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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/28 【4755】楽天グループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：や社内環境整備については、社内公用語の英語化、異文化研修、LGBTQ+ 従業員のサポート等、国籍・性 別・障がい・宗教・年齢等にかかわらず、各人が自分らしいキャリアを形成し、活躍することができるように各種施策を積極的に取り組んでいます。 < 原則 2-6: 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 > 当社には、企業年金制度はありません。 < 補充原則 4-8-3: 独立社外取締役の有効な活用 > 当社には、支配株主はいません。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 < 原則...
有価証券報告書－第27期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/28 【4755】楽天グループ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第27期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：と位置づけ、様 々な施策を講じています。 当社は、経営の透明性を高め、適正性・効率性・公正性・健全性を実現するため、独立性の高い監査役が監査機 能を担う監査役会設置会社の形態を採用しており、経営の監査を行う監査役会は、社外監査役が過半数を占める構 成となっています。また、当社は、経営の監督と業務執行の分離を図るため執行役員制を導入しており、取締役会 は経営の意思決定及び監督機能を担い、執行役員が業務執行機能を担うこととしています。 当社の取締役会においては、独立性が高く多様な分野の専門家である社外取締役...
フィンテック事業再編に向けた協議の開始に関するお知らせ
2024/04/01 【4755】楽天グループ株式会社、その他のIR
フィンテック事業再編に向けた協議の開始に関するお知らせ
引用：は、楽天グループと楽天銀行の間で本再編の公正性を担保するために、 以下の措置を講じております。 まず、楽天銀行の取締役会は、楽天グループ及び本再編の成否から独立した楽天銀行の独立 社外取締役全員 ( 海老沼英次氏、茅野倫生氏、長門正貢氏 ) 並びに独立社外監査役全員 ( 山田 眞之助氏、柴野忠道氏、三村亨氏 )の合計 6 名によって構成される特別委員会 ( 以下、「 本特別 委員会 」)を設置し、本特別委員会に対し、1 楽天銀行の取締役会において本再編の実施の決定 をするべきか否かについて検討し、楽天...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/28 【4755】楽天グループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：や社内環境整備については、社内公用語の英語化、異文化研修、LGBT 従業員のサポート等、国籍・性別・障 がい・宗教・年齢等にかかわらず、各人が自分らしいキャリアを形成し、活躍することができるように各種施策を積極的に取り組んでいます。 < 原則 2-6: 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 > 当社には、企業年金制度はありません。 < 補充原則 4-8-3: 独立社外取締役の有効な活用 > 当社には、支配株主はいません。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 < 原則 1...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/30 【4755】楽天グループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：や社内環境整備については、社内公用語の英語化、異文化研修、LGBT 従業員のサポート等、国籍・性別・障 がい・宗教・年齢等にかかわらず、各人が自分らしいキャリアを形成し、活躍することができるように各種施策を積極的に取り組んでいます。 < 原則 2-6: 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 > 当社には、企業年金制度はありません。 < 補充原則 4-8-3: 独立社外取締役の有効な活用 > 当社には、支配株主はいません。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 < 原則 1...
役員の異動に関するお知らせ
2023/02/24 【4755】楽天グループ株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： 2019 年 6 月 2021 年 3 月 2021 年 7 月 略歴 トヨタ自動車株式会社入社 ハーバード大学経営大学院修士号取得 当社常務執行役員 当社常務執行役員 COO 当社取締役常務執行役員 COO 当社取締役退任 一般社団法人豊岡観光イノベーション理事 ( 現任 ) 当社ライフ&レジャーカンパニープレジデント 当社副社長執行役員 ( 現任 ) 当社コマースカンパニープレジデント 楽天ビジネスサポート株式会社代表取締役 ( 現任 ) 株式会社ぐるなび社外取締役 ( 現任 ) 株式会社 SY...
