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極度方式基本契約の締結に関するお知らせ
2024/03/28 【3271】株式会社　ＴＨＥグローバル社、その他のIR
極度方式基本契約の締結に関するお知らせ
引用：関係を有しない当社の独立役員であり社外取締役である明石昌氏並びに社外取締役 監査等委員である山上友一郎氏及び上村直子氏より、(i) 本基本契約は今後の新規プロジェクトにお いて必要な資金であり、本基本契約を締結することは不合理ではないと考えられる。したがって、本 基本契約の締結について、目的に合理性が認められること、(ii) 本基本契約の締結における借入の利 率は、独立当事者間の借入における利率と同水準の利率である。(ⅲ) 本基本契約の締結に際しては、 上記 2. 記載の措置が採られており、本基本...
資金の借入の借入期間延長に関するお知らせ
2023/12/20 【3271】株式会社　ＴＨＥグローバル社、その他のIR
資金の借入の借入期間延長に関するお知らせ
引用：ホールディングス株式会社又はその関係会社 ( 但し、当社 及びその子会社を除きます。)の役職員を兼任している髙村取締役は、審議及び決議に参加しており ません。 3 当該取引が少数株主にとって不利益なものではないことに関する支配株主と利害関係のない者から入 手した意見の概要 支配株主と利害関係を有しない当社の独立役員であり社外取締役である明石昌氏並びに社外取締役 監査等委員である山上友一郎氏及び上村直子氏より、(ⅰ) 本資金の借入期間を延長することは不合理 ではないと考えられる。したがって、本資金の借入の借入...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/09/27 【3271】株式会社　ＴＨＥグローバル社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ましては採用してお りません。継続して研究、検討を重ねつつ、今後検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 指名・報酬に関する社外取締役の関与・助言 当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役 8 名のうち独立社外取締役は3 名となっており、取締役会において積極的に意見を述べるととも に、必要に応じて助言を行っております。 現時点においては、経営陣幹部・取締役 ( 監査等委員を除く。)の指名・報酬など重要な事項に関する検討に当たり、独立社外取締役の適切な 関与・助言が得られておりますが、今後、独立...
極度方式基本契約の締結及び資金の借入に関するお知らせ
2023/11/30 【3271】株式会社　ＴＨＥグローバル社、その他のIR
極度方式基本契約の締結及び資金の借入に関するお知らせ
引用：及び決議に参加しており ません。 3. 当該取引が少数株主にとって不利益なものではないことに関する支配株主と利害関係のない者から入 手した意見の概要 支配株主と利害関係を有しない当社の独立役員であり社外取締役である明石昌氏並びに社外取締役 監査等委員である山上友一郎氏及び上村直子氏より、(i) 本基本契約は( 仮称 )エヌエイチ10プロ ジェクトにおいて必要な資金であり、本基本契約を締結し資金の借入をすることは不合理ではないと 考えられる。したがって、本基本契約の締結及び資金の借入について、目的に合理...
有価証券報告書－第13期(2022/07/01－2023/06/30)
2023/09/27 【3271】株式会社　ＴＨＥグローバル社、有価証券報告書
有価証券報告書－第13期(2022/07/01－2023/06/30)
引用：を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化しつつ、意思 決定のスピードアップを図ることで、コーポレート・ガバナンスをより一層充実させることを目的としておりま す。当社は、取締役会に対する十分な監視機能を発揮するため、取締役 8 名中 3 名を社外取締役及び株式会社東京 証券取引所の定めに基づく独立役員として選任しております。これらの体制により、監査等委員会設置会社として 十分なコーポレート・ガバナンスを構築しております。 イ. 取締役会 取締役会は取締役 ( 監査等委員を除く。)5...
極度方式基本契約の締結及び資金の借入、変更覚書に基づく資金の借入に関するお知らせ
2023/09/28 【3271】株式会社　ＴＨＥグローバル社、その他のIR
極度方式基本契約の締結及び資金の借入、変更覚書に基づく資金の借入に関するお知らせ
引用：ホールディングス株式会社又はその関係会社の出身者は関与しておりませ ん。 3. 当該取引が少数株主にとって不利益なものではないことに関する支配株主と利害関係のない者から入 手した意見の概要 支配株主と利害関係を有しない当社の独立役員であり社外取締役である明石昌氏並びに社外取締役 監査等委員である山上友一郎氏及び上村直子氏より、(i) 本基本契約は、株式会社グローバル・エル シードにおける( 仮称 )エルシード分譲プロジェクトにおいて必要な資金であり、本基本契約を締結 し資金の借入をすることは不...
