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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/29 【4324】株式会社電通グループ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：のそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 】 【 原則 3-1(iii) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 】 【 原則 3-1(iv) 経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 】 【 補充原則 3-1-3 サステナビリティへの取組みと人的資本や知的財産への投資等 】 【 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲の概要 】 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 (3 分の1 以上の独立社外取締役を選任...
株式会社電通グループの取締役候補者に関するお知らせ
2024/02/14 【4324】株式会社電通グループ、その他のIR
株式会社電通グループの取締役候補者に関するお知らせ
引用：者として推薦します。 取締役 9 名の構成については、独立社外取締役の構成比を過半数の 6 名 (67%)とすることに加え、取 締役会の多様性 ( 外国籍 3 名、女性 2 名 )、業務執行と監督機能の員数 ( 業務執行 2 名、非業務執行 7 名 ) のバランスを適切に図っています。 当社グループは、2023 年以降、多様性に富んだグループ・マネジメント・チームが One dentsu として 執行にあたっています。また同年から導入した指名委員会等設置会社の形態において、下記の取締役の選 任...
有価証券報告書－第175期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/28 【4324】株式会社電通グループ、有価証券報告書
有価証券報告書－第175期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：にも取り組み、不採算 な事業や市場の再建や見直しを進めてまいります。なお、このような変革を遂行し、健全な事業成長を図るに際 し、財務面からの規律を徹底するため、取締役会の諮問機関として、社外取締役を中心に構成されるファイナン ス委員会を新設することを決定しました。同委員会には、事業推進の支援とともに、規律のある財務戦略・方針 の策定、資本配分の見直し、株主視点での財務指標の設定、及びそれらの履行状況のモニタリング等を通じて、 財務ガバナンスの高度化を支援いただきます。 3 ガバナンス及び内部統制の再構築...
2023年12月期連結決算（IFRS）および剰余金の配当に関するお知らせ
2024/02/14 【4324】株式会社電通グループ、その他のIR
2023年12月期連結決算（IFRS）および剰余金の配当に関するお知らせ
引用：配当金額を139.50 円とした。2024 年度も、1 株当たり配当金額を139.50 円と予想する。また、本日新たに、200 億円を上限とした自己株式 取得の実施を決定した。 • 事業戦略を遂行するために財務規律を強化し、健全な事業成長による株主価値の向上を財務ガバナンス 面で担保するために、新たに 「ファイナンス委員会 」を設立する。ファイナンス委員会は取締役会の諮 問機関として、社外取締役を中心に構成され、財務ガバナンスを徹底し、株主視点から財務指標をレビ ューし、その履行状況をモニタリング...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/30 【4324】株式会社電通グループ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、コーポレートガバナンスの更なる強化を目的として、2023 年 3 月 30 日開催の第 174 回定時株主総会における定款変更議案の可決をもっ て、指名委員会等設置会社に移行しました。取締役会から業務執行者への権限委譲によって、迅速で果断な経営判断を促すとともに、取締役の 過半数を独立社外取締役が占める取締役会によってなされる業務執行に対する監督機能の強化及び監査と内部統制の実効性の向上によって、 一層の企業価値の向上を図ります。 そして、当該体制の下、株主、顧客企業、パートナー企業、従業員、生活者...
株式会社電通グループの取締役候補者に関するお知らせ
2023/02/14 【4324】株式会社電通グループ、その他のIR
株式会社電通グループの取締役候補者に関するお知らせ
引用：株主総会の終結の時をもって任期満了となるた め、新たに 10 名を同定時株主総会へ取締役候補者として推薦します。 新任の独立社外取締役候補には、公認会計士・税理士としての財務・会計・税務・監査分野における専門 的な知識と複数社で社外監査役として経営の監督に関する経験を持つ松田結花氏を推薦しています。 取締役 10 名の構成については、独立社外取締役の構成比を過半数の 6 名 (60%)とすることに加え、取 締役会の多様性 ( 外国籍 4 名、女性 2 名 )、業務執行と監督機能の員数 ( 業務執行...
