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2024/03/28 【4768】株式会社　大塚商会、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：づけとしております。また、中長期的な企業価値向上への動機づけとなるように、報酬水準および報酬内の構成割合については、今後も継続して検討してまいります。補充原則 4-2-1 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は金銭報酬とし、株主総会決議でご承認を得た範囲内で、基本報酬、賞与、決算手当、役員退職慰労金 ( 積立型退任時報酬 )、企業型確定拠出年金 (60 歳未満の常勤取締役 )で構成しております。また、執行役員を兼務する取締役については、執行役員としての役位・業績等も取締役報酬の要素...

2024/03/27 【4768】株式会社　大塚商会、有価証券報告書

有価証券報告書－第63期(2023/01/01－2023/12/31)

引用：の概要及び当該体制を採用する理由イ. 企業統治の体制の概要当社は、会社の機関として、株主総会、取締役及び取締役会、監査役及び監査役会並びに会計監査人を設置しており、監査役制度を採用しております。また、業務執行の監督機能の強化を目的として社外取締役及び社外監査役を選任しております。取締役会は、代表取締役社長大塚裕司氏を議長とし、社外取締役 3 名を含む8 名で構成しており、その構成員の氏名は後記「(2) [ 役員の状況 ] 1 役員一覧」のとおりです。取締役会は、原則月 1 回定時開催...

2023/08/10 【4768】株式会社　大塚商会、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：については、今後も継続して検討してまいります。補充原則 4-2-1 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は金銭報酬とし、株主総会決議でご承認を得た範囲内で、基本報酬、賞与、決算手当、役員退職慰労金 ( 積立型退任時報酬 )、企業型確定拠出年金 (60 歳未満の常勤取締役 )で構成しております。また、執行役員を兼務する取締役については、執行役員としての役位・業績等も取締役報酬の要素としております。報酬水準及び取締役の個人別の報酬における以下の各報酬の割合については、外部専門機関の調査データ等を参考...

2023/06/28 【4768】株式会社　大塚商会、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：については、今後も継続して検討してまいります。補充原則 4-2-1 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は金銭報酬とし、株主総会決議でご承認を得た範囲内で、基本報酬、賞与、決算手当、役員退職慰労金 ( 積立型退任時報酬 )、企業型確定拠出年金 (60 歳未満の常勤取締役 )で構成しております。また、執行役員を兼務する取締役については、執行役員としての役位・業績等も取締役報酬の要素としております。報酬水準及び取締役の個人別の報酬における以下の各報酬の割合については、外部専門機関の調査データ等を参考...

2023/03/30 【4768】株式会社　大塚商会、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：については、今後も継続して検討してまいります。補充原則 4-2-1 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は金銭報酬とし、株主総会決議でご承認を得た範囲内で、基本報酬、賞与、決算手当、役員退職慰労金 ( 積立型退任時報酬 )、企業型確定拠出年金 (60 歳未満の常勤取締役 )で構成しております。また、執行役員を兼務する取締役については、執行役員としての役位・業績等も取締役報酬の要素としております。報酬水準及び取締役の個人別の報酬における以下の各報酬の割合については、外部専門機関の調査データ等を参考...

2023/03/29 【4768】株式会社　大塚商会、有価証券報告書

有価証券報告書－第62期(2022/01/01－2022/12/31)

引用：を遵守し、社会のルールに則して行動する。 EDINET 提出書類株式会社大塚商会 (E05099) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由イ. 企業統治の体制の概要当社は、会社の機関として、株主総会、取締役及び取締役会、監査役及び監査役会並びに会計監査人を設置しており、監査役制度を採用しております。また、業務執行の監督機能の強化を目的として社外取締役及び社外監査役を選任しております。取締役会は、代表取締役社長大塚裕司氏を議長とし、社外取締役 3 名を含む8 名...

2022/08/12 【4768】株式会社　大塚商会、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を持ち、将来の最高経営責任者等の後継者の育成計画「大塚経営塾 (リーダーカレッジ)」のカリキュラムの策定・運用に具体的に関与し、後継者候補の能力の確認を行う等、取締役会報告事項として適切に監督してまいります。補充原則 4-2-1 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は金銭報酬とし、株主総会決議でご承認を得た範囲内で、基本報酬、賞与、決算手当、役員退職慰労金 ( 積立型退任時報酬 )、企業型確定拠出年金 (60 歳未満の常勤取締役 )で構成しております。また、執行役員を兼務する取締役...