代表取締役の異動および監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
2023/08/22 【3271】株式会社　ＴＨＥグローバル社、その他のIR
代表取締役の異動および監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
引用：社長取締役 山名徳雄取締役同左 髙村正人取締役同左 明石昌取締役取締役会長 ( 注 ) 明石昌氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補者であります。 (2) 監査等委員である取締役の候補者 (2023 年 9 月 26 日開催予定の当社第 13 期定時株主総会に付議 ) 氏名新役職名旧役職名 中野剛章取締役監査等委員監査役 山上友一郎取締役監査等委員監査役 上村直子取締役監査等委員 - ( 注 ) 山上友一郎氏および、上村直子氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外...
支配株主等に関する事項について
2023/10/30 【3271】株式会社　ＴＨＥグローバル社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：会社の子会社である株式 会社 SBI 証券、新生インベストメント&ファイナンス株式会社及び合同会社サポート46 号と業務委託取引、 借入取引及び物件販売取引を行っております。 役員の人的関係については、2023 年 6 月 30 日現在、当社の取締役のうち2 名はSBIホールディングス株 式会社の役員又は従業員を兼務しておりますが、取締役の員数に占める兼務者の割合は僅少であり、さらに 株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届け出ている社外取締役が1 名、社外監査役が2 名 ( 合計 3 名 ) 就任...
監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更に関するお知らせ
2023/08/22 【3271】株式会社　ＴＨＥグローバル社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更に関するお知らせ
引用：及び株式会社グローバル・キャストを消滅会社とする吸 収合併 ( 以下 「 本合併 」といいます。)を行うことを決議し、本合併に係る吸収合併契約を締結しているとこ ろ、監査等委員会設置会社への移行及び本合併の実施に伴い、定款の一部変更について当社第 13 期定時株主総会 へ付議することを決議しましたので、併せてお知らせいたします。 記 1. 監査等委員会設置会社への移行について (1) 移行の目的 委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を 行う...
臨時報告書
2023/09/26 【3271】株式会社　ＴＨＥグローバル社、臨時報告書
臨時報告書
引用： (うち社外取締役分は50,000 千円以内 )と するものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 50,000 千円以内とするものであります。 2/3EDINET 提出書類 株式会社 THEグローバル社 (E24340) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件...
不動産信託受益権の売買契約締結並びに業績予想に関するお知らせ
2023/06/26 【3271】株式会社　ＴＨＥグローバル社、業績修正
不動産信託受益権の売買契約締結並びに業績予想に関するお知らせ
引用：が少数株主にとって不利益なものではないことに関する支配株主と利害関係のない 者から入手した意見の概要 支配株主と利害関係を有しない当社の独立役員であり社外取締役である明石昌氏並びに社外 監査役である三枝龍次郎氏及び山上友一郎氏より、(i) 本売買契約は、営業取引として本信託受 益権を売却するものであり、目的に不合理な点は見受けられないこと、(ii) 譲渡価格について は、当社と利害関係を有しない不動産鑑定業者から取得した鑑定評価額を参考に算定しており、 10 物件を一括で売却することによる早期売却...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/28 【3271】株式会社　ＴＨＥグローバル社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、その取組方針及び取組内容など検討中であります。 【 原則 4-8】 独立社外取締役の有効な活用 当社は、社外取締役 1 名と社外監査役 2 名を独立役員として選任しております。今後、当社を取り巻く環境の変化により増員が必要であると判断 した場合には、候補者の選定を行ってまいります。 【 補充原則 4-83】 支配株主からの独立性の確保 当社グループは、取締役や主要株主等との利益が相反する重要な取引などにつきましては、独立社外取締役 1 名を含む取締役会の報告・審 議・承認手続きにより行っており...
極度方式基本契約の締結に関するお知らせ
2023/03/31 【3271】株式会社　ＴＨＥグローバル社、その他のIR
極度方式基本契約の締結に関するお知らせ
引用：であり社外取締役である明石昌氏並びに社外監査 役である三枝龍次郎氏及び山上友一郎氏より、(i) 本基本契約は、株式会社グローバル・エルシー ド及び株式会社グローバル・キャストにおける今後の新規プロジェクトに対し機動的な対応を可能 とすることを目的としているとのことから、株式会社グローバル・エルシード及び株式会社グロー バル・キャストにおいては、今後の新規プロジェクトに伴って資金の必要性が生じる可能性があ り、それに備えてあらかじめ本基本契約を締結することは不合理ではないと考えられる。したがっ て、本基本...