有価証券報告書－第174期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/30 【4324】株式会社電通グループ、有価証券報告書
有価証券報告書－第174期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：した2018 年当時は株式会社電通に所属 )が、独占禁止法違反の疑いで公正取引委員会から刑事 告発され、東京地方検察庁により起訴されました。また、同法の両罰規定により、2018 年当時に株式会社電通であっ た現在の株式会社電通グループが法人として起訴されました。 当社は、このことを真摯に受け止め、かかる事態を招いたことにより株主をはじめとするステークホルダーの皆様 に多大なご心配をお掛けしておりますことを深くお詫び申し上げます。 現在、当社の監査等委員である独立社外取締役 3 名を委員とする特別委員会...
独立社外取締役による特別委員会の設置について
2023/02/14 【4324】株式会社電通グループ、その他のIR
独立社外取締役による特別委員会の設置について
引用：NEWS RELEASE 株式会社電通グループ グループコーポレートコミュニケーションオフィス 〒105-7050 東京都港区東新橋 1-8-1 https://www.group.dentsu.com/jp/ 2023 年 2 月 14 日 株式会社電通グループ 取締役会議長ティモシー・アンドレー ( 東証プライム市場証券コード:4324) 独立社外取締役による特別委員会の設置について 株式会社電通グループ( 本社 : 東京都港区、代表取締役社長 CEO: 五十嵐博 )は、本日開催の取締役会...
指名委員会等設置会社への移行に関するお知らせ
2023/02/14 【4324】株式会社電通グループ、その他のIR
指名委員会等設置会社への移行に関するお知らせ
引用：され、その過半数および委員長は独立社外取締役 となります。なお、各委員は以下のとおりです。 指名委員会監査委員会報酬委員会 委員長佐川恵一松井巖アンドリュー・ハウス 委員 松井巖 ポール・キャンドランド 五十嵐博 佐川恵一 曽我辺美保子 松田結花 ポール・キャンドランド 曽我辺美保子 1 / 2 本件に伴い、株主総会では定款の一部変更についても上程する予定です。詳細は本日発表の下記適時開 示をご参照ください。 「 指名委員会等設置会社への移行に伴う定款の一部変更に関するお知らせ」 ( 株 ) 電通グループIR...
調査検証委員会からの調査報告書の受領、および再発防止に向けた取り組み
2023/06/09 【4324】株式会社電通グループ、その他のIR
調査検証委員会からの調査報告書の受領、および再発防止に向けた取り組み
引用：会社電通グループが法人として起訴されました。 本件に関して、当社取締役会は 2023 年 2 月 14 日付で独立社外取締役 3 名を委員とする 「 特別委員 会 」を設置しました。また 2 月 28 日付で、特別委員会の下に、外部有識者 3 名で構成される調査検証 委員会 ( 正式名称 : 東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会関連事案に関する外部有識者に よる調査検証委員会 )が設置され、同委員会にて、事案に係る調査を行い、原因の究明と今後に向けた 提言の検討が進められてき...
当社及び国内子会社従業員の起訴ならびに外部有識者による調査検証委員会の設置等の対応について
2023/02/28 【4324】株式会社電通グループ、その他のIR
当社及び国内子会社従業員の起訴ならびに外部有識者による調査検証委員会の設置等の対応について
引用：をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。 このような事態に至ったことを踏まえ、当社取締役会傘下の 「 特別委員会 」、当社及び株式会社電通は、法 令遵守体制の強化とその決意の明確化のため、以下のとおり取り決めましたのでお知らせいたします。 1. 外部有識者による調査検証委員会の設置 2 月 14 日付のニュースリリースで公表した趣旨に則り、当社取締役会 ( 議長 :ティモシー・アンドレー) が、同日付で設置した当社独立社外取締役 3 名を委員とする 「 特別委員会 ( 当社独立社外監査等委員...
