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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/07 【8945】サンネクスタグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ガバナンスに関する基本的な考え方、コーポレートガバナンス体制等をホームページに開示しております。(ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きに関しては、独立社外取締役が過半数を占める取締役会 にて審議、決定しており、株主総会招集ご通知や有価証券報告書に記載し、ホームページに開示しております。 (ⅳ) 取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続きについては「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」 第 12 条 ( 取締役の 資格及び指名手続等 )に定め、ホームページに開示しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/02/13 【8945】サンネクスタグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ガバナンスに関する基本的な考え方、コーポレートガバナンス体制等をホームページに開示しております。(ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きに関しては、独立社外取締役が過半数を占める取締役会 にて審議、決定しており、株主総会招集ご通知や有価証券報告書に記載し、ホームページに開示しております。 (ⅳ) 取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続きについては「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」 第 12 条 ( 取締役の 資格及び指名手続等 )に定め、ホームページに開示しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/10/20 【8945】サンネクスタグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：計画をホームページに 開示しております。 (ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方、コーポレートガバナンス体制等をホームページに開示しております。(ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きに関しては、独立社外取締役が過半数を占める取締役会 にて審議、決定しており、株主総会招集ご通知や有価証券報告書に記載し、ホームページに開示しております。 (ⅳ) 取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続きについては「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」 第...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/09/27 【8945】サンネクスタグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：計画をホームページに 開示しております。 (ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方、コーポレートガバナンス体制等をホームページに開示しております。(ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きに関しては、独立社外取締役が過半数を占める取締役会 にて審議、決定しており、株主総会招集ご通知や有価証券報告書に記載し、ホームページに開示しております。 (ⅳ) 取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続きについては「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」 第...
当社取締役に対するストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
2023/10/25 【8945】サンネクスタグループ株式会社、その他のIR
当社取締役に対するストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 記 1. 名称サンネクスタグループ株式会社第 41 回新株予約権 (1) 新株予約権の総数 81 個 (2) 新株予約権の割当ての対象者及びその人数、並びに割当てる新株予約権の数 1 割当ての対象者及びその人数 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く):3 名うち、社外取締役 :2 名 監査等委員である取締役 :3 名うち、社外取締役 :3 名 2 割当てる新株予約権の数 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く):51 個うち、社外取締役 : 計 14 個 監査等委員...
役員人事に関するお知らせ
2023/09/26 【8945】サンネクスタグループ株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：再任 / 新任役職名 たかき 髙木 あきら 章 再任 代表取締役社長 ながやま 長山 社外 ひろし 宏 独立 再任 社外取締役 かめかわ 亀川 社外 まさと 雅人 独立 再任 社外取締役 注 )1. 長山宏氏及び亀川雅人氏は、会社法に定める社外取締役であります。 2. 長山宏氏及び亀川雅人氏は、東京証券取引所及び当社の定めに基づく独立役員の要件を 充たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。 - 1 -(ご参考 )サンネクスタグループ各社役員体制 当社 (2023 年 9 月 26...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/09/07 【8945】サンネクスタグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：制度はありません。 【 原則 3-1. 情報開示の充実 】 (ⅰ) 基本精神・存在理念・経営理念・ネットワーク理念、並びにグループの目指す姿・戦略、中期経営計画をホームページに開示しております。 (ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方、コーポレートガバナンス体制等をホームページに開示しております。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きに関しては、独立社外取締役が過半数を占める取締役会に て 審議、決定しており、株主総会招集ご通知や有価証券報告書...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/08/24 【8945】サンネクスタグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：制度はありません。 【 原則 3-1. 情報開示の充実 】 (ⅰ) 基本精神・存在理念・経営理念・ネットワーク理念、並びにグループの目指す姿・戦略、中期経営計画をホームページに開示しております。 (ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方、コーポレートガバナンス体制等をホームページに開示しております。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きに関しては、独立社外取締役が過半数を占める取締役会に て 審議、決定しており、株主総会招集ご通知や有価証券報告書...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/18 【8945】サンネクスタグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：制度はありません。 【 原則 3-1. 情報開示の充実 】 (ⅰ) 基本精神・存在理念・経営理念・ネットワーク理念、並びにグループの目指す姿・戦略、中期経営計画をホームページに開示しております。 (ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方、コーポレートガバナンス体制等をホームページに開示しております。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きに関しては、独立社外取締役が多数を占める取締役会にて 審議、決定しており、株主総会招集ご通知や有価証券報告書に記載...
