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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/16 【9749】富士ソフト株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：) 会社としての機関設計は監査役会設置会社を採用していますが、任意の取締役会の諮問機関として議長が社外取締役で過半数の社外役 員により構成される指名委員会、報酬委員会、ガバナンス委員会を設置し、取締役会に付議する重要事項を事前に審議しています。 (3) 全ての社外役員は、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準の要件を満たすとともに、社外の公正な立場から監督及び助言を行うこと ができ、かつ高い見識、出身分野における豊富な知識と経験をあわせ持っています。 < 基本方針 > もっと社会に役立つ もっと...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/26 【9749】富士ソフト株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：) 会社としての機関設計は監査役会設置会社を採用していますが、任意の取締役会の諮問機関として議長が社外取締役で過半数の社外役 員により構成される指名委員会、報酬委員会、ガバナンス委員会を設置し、取締役会に付議する重要事項を事前に審議しています。 (3) 全ての社外役員は、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準の要件を満たすとともに、社外の公正な立場から監督及び助言を行うこと ができ、かつ高い見識、出身分野における豊富な知識と経験をあわせ持っています。 < 基本方針 > もっと社会に役立つ もっと...
役員の異動に関するお知らせ
2024/03/15 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： 】 2024 年 3 月 15 日付 < 重任取締役 > 代表取締役坂下智保 取締役 大迫館行 取締役 筒井正 取締役 森本真里 取締役 梅津雅史 社外取締役 ( 独立役員 ) 大石健樹 社外取締役 ( 独立役員 ) 荒牧知子 社外取締役 ( 独立役員 ) 辻孝夫 社外取締役 ( 独立役員 ) 仁科秀隆 社外取締役 ( 独立役員 ) 今井光 社外取締役 ( 独立役員 ) 清水雄也 社外取締役 ( 独立役員 ) 石丸慎太郎 < 退任取締役 > 社外取締役 ( 独立役員 ) 小山稔 ※ 役員一覧は別紙の通り...
臨時報告書
2024/03/18 【9749】富士ソフト株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：愼太郎氏を取締役に選任するものであります。 第 2 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社の社外取締役を除く取締役に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとと もに、当社株式を職務執行開始当初から退任までの間、直接保有することにより株主との一層の価値共有を進め ることを目的として、その譲渡制限付株式報酬の付与のために支給する金銭債権の総額を年額 300 百万円以内とす るものであります。 第 3 号議案取締役 ( 社外...
組織変更および役員を含む人事異動のお知らせ
2024/03/26 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
組織変更および役員を含む人事異動のお知らせ
引用： 森本真里 取締役執行役員 梅津雅史 社外取締役 ( 独立役員 ) 大石健樹 社外取締役 ( 独立役員 ) 荒牧知子 社外取締役 ( 独立役員 ) 辻孝夫 社外取締役 ( 独立役員 ) 仁科秀隆 社外取締役 ( 独立役員 ) 今井光 社外取締役 ( 独立役員 ) 清水雄也 社外取締役 ( 独立役員 ) 石丸慎太郎 ≪ 執行役員 ≫ 役職氏名兼務 / 担当 常務執行役員岡嶋秀実 NEXTビジネス部担当 常務執行役員孫任宏グローバルビジネス統括部担当 常務執行役員本田英二富士ソフトアカデミーPT 担当...
ストック・オプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
2024/04/25 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
ストック・オプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
引用：各位 2024 年 4 月 25 日 会社名富士ソフト株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員坂下智保 (コード番号 9749 東証プライム市場 ) 問合せ先経営財務部長 小西信介 ( TEL 045- 6 5 0 - 8811) ストック・オプション( 新株予約権 )の発行内容確定に関するお知らせ 当社が、2024 年 3 月 26 日開催の取締役会の決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を 除く。) 及び執行役員に対して、ストック・オプションとして発行する新株予約権の発行内 容...
有価証券報告書－第54期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/27 【9749】富士ソフト株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第54期(2023/01/01－2023/12/31)
引用： 年 3 月 29 日 ~ 2024 年 3 月 26 日 発行価格 2,243 資本組入額 1,122( 注 )4 1 本新株予約権の割当てを受けた者 ( 以下 「 新株予約権者 」とい う。)は、本新株予約権の行使期間の開始日から3 年を経過する 日までの期間中に、金融商品取引所における当社普通株式の終値 が一度でも行使価額の120%を上回っている場合に限り、本新株 予約権を行使することができる。 2 新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社の取締 役 ( 社外取締役を除く。)、監査...
