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引用：を作成ついて確認 2.アンケート項目 1 取締役会の役割・機能 2 取締役会の規模・構成 3 取締役会の運営状況 4 指名報酬委員会の構成と役割 5 指名報酬委員会の運営状況 6 社外取締役・監査役に対する支援体制 7 投資家・株主との関係 8 当社のガバナンス体制・取締役会の実効性全般 9 自己評価 1 3. 評価結果 2023 年度の具体的な取組みについては以下のとおりです。・昨年度の評価においてさらに議論を深める必要があると認識した事項である資本政策、人的資本、サステナビリティ...

2023/11/21 【4709】株式会社ＩＤホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：としています。また、役員の選考については、ジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様性と適正規模の両立にも十分配慮します。社外役員は、他社での企業経営経験者、学識教育経験者、技術経験者、会計士等をおもな対象とします。現在の社外取締役の3 名は、他社での経営経験はありませんが、全員が独立社外取締役であり、かつ上記に示したような豊富な経験と幅広い見識を有しています。今後、指名報酬委員会等で次回の取締役選任時期に向けて討議を進め、多様性と適正規模を両立させる構成となるよう努めていきます。なお、当社の取締役...

2023/06/26 【4709】株式会社ＩＤホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第55期(2022/04/01－2023/03/31)

2023/06/26 【4709】株式会社ＩＤホールディングス、有価証券報告書

引用： 3)おもな会社の機関の概要 (イ) 取締役会当社グループの中期経営計画および事業年度計画などや、法令に基づいた重要な意思決定と法定事項について決定するとともに、取締役の職務執行状況の監督、グループ全体の内部統制システムの構築を行っています。構成は、議長である代表取締役社長、代表取締役副社長、取締役兼専務執行役員の3 名の業務執行取締役のほか、3 名の独立社外取締役をくわえた6 名となっています。なお、2023 年 3 月期に関しては、臨時取締役会を含め合計 13 回開催され、当時の各...

2023/04/28 【4709】株式会社ＩＤホールディングス、その他のIR

引用：取締役会の役割・機能 2 取締役会の規模・構成 3 取締役会の運営状況 4 指名報酬委員会の構成と役割 5 指名報酬委員会の運営状況 6 社外取締役に対する支援体制 7 監査役の役割 8 投資家・株主との関係 9 当社のガバナンス体制・取締役会の実効性全般 10 自己評価 13. 評価結果アンケート結果および取締役会での議論を踏まえ、当社の取締役会は実効性が十分に確保されていると評価しています。・取締役会の重要な役割・機能は、戦略の策定・業務執行の決定と監督であるとの認識が共有され、執行...

2022/06/20 【4709】株式会社ＩＤホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第54期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：としています。また、役員の選考については、ジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様性と適正規模の両立にも十分配慮します。社外役員は、他社での企業経営経験者、学識教育経験者、技術経験者、会計士等をおもな対象とします。現在の社外取締役の3 名は、他社での経営経験はありませんが、全員が独立社外取締役であり、且つ豊富な経験と幅広い見識を有しています。今後も多様性と適正規模を両立させる構成となるよう努めてまいります。なお、当社の取締役および監査役の個人別のスキル、多様性については、当社ウェブサイトに掲載...

2022/06/20 【4709】株式会社ＩＤホールディングス、有価証券報告書

引用：05017) 有価証券報告書 3)おもな会社の機関の概要 (イ) 取締役会当社グループの中期経営計画および事業年度計画などや、法令に基づいた重要な意思決定と法定事項について決定するとともに、取締役の職務執行状況の監督、グループ全体の内部統制システムの構築を行っています。構成は、議長である代表取締役社長、代表取締役副社長、取締役兼専務執行役員の3 名の業務執行取締役のほか、3 名の独立社外取締役を加えた6 名となっています。当事業年度は、臨時取締役会を含め合計 14 回開催され、各取締役...

2021/11/18 【4709】株式会社ＩＤホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：としています。また、役員の選考については、ジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様性と適正規模の両立にも十分配慮します。社外役員は、他社での企業経営経験者、学識教育経験者、技術経験者、会計士等をおもな対象とします。現在の社外取締役の3 名は、他社での経営経験はありませんが、全員が独立社外取締役であり、且つ豊富な経験と幅広い見識を有しています。今後も多様性と適正規模を両立させる構成となるよう努めてまいります。なお、当社の取締役および監査役の個人別のスキル、多様性については、当社ウェブサイトに掲載...