不動産信託受益権の売買契約締結に関するお知らせ
2023/03/24 【3271】株式会社　ＴＨＥグローバル社、その他のIR
不動産信託受益権の売買契約締結に関するお知らせ
引用：することについての決定に際しては、SBIホールディングス株 式会社又はその関係会社 ( 但し、当社及びその子会社を除きます。)の役職員を兼任してい る者及びSBIホールディングス株式会社又はその関係会社の出身者は関与しておりませ ん。 3 当該取引が少数株主にとって不利益なものではないことに関する支配株主と利害関係の ない者から入手した意見の概要 支配株主と利害関係を有しない当社の独立役員であり社外取締役である明石昌氏並びに社 外監査役である三枝龍次郎氏及び山上友一郎氏より、(i) 本売買契約は、営業取引として本...
資金の借入に関するお知らせ
2023/02/28 【3271】株式会社　ＴＨＥグローバル社、その他のIR
資金の借入に関するお知らせ
引用：であります株式会社グローバル・エルシードの取締役会決議に際しては、SBI ホールディングス株式会社又はその関係会社の役職員を兼任している者及びSBIホールディング ス株式会社又はその関係会社の出身者は含まれておりません。 3 当該取引が少数株主にとって不利益なものではないことに関する支配株主と利害関係のない者か ら入手した意見の概要 支配株主と利害関係を有しない当社の独立役員であり社外取締役である明石昌氏並びに社外監査 役である三枝龍次郎氏及び山上友一郎氏より、(i) 上記 2 記載の措置が採られており、本...
極度方式基本契約に係る変更覚書の締結及び資金の借入に関するお知らせ
2023/02/20 【3271】株式会社　ＴＨＥグローバル社、その他のIR
極度方式基本契約に係る変更覚書の締結及び資金の借入に関するお知らせ
引用：にとって不利益なものではないことに関する支配株主と利害関係のない者か ら入手した意見の概要 支配株主と利害関係を有しない当社の独立役員であり社外取締役である明石昌氏並びに社外監査 役である三枝龍次郎氏及び山上友一郎氏より、(i) 今後の新規プロジェクトに機動的に対応できる ように本基本契約の極度金額を変更することは不合理ではなく、本変更覚書の目的に合理性が認め られること、(ii) 本変更覚書は本基本契約の極度額を変更することのみを内容とするものであり契 約条件に妥当性が認められること、(iii) 上記...
資金の借入に関するお知らせ
2023/01/31 【3271】株式会社　ＴＨＥグローバル社、その他のIR
資金の借入に関するお知らせ
引用：利益なものではないことに関する支配株主と利害関係のない者から入手 した意見の概要 支配株主と利害関係を有しない当社の独立役員である社外取締役である明石昌氏並びに社外監査役で ある三枝龍次郎氏及び山上友一郎氏より、当該取引が独立当事者間の借入における利率と同水準の利率で あり、本件借入においては、借入目的が、株式会社グローバル・エルシードが遂行する恵比寿プロジェク トにおいて、不動産の仕入を行うことであり、本プロジェクトは株式会社グローバル・エルシードの企業 価値向上に資するものと考えられること、また、本プロジェクト...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/01/27 【3271】株式会社　ＴＨＥグローバル社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、独立社外取締役を構成員に含む取締役会にて検討し、監査役については、監査役会における検討を経 て、株主総会にて決定いたします。 取締役・監査役の解任については、役員として不正または不当な行為があった場合、または役員として適格性がないと認められる場合は解任する こととしています。 解任の手続きについては、取締役会で決定します。 (ⅴ) 個 々の取締役候補者及び監査役候補者について、選任議案を株主総会に上程するに際しては、候補者の選任理由を当該選任議案に係る 株主総会参考書類において開示...