有価証券報告書－第26期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/30 【4755】楽天グループ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第26期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：の意思決定及び監督機能を担い、執行役員が業務執行機能を担うこととしています。 当社の取締役会においては、独立性が高く多様な分野の専門家である社外取締役を中心として客観的な視点から 業務執行の監督を行うとともに、経営に関する多角的な議論を自由闊達に行っています。更に、取締役会とは別に グループ経営戦略等に関する会議を開催し、短期的な課題や取締役会審議事項に捉われない中長期的視野に立った 議論も行うことで、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めています。 加えて、業務執行における機動性の確保...
楽天銀行株式会社の株式上場承認及び当社所有株式の一部売出しについてのお知らせ
2023/03/22 【4755】楽天グループ株式会社、その他のIR
楽天銀行株式会社の株式上場承認及び当社所有株式の一部売出しについてのお知らせ
引用：しておりません。 なお、当社は、楽天銀行において、仮に業況が悪化した場合には楽天銀行の業務の健全か つ適切な運営を確保するために必要な措置を講じる予定です。また、仮に当社の業況が悪化 した場合においても、楽天銀行に対して資本出資、融資等の支援を要請することはありませ ん。 楽天銀行では、独立社外取締役が取締役の過半数以上を占め、さらに、独立社外取締役及 び独立社外監査役から構成される特別監視委員会を設置し、当社からのグループ事業戦略上 の要請に基づく経営方針の決定や楽天銀行と当社グループの相互に関連...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/30 【4755】楽天グループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：た人材育成や社内環境整備については、社内公用語の英語化、異文化研修、LGBT 従業員のサポート等、国籍・性別・障 がい・宗教・年齢等にかかわらず、各人が自分らしいキャリアを形成し、活躍することができるように各種施策を積極的に取り組んでいます。 < 原則 2-6: 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 > 当社には、企業年金制度はありません。 < 補充原則 4-8-3: 独立社外取締役の有効な活用 > 当社には、支配株主はいません。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示...
ストックオプション（新株予約権）について
2022/02/25 【4755】楽天グループ株式会社、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）について
引用：2022 年 2 月 25 日 各 位 会社名楽天グループ株式会社 代表者名代表取締役会長兼社長三木谷浩史 (コード:4755 東証第一部 ) 本開示文書についての問合せ先 役職副社長執行役員最高財務責任者 氏名廣瀬研二 電話 050-5581-6910 ストックオプション( 新株予約権 )について 当社取締役会は、本日、2015 年 3 月 27 日開催の第 18 回定時株主総会において承認されてい る報酬額とは別枠にて、当社社外取締役に対する報酬等として新株予約権 ( 以下 「 本新株予約...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/15 【4755】楽天グループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：た人材育成や社内環境整備については、社内公用語の英語化、異文化研修、LGBT 従業員のサポート等、国籍・性別・障 がい・宗教・年齢等にかかわらず、各人が自分らしいキャリアを形成し、活躍することができるように各種施策を積極的に取り組んでいます。 < 原則 2-6: 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 > 当社には、企業年金制度はありません。 < 補充原則 4-8-3: 独立社外取締役の有効な活用 > 当社には、支配株主はいません。 < 補充原則 4-11-1: 取締役会・監査役会の実効性確保...
臨時報告書
2022/03/31 【4755】楽天グループ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：. Whitley、御立尚資、村井純及びJohn V. Roosを選任する。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、藤田聡を選任する。 第 4 号議案社外取締役の報酬等の内容改定の件 (ストックオプションの付与 ) (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 定款一部変更の件 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件...
有価証券報告書－第25期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/30 【4755】楽天グループ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第25期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：においては、独立性が高く多様な分野の専門家である社外取締役を中心として客観的な視点から 業務執行の監督を行うとともに、経営に関する多角的な議論を自由闊達に行っています。更に、取締役会とは別に グループ経営戦略等に関する会議を開催し、短期的な課題や取締役会審議事項に捉われない中長期的視野に立った 議論も行うことで、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めています。 加えて、業務執行における機動性の確保、アカウンタビリティ( 説明責任 )の明確化を実現するために社内カン パニー制を導入しています。 当社グループ...