2021/06/03 【4709】株式会社ＩＤホールディングス、株主総会招集通知

引用：1. 基本情報 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 a b c d e f g h i j k l 1 中村あや社外取締役 ○ △ 該当なし訂正・変更 2 西川理恵子社外取締役 ○ ○ 新任有 3 吉田尚正社外取締役 ○ ○ 新任有 4 岡崎正憲社外監査役 ○ 有 5 渡辺尚生社外監査役 △ 6 酒井康夫社外監査役 △ 7 会社名提出日 2021/6/3 独立役員届出書の提出理由番号氏名 3. 独立役員の属性・選任理由の説明独立役員届出書株式会社 ID...

2021/06/21 【4709】株式会社ＩＤホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：と手続き】ガイドラインの第 3 章第 2 条をご参照ください。【原則 3-1(v) 取締役が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名について】ガイドラインの第 3 章第 2 条をご参照ください。【補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲の概要】ガイドラインの第 3 章第 4 条をご参照ください。【原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用】ガイドラインの第 3 章第 3 条をご参照ください。【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断...

2021/05/25 【4709】株式会社ＩＤホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第53期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

2021/05/26 【4709】株式会社ＩＤホールディングス、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：担当執行役員コーポレート戦略部担当社外取締役 取締役会への出席状況 93.7% (15 回 /16 回 ) 100% (16 回 /16 回 ) 100% (16 回 /16 回 ) 100% (16 回 /16 回 ) お伝えしたいこと招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類にしかわりえこ 5 新任西川理恵子社外独立役員 — —% (— 回 /— 回 ) 計算書類よしだなおまさ 6 新任吉田尚正社外独立役員...

2021/05/07 【4709】株式会社ＩＤホールディングス、PR情報

当社および子会社の役員異動に関するお知らせ

引用：年 6 月 18 日付 ) (1) 取締役の異動新役職氏名現役職社外取締役 にしかわ西川りえこ理恵子 ― 社外取締役 よしだ吉田なおまさ尚正 ― 退任すぎうら杉浦のりゆき章介社外取締役 退任はやし林けいじろう慶治郎社外取締役 1 2. 株式会社インフォメーション・ディベロプメントの役員異動 (2021 年 6 月 8 日付 ) (1) 取締役の異動新役職氏名現役職退任にしかわ西川りえこ理恵子社外取締役 退任よしだ吉田なおまさ尚正社外...

2021/06/21 【4709】株式会社ＩＤホールディングス、有価証券報告書

引用： ) 41/125EDINET 提出書類株式会社 IDホールディングス(E05017) 有価証券報告書 3)おもな会社の機関の概要 (イ) 取締役会取締役会は、社外取締役 3 名を含む6 名の取締役と、社外監査役 3 名を含む監査役 4 名の計 10 名で構成しています。代表取締役社長が議長を務め、グループ全体の経営方針や目標・課題等について議論するとともに、グループ各社の経営と業務執行について管理・監督を行っています。 (ロ) 監査役会監査役会設置会社の形態を採用しています。監査役会...

2020/06/22 【4709】株式会社ＩＤホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

2020/06/05 【4709】株式会社ＩＤホールディングス、株主総会招集通知

引用：独立役員届出書 _IDホールディングス.xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2020/6/5 独立役員届出書株式会社 IDホールディングスコード 4709 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/19 独立役員届出書の提出理由・定時株主総会に酒井康夫社外監査役の選任議案が付議されるため。・個別の社外役員について記載内容の更新があるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 杉浦章介社外取締役 ○ 有 2 林慶治郎...

2021/05/26 【4709】株式会社ＩＤホールディングス、その他のIR

有価証券報告書－第52期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：ていると評価されている点も強みと認識しています。そのひとつとして昨年度は、課題であった社外取締役と社外監査役の意見交換会を定例で開催することといたしました。今後も、後述する課題への取組みを通じ、取締役会としてのあるべき姿を追求していきます。 13. 上記分析・評価結果を踏まえた今後の課題およびその対応全体として高い水準でコーポレートガバナンス体制が構築・運用されているなか、とくに、後継者計画の監督や指名報酬委員会の運営についてはさらなる高度化を求める声などもあり、引き続き、取締役会における経営...

