締役として取締役の3 分の1 以上選任する。取締役会は、独立社外取締役から、それぞれの専門性や幅広い見地から有益なアドバイスを受け、当社グループの経営に反映するほか、取締役の職務執行に対して、適切...

2022/04/01 【9006】京浜急行電鉄株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：者の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明取締役・監査役候補者の個々の選任・解任理由については、株主総会招集通知に開示する。【補充原則 4-1-1: 経営陣に対する委任の範囲と決定とその開示】取締役会は、取締役会における議論を深耕させ、当社の一層の発展に資するため、「取締役会規程」において、取締役会での決議事項を定め、同規程以外の事項については、グループ経営会議において議論し、決議することにより意思決定の迅速化を図る。【原則 4-8: 独立社外取締役の有効な活用...

2022/06/29 【9006】京浜急行電鉄株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第101期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：株は、上記自己株式等に含まれておりません。 36/143EDINET 提出書類京浜急行電鉄株式会社 (E04089) 有価証券報告書 (8)【役員・従業員株式所有制度の内容】 1 株式給付信託 (BBT)の概要当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)および執行役員 ( 以下、「取締役等」といいます。)に対する株式報酬制度「株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、「本制度」といいます。)を導入しております。本制度は、当社が拠出...

2022/01/19 【9006】京浜急行電鉄株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：者の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明取締役・監査役候補者の個々の選任・解任理由については、株主総会招集通知に開示する。【補充原則 4-1-1: 経営陣に対する委任の範囲と決定とその開示】取締役会は、取締役会における議論を深耕させ、当社の一層の発展に資するため、「取締役会規程」において、取締役会での決議事項を定め、同規程以外の事項については、グループ経営会議において議論し、決議することにより意思決定の迅速化を図る。【原則 4-8: 独立社外取締役の有効な活用...

2021/11/11 【9006】京浜急行電鉄株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：者の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明取締役・監査役候補者の個々の選任・解任理由については、株主総会招集通知に開示する。【補充原則 4-1-1: 経営陣に対する委任の範囲と決定とその開示】取締役会は、取締役会における議論を深耕させ、当社の一層の発展に資するため、「取締役会規程」において、取締役会での決議事項を定め、同規程以外の事項については、グループ経営会議において議論し、決議することにより意思決定の迅速化を図る。【原則 4-8: 独立社外取締役の有効な活用...

2021/06/29 【9006】京浜急行電鉄株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：についての説明取締役・監査役候補者の個々の選任・解任理由については、株主総会招集通知に開示する。【補充原則 4-1-1: 経営陣に対する委任の範囲と決定とその開示】取締役会は、取締役会における議論を深耕させ、当社の一層の発展に資するため、「取締役会規程」において、取締役会での決議事項を定め、同規程以外の事項については、グループ経営会議において議論し、決議することにより意思決定の迅速化を図る。【原則 4-8: 独立社外取締役の有効な活用】取締役会は、多様な経験と幅広い見識を有する有識...

2021/05/31 【9006】京浜急行電鉄株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：京浜急行電鉄株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2021/5/31 独立役員届出書京浜急行電鉄株式会社コード 9006 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の提出理由・定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。・社外取締役の友永道子氏が任期満了により退任するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立...

2021/05/31 【9006】京浜急行電鉄株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集ご通知

引用：であります。なお、取締役候補者については、半数以上が独立社外取締役で構成される指名・報酬委員会への諮問を経て、取締役会において決定しております。候補者番号氏名現在の当社における地位 1 再任 2 再任 3 再任はら原みち道ほん本だ田ひら平だ多かず一とし利ゆき之男性取締役社長 ( 代表取締役 ) 社長執行役員取締役会出席回数 14 回 /14 回たかし隆男性取締役専務執行役員 14 回 /14 回あき明男性取締役専務執行役員 14 回 /14 回招集ご...