発行登録書（株券､社債券等）
2024/02/27 【4755】楽天グループ株式会社、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：・公正性・健全性を実現するため、独立性の高い監査役が監査機能を 担う監査役会設置会社の形態を採用しており、経営の監査を行う監査役会は社外監査役が過半数を占める構成となって います。また、当社は、経営の監督と業務執行の分離を図るため執行役員制を導入しており、取締役会は経営の意思決 定及び監督機能を担い、執行役員が業務執行機能を担うこととしています。 当社の取締役会においては、独立性が高く多様な分野の専門家である社外取締役を中心として客観的な視点から業務 9/26EDINET 提出書類 楽天グループ株式...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/30 【4755】楽天株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しない方針です。当社が金融商品取引法に定義される「 特定投資株式 」( 純投資目的以外の目的である投資 株式 )を保有する場合は、当社及び投資先の株主価値向上に資するものであることを基準としています。また、その保有に際しては、社外取締役 を含むメンバーで構成される投融資委員会において、案件の取り進めの是非を事前審議しており、その審議結果を取締役会に報告することとして います。特定投資株式保有に係る議決権行使においては発行会社の効率的かつ健全な経営に役立ち、企業価値の向上を期待できるかどうか等 を総合的...
第24回定時株主総会招集ご通知
2021/03/06 【4755】楽天株式会社、株主総会招集通知
第24回定時株主総会招集ご通知
引用：選任の件 現任の取締役全員 (7 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては経営体制の一層の 強化を図るため、取締役 2 名 (うち社外取締役 1 名 )を増員することとし、社外取締役 5 名を含む取締役 9 名の 選任をお願いするものです。なお、本議案が原案どおり承認された場合、取締役 9 名のうち5 名を株式会社東京 証券取引所の定める独立役員とする予定です。 2. 取締役会に関する考え方 (コーポレート・ガバナンスの実効性を高める施策 ) 当社グループは、イノベーション...
当社子会社取締役並びに当社及び当社子会社の執行役員に対するストックオプション（新株予約権）の付与について
2022/02/14 【4755】楽天グループ株式会社、その他のIR
当社子会社取締役並びに当社及び当社子会社の執行役員に対するストックオプション（新株予約権）の付与について
引用： -1 新株予約権の割当てを受けた者 ( 以下 「 新株予約権者 」という。)は、権利行使時においても、当 社、当社子会社又は当社関連会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)、執行役員、監査役又は従業員 の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が退職時 ( 退職時までに申込ができない正当 な事由が認められる場合は、退職後直近の申込期日 )までに、当社所定の手続きに従い新株予約 権行使の申込を行った場合、及び諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこ の限りではない。 2 新株予約権...
発行登録追補書類（株券､社債券等）
2023/01/27 【4755】楽天グループ株式会社、発行登録追補書類
発行登録追補書類（株券､社債券等）
引用：の分離を図るため執行役員制を導入してお り、取締役会は経営の意思決定及び監督機能を担い、執行役員が業務執行機能を担うこととしています。 当社の取締役会においては、独立性が高く多様な分野の専門家である社外取締役を中心として客観的な視点 から業務執行の監督を行うとともに、経営に関する多角的な議論を自由闊達に行っています。更に、取締役会 とは別にグループ経営戦略等に関する会議を開催し、短期的な課題や取締役会審議事項に捉われない中長期的 視野に立った議論も行うことで、コーポレート・ガバナンスの実効性を高め...
当社子会社取締役並びに当社及び当社子会社の執行役員及び従業員に対するストックオプション（新株予約権）の付与について
2022/01/14 【4755】楽天グループ株式会社、その他のIR
当社子会社取締役並びに当社及び当社子会社の執行役員及び従業員に対するストックオプション（新株予約権）の付与について
引用：) 新株予約権の行使の条件等 - 2 -1 新株予約権の割当てを受けた者 ( 以下 「 新株予約権者 」という。)は、権利行使時においても、当 社、当社子会社又は当社関連会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)、執行役員、監査役又は従業員 の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が退職時 ( 退職時までに申込ができない正当 な事由が認められる場合は、退職後直近の申込期日 )までに、当社所定の手続きに従い新株予約 権行使の申込を行った場合、及び諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこ...