役員人事に関するお知らせ
2023/08/17 【8945】サンネクスタグループ株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：ます。 記 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 氏名再任 / 新任現役職名 たかき 髙木 あきら 章 再任 代表取締役社長 ながやま 長山 社外 ひろし 宏 独立 再任 社外取締役 かめかわ 亀川 社外 まさと 雅人 独立 再任 社外取締役 注 )1. 長山宏氏及び亀川雅人氏は、会社法に定める社外取締役候補者であります。 2. 長山宏氏及び亀川雅人氏は、東京証券取引所及び当社の定めに基づく独立役員の要件を 充たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。 以 上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/30 【8945】サンネクスタグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：制度はありません。 【 原則 3-1. 情報開示の充実 】 (ⅰ) 基本精神・存在理念・経営理念・ネットワーク理念、並びにグループの目指す姿・戦略、中期経営計画をホームページに開示しております。 (ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方、コーポレートガバナンス体制等をホームページに開示しております。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きに関しては、独立社外取締役が多数を占める取締役会にて 審議、決定しており、株主総会招集ご通知や有価証券報告書に記載...
有価証券報告書－第25期(2022/07/01－2023/06/30)
2023/09/27 【8945】サンネクスタグループ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第25期(2022/07/01－2023/06/30)
引用：をサポートするサービス・事業展開 を通じて、「 安全・安心・快適な住まい環境の整備 」に貢献してまいります。 ⅴ. 環境への取組みとして、デジタル化推進により、ペーパーレス化を進めてまいります。 ペーパーレス化推進等、集団への啓蒙と行動変容を通じて環境にやさしい活動を推進します。 ⅵ.これらを支える基盤として、以下により、透明・公正・迅速・果断な意思決定と適切な対応を行う経営を 行ってまいります。 ・独立社外取締役を過半数とする取締役会 ・監査等委員会設置会社として、グループ全体の事業ポートフォリオ...
当社取締役に対するストックオプション（新株予約権）の発行及び割当に関するお知らせ
2023/09/26 【8945】サンネクスタグループ株式会社、その他のIR
当社取締役に対するストックオプション（新株予約権）の発行及び割当に関するお知らせ
引用：を行うことができ、企業価値及び株主価値の向上に資すると考えています。 このように、当社グループの中長期的な業績向上と企業価値向上を図ることを目的に、当社の取締 役に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行するものであります。 2. 新株予約権の発行要領 (1) 新株予約権の名称及び割当対象者 1 名称 サンネクスタグループ株式会社第 41 回新株予約権 2 割当対象者 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)3 名 (うち社外取締役 2 名 ) 監査等委員である取締役 3 名 (うち社外...
四半期報告書－第26期第1四半期(2023/07/01－2023/09/30)
2023/11/10 【8945】サンネクスタグループ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第26期第1四半期(2023/07/01－2023/09/30)
引用： 9 月 26 日の取締役会の決議に基づき、2023 年 10 月 25 日において下記のとおり発行しております。 (1) 新株予約権の割当対象者の人数及び割当個数 当社取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)3 名に対して51 個、うち社外取締役 2 名に対して14 個 監査等委員である取締役 3 名に対して30 個、うち社外取締役 3 名に対して30 個 (2) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 当社普通株式 8,100 株 新株予約権 1 個当たりの目的となる株式数は100 株...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
2023/10/25 【8945】サンネクスタグループ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
引用： ※うち、社外取締役 2 名 600 株を含み、監査等委員である取締役を除き ます。 当社執行役員 7 名 10,700 株 当社子会社取締役 1 名 600 株 以上...