2021/05/12 【9006】京浜急行電鉄株式会社、その他のIR

代表取締役および役員の異動に関するお知らせ

引用：は, 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。 (2) 退任予定取締役石渡恒夫 ( 現代表取締役会長 ) 小倉俊幸 ( 現取締役副社長執行役員 ) 渡辺静義 ( 現取締役常務執行役員 ) 友永道子 ( 現取締役 ) ( 注 ) 取締役友永道子氏は, 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 (3) 新任執行役員候補野村正人 ( 現京浜急行バス株式会社専務取締役 ) 杉山勲 ( 現総務部長 ) (4) 退任予定執行役員小倉俊幸 ( 現取締役副社長執行役員...

2021/03/31 【9006】京浜急行電鉄株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：々の選任・解任理由については、株主総会招集通知に開示する。【補充原則 4-1-1: 経営陣に対する委任の範囲と決定とその開示】取締役会は、取締役会における議論を深耕させ、当社の一層の発展に資するため、「取締役会規程」において、取締役会での決議事項を定め、同規程以外の事項については、グループ経営会議において議論し、決議することにより意思決定の迅速化を図る。【原則 4-8: 独立社外取締役の有効な活用】取締役会は、多様な経験と幅広い見識を有する有識者などを独立社外取締役として2 名...

2021/06/29 【9006】京浜急行電鉄株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第100期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用： - 424,200 - 424,200 0.15 ( 注 ) 役員報酬信託口が所有する当社株式 113,100 株は、上記自己株式等に含まれておりません。 33/135EDINET 提出書類京浜急行電鉄株式会社 (E04089) 有価証券報告書 (8)【役員・従業員株式所有制度の内容】 1 株式給付信託 (BBT)の概要当社は、2020 年 6 月 26 日開催の第 99 期定時株主総会の決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、断りがない限り、本項目において同じ。)および執行...

2020/06/26 【9006】京浜急行電鉄株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に資するため、「取締役会規程」において、取締役会での決議事項を定め、同規程以外の事項については、グループ経営会議において議論し、決議することにより意思決定の迅速化を図る。【原則 4-8: 独立社外取締役の有効な活用】取締役会は、多様な経験と幅広い見識を有する有識者などを独立社外取締役として2 名以上選任する。取締役会は、独立社外取締役から、それぞれの専門性や幅広い見地から有益なアドバイスを受け、当社グループの経営に反映するほか、取締役の職務執行に対して、適切な意見、助言を求め、経営...

2021/06/29 【9006】京浜急行電鉄株式会社、その他のIR

役員報酬の一部減額期間の延長について

引用： , 下記のとおり, 役員報酬の一部減額期間を延長することといたしましたので,お知らせいたします。なお, 本減額につきましては, 半数以上が独立社外取締役で構成される指名・報酬委員会への諮問を経ております。記 1. 報酬減額の内容代表取締役固定報酬総額の 30% 代表取締役を除く社内取締役固定報酬総額の 20% 取締役を兼務しない執行役員固定報酬総額の 10% 2. 報酬減額延長の期間 2021 年 7 月から 2022 年 3 月まで以上...

2020/05/28 【9006】京浜急行電鉄株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：京浜急行電鉄株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報会社名提出日 2020/5/28 独立役員届出書京浜急行電鉄株式会社コード 9006 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の提出理由・定時株主総会に社外取締役および社外監査役の選任議案が付議されるため。・社外取締役の佐々木謙二氏が任期満了により退任するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査...

2020/05/28 【9006】京浜急行電鉄株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集ご通知

引用：となりますので、取締役 12 名の選任をお願いいたしたいと存じます。取締役候補者は、次のとおりであります。なお、取締役候補者については、半数以上が独立社外取締役で構成される指名・報酬委員会への諮問を経て、取締役会において決定しております。候補者番号氏名現在の当社における地位 1 再任 2 再任 3 再任いし石はら原お小わた渡だ田ぐら倉つね恒かず一とし俊取締役会出席回数お夫男性取締役会長 ( 代表取締役 ) 13 回 /13 回ゆき之男性取締役社長...