2022/03/30 【4768】株式会社　大塚商会、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を持ち、将来の最高経営責任者等の後継者の育成計画「大塚経営塾 (リーダーカレッジ)」のカリキュラムの策定・運用に具体的に関与し、後継者候補の能力の確認を行う等、取締役会報告事項として適切に監督してまいります。補充原則 4-2-1 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は金銭報酬とし、株主総会決議でご承認を得た範囲内で、基本報酬、賞与、決算手当、役員退職慰労金 ( 積立型退任時報酬 )、企業型確定拠出年金 (60 歳未満の常勤取締役 )で構成しております。また、執行役員を兼務する取締役...

2022/02/25 【4768】株式会社　大塚商会、その他のIR

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

引用：)その他、取締役会から諮問・委任のあった事項 3. 委員会の構成指名・報酬委員会は、独立社外取締役を過半とし、取締役会の決議により選任された取締役 5 名以上で構成いたします。委員長は指名・報酬委員会の決議により、独立社外取締役である委員の中から選定いたします。なお、指名・報酬委員会設置時における構成員は、次のとおりです。委員 : 大塚裕司 ( 代表取締役社長 )、齋藤廣伸 ( 取締役 ) 牧野二郎 ( 独立社外取締役 )、齋藤哲男 ( 独立社外取締役 )、浜辺真紀子 ( 独立社外取締役 ) 4...

2021/12/28 【4768】株式会社　大塚商会、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を持ち、将来の最高経営責任者等の後継者の育成計画「大塚経営塾 (リーダーカレッジ)」のカリキュラムの策定・運用に具体的に関与し、後継者候補の能力の確認を行う等、取締役会報告事項として適切に監督してまいります。補充原則 4-2-1 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は金銭報酬とし、株主総会決議でご承認を得た範囲内で、基本報酬、賞与、決算手当、役員退職慰労金 ( 積立型退任時報酬 )、企業型確定拠出年金 (60 歳未満の常勤取締役 )で構成しております。また、執行役員を兼務する取締役...

2021/12/22 【4768】株式会社　大塚商会、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。補充原則 4-1-3 取締役会は、将来に亘る経営に責任を持ち、将来の最高経営責任者等の後継者の育成計画「大塚経営塾 (リーダーカレッジ)」のカリキュラムの策定・運用に具体的に関与し、後継者候補の能力の確認を行う等、取締役会報告事項として適切に監督してまいります。補充原則 4-2-1 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は金銭報酬とし、株主総会決議でご承認を得た範囲内で、基本報酬、賞与、決算手当、役員退職慰労金 ( 積立型退任時報酬 )、企業型確定拠出年金 (60 歳未満の常勤取締役...

2022/03/29 【4768】株式会社　大塚商会、有価証券報告書

有価証券報告書－第61期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)

引用：しております。また、業務執行の監督機能の強化を目的として社外取締役及び社外監査役を選任しております。取締役会は、代表取締役社長大塚裕司氏を議長とし、社外取締役 3 名を含む10 名で構成しており、その構成員の氏名は後記「(2) [ 役員の状況 ] 1 役員一覧」のとおりです。取締役会は、原則毎月 1 回定時開催し、法令及び定款の規定により取締役会の決議を要する重要事項を審議・決定するとともに、取締役の職務の執行を監督しております。また、執行役員制度を導入することにより、取締役会で選任...

2021/08/12 【4768】株式会社　大塚商会、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：原則 4-1-3 取締役会は、将来に亘る経営に責任を持ち、将来の最高経営責任者等の後継者の育成計画「大塚経営塾 (リーダーカレッジ)」のカリキュラムの策定・運用に具体的に関与し、後継者候補の能力の確認を行う等、取締役会報告事項として適切に監督してまいります。補充原則 4-2-1 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は金銭報酬とし、株主総会決議でご承認を得た範囲内で、基本報酬、賞与、決算手当、役員退職慰労金 ( 積立型退任時報酬 )、企業型確定拠出年金 (60 歳未満の常勤取締役 )で構成...

