有報サーチ有報／ＩＲ全文検索 Xsearch

2024/01/30 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR

引用：については、監査等委員会の同意を得ております。 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 (6 名 ) (1) 本総会に付議する取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者は以下のとおりであります。記氏名新役職名現役職名備考たけした竹下たかふみ隆史代表取締役社長執行役員最高経営責任者 (CEO) 同左たなか田中たくや拓也取締役執行役員最高執行責任者 (COO) 取締役専務執行役員最高執行責任者 (COO) ※3 いとう伊藤まや真弥社外取締役...

2023/12/21 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：性を解き放ち、伝統と革新で、豊かな未来を創る」をPurposeとして位置づけ、「一人一人が卓越した専門性と高い倫理観を持つプロフェッショナルであり、社会とお客様の課題解決に貢献する」ことをMissionとしております。コーポレート・ガバナンスは、これらを実現し、継続した成長と中長期的な企業価値の向上を図るための重要な基盤であり、当社は、コーポレート・ガバナンスの充実・強化に継続して取り組んでおります。当社は、監査等委員会設置会社であり、社外取締役が過半数を構成し、かつ議長を務める取締役...

2024/02/02 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR

2024年3月期第3四半期決算説明会資料

引用：べきスキル」を選定。これらを踏まえ、以下の取締役候補者を決議。 (2024 年 6 月予定 ) 氏名詳細は、2024 年 1 月 30 日公表の、「当社取締役会が備えるべきスキル改訂に関するお知らせ」「取締役候補者に関するお知らせ」をご覧ください。役職竹下隆史代表取締役社長執行役員最高経営責任者 (CEO) 田中拓也取締役執行役員最高執行責任者 (COO) 伊藤真弥社外取締役取締役会議長和田昌佳社外取締役 海野忍社外取締役 上原祐香 ( 新任 ) 社外取締役 野口和弘社外取締役常勤監査等...

2023/08/22 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を解き放ち、伝統と革新で、豊かな未来を創る」をPurposeとして位置づけ、「一人一人が卓越した専門性と高い倫理観を持つプロフェッショナルであり、社会とお客様の課題解決に貢献する」ことをMissionとしております。コーポレート・ガバナンスは、これらを実現し、継続した成長と中長期的な企業価値の向上を図るための重要な基盤であり、当社は、コーポレート・ガバナンスの充実・強化に継続して取り組んでおります。当社は、監査等委員会設置会社であり、社外取締役が過半数を構成し、かつ議長を務める取締役会の設置...

2024/01/30 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR

当社取締役会が備えるべきスキル改訂に関するお知らせ

引用：ましたが、今後は真に実効性を持たせることで過去の不正事案を乗り越え「ガバナンスのロールモデル」となる企業を目指しております。これを実現するため、独立社外取締役が過半数を占め、かつ議長を務める取締役会による独立性・客観性の高い経営監督機能の実現や、執行役員等の役割の明確化や権限委譲によるモニタリング型の取締役会としての実効的な監督の実施が重要であると考えております。 12. 取締役会が取り扱うべきテーマ取締役会では、「攻め」の経営のリードに向けて、中期経営計画を達成するため、成長戦略・経営基盤...

2023/06/26 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を解き放ち、伝統と革新で、豊かな未来を創る」をPurposeとして位置づけ、「一人一人が卓越した専門性と高い倫理観を持つプロフェッショナルであり、社会とお客様の課題解決に貢献する」ことをMissionとしております。コーポレート・ガバナンスは、これらを実現し、継続した成長と中長期的な企業価値の向上を図るための重要な基盤であり、当社は、コーポレート・ガバナンスの充実・強化に継続して取り組んでおります。当社は、監査等委員会設置会社であり、社外取締役が過半数を構成し、かつ議長を務める取締役会の設置...