独立役員届出書
2020/03/12 【4755】楽天株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：楽天株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 楽天株式会社コード 4755 提出日 2020/3/12 異動 ( 予定 ) 日 2020/3/27 独立役員届出書の 提出理由 ・社外監査役である内田貴秀氏が2020 年 3 月 27 日付で退任するため。 ・社外取締役であるSarah J. M. Whitley 氏を新たに独立役員として指定する ため。 ・社外監査役である山口勝之氏を2020 年 3 月 27 日付で再任するにあたり、新た に独立役員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/27 【4755】楽天株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しない方針です。当社が金融商品取引法に定義される「 特定投資株式 」( 純投資目的以外の目的である投資 株式 )を保有する場合は、当社及び投資先の株主価値向上に資するものであることを基準としています。また、その保有に際しては、社外取締役 を含むメンバーで構成される投融資委員会において、案件の取り進めの是非を事前審議しており、その審議結果を取締役会に報告することとして います。特定投資株式保有に係る議決権行使においては発行会社の効率的かつ健全な経営に役立ち、企業価値の向上を期待できるかどうかな どを総合的...
株式会社ぐるなびとの資本業務提携の改定に係る覚書締結のお知らせ
2021/08/25 【4755】楽天グループ株式会社、その他のIR
株式会社ぐるなびとの資本業務提携の改定に係る覚書締結のお知らせ
引用：とぐるなびとの間の関係 資本関係楽天はぐるなびの株式 7,017,300 株 ( 発行済株式総数の 14.42%)を保有しております。 人的関係ぐるなび社外取締役に楽天の業務執行者 2 名が就いておりま す。またぐるなびと楽天及びその連結子会社との間で双方に従 業員が出向しております。 取引関係会員 ID・ポイントサービスの連携、両社の商品・サービスの販 売、利用促進における協業等を行っております。 関連当事者への該当状況楽天はぐるなびのその他の関係会社及び筆頭株主である主要 株主に該当...
第23回定時株主総会招集ご通知
2020/03/06 【4755】楽天株式会社、株主総会招集通知
第23回定時株主総会招集ご通知
引用：によっ て免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、 社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損 害賠償責任を限定する契約を締結することができ る。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額 は、法令の定める額とする。 ( 監査役の責任免除 ) 第 35 条 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定に より、任務を怠ったことによる監査役 ( 監査 役であった者を含む)の損害賠償責任を法令 の限度において、取締役会の決議によって免 除することができる。 2...
当社執行役員及び従業員並びに当社子会社取締役、執行役員及び従業員に対するストックオプション（新株予約権）の付与について
2021/09/29 【4755】楽天グループ株式会社、その他のIR
当社執行役員及び従業員並びに当社子会社取締役、執行役員及び従業員に対するストックオプション（新株予約権）の付与について
引用：) 新株予約権の行使の条件等 1 新株予約権の割当てを受けた者 ( 以下 「 新株予約権者 」という。)は、権利行使時においても、当 社、当社子会社又は当社関連会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)、執行役員、監査役又は従業員 - 2 -の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が退職時 ( 退職時までに申込ができない正当 な事由が認められる場合は、退職後直近の申込期日 )までに、当社所定の手続きに従い新株予約 権行使の申込を行った場合、及び諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこ...
有価証券報告書－第24期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/30 【4755】楽天株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第24期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用： 々な施策を講じています。 当社は、監査役会設置会社であり、経営の監査を行う監査役会は、社外監査役が過半数を占める構成となってい ます。また、当社は、経営の監督と業務執行の分離を図るため執行役員制を導入しており、取締役会は経営の意思 決定及び監督機能を担い、執行役員が業務執行機能を担うこととしています。 当社の取締役会においては、独立性が高く多様な分野の専門家である社外取締役を中心として客観的な視点から 業務執行の監督を行うとともに、経営に関する多角的な議論を自由闊達に行っています。更に、取締役会...