2021/03/29 【4768】株式会社　大塚商会、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：原則 4-1-3 取締役会は、将来に亘る経営に責任を持ち、将来の最高経営責任者等の後継者の育成計画「大塚経営塾 (リーダーカレッジ)」のカリキュラムの策定・運用に具体的に関与し、後継者候補の能力の確認を行う等、取締役会報告事項として適切に監督してまいります。補充原則 4-2-1 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は金銭報酬とし、株主総会決議でご承認を得た範囲内で、基本報酬、賞与、決算手当、役員退職慰労金 ( 積立型退任時報酬 )、企業型確定拠出年金 (60 歳未満の常勤取締役 )で構成...

2021/03/04 【4768】株式会社　大塚商会、株主総会招集通知

（訂正）第60回定時株主総会招集ご通知

引用： (-%) 取締役在任期間 29 年 24 年 19 年 11 年 14 年 19 年 10 年 6 年 5 年 - 年再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立東京証券取引所の定めにもとづく独立役員 ( 注 ) 当期における取締役会出席状況については、再任候補者の状況を記載しております。 9候補者番号 1 おお大つか塚ゆう裕じ司 1954 年 2 月 13 日生再任略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1981 年 11 月当社入社 1992 年 3 月取締役...

2021/03/11 【4768】株式会社　大塚商会、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：大塚商会 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名株式会社大塚商会コード 4768 提出日 2021/3/11 異動 ( 予定 ) 日 2021/3/26 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l...

2021/02/27 【4768】株式会社　大塚商会、株主総会招集通知

第60回定時株主総会招集ご通知

引用： (-%) 取締役在任期間 29 年 24 年 19 年 11 年 14 年 19 年 10 年 6 年 5 年 - 年再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立東京証券取引所の定めにもとづく独立役員 ( 注 ) 当期における取締役会出席状況については、再任候補者の状況を記載しております。 9候補者番号 1 おお大つか塚ゆう裕じ司 1954 年 2 月 13 日生再任略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1981 年 11 月当社入社 1992 年 3 月取締役...

2021/03/26 【4768】株式会社　大塚商会、有価証券報告書

有価証券報告書－第60期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)

引用：商会 (E05099) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由イ. 企業統治の体制の概要当社は会社の機関として、株主総会、取締役及び取締役会、監査役及び監査役会並びに会計監査人を設置しており、監査役制度を採用しております。また、業務執行の監督機能の強化を目的として社外取締役及び社外監査役を選任しております。取締役会は、代表取締役社長大塚裕司氏を議長とし、社外取締役 3 名を含む10 名で構成しており、その構成員の氏名は後記「(2) [ 役員の状況 ] 1 役員...

2020/08/12 【4768】株式会社　大塚商会、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：原則 4-1-3 取締役会は、将来に亘る経営に責任を持ち、将来の最高経営責任者等の後継者の育成計画「大塚経営塾 (リーダーカレッジ)」のカリキュラムの策定・運用に具体的に関与し、後継者候補の能力の確認を行う等、取締役会報告事項として適切に監督してまいります。補充原則 4-2-1 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は、基本報酬、賞与、決算手当、役員退職慰労金 ( 積立型退任時報酬 )、企業型確定拠出年金 (60 歳未満の常勤取締役 )で構成しております。また、執行役員を兼務する取締役...

2020/03/30 【4768】株式会社　大塚商会、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：原則 4-1-3 取締役会は、将来に亘る経営に責任を持ち、将来の最高経営責任者等の後継者の育成計画「大塚経営塾 (リーダーカレッジ)」のカリキュラムの策定・運用に具体的に関与し、後継者候補の能力の確認を行う等、取締役会報告事項として適切に監督してまいります。補充原則 4-2-1 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は、基本報酬、賞与、決算手当、役員退職慰労金 ( 積立型退任時報酬 )、企業型確定拠出年金 (60 歳未満の常勤取締役 )で構成しております。また、執行役員を兼務する取締役...