プライム市場の上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況（変更）並びにスタンダード市場への選択申請及び適合状況について
2023/08/10 【8945】サンネクスタグループ株式会社、その他のIR
プライム市場の上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況（変更）並びにスタンダード市場への選択申請及び適合状況について
引用： 」を図ることに加え、アウトソーシン グ事業者としてさらなる進化・発展をするため、「アウトソーシング領域の拡大 」と「オペレーショ ンの変革 」を重要なテーマとし、それぞれに対して鋭意取り組んでまいりました。 2IR 活動の推進・充実 当社は、株式市場における当社認知度のさらなる向上にあたり、ホームページ・開示情報の充実、 投資家との対話及び情報発信の強化、( 社外 ) 取締役はじめ社内での認知及び情報共有の強化等、 IR 活動の推進・充実を図ってまいりました。 3コーポレート・ガバナンスのさらなる充実...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/31 【8945】サンネクスタグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：制度はありません。 【 原則 3-1. 情報開示の充実 】 (ⅰ) 基本精神・存在理念・経営理念・ネットワーク理念、並びにグループの目指す姿・戦略、中期経営計画をホームページに開示しております。 (ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方、コーポレートガバナンス体制等をホームページに開示しております。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きに関しては、独立社外取締役が多数を占める取締役会にて 審議、決定しており、株主総会招集ご通知や有価証券報告書に記載...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/03 【8945】サンネクスタグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の充実 】 (ⅰ) 基本精神・存在理念・経営理念・ネットワーク理念、並びにグループの目指す姿・戦略、中期経営計画をホームページに 開示しております。(ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方、コーポレートガバナンス体制等をホームページに開示しております。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きに関しては、独立社外取締役が多数を占める取締役会にて 審議、決定しており、株主総会招集ご通知や有価証券報告書に記載し、ホームページに開示しております。 (ⅳ...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2023/09/26 【8945】サンネクスタグループ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用：) 払込期日 2023 年 10 月 25 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 17,400 株 (3) 発行価額 1 株につき 968 円 (4) 発行総額 16,843,200 円 (5) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による。 (7) 割り当ての対象者及び その人数並びに割り 当てる株式の数 当社取締役 (※)3 名 6,100 株 ※うち、社外取締役 2 名 600 株を含み、監査等委員である取締役を除き...
上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況について
2023/03/24 【8945】サンネクスタグループ株式会社、その他のIR
上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況について
引用：を図っており ます。 1 新たな取り組み(2022 年 1 月 ~2023 年 3 月 ) A.ホームぺージ・開示情報の充実 ・ホームページにおける分かりやすさの向上 (サービスプロモ―ション動画を活用した当社 サービスへの理解促進やレイアウトの改善 ) ・サステナビリティに関する開示情報の充実 (「サステナビリティ取組み」「TCFD( 気候 関連財務情報開示タスクフォース)の提言への賛同 」 等 ) ・自治体との共同による「 地域共創 BPOサービス」 展開の公表 ・新任独立社外取締役 ( 監査等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/02/10 【8945】サンネクスタグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の充実 】 (ⅰ) 基本精神・存在理念・経営理念・ネットワーク理念、並びにグループの目指す姿・戦略、中期経営計画をホームページに 開示しております。(ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方、コーポレートガバナンス体制等をホームページに開示しております。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きに関しては、独立社外取締役が多数を占める取締役会にて 審議、決定しており、株主総会招集ご通知や有価証券報告書に記載し、ホームページに開示しております。 (ⅳ...