第54回定時株主総会決議の結果に関するお知らせ
2024/03/15 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
第54回定時株主総会決議の結果に関するお知らせ
引用： > 第 1 号議案取締役 12 名選任の件 本件は、原案どおり取締役に坂下智保氏、大迫館行氏、筒井正氏、森本真里氏、梅津雅史氏、大 石健樹氏、荒牧知子氏、辻󠄀 孝夫氏、仁科秀隆氏、今井光氏、清水雄也氏、及び石丸愼太郎氏の 12 名 が選任され、それぞれ就任いたしました。 第 2 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対して、引き続き譲渡 制限付株式の付与のための報酬 ( 金銭債権...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/03/26 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 4 月 25 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 12,750 株 (3) 処分価額 1 株につき 6,060 円 (4) 処分総額 77,265,000 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 の 数 (6) その他 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 3,819 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 20 名 8,931 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しており...
役員の異動に関するお知らせ
2024/02/14 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：をもって正式に決定する予定です。 記 1. 取締役候補者 < >は現職 【 重任予定 】 坂下智保 < 代表取締役社長執行役員 > 大迫館行 < 取締役専務執行役員 > 筒井正 < 取締役常務執行役員 > 森本真里 < 取締役執行役員 > 梅津雅史 < 取締役執行役員 > 大石健樹 < 社外取締役 > ※1 荒牧知子 < 社外取締役 > ※1 辻孝夫 < 社外取締役 > ※1 仁科秀隆 < 社外取締役 > ※1 今井光 < 社外取締役 > ※1 清水雄也 < 社外取締役 > ※1 石丸慎太郎...
取締役（社外取締役を除く）に対するストック・ オプションとしての報酬等の額及び内容に関するお知らせ
2024/02/14 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
取締役（社外取締役を除く）に対するストック・ オプションとしての報酬等の額及び内容に関するお知らせ
引用：各位 2024 年 2 月 14 日 会社名富士ソフト株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員坂下智保 (コード番号 9749 東証プライム市場 ) 問合せ先経営財務部長 小西信介 ( T E L 045- 6 5 0 - 8 8 1 1 ) 取締役 ( 社外取締役を除く)に対するストック・オプションとしての 報酬等の額及び内容に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 361 条の規定に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対するストック・オプションとしての新株...
取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬制度の内容に関するお知らせ
2024/02/14 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬制度の内容に関するお知らせ
引用：各位 2024 年 2 月 14 日 会社名富士ソフト株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員坂下智保 (コード番号 9749 東証プライム市場 ) 問合せ先経営財務部長 小西信介 ( TEL 0 4 5 - 650- 8811) 取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度の内容に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)に関する議 案を 2024 年 3 月 15 日開催予定の第 54 回定時株主総会...
株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ
2024/02/14 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ
引用： 月 12 日に公表した「 企業価値向上策の検討状況に関するお知らせ」に 記載のとおり、当社は、当社の企業価値を向上させる経営上の選択肢を検討するに当たり、 検討プロセスの公正さと透明性を高めるために、独立した社外取締役のみで検討を行う体 制を確保することとし、2023 年 7 月 25 日開催の取締役会において、企業価値向上委員会 のワーキング・グループ( 以下 「WG」)として、独立社外取締役のみから構成される独立 取締役 WG を設置しました。その後、当社は、提案株主の依頼に応じた複数...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2024/04/25 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ます。本件 の詳細につきましては、2024 年 3 月 26 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 12,750 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 6,060 円 (3) 処分総額 77,265,000 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 3,819 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 20 名 8,931 株...
臨時報告書
2024/03/26 【9749】富士ソフト株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 】 経営財務部長小西信介 【 最寄りの連絡場所 】 神奈川県横浜市中区桜木町一丁目 1 番地 【 電話番号 】 045-650-8811( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 経営財務部長小西信介 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/41【 提出理由 】 当社は、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条に基づき2024 年 3 月 26 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員...
（訂正）「取締役（社外取締役を除く）に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容に関するお知らせ」の一部訂正について
2024/02/16 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
（訂正）「取締役（社外取締役を除く）に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容に関するお知らせ」の一部訂正について
引用：各位 2024 年 2 月 16 日 会社名富士ソフト株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員坂下智保 (コード番号 9749 東証プライム市場 ) 問合せ先経営財務部長 小西信介 ( T E L 045- 6 5 0 - 8 8 1 1 ) ( 訂正 )「 取締役 ( 社外取締役を除く)に対するストック・オプションとしての 報酬等の額及び内容に関するお知らせ」の一部訂正について 2024 年 2 月 14 日に公表した「 取締役 ( 社外取締役を除く)に対するストック・オプシ ョン...