電通グループ 2023年度 決算説明会 資料
2024/02/14 【4324】株式会社電通グループ、その他のIR
電通グループ 2023年度 決算説明会 資料
引用： sustainable growth in terms of financial governance ファイナンス委員会の設立 • 取締役会の諮問機関として、社外取締役により構成 • 規律のある財務戦略・方針の策定、資本配分の見直し、 株主視点での財務指標の設定等を通じて、財務ガバナ ンスを徹底するとともに、その履行状況をモニタリング • 事業ポートフォリオ変革等、事業戦略の遂行のための財 務規律の強化 ( 最適な投資管理、資金調達など)を 支援 The establishment of the Finance...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/01 【4324】株式会社電通グループ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の少なくとも3 分の1 以上を独立社外取締役が占める取締役会によってなされる業務執行に対する監督 機能の強化および監査と内部統制の実効性の向上によって、一層の企業価値の向上を図ります。 そして、当該体制の下、株主、顧客、従業員および地域社会等のステークホルダーに対する責任を果たすとともに、当社の持続的成長と中長期的 な企業価値の向上を図ることを目的として、以下の基本方針に則って、実効性あるコーポレートガバナンスを実現します。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する (2)ステークホルダーの利益を考慮...
指名委員会等設置会社への移行に伴う定款一部変更のお知らせ
2023/02/14 【4324】株式会社電通グループ、その他のIR
指名委員会等設置会社への移行に伴う定款一部変更のお知らせ
引用：機能と執行機能の明確な分離により、 意思決定の迅速化および取締役会の監督機能の強化と透明性の一層の向上を図るため、取締役会から執行役 へ業務執行権限を大幅に委譲することが可能であり、かつ委員の過半数が社外取締役によって構成される 3 つの委員会を有する指名委員会等設置会社に移行したいと考えています。これに伴い、当社定款に、指名委 員会、監査委員会および報酬委員会並びに執行役に関する条項の新設、監査等委員および監査等委員会に関 する条項の削除その他の所要の変更を行うものです。 2. 変更の内容 変更...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/23 【4324】株式会社電通グループ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：設置会社を採用しており、取締役会から業務執行者への権限委譲によって、迅速で 果断な経営判断を促すとともに、全取締役の少なくとも3 分の1 以上を独立社外取締役が占める取締役会によってなされる業務執行に対する監督 機能の強化および監査と内部統制の実効性の向上によって、一層の企業価値の向上を図ります。 そして、当該体制の下、株主、顧客、従業員および地域社会等のステークホルダーに対する責任を果たすとともに、当社の持続的成長と中長期的 な企業価値の向上を図ることを目的として、以下の基本方針に則って、実効性...
2022年12月期連結決算（IFRS）および剰余金の配当に関するお知らせ
2023/02/14 【4324】株式会社電通グループ、その他のIR
2022年12月期連結決算（IFRS）および剰余金の配当に関するお知らせ
引用：ガバナンスの 充実に関する新たな施策も発表。3 月 30 日開催予定の第 174 回定時株主総会にて承認されることを条件と して、当社取締役の過半数を独立社外取締役とし、当社の機関設計を「 監査等委員会設置会社 」から「 指 名委員会等設置会社 」へと移行する。当社は、本年 1 月 1 日から、多様性に富んだグループ・マネジメン 1 / 6ト・チームによるグローバル経営体制へ移行しているが、この執行機能と監督機能の両輪の強化により、 当社グループの株主、顧客企業、パートナー、従業員等あらゆるステークホルダー...
