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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/24 【4293】株式会社セプテーニ・ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：://www.septeni-holdings.co.jp/company/philosophy.html 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-8-2 独立社外取締役と経営陣・監査役等との連絡・連携のための体制整備 】 独立社外取締役は、取締役会において積極的に議論に参加し意見表明を行っており、また、経営陣幹部や監査役 ( 会 )との連絡、調整が必要な 場合には、取締役会事務局が適切に対応しております。さらに、監査役 ( 会 )との連携については、取締役と監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/01 【4293】株式会社セプテーニ・ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：://www.septeni-holdings.co.jp/company/philosophy.html 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-8-2 独立社外取締役と経営陣・監査役等との連絡・連携のための体制整備 】 独立社外取締役は、取締役会において積極的に議論に参加し意見表明を行っており、また、経営陣幹部や監査役 ( 会 )との連絡、調整が必要な 場合には、取締役会事務局が適切に対応しております。さらに、監査役 ( 会 )との連携については、取締役と監査役...
第33回定時株主総会付議議案の一部取り下げに関するお知らせ
2024/03/26 【4293】株式会社セプテーニ・ホールディングス、その他のIR
第33回定時株主総会付議議案の一部取り下げに関するお知らせ
引用：の通りお知らせいたします。 記 1. 変更の理由 社外取締役候補者の朝倉祐介氏 ( 候補者番号 4)から、一身上の都合により社外取締役候補者から辞 退する旨の申し出があり、本総会に付議予定の「 第 3 号議案取締役 9 名選任の件 」の一部を取り下げ、 内容を変更することといたしました。 2. 変更の内容 ( 変更箇所を下線で表示しております) (1) 招集ご通知表紙 ( 変更前 ) 第 3 号議案取締役 9 名選任の件 ( 変更後 ) 第 3 号議案取締役 8 名選任の件 (2) 招集ご通知 2...
有価証券報告書－第33期(2022/10/01－2023/12/31)
2024/03/28 【4293】株式会社セプテーニ・ホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第33期(2022/10/01－2023/12/31)
引用：,000 1.04 ( 注 )1 なお、BIP 信託が所有する当社株式 1,764,502 株を連結財務諸表及び財務諸表上、自己株式として処理しており ます。 2 当社は、単元未満株式 43 株を保有しております。 30/131 EDINET 提出書類 株式会社セプテーニ・ホールディングス(E05206) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2016 年 11 月 22 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。) 及び当 社...
支配株主等に関する事項について
2024/03/29 【4293】株式会社セプテーニ・ホールディングス、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：デジタルの持分法適用会社化を目的としたものであり、取引価格は、独立 した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理的に決定しております。 6 第三者割当による株式の発行の取引価格は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、 合理的に決定しております。 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社取締役会は独立社外取締役が過半数を占めており、少数株主の保護の観点を踏まえた議論を経て、 当社の経営にかかる意思決定がなされており...
セプテーニグループ、持続的な成長を目指し経営体制を刷新 ― 2024年度グループ執行役員体制に関するお知らせ ―
2023/12/11 【4293】株式会社セプテーニ・ホールディングス、その他のIR
セプテーニグループ、持続的な成長を目指し経営体制を刷新 ― 2024年度グループ執行役員体制に関するお知らせ ―
引用：ます。 また当社グループでは先進的なガバナンス体制の構築を目指し、取締役会の任意の委員会として指名・ 報酬諮問委員会を設置しております。社外取締役を委員長、過半数を社外取締役で構成する指名・報酬諮 問委員会において、審議プロセスにおける独立性、客観性と説明責任を確保した上でサクセッションプラ ン、次世代経営陣の人選について議論を続けてきたことが、経営体制の刷新を可能としました。 2. 新グループ執行役員体制 (2024 年 4 月 1 日付予定 ) 新グループ執行役員体制では、神埜雄一が代表取締役グループ社長...
代表取締役及び取締役の異動並びに次期経営体制に関するお知らせ
2023/12/11 【4293】株式会社セプテーニ・ホールディングス、その他のIR
代表取締役及び取締役の異動並びに次期経営体制に関するお知らせ
引用： ) 2022 年 11 月 and factory㈱ 社外取締役 2022 年 12 月 ㈱ 電通デジタル取締役 ( 非常勤 )( 現任 ) 所有株式数 91,400 株 ※2024 年 4 月 1 日付でグループ社長執行役員に就任予定 2. 取締役の異動について (1) 異動の内容 氏名新役職名現役職名 清水雄介取締役グループ上席執行役員 (2) 異動の理由 集団指導体制への移行、ならびに経営体制のさらなる強化を進めるため。 (3) 異動予定日 2024 年 3 月開催予定の第 33 回定時株主総会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/12/27 【4293】株式会社セプテーニ・ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：://www.septeni-holdings.co.jp/company/philosophy.html 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-8-2 独立社外取締役と経営陣・監査役等との連絡・連携のための体制整備 】 独立社外取締役は、取締役会において積極的に議論に参加し意見表明を行っており、また、経営陣幹部や監査役 ( 会 )との連絡、調整が必要な 場合には、取締役会事務局が適切に対応しております。さらに、監査役 ( 会 )との連携については、取締役と監査役...