2023/06/26 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第36期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：に対する監督機能のさらなる強化、事業環境の急速な変化に迅速かつ柔軟に対応できる業務執行体制の確立を目指し、監査等委員会設置会社に移行しました。取締役会は、9 名中 6 名を社外取締役とし、議長には社外取締役が就任しガバナンスの強化ました。また、議論の更なる深耕等を目的として従来の諮問委員会を指名諮問委員会と報酬諮問委員会とに機能を分離し改組しました。内部監査室・監査等委員及び会計監査人は、それぞれ監査計画、監査実施状況等の報告を行い、相互の連携強化を図っています。 2022 年 4 月、新た...

2023/07/21 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：続きが完了いたしましたのでお知らせいたします。記処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 50,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,299 円 (4) 処分価額の総額 166,269,600 円 (5) 処分先取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除く。) 3 名 19,600 株執行役員等 13 名 30,800 株以上...

2023/01/27 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者に関するお知らせ

引用：等委員である取締役を除く。) 選任議案の候補者について決議いたしましたので、お知らせいたします。記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 (6 名 ) (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 ( 本総会に付議予定 ) 氏名新役職名現役職名たけした竹下たかふみ隆史代表取締役同左たなか田中たくや拓也取締役同左きうち木内みつる充取締役同左いとう伊藤わだ和田うみの海野まや真弥 ※1 社外取締役同左まさよ...

2022/12/14 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ガバナンス・ガイドライン」第 3 条に記載しています。【原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用】当社は、客観的かつ中立的な視点からの助言・監督により取締役会の監督機能を強化するため、複数の独立社外取締役を選任することを基本としています。現在、取締役 9 名のうち、6 名の独立社外取締役を選任しています。【原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】「コーポレートガバナンス・ガイドライン」第 8 条第 2 項及び同別紙 ( 独立性基準 )に記載しています。【原則 4-10...

2023/02/01 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR

2023年3月期第3四半期決算説明会資料

引用：を役職に応じた内容で役員含む全社員に実施 (7.(1)-a) • 失敗事例からの学びに関する業務ルール説明会やワークショップ、失敗事例の共有を実施 (7.(3)-a) 4. 監査体制の抜本的な見直し • 2023 年 3 月期 J-SOX 内部統制評価計画に従い、統制文書の更新を実施し、整備評価を開始 (4.(3)-a) • 引き続き、組織別内部監査を実施中 (4.(1)-b) • 社外取締役 ( 常勤監査等委員 )が社内取締役との意見交換会を定期的に実施。監査等委員以外の社外取締役もオ...

2023/06/23 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：. 処分の目的及び理由当社は、2022 年 5 月 16 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、また、2022 年 6 月 22 日...

2023/05/09 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR

2023年3月期通期決算説明会資料

引用：監査部署の選定を実施 (4.(1)-b) • 2023 年 3 月期 J-SOX 内部統制評価計画に従い、整備評価を実施中。評価状況を経営委員会へ報告 (4.(3)-a) • 社外取締役 ( 常勤監査等委員 )と社内取締役の意見交換会を定期的に実施 (4.(4)-a) 8.モニタリング体制の継続 • 内部監査以外の定期的な調査の一環として新たなテーマを選定中。あわせて2024 年 3 月期の調査実施に向けて、調査方法及びスケジュール等を策定中 (8.(2)-a) ( 注 )1. 再発防止...

2022/06/23 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： 4-1. 取締役会の役割・責務 (1)】補充原則 4-1-1 「コーポレートガバナンス・ガイドライン」第 3 条に記載しています。【原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用】当社は、客観的かつ中立的な視点からの助言・監督により取締役会の監督機能を強化するため、複数の独立社外取締役を選任することを基本としています。現在、取締役 9 名のうち、6 名の独立社外取締役を選任しています。【原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】「コーポレート...