電通グループ、変革からの持続的成長を実現するために、経営体制を刷新 ― 2022年度経営体制に関するお知らせ ―
2021/11/12 【4324】株式会社電通グループ、PR情報
電通グループ、変革からの持続的成長を実現するために、経営体制を刷新 ― 2022年度経営体制に関するお知らせ ―
引用： ウェンディ・クラーク取締役 ㈱ 電通グループ取締役 〇 榑谷典洋取締役 ㈱ 電通取締役副社長執行役員 〇 高橋祐子 取締役 非業務執行取締役 ㈱ 電通グループ執行役員 大越いづみ取締役・監査等委員 ㈱ 電通グループ取締役・監査等委員 ※ 松井巖 独立社外取締役 ・監査等委員 ㈱ 電通グループ独立社外取締役 氏名役職参考 〇 ポール・キャンドランド ( 現 )ヤマハ㈱ 独立社外取締役 独立社外取締役 ( 元 )ウォルトディズニーアジアプレジデント& ・監査等委員 ジャパン社長 〇 アンドリュー・ハウス...
有価証券報告書－第173期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/30 【4324】株式会社電通グループ、有価証券報告書
有価証券報告書－第173期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/30 【4324】株式会社電通グループ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：委員会設置会社を採用しており、取締役会から業務執行者への権限委譲によって、迅速で果断な経営判断を促すとともに、取 締役の少なくとも3 分の1 以上が独立社外取締役を占める取締役会によってなされる業務執行に対する監督機能の強化および監査と内部統制の 実効性の向上によって、一層の企業価値の向上を図ってまいります。 そして、当該体制の下、株主、顧客、従業員および地域社会等のステークホルダーに対する責任を果たすとともに、当社の持続的成長と中長期 的な企業価値の向上を図ることを目的として、以下の基本方針...
独立役員届出書
2021/03/08 【4324】株式会社電通グループ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書電通グループ2021 年 3 月提出 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社電通グループコード 4324 提出日 2021/3/8 異動 ( 予定 ) 日 2021/3/26 独立役員届出書の 提出理由 当社の「 社外取締役の独立性基準 」を改定した結果、新たに独立社外取締役と して届け出る候補者がいるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役...
2021年定時株主総会招集通知
2021/03/03 【4324】株式会社電通グループ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 算 書 類 監 査 報 告 書 8株主総会参考書類 議案および参考事項 議 案 監査等委員でない取締役 8 名選任の件 本総会終結の時をもって監査等委員でない取締役 7 名が任期満了となります。 つきましては、監査等委員でない取締役 8 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 本総会において選任いただく監査等委員でない取締役の任期は、2022 年 3 月開催予定の当社定時株主総会終結 の時までとなります。 なお、監査等委員会は、社外取締役 4 名および代表取締役社長執行役員 1 名の計 5 名...
株式会社電通グループの取締役候補者について
2021/02/15 【4324】株式会社電通グループ、その他のIR
株式会社電通グループの取締役候補者について
引用： ( 現代表取締役 ) 代表取締役ティム・アンドレー( 現取締役 ) 取締役五 ⼗ 嵐博 ( 現取締役 ) 取締役曽我有信 ( 現取締役 ) 取締役 ( 新任 )ウェンディ・クラーク ※ 電通インターナショナル社グローバル CEO 取締役ニック・プライデイ( 現取締役 ) 取締役松井巖 ( 現取締役 ) ※ 独 ⽴ 社外取締役 ( 現社外取締役 ) 2. 監査等委員である取締役 (5 名 )について 当社の監査等委員である取締役 5 名の任期は 2022 年 3 ⽉ 開催予定の定時株主総会時...
第172回定時株主総会招集ご通知に際しての法令および定款に基づくインターネット開示事項
2021/03/03 【4324】株式会社電通グループ、株主総会招集通知
第172回定時株主総会招集ご通知に際しての法令および定款に基づくインターネット開示事項
引用：会社フロンテッジ Dentsu International Limited 株式会社 CARTA HOLDINGS Dentsu International Limited Merkle Group Inc. 八重洲総合法律事務所 株式会社オリエントコーポレーション 長瀬産業株式会社 東鉄工業株式会社 グローブライド株式会社 監査役 Non-executive Director 社外取締役 Non-executive Director Executive Chairman & CEO Executive...