有価証券報告書－第32期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)
2022/12/21 【4293】株式会社セプテーニ・ホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第32期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)
引用：) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2016 年 11 月 22 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。) 及び当 社グループの執行役員 ( 国内非居住者を除く。取締役と併せて、以下、取締役等 )を対象として、株式報酬制度 ( 以 下、本制度 )を導入しております。 当社グループは、対象取締役等の報酬と当社グループの中長期的な業績及び株主価値との連動性をより明確にし、 当該報酬が中長期的な業績向上と企業価値増大への健全...
役員向け業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ
2022/11/22 【4293】株式会社セプテーニ・ホールディングス、その他のIR
役員向け業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ
引用：2022 年 11 月 22 日 各 位 会社名株式会社セプテーニ・ホールディングス 代表者名代表取締役グループ社長執行役員佐藤光紀 ( 東証スタンダードコード番号 4293) 役員向け業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において 2017 年度より導入 (その後の継続を含みます。)している当 社の取締役 ( 社外取締役および国内非居住者を除きます。)および執行役員 ( 国内非居住者を除きます。 取締役と併せて、以下 「 取締役等...
支配株主等に関する事項について
2022/12/21 【4293】株式会社セプテーニ・ホールディングス、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：と株式会社電通グループの CMS 契約は解約しております。貸付利率は 市場金利を勘案して合理的に決定しております。 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社取締役会におきましては独立社外取締役が過半数を占めており、少数株主の保護の観点を踏まえ た議論を経て、当社の経営にかかる意思決定がなされております。このため、当社や少数株主の利益を害 することはないと判断しています。 以上 ■ 本件に関するお問合せ先 経営企画部 IR 課 E-mail: ir@septeni...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/01/04 【4293】株式会社セプテーニ・ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：://www.septeni-holdings.co.jp/company/philosophy.html 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 ※2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載しています。 【 補充原則 4-8-2 独立社外取締役と経営陣・監査役等との連絡・連携のための体制整備 】 独立社外取締役は、取締役会において積極的に議論に参加し意見表明を行っており、また、経営陣幹部や監査役 ( 会 )との連絡、調整が必要な 場合には、取締役会事務局が適切に対応しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/23 【4293】株式会社セプテーニ・ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 https://www.septeni-holdings.co.jp/company/philosophy.html 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 ※2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載しています。 【 補充原則 4-8-2 独立社外取締役と経営陣・監査役等との連絡・連携のための体制整備 】 独立社外取締役は、取締役会において積極的に議論に参加し意見表明を行っており、また、経営陣幹部や監査役 ( 会 )との連絡、調整が必要な 場合には、取締役会事務局が適切...
2021年定時株主総会招集通知
2021/11/26 【4293】株式会社セプテーニ・ホールディングス、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：こととなりますが、本取引の実行以降も当社の取締役の過半数は 独立社外取締役とする予定であり、また、当社グループの経営陣人事については、過半数を社外取締 役で構成する指名諮問委員会を設置し、審議プロセスにおける独立性、客観性と説明責任を確保いた します。)。また、当社が( 株 ) 電通グループとの事業連携をより加速させながら、国内最大のデジタ ルマーケティングパートナーを目指す上で、ダイレクト広告及びマス広告領域での強みを有する電通 ダイレクトの完全子会社化、並びに、デジタルマーケティング及びソリューション領域...
有価証券報告書－第31期(令和2年10月1日－令和3年9月30日)
2021/12/22 【4293】株式会社セプテーニ・ホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第31期(令和2年10月1日－令和3年9月30日)
引用：の取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。) 及び当 社グループの執行役員 ( 国内非居住者を除く。取締役と併せて、以下、取締役等 )を対象として、株式報酬制度 ( 以 下、本制度 )を導入しております。 当社グループは、対象取締役等の報酬と当社グループの中長期的な業績及び株主価値との連動性をより明確にし、 当該報酬が中長期的な業績向上と企業価値増大への健全なインセンティブとして機能することを目的として、本制度 を導入しております。 本制度は、当社グループが持株会社体制を採用し、当社の取締役...
ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ株式会社（証券コード：7035）との資本業務提携契約の締結、第三者割当増資の引受及び同社株式の取得に関するお知らせ
2022/10/25 【4293】株式会社セプテーニ・ホールディングス、その他のIR
ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ株式会社（証券コード：7035）との資本業務提携契約の締結、第三者割当増資の引受及び同社株式の取得に関するお知らせ
引用：の運営するマンガアプリのプロモーションにおける連携強化や将来的な 両社共同での新規事業創出等について議論を重ねた結果、中長期的なパートナーとして事業連携を実現してい くことが両社の企業価値向上に資するとの方向性で一致し、本資本業務提携契約を締結するに至りました。 12. 本資本業務提携の内容等 (1) 業務提携の内容 ・and factoryの既存マンガ事業での広告領域における事業連携強化 ・当社によるand factoryへの社外取締役派遣 ・ DX(デジタルトランスフォーメーション) 領域を中心...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/12/23 【4293】株式会社セプテーニ・ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社及び当社子会社から成る企業集団 ( 以下、「 当社グループ」という。)のコーポレート・ガバナンスは、当社グループの企業理念・行動規範に 基づく行動及び透明公正で効率的な意思決定が行われ、法令遵守と企業業績の適切な監督 (モニタリング)が行われるよう整備・運用することを 基本としています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-8-2 独立社外取締役と経営陣・監査役等との連絡・連携のための体制整備 】 独立社外...
独立役員届出書
2020/12/08 【4293】株式会社セプテーニ・ホールディングス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社セプテーニ・ホールディングスコード 4293 提出日 2020/12/8 異動 ( 予定 ) 日 2020/12/22 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 岡島悦子社外...
2020年定時株主総会招集通知
2020/11/25 【4293】株式会社セプテーニ・ホールディングス、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：除く)) 計 算 書 類 監 査 報 告 書 4株主総会参考書類 議案及び参考事項 第 1 号議案 取締役 8 名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役全員 (6 名 )は任期満了となります。 つきましては、コーポレートガバナンスの更なる強化を図るため社外取締役 2 名を増員し、社外取 締役 5 名を含む取締役 8 名の選任をお願いするものであります。 当社は、コーポレートガバナンスをより高いレベルで確立し、当社の持続的成長と中長期的な企業 価値向上を図ることを目的として、業務執行の意思決定...
社外取締役候補者の選任と社外取締役の辞任に関するお知らせ
2020/09/29 【4293】株式会社セプテーニ・ホールディングス、その他のIR
社外取締役候補者の選任と社外取締役の辞任に関するお知らせ
引用：各 位 2020 年 9 月 29 日 会社名株式会社セプテーニ・ホールディングス 代表者名代表取締役グループ社長執行役員佐藤光紀 (JASDAQ コード番号 4293) 社外取締役候補者の選任と社外取締役の辞任に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2020 年 12 月開催予定の第 30 回定時株主総会に議案上程する 取締役候補者について、決定いたしました。 また、社外取締役の辞任届を受理いたしましたので、下記の通り、お知らせいたします。 記 1. 取締役の異動 ( 社外...
有価証券届出書（参照方式）
2021/10/28 【4293】株式会社セプテーニ・ホールディングス、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：どおり維 持することが両社グループの企業価値向上にとって望ましいと考えられることから、引き続き当社が上場会社と して独立した経営体制を維持することが両社グループにとって最善の選択であるという考えに至りました(な お、下記 「3. 提携の内容等 (6) 当社のガバナンス等 」のとおり、( 株 ) 電通グループは、当社の取締役 1 名及び監査役 ( 非常勤監査役 )1 名を指名する権利を有することとなりますが、本取引の実行以降も当社の取締 役の過半数は独立社外取締役とする予定であり、また、当社グループ...
有価証券報告書－第30期(令和1年10月1日－令和2年9月30日)
2020/12/22 【4293】株式会社セプテーニ・ホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第30期(令和1年10月1日－令和2年9月30日)
引用： 月 22 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。) 及び当 社グループの執行役員 ( 国内非居住者を除く。取締役と併せて、以下、取締役等 )を対象として、株式報酬制度 ( 以 下、本制度 )を導入しております。 当社グループは、対象取締役等の報酬と当社グループの中長期的な業績及び株主価値との連動性をより明確にし、 当該報酬が中長期的な業績向上と企業価値増大への健全なインセンティブとして機能することを目的として、本制度 を導入しております。 本制度は、当社...