「取締役会の実効性評価」結果の概要について
2023/07/18 【8945】サンネクスタグループ株式会社、その他のIR
「取締役会の実効性評価」結果の概要について
引用：社宅サービス、2023 年 1 月 :クラシテ、4 月 :スリーS、5 月 :クラシテ不動産 )。 1また、執行状況の共有では、毎月の監査等委員会に監査等委員に限らず社外取締役全員が出席し、 同委員会において、各社の執行者 ( 経営幹部等 )から執行状況についてヒアリング・質疑応答を実施 しております。 本年度は上記をはじめとした強化を図った結果、執行状況の共有と監督について一段と有効に機能 していると評価しています。今後も、当社取締役会として引き続き重要テーマと位置付け、さらなる 充実を図っ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/28 【8945】サンネクスタグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の充実 】 (ⅰ) 基本精神・存在理念・経営理念・ネットワーク理念、並びにグループの目指す姿・戦略、中期経営計画をホームページに 開示しております。(ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方、コーポレートガバナンス体制等をホームページに開示しております。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きに関しては、独立社外取締役が多数を占める取締役会にて 審議、決定しており、株主総会招集ご通知や有価証券報告書に記載し、ホームページに開示しております。 (ⅳ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/26 【8945】サンネクスタグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の充実 】 (ⅰ) 基本精神・存在理念・経営理念・ネットワーク理念、並びにグループの目指す姿・戦略、中期経営計画をホームページに 開示しております。(ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方、コーポレートガバナンス体制等をホームページに開示しております。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きに関しては、独立社外取締役が多数を占める取締役会にて 審議、決定しており、株主総会招集ご通知や有価証券報告書に記載し、ホームページに開示しております。 (ⅳ...
当社取締役に対するストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
2022/10/27 【8945】サンネクスタグループ株式会社、その他のIR
当社取締役に対するストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 記 1. 名称サンネクスタグループ株式会社第 36 回新株予約権 (1) 新株予約権の総数 79 個 (2) 新株予約権の割当ての対象者及びその人数、並びに割当てる新株予約権の数 1 割当ての対象者及びその人数 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く):3 名うち、社外取締役 :2 名 監査等委員である取締役 :3 名うち、社外取締役 :3 名 2 割当てる新株予約権の数 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く):49 個うち、社外取締役 : 計 14 個 監査等委員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/08 【8945】サンネクスタグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の充実 】 (ⅰ) 基本精神・存在理念・経営理念・ネットワーク理念、並びにグループの目指す姿・戦略、中期経営計画をホームページに 開示しております。(ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方、コーポレートガバナンス体制等をホームページに開示しております。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きに関しては、独立社外取締役が多数を占める取締役会にて 審議、決定しており、株主総会招集ご通知や有価証券報告書に記載し、ホームページに開示しております。 (ⅳ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/08/26 【8945】サンネクスタグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の充実 】 (ⅰ) 基本精神・存在理念・経営理念・ネットワーク理念、並びにグループの目指す姿・戦略、中期経営計画をホームページに 開示しております。(ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方、コーポレートガバナンス体制等をホームページに開示しております。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きに関しては、独立社外取締役が多数を占める取締役会にて 審議、決定しており、株主総会招集ご通知や有価証券報告書に記載し、ホームページに開示しております。 (ⅳ...
役員人事に関するお知らせ
2022/08/17 【8945】サンネクスタグループ株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：することを決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 氏名再任 / 新任現役職名 たかき 髙木 あきら 章 再任 代表取締役社長 ながやま 長山 ひろし 宏 再任 社外取締役 社外 独立 かめかわ 亀川 まさと 雅人 再任 社外取締役 社外 独立 注 )1. 長山宏氏及び亀川雅人氏は、会社法に定める社外取締役候補者であります。 2. 長山宏氏及び亀川雅人氏は、東京証券取引所及び当社の定めに基づく独立役員の要件を 充たしており、独立...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/08/10 【8945】サンネクスタグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・存在理念・経営理念・ネットワーク理念、並びにグループの目指す姿・戦略、中期経営計画をホームページに 開示しております。 (ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方、コーポレートガバナンス体制等をホームページに開示しております。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きに関しては、独立社外取締役が多数を占める取締役会にて 審議、決定しており、株主総会招集ご通知や有価証券報告書に記載し、ホームページに開示しております。 (ⅳ) 取締役候補の指名を行う...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/22 【8945】サンネクスタグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・存在理念・経営理念・ネットワーク理念、並びにグループの目指す姿・戦略、中期経営計画をホームページに 開示しております。 (ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方、コーポレートガバナンス体制等をホームページに開示しております。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きに関しては、独立社外取締役が多数を占める取締役会にて 審議、決定しており、株主総会招集ご通知や有価証券報告書に記載し、ホームページに開示しております。 (ⅳ) 取締役候補の指名を行う...
開示情報 > 全文検索