電通グループ、ESG投資指標「DJSI Asia Pacific」の構成銘柄に6年連続で選定
2021/11/19 【4324】株式会社電通グループ、PR情報
電通グループ、ESG投資指標「DJSI Asia Pacific」の構成銘柄に6年連続で選定
引用：)からは、取締役会議長を非業務執行取 締役が務めることで、取締役会の監督機能の強化を図ると共に、独立社外取締役にグローバル企業経営、 デジタル領域、財務・会計・監査に精通した、多様性のある4 名を招聘し、成長の基盤となるガバナン スの一層の強化を図ります。 当社グループは引き続き、ESG の向上に繋がる様 々な活動を通して、顧客企業のさらなる成長と社会 課題の解決に貢献するとともに、持続的な企業価値の向上に努めてまいります。 ※3 ※1 DJSI の詳細は、S&P Global 社の下記ウェブサイト( 英語...
有価証券報告書－第172期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/26 【4324】株式会社電通グループ、有価証券報告書
有価証券報告書－第172期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/31 【4324】株式会社電通グループ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：委員である社内取締役の職務について、法的および経営的に正しく理解する能力があること。 (2) 全社的観点から物事を判断できること。 (3) 問題解決能力および統率力に優れていること。 (4) 監査等委員である社内取締役としてふさわしい人格および見識を有すること。 < 社外取締役候補者の選任基準 > (1) 経営に関する豊富な経験を有すること、または法律、会計、もしくは財務等の職業的専門家としての地位に就いている者であること。 (2) 当社代表取締役からの独立性を保つことができる者であること。(3...
指名・報酬諮問委員会の改編について
2020/03/27 【4324】株式会社電通グループ、その他のIR
指名・報酬諮問委員会の改編について
引用： 」と、監査等委員でない取締役および執行役員の個別の報酬の決定に関する取締役会の諮 問機関である「 報酬諮問委員会 」の2つの委員会へと改編いたします。 (2) 各委員会の体制 各委員会は、取締役会の決議により選任された 3 名以上の取締役または外部専門家から 構成されるものとし、委員の過半数を独立社外取締役といたします。また、各委員会の委員 長は、独立社外取締役である委員から取締役会の決議で選任いたします。 1 / 21 指名諮問委員会 委員長古賀健太郎監査等委員である取締役独立社外取締役 長谷川俊明...
独立役員届出書
2020/03/04 【4324】株式会社電通グループ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社電通グループコード 4324 提出日 2020/3/4 異動 ( 予定 ) 日 2020/3/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において、新たな社外取締役候補者が監査等委員である取締役に 選任される予定であるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c...
2020年度通期決算説明会 資料
2021/02/15 【4324】株式会社電通グループ、その他のIR
2020年度通期決算説明会 資料
引用：五十嵐博 ( 再任 ) 取締役曽我有信 ( 再任 ) 取締役ウェンディ・クラーク( 新任 ) 取締役ニック・プライディ( 再任 ) 取締役松井巖 ( 再任 )※ 独立社外取締役 • 監査等委員である取締役 (5 名 ) ※いずれも任期は2022 年 3 月定時株主総会時までであるため2021 年 3 月の定時株主総会における選任議案には該当しない。 取締役大越いづみ 取締役長谷川俊明 ※ 独立社外取締役 取締役古賀健太郎 ※ 独立社外取締役 取締役勝悦子 ※ 独立社外取締役 取締役サイモン・ラフィン...
第１７１回　定時株主総会招集ご通知
2020/02/28 【4324】株式会社電通グループ、株主総会招集通知
第１７１回　定時株主総会招集ご通知
引用：委員でない取締役 8 名が任期満了となります。 つきましては、監査等委員でない取締役 7 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 本総会において選任いただく監査等委員でない取締役の任期は、2021 年 3 月開催予定の当社定時株主総会終結 の時までとなります。 なお、監査等委員会は、監査等委員である社外取締役 2 名および代表取締役社長執行役員 1 名の計 3 名から構成 される指名・報酬諮問委員会が取締役会に答申した取締役候補者について、その決定の方針・考え方および審議プ ロセスを確認...
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