3D OPPORTUNITY MASTER FUND様が公表したプレゼンテーション資料についての当社の見解
2024/03/01 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
3D OPPORTUNITY MASTER FUND様が公表したプレゼンテーション資料についての当社の見解
引用：ないものであると考えております。そのため、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の向 上に向けた取組みに関して株主の皆様に公正な評価を行って頂くため、以下のとおり、3D 社プレゼンの 各主張に関する当社の見解をお知らせいたします。 1. 企業価値向上策の推進と PE ファンドからの提案に対する検討状況に係る当社見解 当社は、これまで、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の向上の観点から、独立社外取締役の関 与の下に、上場会社として企業価値向上策の検討を進めるとともに、プライベート・エクイティ・ファ ンド( 以下...
企業価値向上策の検討状況に関するお知らせ
2024/01/12 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
企業価値向上策の検討状況に関するお知らせ
引用：各位 2024 年 1 月 12 日 会社名富士ソフト株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員坂下智保 (コード番号 9749 東証プライム市場 ) 問合せ先経営財務部長小西信介 ( T E L 0 45- 6 5 0 - 8 8 1 1 ) 企業価値向上策の検討状況に関するお知らせ 当社は、2022 年 8 月 5 日付プレスリリース「 企業価値向上委員会の設立について」にお いて公表したとおり、社外取締役を含む取締役会メンバーで構成される「 企業価値向上委員 会 」を新設し、主要な経営課題...
業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2024/02/14 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：各位 2024 年 2 月 14 日 会社名富士ソフト株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員坂下智保 (コード番号 9749 東証プライム市場 ) 問合せ先経営財務部長 小西信介 ( T E L 045- 6 5 0 - 8 8 1 1 ) 業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、2024 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)を対象に当 社株式を報酬として交付する株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)の導入を決議し、本制度...
組織変更および役員を含む人事異動のお知らせ
2023/12/20 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
組織変更および役員を含む人事異動のお知らせ
引用： 2023 年 12 月 20 日 2024 年 1 月 1 日付富士ソフト株式会社役員一覧 ≪ 取締役 ≫ 役職 氏名 代表取締役社長執行役員 坂下智保 取締役専務執行役員 大迫館行 取締役常務執行役員 筒井正 取締役執行役員 森本真里 取締役執行役員 梅津雅史 社外取締役 ( 独立役員 ) 小山稔 社外取締役 ( 独立役員 ) 大石健樹 社外取締役 ( 独立役員 ) 荒牧知子 社外取締役 ( 独立役員 ) 辻孝夫 社外取締役 ( 独立役員 ) 仁科秀隆 社外取締役 ( 独立役員 ) 今井光 社外...
組織変更および役員を含む人事異動のお知らせ
2023/10/24 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
組織変更および役員を含む人事異動のお知らせ
引用：管理部 ハードウェア開発・量産支援部 生成 A I 部別紙 2 2023 年 10 月 24 日 2023 年 11 月 1 日付富士ソフト株式会社役員一覧 ≪ 取締役 ≫ 役職 氏名 代表取締役社長執行役員 坂下智保 取締役専務執行役員 大迫館行 取締役常務執行役員 筒井正 取締役執行役員 森本真里 取締役執行役員 梅津雅史 社外取締役 ( 独立役員 ) 小山稔 社外取締役 ( 独立役員 ) 大石健樹 社外取締役 ( 独立役員 ) 荒牧知子 社外取締役 ( 独立役員 ) 辻孝夫 社外取締役...
ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2024/03/26 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：の取得の制限 譲渡による取得の制限については、再編対象会社による承認を要するものとする。 (8)その他新株予約権の行使の条件 上記 3.(6)に準じて決定する。 (9) 新株予約権の取得事由及び条件 上記 5に準じて決定する。 (10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。 7. 新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項 当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。 8. 新株予約権の割当てを受ける者及び数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5...
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
2023/11/21 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
引用：ましたので、下記のとおりお知 らせいたします。 記 1. 監査等委員会設置会社への移行の目的 当社は、社外取締役を議長とし、過半数を社外取締役により構成するガバナンス委員会を設置 し、最適な機関設計などのガバナンス課題について、より深堀した継続的な検討を行ってまいり ました。ガバナンス委員会での検討結果を踏まえ、今般、業務執行の決定を執行側に委譲して業 務執行の迅速化を図ると共に、取締役会はより大局視点での意思決定と監督に注力し、コーポレートガ バナンスの強化を図る為、監査等委員会設置会社へ移行...