2022/06/23 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： 4-1. 取締役会の役割・責務 (1)】補充原則 4-1-1 「コーポレートガバナンス・ガイドライン」第 3 条に記載しています。【原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用】当社は、客観的かつ中立的な視点からの助言・監督により取締役会の監督機能を強化するため、複数の独立社外取締役を選任することを基本としています。現在、取締役 9 名のうち、6 名の独立社外取締役を選任しています。【原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】「コーポレート...

2023/06/23 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、有価証券届出書

有価証券届出書（参照方式）

引用：は100 株であります。当社は、2022 年 5 月 16 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除きます。以下「対象取締役」といいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、また、2022 年 6 月 22...

2022/06/23 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第35期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用： )「提出日現在発行数」欄には、2022 年 6 月 1 日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。 (2)【新株予約権等の状況】 1【ストックオプション制度の内容】決議年月日 2012 年 6 月 14 日 2013 年 6 月 13 日付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 5 当社執行役員 8 当社子会社取締役 2 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 5 当社執行役員 8 当社子会社取締役 2...

2022/06/23 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：について、その報酬額を年額 280 百万円以内 (うち、社外取締役分は年額 80 百万円以内 )とする。また、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の賞与について、その報酬額を年額 150 百万円以内とする。第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等及び内容の決定の件取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式の付与のために金銭報酬債権を支給することとし、その総額を年額...

2022/05/16 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR

取締役の報酬額の設定及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

引用：いたしましたとおり、2022 年 6 月 22 日開催予定の当社第 35 回定時株主総会 ( 以下「本総会」) において関連する議案が承認されることを条件として、監査等委員会設置会社に移行することといたしました。これに伴い、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 及び監査等委員である取締役の報酬等の額の設定並びに取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下「本制度...

2022/04/28 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR

諮問委員会の改組に関するお知らせ

引用：の構成 (1) 構成に関する基本的な方針・取締役会において選定された3 名以上の取締役で構成するものとします。・各諮問委員会の構成員の過半数は、独立役員の要件を満たした社外取締役とし、各諮問委員会の委員長は、独立役員の要件を満たした社外取締役の中から、構成員である取締役の互選により決定します。 (2) 具体的な構成 ( 予定 ) 指名諮問委員会報酬諮問委員会委員長須田秀樹 ( 社外取締役 )※2 和田昌佳 ( 社外取締役 )※2 委員伊藤真弥 ( 社外取締役 ) 竹下隆史 ( 代表...

2022/04/01 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：、取締役会の決議により決定します。(5) 個々の指名についての説明株主総会招集通知の参考書類に記載しています。 https://www.netone.co.jp/ir/stock/meeting/ 【原則 4-1. 取締役会の役割・責務 (1)】補充原則 4-1-1 「コーポレートガバナンス・ガイドライン」第 3 条に記載しています。【原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用】当社は、客観的かつ中立的な視点からの助言・監督により取締役会の監督機能を強化するため、複数の独立社外取締役...

2022/03/25 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR

監査等委員会設置会社への移行及び取締役候補者に関するお知らせ

引用：に伴う定款変更の内容等につきましては、決定次第お知らせいたします。また、移行後の取締役会は、取締役 9 名中 6 名が社外取締役で構成されることとなります。 (2) 移行の時期本総会において、移行に必要な定款変更についてご承認いただいた後、監査等委員会設置会社へ移行する予定であります。 12. 監査等委員会設置会社移行後の取締役候補者 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 ( 本総会に付議予定 ) 氏名新役職名現役職名たけした竹下たかふみ隆史代表取締役同左...

2022/11/02 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR

2023年3月期第2四半期決算説明会資料

引用： • 2023 年 3 月期 J-SOX 内部統制評価計画を策定し、統制文書の更新を開始 (4.(3)-a) • 内部監査項目の見直しを行い、組織別内部監査を実施中 (4.(1)-b) • 社外取締役 ( 常勤監査等委員 )が社内取締役との意見交換会を定期的に実施 (4.(4)-a) 8.モニタリング体制の継続 • 「ガバナンス・企業文化諮問委員会」によるモニタリング対象の取組みの一環として、再発防止策の実効性強化につながる改善提案を行うため、社員の意見のヒアリングを実施 (8.(1)-a...