2020/03/10 【4768】株式会社　大塚商会、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：大塚商会 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2020/3/10 独立役員届出書株式会社大塚商会コード 4768 異動 ( 予定 ) 日 2020/3/27 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 牧野二郎社外取締役...

2021/02/19 【4768】株式会社　大塚商会、その他のIR

人事異動に関するお知らせ

引用： ) が変更部分氏名新役職現役職浜辺真紀子取締役 ( 新任 ) 前ディップ株式会社執行役員森谷紀彦 ( 退任 ) 取締役兼常務執行役員経営管理本部長、ホテル事業部担当広瀬光哉 ( 退任 ) 取締役兼上席執行役員業種 SI 部門長、業種 SIプロモーション部長若松康博 ( 退任 ) 取締役 ( 注 )1.2021 年 3 月 26 日開催予定の当社定時株主総会において決定される予定です。 2. 浜辺真紀子氏は、社外取締役候補者です。 2. 監査役の異動 (2021 年 3 月 26 日付...

2020/03/04 【4768】株式会社　大塚商会、株主総会招集通知

（訂正）第59回定時株主総会招集ご通知

引用： -会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況取締役齋藤哲男 [ 重要な兼職の状況 ] 株式会社ワークツー代表取締役、株式会社 DDホールディングス社外監査役、ディーエムソリューションズ株式会社社外監査役、株式会社キャリアデザインセンター社外取締役 常勤監査役薬袋直人監査役仲井一彦監査役若槻哲太郎監査役羽田悦朗公認会計士・税理士 [ 重要な兼職の状況 ] 仲井一彦税理士事務所所長仲井一彦公認会計士事務所所長日本アンテナ株式会社社外監査役株式会社エスプール社外取締役 弁護士...

2020/02/29 【4768】株式会社　大塚商会、株主総会招集通知

第59回定時株主総会招集ご通知

引用： -会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況取締役齋藤哲男 [ 重要な兼職の状況 ] 株式会社ワークツー代表取締役、株式会社 DDホールディングス社外監査役、ディーエムソリューションズ株式会社社外監査役、株式会社キャリアデザインセンター社外取締役 常勤監査役薬袋直人監査役仲井一彦監査役若槻哲太郎監査役羽田悦朗公認会計士・税理士 [ 重要な兼職の状況 ] 仲井一彦税理士事務所所長仲井一彦公認会計士事務所所長日本アンテナ株式会社社外監査役株式会社エスプール社外取締役 弁護士...

2020/03/27 【4768】株式会社　大塚商会、有価証券報告書

有価証券報告書－第59期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)

引用：で行動する。・法を遵守し、社会のルールに則して行動する。 EDINET 提出書類株式会社大塚商会 (E05099) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由イ. 企業統治の体制の概要当社は会社の機関として、株主総会、取締役及び取締役会、監査役及び監査役会並びに会計監査人を設置しており、監査役制度を採用しております。また、業務執行の監督機能の強化を目的として社外取締役及び社外監査役を選任しております。なお、社外取締役及び社外監査役には、法律又は財務及び会計...

2019/08/09 【4768】株式会社　大塚商会、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：原則 4-1-3 取締役会は、将来に亘る経営に責任を持ち、将来の最高経営責任者等の後継者の育成計画「大塚経営塾 (リーダーシップカレッジ)」のカリキュラムの策定・運用に具体的に関与し、後継者候補の能力の確認を行う等、取締役会報告事項として適切に監督してまいります。補充原則 4-2-1 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬等は、基本報酬、賞与、決算手当、確定給付型企業年金及び役員退職慰労金 ( 積立型退任時報酬 )で構成しております。また、執行役員を兼務する取締役については、執行役員...

2021/02/27 【4768】株式会社　大塚商会、株主総会招集通知

第60回定時株主総会インターネット開示事項

引用：するための体制取締役会は、社外取締役 2 名を含む12 名で構成しており、当事業年度中に17 回開催し、法令及び定款の規定により取締役会の決議を要する重要事項を審議・決定するとともに、取締役の職務の執行を監督しております。各議案について、活発な意見交換がなされており、意思決定及び監督の実効性は確保されております。 5 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制イ. 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制「グループ経営者会議」を当事業年度中...

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