富士ソフトサービスビューロ株式会社（証券コード：6188）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
2023/11/08 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
富士ソフトサービスビューロ株式会社（証券コード：6188）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
引用：の助言を踏 まえ、公開買付者から独立した立場で、対象者の企業価値の向上及び対象者の一般株主の皆様の利益の確保 の観点から本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制の構築を開始したとのことです。 具体的には、対象者の社外取締役及び社外監査役から構成される特別委員会の設置に向けた準備を開始し、 2023 年 9 月 8 日開催の対象者取締役会の決議により、馬場新介氏 ( 対象者独立社外取締役 )、会田容弘氏 ( 対 象者独立社外取締役 )、中込一洋氏 ( 対象者独立社外監査役、弁護士 ( 司綜合法律...
企業価値向上委員会及びガバナンス委員会の活動状況に関する説明資料
2023/08/10 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
企業価値向上委員会及びガバナンス委員会の活動状況に関する説明資料
引用：に企業統治検証 WGを企業価値向上委員会から分割する形でガバナンス委員会を設置、より具体的な検証活動を実施中 経営委員会の機能分化について ガバナンス委員会の設置について 指名委員会 経営委員会 ( 指名・報酬・倫理機能を内包 ) ( 議長は代表取締役 ) 過半数を社外役員で構成 機能分化 (2023 年 3 月に実施済み) 報酬委員会 倫理委員会 ▶ 経営委員会を指名・報酬・倫理の各委員会に機能分化する ことで、よりテーマ毎に集中的な議論を行う体制に移行 ▶ 社外取締役を議長に任命し、各委員会の過...
公開買付届出書
2023/11/09 【9749】富士ソフト株式会社、公開買付届出書
公開買付届出書
引用：の確保の観 点から本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制の構築を開始したとのことです。 具体的には、対象者の社外取締役及び社外監査役から構成される特別委員会の設置に向けた準備を開始し、 2023 年 9 月 8 日開催の対象者取締役会の決議により、馬場新介氏 ( 対象者独立社外取締役 )、会田容弘氏 ( 対象 者独立社外取締役 )、中込一洋氏 ( 対象者独立社外監査役、弁護士 ( 司綜合法律事務所 )) 及び神田博則氏 ( 対象者 独立社外監査役、税理士 ( 神田税理士事務所 ))の4 名...
株式会社ヴィンクス（証券コード：3784）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
2023/11/08 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
株式会社ヴィンクス（証券コード：3784）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
引用：取引に係る検討、交渉及び判 断を行うための体制の構築を開始したとのことです。具体的には、対象者の社外取締役及び社外監査役から構 成される特別委員会の設置に向けた準備を開始し、2023 年 9 月 8 日開催の対象者取締役会の決議により、菊川 泰宏氏 ( 対象者社外取締役 )、谷祐輔氏 ( 対象者社外取締役 )、村田智之氏 ( 対象者社外監査役 ) 及び佐藤吉浩 氏 ( 対象者社外監査役 )の4 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置...
公開買付届出書
2023/11/09 【9749】富士ソフト株式会社、公開買付届出書
公開買付届出書
引用：及び対象者の一般株主の皆様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及び判断を行 うための体制の構築を開始したとのことです。具体的には、対象者の社外取締役及び社外監査役から構成され る特別委員会の設置に向けた準備を開始し、2023 年 9 月 8 日開催の対象者取締役会の決議により、菊川泰宏氏 ( 対象者社外取締役 )、谷祐輔氏 ( 対象者社外取締役 )、村田智之氏 ( 対象者社外監査役 ) 及び佐藤吉浩氏 ( 対象者社 外監査役 )の4 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/28 【9749】富士ソフト株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：) 会社としての機関設計は監査役会設置会社を採用していますが、任意の取締役会の諮問機関として議長が社外取締役で過半数の社外役 員により構成される指名委員会、報酬委員会、倫理委員会を設置し、取締役会に付議する重要事項を事前に審議しています。 (3) 全ての社外役員は、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準の要件を満たすとともに、社外の公正な立場から監督及び助言を行うこと ができ、かつ高い見識、出身分野における豊富な知識と経験をあわせ持っています。 < 基本方針 > もっと社会に役立つ もっとお客様...
役員の異動に関するお知らせ
2023/03/20 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： 記の通り決議致しました。 また、2023 年 4 月 1 日付で下記の通り役員の異動を実施しますので、お知らせ致します。 記 【 取締役の選任と退任 】 2023 年 3 月 17 日付 < 重任取締役 > 代表取締役坂下智保 取締役 大迫館行 取締役 筒井正 取締役 森本真里 取締役 梅津雅史 社外取締役 ( 独立役員 ) 小山稔 社外取締役 ( 独立役員 ) 大石健樹 社外取締役 ( 独立役員 ) 荒牧知子 社外取締役 ( 独立役員 ) 辻孝夫 社外取締役 ( 独立役員 ) 仁科秀隆 社外...
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