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独立役員届出書
2024/05/08 【3141】ウエルシアホールディングス株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/8 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 中井智子社外取締役 ○ ○ 有 2 石塚邦雄社外取締役 ○ ○ 有 3 永田正社外取締役 ○ ○ 有 4 野沢勝則社外取締役 ○ ○ 有 5 堀江重郎社外取締役 ○ ○ 有 6 石坂典子社外取締役 ○ ○ 有 7 中山泰男社外取締役 ○ ○ 新任有 8 杉山敦子社外監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/22 【3141】ウエルシアホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：.co.jp/ja/company/governance.html )に掲載しております。 (ⅲ) 取締役会による経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬金額は、報酬決定プロセスの透明性・客観性を確保する観点から、独立役員である社外取締役及び社外監査役を委員の過半数と し委員長を独立社外取締役とする「 報酬委員会 」において、報酬制度及び報酬水準等の妥当性を審議し、その結果を取締役会での必要な手続き を経て株主総会の承認により決定しております。 報酬制度は、固定報酬...
当社取締役候補者及びグループ会社の経営体制に関するお知らせ
2024/04/18 【3141】ウエルシアホールディングス株式会社、PR情報
当社取締役候補者及びグループ会社の経営体制に関するお知らせ
引用：いたしましたのでお知らせいたします。 記 1. 当社経営体制 (2024 年 5 月 28 日付 ) (1) 取締役候補 < 重任予定 > 取締役池野隆光 ( 現代表取締役会長兼社長 ) 取締役柴 﨑 孝宗 ( 現取締役兼執行役員最高財務責任者 ) 取締役岡田元也 ( 現イオン株式会社取締役兼代表執行役会長 ) 取締役 ※1 中井智子 ( 現中町誠法律事務所パートナー弁護士 ) 取締役 ※1 石塚邦雄 ( 現伊藤忠商事株式会社社外取締役 ) 取締役 ※1 永田正 ( 現京王電鉄株式会社相談...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/01/25 【3141】ウエルシアホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：.co.jp/ja/company/governance.html )に掲載しております。(ⅲ) 取締役会による経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬金額は、報酬決定プロセスの透明性・客観性を確保する観点から、独立役員である社外取締役及び社外監査役を委員の過半数と し委員長を独立社外取締役とする「 報酬委員会 」において、報酬制度及び報酬水準等の妥当性を審議し、その結果を取締役会での必要な手続き を経て株主総会の承認により決定しております。 報酬制度は、固定報酬...
ウエルシアホールディングスによるウェルパークの完全子会社化、いなげやにおける子会社の異動並びに当該子会社からの特別配当受領及び特別利益計上のお知らせ
2024/04/18 【3141】ウエルシアホールディングス株式会社、その他のIR
ウエルシアホールディングスによるウェルパークの完全子会社化、いなげやにおける子会社の異動並びに当該子会社からの特別配当受領及び特別利益計上のお知らせ
引用：及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保するとともに、当該取締役会 において本取引を行う旨の決定をすることが、ウエルシアの少数株主の皆様にとって不利益なものでな いことを確認することを目的として、イオングループ(4 社 )と利害関係を有しておらず、ウエルシアの 社外取締役であり東京証券取引所に独立役員として届け出ている野沢勝則氏、ウエルシアの社外監査役 で東京証券取引所に独立役員として届け出ている藤井隆氏、外部有識者である山田昌史氏 ( 株式会社プル ―タス・コンサルティング)の3 名により審議...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/30 【3141】ウエルシアホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：.co.jp/ja/company/governance.html )に掲載しております。(ⅲ) 取締役会による経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬金額は、報酬決定プロセスの透明性・客観性を確保する観点から、独立役員である社外取締役及び社外監査役を委員の過半数と し委員長を独立社外取締役とする「 報酬委員会 」において、報酬制度及び報酬水準等の妥当性を審議し、その結果を取締役会での必要な手続き を経て株主総会の承認により決定しております。 報酬制度は、固定報酬...
有価証券報告書－第15期(2022/03/01－2023/02/28)
2023/05/26 【3141】ウエルシアホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第15期(2022/03/01－2023/02/28)
引用：による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 当社持株会加入者のうち受益者要件を充足する者 2 役員報酬 BIP 信託制度の内容 (a) 役員報酬 BIP 信託制度の概要 当社は、2018 年 2 月期より、当社の取締役及び委任契約を締結する執行役員 ( 社外取締役及び国内非居住者 を除き、以下、「 取締役等 」という。)を対象とした「 役員報酬 BIP 信託 」を導入しており、2023 年 4 月 18 日開催の取締役会において、当該制度を2026 年 2 月期まで継続することを決議いたし...