2020/05/29 【4709】株式会社ＩＤホールディングス、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：について議論するとともに、グループ各社の経営と業務執行を管理・監督。 ▪…メンバー構成は、知識・経験・能力・専門性等において多様性を有する男性 4 名、女性 2 名で、うち2 名の社外取締役は東京証券取引所に対し独立役員として届出。お伝えしたいこと招集ご通知総会 6 指名報酬委員会 ▪… 取締役会の諮問機関として、独立社外役員 3 名で構成。 ▪… 取締役・監査役候補の指名、取締役の報酬、経営幹部の選解任等について独立した立場で審議し、取締役会に答申。 ▪ 討論の内容...

2020/06/22 【4709】株式会社ＩＤホールディングス、有価証券報告書

引用：状況を確認するほか、それぞれの専門的立場から経営と財産の状況について監査を行い、経営監視機能の役割を担っています。 2) 会社の機関・内部統制の関係 (2020 年 6 月 22 日時点 ) 41/120EDINET 提出書類株式会社 IDホールディングス(E05017) 有価証券報告書 3)おもな会社の機関の概要 (イ) 取締役会取締役会は、社外取締役 3 名を含む6 名の取締役と、社外監査役 3 名を含む監査役 4 名の計 10 名で構成しています。代表取締役社長が議長を務め、グループ...

2019/06/05 【4709】株式会社ＩＤホールディングス、株主総会招集通知

引用：独立役員届出書 _IDホールディングス.xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2019/6/5 独立役員届出書株式会社 IDホールディングスコード 4709 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/21 独立役員届出書の提出理由定時株主総会において、新たに中村あや氏を社外取締役、渡辺尚生氏を社外監査役への選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立...

2019/06/11 【4709】株式会社ＩＤホールディングス、株主総会招集通知

引用：独立役員届出書 _IDホールディングス.xlsx 1. 基本情報 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 a b c d e f g h i j k l 1 杉浦章介社外取締役 ○ 有 2 林慶治郎社外取締役 ○ 有 3 中村あや社外取締役 △ 4 岡崎正憲社外監査役 ○ 有 5 長谷川啓一社外監査役 △ 6 渡辺尚生社外監査役 ○ 7 会社名提出日 2019/6/11 独立役員届出書の提出理由番号氏名 3. 独立役員の属性・選任理由の説明独立役員届出書株式会社 ID...

2019/06/24 【4709】株式会社ＩＤホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に対する委任の範囲の概要】ガイドラインの第 3 章第 4 条をご参照ください。【原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用】ガイドラインの第 3 章第 8 条をご参照ください。【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質】ガイドラインの第 3 章第 8 条、第 15 条をご参照ください。【補充原則 4-11-1 取締役会の全体としてのバランス、多様性および規模に関する考え方】ガイドラインの第 3 章第 2 条、第 3 条をご参照ください。【補充原則 4-11-2...

2020/08/07 【4709】株式会社ＩＤホールディングス、PR情報

当社子会社の役員異動に関するお知らせ

引用：公益財団法人アジア刑政財団理事 1西川理恵子 1985 年慶應義塾大学法学部専任講師 1989 年ハーバード大学ロースクール訪問研究員 1991 年フォーダム大学ロースクール訪問教授 1992 年慶應義塾大学法学部助教授 1999 年ジョージワシントン大学ロースクール訪問研究員 2000 年慶應義塾大学法学部教授現任慶應義塾大学法学部名誉教授日大文理学部非常勤講師ネットワンシステムズ株式会社社外取締役 以上 2...

2019/05/30 【4709】株式会社ＩＤホールディングス、株主総会招集通知

2019年定時株主総会招集通知

引用： 5 やまうちかよ山内佳代すぎうら杉浦はやし林のりゆき章介けいじろう慶治郎社外独立役員社外独立役員専務執行役員コーポレート戦略部担当社外取締役 社外取締役 ― 100% (14 回 /14 回 ) 100% (14 回 /14 回 ) 連結計算書類 6 新任なかむらあや中村あや社外 ― ― 計算書類監査報告 10候補者番号 1 ふなこしまさき舩越真 1959 年 8 月 7 日生樹再任所有する当社の株式数 52,599 株...

2020/05/15 【4709】株式会社ＩＤホールディングス、その他のIR