役員の異動に関するお知らせ
2021/02/26 【4755】楽天株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： バル・アドバイザリーボード委員 ( 現任 ) Centerview Partners LLC Senior Advisor( 現任 ) ソニー株式会社社外取締役 Geodesic Capital Co-Founding Partner( 現任 ) Toyota Research Institute, Inc. Advisor( 現任 ) The Maureen and Mike Mansfield Foundation Member of the Board of Directors( 現任...
当社執行役員及び従業員並びに当社子会社取締役、執行役員及び従業員に対する ストックオプション（新株予約権）の付与について
2021/07/15 【4755】楽天グループ株式会社、その他のIR
当社執行役員及び従業員並びに当社子会社取締役、執行役員及び従業員に対する ストックオプション（新株予約権）の付与について
引用：) 新株予約権の行使の条件等 1 新株予約権の割当てを受けた者 ( 以下 「 新株予約権者 」という。)は、権利行使時においても、当 社、当社子会社又は当社関連会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)、執行役員、監査役又は従業員 - 2 -の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が退職時 ( 退職時までに申込ができない正当 な事由が認められる場合は、退職後直近の申込期日 )までに、当社所定の手続きに従い新株予約 権行使の申込を行った場合、及び諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこ...
株式会社ぐるなびとの会社分割（簡易吸収分割）による「楽天デリバリー」事業及び「楽天リアルタイムテイクアウト」事業の承継に関するお知らせ
2021/04/23 【4755】楽天グループ株式会社、その他のIR
株式会社ぐるなびとの会社分割（簡易吸収分割）による「楽天デリバリー」事業及び「楽天リアルタイムテイクアウト」事業の承継に関するお知らせ
引用： 名 (10) 主要取引先楽天カード㈱、楽天ペイメント㈱ (11) 主要取引銀行 ㈱みずほ銀行、㈱ 三井住友銀行、三井住友信託銀行 ㈱、㈱ 三菱 UFJ 銀行、㈱ 日本政策投資銀行 (12) 大株主及び持株比率合同会社クリムゾングループ(16.62%) 三木谷浩史 (12.94%) (13) 楽天とぐるなびとの間の関係 資本関係楽天はぐるなびの株式 7,017,300 株 ( 発行済株式総数の 14.42%)を保有しております。 人的関係ぐるなび社外取締役に楽天の業務執行者 2 名が就いておりま...
当社及び当社子会社執行役員及び従業員に対する ストックオプション（新株予約権）の付与について
2021/04/15 【4755】楽天グループ株式会社、その他のIR
当社及び当社子会社執行役員及び従業員に対する ストックオプション（新株予約権）の付与について
引用：予約権者 」という。)は、権利行使時においても、当 社、当社子会社又は当社関連会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)、執行役員、監査役又は従業員 の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が退職時 ( 退職時までに申込ができない正当 な事由が認められる場合は、退職後直近の申込期日 )までに、当社所定の手続きに従い新株予約 - 2 -権行使の申込を行った場合、及び諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこ の限りではない。 2 新株予約権の相続は認められないものとする。ただし、諸般...
四半期報告書－第27期第3四半期(2023/07/01－2023/09/30)
2023/11/09 【4755】楽天グループ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第27期第3四半期(2023/07/01－2023/09/30)
引用：は社外監査役が過半数を占める構成 となっています。また、当社は、経営の監督と業務執行の分離を図るため執行役員制を導入しており、取締役会は 経営の意思決定及び監督機能を担い、執行役員が業務執行機能を担うこととしています。 当社の取締役会においては、独立性が高く多様な分野の専門家である社外取締役を中心として客観的な視点から 業務執行の監督を行うとともに、経営に関する多角的な議論を自由闊達に行っています。更に、取締役会とは別に グループ経営戦略等に関する会議を開催し、短期的な課題や取締役会審議事項に捉われ...
開示情報 > 全文検索