当社及びグループ子会社の経営体制について
2023/04/18 【3141】ウエルシアホールディングス株式会社、その他のIR
当社及びグループ子会社の経営体制について
引用： 中井智子 ( 現中町誠法律事務所パートナー弁護士 ) 取締役 ※1 石塚邦雄 取締役 ※1 永田正 取締役 ※1 野沢勝則 取締役 ※1 堀江重郎 < 新任予定 > 取締役 ※2 石坂典子 1(2) 監査役候補 < 重任予定 > 監査役 ※3 杉山敦子 ※1は、社外取締役候補者であります。東京証券取引所に独立役員として届け出ております。 ※2は、社外取締役候補者であります。東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。 ※3は、社外監査役候補者であります。東京証券取引所に独立役員...
支配株主等に関する事項について
2023/05/29 【3141】ウエルシアホールディングス株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：会社と兼務しております。 経営の方針・判断の決定については、自らの経営方針に基づいた事業運営を行っており、イオン株式会 社による事業上の制約は特になく、当社取締役会の決定が最終決定となっております。また、取締役会に ついては、独立した社外役員を積極的に登用し、取締役の過半数が独立社外取締役となっております。上 場会社として、親会社等からの独立性は十分に確保されているものと考えております。 ( 役員の兼務状況 ) 2023 年 5 月 25 日現在 役職氏名親会社等又はそのグループ企業での役職就任理由...
業績連動型株式報酬制度の継続に関するお知らせ
2023/04/18 【3141】ウエルシアホールディングス株式会社、その他のIR
業績連動型株式報酬制度の継続に関するお知らせ
引用：及び全ての当社子会社の取締役及び執行役員を退任した 後に、BIP 信託により取得した当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭 ( 以下 「 当社株 式等 」といいます。)を業績目標の達成度等に応じて、交付及び給付 ( 以下 「 交付等 」といいます。) します。 ※1 当社は、取締役会の諮問機関として、委員の過半数を社外取締役で構成する報酬委員会にて、 本制度の継続を審議しております。 2. 本制度の内容 本制度の継続にあたり、当社の取締役等に対する本制度の内容及び報酬等の額の変更...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/30 【3141】ウエルシアホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：決定プロセスの透明性・客観性を確保する観点から、独立社外取締役を委員長とし構成員の過半数を社外取締役と する、「 報酬委員会 」において、報酬制度及び報酬水準等の妥当性を審議し、その結果を取締役会へ提案し必要に応じ株主総会の承認により決 定しております。 報酬制度は、固定報酬である「 基本報酬 」、「 業績連動賞与 ( 金銭 )」 及び「 業績連動株式報酬 」から構成されております。「 業績連動賞与 ( 金銭 )」 及 び「 業績連動株式報酬 」は、中長期的な業績向上と企業価値の増大への貢献意欲...
有価証券報告書－第14期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
2022/05/25 【3141】ウエルシアホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第14期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
引用：を行い、かつ、弾力的に対応できる組織体制を構築し、ステーク ホルダーから信頼される企業グループを目指すために、継続的にコーポレート・ガバナンスの向上に取り組み、企 業価値の最大化を目指してまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役制度採用会社であり、会社の機関としては株主総会、取締役会及び監査役会を設置しておりま す。取締役会は、取締役 11 名 (うち社外取締役 6 名 )で構成されており、法令、定款および社内規程に定める取 締役会決議事項の決定および職務執行...
訂正有価証券報告書－第14期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
2022/07/19 【3141】ウエルシアホールディングス株式会社、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第14期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
引用：王電鉄株式会社入社 2000 年 6 月同社関連事業部長 2002 年 6 月同社総合企画本部グループ事業部長 2003 年 6 月同社人事部長 2004 年 6 月同社取締役人事部長 2005 年 6 月同社取締役総合企画本部経営企画部長 2007 年 6 月同社常務取締役総合企画本部長 2009 年 6 月同社代表取締役社長 2015 年 6 月同社代表取締役会長兼社長 2016 年 6 月同社代表取締役会長 ( 現任 ) 2022 年 5 月当社社外取締役 ( 現任 ) ( 注 )4...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/01/24 【3141】ウエルシアホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：である社外取締役及び社外監査役を委員の過半数とする、任意の「 役員報酬諮問委員会 」において、報酬制度及び報酬水準等の妥当性を審議し、その結果を取締役会での必要な手続きを経て株主 総会の承認により決定しております。 報酬制度は、固定報酬である「 基本報酬 」、「 業績連動賞与 ( 金銭 )」 及び「 業績連動株式報酬 」から構成されております。「 業績連動賞与 ( 金銭 )」 及 び「 業績連動株式報酬 」は、中長期的な業績向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的とした売上高、経常利益率及び親...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【3141】ウエルシアホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については「ウエルシアグループコーポレートガバ ナンス・ガイドライン」を制定し、当社ウェブサイト( https://www.welcia.co.jp/ja/company/governance.html )に掲載しております。 (ⅲ) 取締役会による経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬金額は、報酬決定プロセスの透明性・客観性を確保する観点から、独立役員である社外取締役及び社外監査役を委員の過半数と する、任意の「 役員報酬諮問委員会 」において、報酬制度及び報酬水準等の妥当性を審議し、その結果を取締役会...