臨時報告書
2021/10/28 【4293】株式会社セプテーニ・ホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用：会社としての経営の独立性を堅持し、両社グループ の既存事業及び当該既存事業に係るブランドを従前どおり維持することが両社グループの企業価値向上にとって望ましい と考えられることから、引き続き当社が上場会社として独立した経営体制を維持することが両社グループにとって最善の 選択であるという考えに至りました(なお、 ( 株 ) 電通グループは、当社の取締役 1 名及び監査役 ( 非常勤監査役 )1 名 を指名する権利を有することとなりますが、本取引の実行以降も当社の取締役の過半数は独立社外取締役とする予定...
電通グループとの資本業務提携、電通グループを割当先とする第三者割当増資、株式交換による電通ダイレクトの完全子会社化並びに親会社の異動等
2021/10/28 【4293】株式会社セプテーニ・ホールディングス、その他のIR
電通グループとの資本業務提携、電通グループを割当先とする第三者割当増資、株式交換による電通ダイレクトの完全子会社化並びに親会社の異動等
引用：. (6) 当社のガバナンス等 」のとおり、( 株 ) 電通グループは、当社の取締役 1 名及 び監査役 ( 非常勤監査役 )1 名を指名する権利を有することとなりますが、本取引の実行以降も当社の取締役 の過半数は独立社外取締役とする予定であり、また、当社グループの経営陣人事については、過半数を社外取 締役で構成する指名諮問委員会を設置し、審議プロセスにおける独立性、客観性と説明責任を確保いたしま す。)。また、当社が( 株 ) 電通グループとの事業連携をより加速させながら、国内最大のデジタル...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/12/19 【4293】株式会社セプテーニ・ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社及び当社子会社から成る企業集団 ( 以下、「 当社グループ」という。)のコーポレート・ガバナンスは、当社グループの企業理念・行動規範に 基づく行動及び透明公正で効率的な意思決定が行われ、法令遵守と企業業績の適切な監督 (モニタリング)が行われるよう整備・運用することを 基本としています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-8-2 独立社外取締役と経営陣・監査役等との連絡・連携のための体制整備 】 独立社外...
2019年定時株主総会招集通知
2019/12/03 【4293】株式会社セプテーニ・ホールディングス、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用： ) 3株主総会参考書類 議案及び参考事項 第 1 号議案取締役 7 名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役全員 (6 名 )は任期満了となります。 つきましては、コーポレートガバナンスの更なる強化を図るため社外取締役 1 名を増員し、社外取 締役 4 名を含む取締役 7 名の選任をお願いするものであります。 当社は、コーポレートガバナンスをより高いレベルで確立し、当社の持続的成長と中長期的な企業 価値向上を図ることを目的として、業務執行の意思決定と執行を可能な限りグループ執行役員へ委譲...
独立役員届出書
2019/12/04 【4293】株式会社セプテーニ・ホールディングス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社セプテーニ・ホールディングスコード 4293 提出日 2019/12/4 異動 ( 予定 ) 日 2019/12/18 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 木村達也社外...
社外取締役候補者の選任に関するお知らせ
2019/09/24 【4293】株式会社セプテーニ・ホールディングス、その他のIR
社外取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：各 位 2019 年 9 月 24 日 会社名株式会社セプテーニ・ホールディングス 代表者名代表取締役グループ社長執行役員佐藤光紀 (JASDAQ コード番号 4293) 社外取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2019 年 12 月開催予定の第 29 回定時株主総会に議案上程する 取締役候補者について、下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。 記 1. 取締役の異動について (1) 異動の理由 当社は、取締役会の諮問機関として設置する指名諮問委員...
有価証券報告書－第29期(平成30年10月1日－令和1年9月30日)
2019/12/18 【4293】株式会社セプテーニ・ホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第29期(平成30年10月1日－令和1年9月30日)
引用：して おります。 2 当社は、単元未満株式 40 株を保有しております。 25/107EDINET 提出書類 株式会社セプテーニ・ホールディングス(E05206) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2016 年 11 月 22 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。) 及び当 社グループの執行役員 ( 国内非居住者を除く。取締役と併せて、以下、取締役等 )を対象として、株式報酬制度 ( 以 下、本制度 )を導入しており...
役員向け業績連動型株式報酬制度の継続に関するお知らせ
2019/11/26 【4293】株式会社セプテーニ・ホールディングス、その他のIR
役員向け業績連動型株式報酬制度の継続に関するお知らせ
引用：各 位 2019 年 11 月 26 日 会社名株式会社セプテーニ・ホールディングス 代表者名代表取締役グループ社長執行役員佐藤光紀 (JASDAQ コード番号 4293) 役員向け業績連動型株式報酬制度の継続に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2017 年度より導入している当社の取締役 ( 社外取締役および 国内非居住者を除く。)および執行役員 ( 国内非居住者を除く。取締役と併せて、以下 「 取締役等 」とい う。)を対象とした業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度...
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