2021/05/12 【9006】京浜急行電鉄株式会社、その他のIR

役員賞与の一部減額について

引用：ます。なお, 本決議にあたりましては, 半数以上が独立社外取締役で構成される指名・報酬委員会への諮問を経ております。記 1. 賞与減額の内容 ( 減額分 ) 社内取締役標準額から 50% 取締役を兼務しない執行役員標準額から 40% 2. 減額日 ( 支給予定日 ) 2021 年 6 月 30 日以上...

2020/05/12 【9006】京浜急行電鉄株式会社、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用：において, 正式に決定される予定です。記 1. 取締役の異動および執行役員人事 (1) 新任取締役候補柿﨑環 ( 現明治大学法学部教授 ) ( 注 ) 柿﨑環氏は, 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。 (2) 退任予定取締役佐々木謙二 ( 現取締役 ) 平位武 ( 現取締役執行役員 ) ( 注 1) 取締役佐々木謙二氏は, 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 ( 注 2) 取締役平位武氏は, 執行役員を継続いたします。 (3) 新任...

2021/06/29 【9006】京浜急行電鉄株式会社、その他のIR

役員人事および部長人事ならびに業務組織の一部変更に関するお知らせ

引用：櫻井和秀鉄道本部鉄道統括部長執行役員竹谷英樹株式会社京急百貨店取締役社長執行役員野村正人京浜急行バス株式会社取締役社長執行役員杉山勲総務部長 ※ 取締役寺島剛紀 , 柿﨑環および野原佐和子の3 氏は, 社外取締役であります。 ※ 常勤監査役森脇朗 , 監査役末綱隆および須藤修の3 氏は, 社外監査役であります。...

2020/05/12 【9006】京浜急行電鉄株式会社、その他のIR

株式報酬制度の導入に関するお知らせ

引用： Benefit Trust))」( 以下 ,「本制度」といいます。)を導入することを決議いたしましたので, 下記のとおりお知らせいたします。記 1. 導入の背景および目的当社取締役会は, 取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 , 断りがない限り, 同じとします。)および執行役員 ( 以下 ,「取締役等」といいます。)の報酬と株式価値との連動性をより明確にし, 取締役等が株価上昇によるメリットのみならず, 株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで, 企業価値の増大に貢献する意識...

2020/06/26 【9006】京浜急行電鉄株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第99期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：.15 33/129EDINET 提出書類京浜急行電鉄株式会社 (E04089) 有価証券報告書 (8)【役員・従業員株式所有制度の内容】 1 株式給付信託 (BBT)の概要当社は、2020 年 6 月 26 日開催の第 99 期定時株主総会の決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、断りがない限り、本項目において同じ。)および執行役員 ( 以下、「取締役等」といいます。)に対する株式報酬制度「株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust...

2019/06/28 【9006】京浜急行電鉄株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に資するため、「取締役会規程」において、取締役会での決議事項を定め、同規程以外の事項については、経営陣への権限委譲により意思決定の迅速化を図る。【原則 4-8: 独立社外取締役の有効な活用】取締役会は、多様な経験と幅広い見識を有する有識者などを独立社外取締役として2 名以上選任する。取締役会は、独立社外取締役から、それぞれの専門性や幅広い見地から有益なアドバイスを受け、当社グループの経営に反映するほか、取締役の職務執行に対して、適切な意見、助言を求め、経営の監督強化を図る。【原則...

2019/05/29 【9006】京浜急行電鉄株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：京浜急行電鉄株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報会社名提出日 2019/5/29 独立役員届出書京浜急行電鉄株式会社コード 9006 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/27 独立役員届出書の提出理由・定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 佐々木...

2019/05/29 【9006】京浜急行電鉄株式会社、株主総会招集通知

2019年定時株主総会招集ご通知

引用：て任期満了となりますので、取締役 13 名の選任をお願いいたしたいと存じます。取締役候補者は、次のとおりであります。なお、取締役候補者については、半数以上が独立社外取締役で構成される指名・報酬委員会への諮問を経て、取締役会において決定しております。候補者番号氏名現在の当社における地位属性取締役会出席回数 1 いし石わた渡つね恒お夫取締役会長 ( 代表取締役 ) 再任 13 回 /13 回 2 はら原だ田かず一ゆき之取締役社長 ( 代表取締役 ) 再任 13...

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