臨時報告書
2022/05/26 【3141】ウエルシアホールディングス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 5 月 24 日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ ります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2022 年 5 月 24 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 第 2 号議案取締役 11 名選任の件 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 第 4 号議案社外取締役の報酬額改定の件...
当社及びグループ子会社の経営体制について
2022/04/18 【3141】ウエルシアホールディングス株式会社、その他のIR
当社及びグループ子会社の経営体制について
引用： 中井智子 ( 現中町誠法律事務所パートナー弁護士 ) 取締役 ※1 石塚邦雄 < 新任予定 > 取締役 柴 﨑 孝宗 取締役 ※2 永田正 取締役 ※2 野沢勝則 取締役 ※2 堀江重郎 1(2) 監査役候補 < 重任予定 > 監査役 宮本俊男 < 新任予定 > 監査役 ※3 藤井隆 ※1は、社外取締役候補者であります。東京証券取引所に独立役員として届け出ております。 ※2は、社外取締役候補者であります。東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。 ※3は、社外監査役候補者...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/31 【3141】ウエルシアホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は前述に記載の通りです。基本方針については「ウエルシアグループコーポレートガバ ナンス・ガイドライン」を制定し、当社 WEBサイト( https://www.welcia.co.jp/ja/company/governance.html )に掲載しております。 (ⅲ) 取締役会による経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬金額は、報酬決定プロセスの透明性・客観性を確保する観点から、独立役員である社外取締役及び社外監査役を委員の過...
独立役員届出書
2021/05/06 【3141】ウエルシアホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 ウエルシアホールディングス株式会社コード 3141 提出日 2021/5/6 異動 ( 予定 ) 日 2021/5/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 成田由加里社外取締役 ○ ○ 有 2 中井智子...
2021年定時株主総会招集通知
2021/04/28 【3141】ウエルシアホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：オプション) 1 新株予約権の数 84 個 ( 新株予約権 1 個につき800 株 ) 2 目的となる株式の種類及び数普通株式 67,200 株 3 新株予約権の払込金額無償 4 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 1 円 5 新株予約権を行使することができる期間 自 2014 年 7 月 17 日至 2044 年 7 月 16 日 6 当社役員の保有状況 新株予約権の数目的となる株式の種類及び数保有者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 46 個普通株式 36,800 株 7 名 第 2 回...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/02/24 【3141】ウエルシアホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、基本報酬と業績連動報酬から構成されており、取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は、基本報酬と業績連動報酬を原則としておりま す。社外取締役及び監査役の報酬は基本報酬のみとしております。 (ⅳ) 取締役会による経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役及び監査役の選任基準は、次のとおり定めております。 1 人望・品格に優れ高い倫理観を有し、遵法精神に富んでいること。 2 経営に参画しうる資質、経験、実務実績を有すること。 3 極めて高度な専門知識、技術、技能...
支配株主等に関する事項について
2021/05/26 【3141】ウエルシアホールディングス株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：常勤取締役 1 名を受け 入れております。 一方、当社は、自らの経営方針に基づいた事業運営を行っており、イオン株式会社による事業 上の制約は特になく、上場会社として、親会社等からの独立性は十分に確保されております。 ( 役員の兼務状況 ) 役職氏名親会社等又はそのグループ企業での役職就任理由 取締役 ( 非常勤 ) 岡田元也 イオン㈱ 取締役兼代表執行役会長 イオンモール㈱ 取締役相談役 ㈱ツルハホールディングス社外取締役相談役 ㈱クスリのアオキホールディングス社外取締役 ユナイテッド・スーパー...