2022/05/13 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR

（訂正）「2022年3月期通期決算説明会資料」の一部訂正について

引用：を維持 • 納期に基づいた提案 ( 長納期製品を回避 ) • 受注確度の高い機器の先行発注 • 提案構成の標準化で、取り扱い機器を集約 • 機器に紐づかないサービス提案を加速 ® Net One Systems Co., Ltd. All rights reserved. 3コーポレートガバナンスの強化監査等委員会設置会社へ移行 ※ 取締役会の議長及び過半数 (9 名中 6 名 )を社外取締役に (2022 年 6 月 22 日予定 ) 氏名竹下隆史田中拓也代表取締役社長取締役木内充...

2022/04/28 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR

2022年3月期通期決算説明会資料

引用：ガバナンスの強化監査等委員会設置会社へ移行 ※ 取締役会の議長及び過半数 (9 名中 6 名 )を社外取締役に (2022 年 6 月 22 日予定 ) 氏名竹下隆史田中拓也代表取締役社長取締役木内充取締役 (※)2022 年 6 月開催予定の定時株主総会において、移行に必要な定款変更についてご承認いただいた後、監査等委員会設置会社へ移行する予定です役職伊藤真弥社外取締役 ( 取締役会議長 ) 須田秀樹社外取締役 ( 指名諮問委員会委員長 ) 和田昌佳社外取締役 ( 報酬諮問委員会委員長...

2021/12/24 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：には、諮問委員会において解任対象として審議を行い、取締役会の決議により決定します。 (5) 個々の指名についての説明株主総会招集通知の参考書類に記載しています。 https://www.netone.co.jp/ir/stock/meeting/【原則 4-1. 取締役会の役割・責務 (1)】補充原則 4-1-1 「コーポレートガバナンス・ガイドライン」第 3 条に記載しています。【原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用】当社は、客観的かつ中立的な視点からの助言・監督により取締役...

2022/04/28 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR

定款一部変更に関するお知らせ

引用： 1. 定款変更の目的 (1) 事業目的の変更当社の事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第 2 条 ( 目的 )につきまして事業目的を追加するものであります。 (2) 監査等委員会設置会社への移行に伴う変更当社は、社外取締役 ( 監査等委員である取締役を含む。)が構成員の過半数を占める取締役会の体制を構築することにより、取締役会の独立性・客観性を高め業務執行に対する監督を更に強化するため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたし...

2022/07/21 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：手続きが完了いたしましたのでお知らせいたします。記処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 38,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,797 円 (4) 処分価額の総額 107,404,800 円 (5) 処分先取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 3 名 21,100 株執行役員 12 名 17,300 株以上 1...

2021/11/06 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他

アニュアルレポート2021

引用：-2021 年度中期事業計画の概要 ................27 2019-2021 年度中期事業計画の進展 ................28 中期事業計画の達成に向けた取り組み .................30 社外取締役座談会 41 42.2% 91.2% 取締役 CMOメッセージ. ...........................31 第 3 章サステナビリティ基本的な考え方と重要課題 ..........................35 ステークホルダー...

2023/05/17 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、決算発表

（訂正・数値データ訂正)「2023年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について

引用：の強化、企業文化改革、再発防止策の継続的な履行、内部統制システムの強化の取り組みを進めました。項目当連結会計年度の状況業務執行に対する監督機能のさらなる強化、事業環境の急速な変化に迅速かつ柔軟に対応できる業務執行体制の確立を目指し、監査等委員会設置会社に移行しました。取締役会は、9 名中 6 名を社外取締役とし、議長には社外取締役が就任しました。また、議論の更なガバナンスの強化る深耕等を目的として従来の諮問委員会を指名諮問委員会と報酬諮問委員会とに機能を分離し改組...

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

次のようなワードで検索されています