当社及びグループ子会社の経営体制について
2021/04/16 【3141】ウエルシアホールディングス株式会社、その他のIR
当社及びグループ子会社の経営体制について
引用：由加里 ( 現成田由加里公認会計士事務所代表 ) 取締役 ※1 中井智子 ( 現中町誠法律事務所パートナー弁護士 ) < 新任予定 > 取締役 ※2 石塚邦雄 ※1は、社外取締役候補者であります。東京証券取引所に独立役員として届け出ております。 ※2は、社外取締役候補者であります。東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。 1(2) 新任取締役候補者の略歴 氏名 : 石塚邦雄 生年月日 :1949 年 9 月 11 日生 (71 歳 ) 主な略歴 :1972 年 5 月株式会社三越入社...
有価証券報告書－第13期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
2021/05/26 【3141】ウエルシアホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第13期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
引用： 3 名 )で構成されており、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠 し、監査方針、監査計画に従い、取締役の職務執行全般にわたって監査をおこなっており、月 1 回開催される監査役 会において、監査実施内容の共有化等を図っております。また、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。 構成員は、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載しております。 さらに、役員候補者の選定並びに役員報酬について取締役会の諮問機関として独立社外取締役及び独立社外監査 役を主要メンバーとする役員選解任諮問委員会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/05/27 【3141】ウエルシアホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：) 取締役会による経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬金額は、株主総会で決議された額の範囲内で、代表取締役の諮問機関である役員報酬諮問会議で検討のうえ、同会議の答申を参 考に代表取締役が取締役会に付議し、取締役会の決議により決定しております。また、取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は、一定割合を業績に 連動する報酬とすることを原則としております。なお、社外取締役及び監査役の報酬は基本報酬のみとしております。 (ⅳ) 取締役会による経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補...
第12期定時株主総会招集ご通知
2020/04/28 【3141】ウエルシアホールディングス株式会社、株主総会招集通知
第12期定時株主総会招集ご通知
引用：することができる期間 自 2014 年 7 月 17 日至 2044 年 7 月 16 日 6 当社役員の保有状況 新株予約権の数目的となる株式の種類及び数保有者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 43 個普通株式 17,200 株 6 名 第 2 回新株予約権 ( 株式報酬型ストックオプション) 1 新株予約権の数 60 個 ( 新株予約権 1 個につき400 株 ) 2 目的となる株式の種類及び数普通株式 24,000 株 3 新株予約権の払込金額無償 4 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 1 円...
業績連動型株式報酬制度の継続及び一部改定に関するお知らせ
2020/04/17 【3141】ウエルシアホールディングス株式会社、その他のIR
業績連動型株式報酬制度の継続及び一部改定に関するお知らせ
引用：各 位 2020 年 4 月 17 日 会社名 :ウエルシアホールディングス株式会社 代表者名 : 代表取締役社長松本忠久 (コード番号 :3141 東証第一部 ) 問合せ先 : 常務取締役兼執行役員 I R 担当中村壽一 (TEL:03‐5207‐5878) 業績連動型株式報酬制度の継続及び一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2017 年度より導入している当社及び当社子会社であるウエル シア薬局株式会社の取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除きます。以下同じ...
支配株主等に関する事項について
2020/05/22 【3141】ウエルシアホールディングス株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：常勤取締役 1 名を受け 入れております。 一方、当社は、自らの経営方針に基づいた事業運営を行っており、イオン株式会社による事業 上の制約は特になく、上場会社として、親会社等からの独立性は十分に確保されております。 ( 役員の兼務状況 ) 役職氏名親会社等又はそのグループ企業での役職就任理由 取締役 ( 非常勤 ) 岡田元也 イオン㈱ 取締役兼代表執行役会長グループCEO ㈱ツルハホールディングス社外取締役相談役 ㈱クスリのアオキホールディングス社外取締役 ユナイテッド・スーパー...
有価証券報告書－第12期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
2020/05/22 【3141】ウエルシアホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第12期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
引用：、かつ、弾力的に対応できる組織体制を構築し、ステーク ホルダーから信頼される企業グループを目指すために、継続的にコーポレート・ガバナンスの向上に取り組み企業 価値の最大化を目指してまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役制度採用会社であり、会社の機関としては株主総会、取締役会及び監査役会を設置しておりま す。取締役会は、取締役 10 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、法令、定款および社内規程に定める取 締役会決議事項の決定および職務執行状況の監督等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/05/31 【3141】ウエルシアホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については「ウエルシアグループコーポレートガバ ナンス・ガイドライン」を制定し、当社 WEBサイト( http://www.welcia.co.jp/ja/company/governance.html )に掲載しております。 (ⅲ) 取締役会による経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬金額は、株主総会で決議された額の範囲内で、代表取締役の諮問機関である役員報酬諮問会議で検討のうえ、同会議の答申を参 考に代表取締役が取締役会に付議し、取締役会の決議により決定しております。また、取締役 ( 社外取締役を除く...
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