有価証券報告書－第12期(令和3年7月1日－令和4年6月30日)
2022/09/28 【3271】株式会社　ＴＨＥグローバル社、有価証券報告書
有価証券報告書－第12期(令和3年7月1日－令和4年6月30日)
引用：24340) 有価証券報告書 2 企業統治体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会に対する十分な監視機能を発揮するため、監査役 2 名を社外監査役及び独立役員として選任し ております。これらの体制により、監査役会設置会社として十分なコーポレート・ガバナンスを構築しておりま す。 イ. 取締役会 取締役会は取締役 6 名 ( 社外取締役 1 名を含む。)で構成されており、代表取締役社長が議長となり、定時 取締役会を月 1 回、臨時取締役会を必要に応じて開催し、会社法で定められた事項及び当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/22 【3271】株式会社　ＴＨＥグローバル社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、独立社外取締役を構成員に含む取締役会にて検討し、監査役については、監査役会における検討を経 て、株主総会にて決定いたします。 取締役・監査役の解任については、役員として不正または不当な行為があった場合、または役員として適格性がないと認められる場合は解任する こととしています。 解任の手続きについては、取締役会で決定します。 (ⅴ) 個 々の取締役候補者及び監査役候補者について、選任議案を株主総会に上程するに際しては、候補者の選任理由を当該選任議案に係る 株主総会参考書類において開示...
支配株主等に関する事項について
2022/09/28 【3271】株式会社　ＴＨＥグローバル社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：ホールディングス株式会社の役員又は 従業員を兼務しており、また当社の監査役 4 名のうち1 名はSBIホールディングス株式会社の子会社であ る株式会社 SBI 証券の従業員を兼務しておりますが、取締役又は監査役の員数に占める兼務者の割合は僅 少であり、さらに株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届け出ている社外取締役が1 名、社外監 査役が2 名 ( 合計 3 名 ) 就任していることから、SBIホールディングス株式会社から独立した当社独自の 経営判断を行うことができる状況にあると考えており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/09/29 【3271】株式会社　ＴＨＥグローバル社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：役の選任に係る基準については、経営理念を理解・実践し、経営を行う上で必要となるスキル・経験と実績を有し、事業発展 に寄与できる人材であることです。特に、求められる適性としては、高い経営的知識・客観的で迅速な判断能力・先見性洞察力・バランス感覚を有 していること、役員に足る品格と倫理観を有していること、専門分野における能力・知識・経験・実績を有していることです。 取締役および監査役の選任については、独立社外取締役を構成員に含む取締役会にて検討し、監査役については、監査役会における検討を経 て、株主...
独立役員届出書
2021/09/28 【3271】株式会社　ＴＨＥグローバル社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社 THEグローバル社 _ 独立役員届出書 xls 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/9/28 独立役員届出書 株式会社 THEグローバル社コード 3271 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において新たに社外取締役 1 名が選任されたため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 豊島英征社外取締役 ○ ○ 有 2 明石昌社外取締役 ○ ○ 新任有 3 三枝龍次郎社外...
第11期定時株主総会招集ご通知
2021/09/03 【3271】株式会社　ＴＨＥグローバル社、株主総会招集通知
第11期定時株主総会招集ご通知
引用：・エルシード監査役 株式会社グローバル・ハート監査役 監査役小林一久株式会社グローバル住販監査役 ( 注 )1. 取締役豊島英征氏は、社外取締役であります。 2. 常勤監査役三枝龍次郎氏及び監査役小林一久氏は、社外監査役であります。 3. 当社は、豊島英征氏、三枝龍次郎氏、小林一久氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指 定し、同取引所に届け出ております。 2 責任限定契約の内容の概要 当社は、非業務執行取締役中林毅氏、田村達裕氏、髙村正人氏、有泉俊介氏、豊島英征氏及 び各監査役との間...
独立役員届出書
2021/01/18 【3271】株式会社　ＴＨＥグローバル社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社 THEグローバル社 ‗ 独立役員届出書 .xls 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/1/18 独立役員届出書 株式会社 THEグローバル社コード 3271 異動 ( 予定 ) 日 2021/1/18 独立役員届出書の 提出理由 社外取締役 2 名が辞任し、臨時株主総会において社外取締役 1 名が選任された ため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 豊島英征社外取締役 ○ ○ 有 2 三枝龍次郎社外監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/09/30 【3271】株式会社　ＴＨＥグローバル社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 (4) 取締役及び監査役の選任に係る基準については、経営理念を理解・実践し、経営を行う上で必要となるスキル・経験と実績を有し、事業発展 に寄与できる人材であることです。特に、求められる適性としては、高い経営的知識・客観的で迅速な判断能力・先見性洞察力・バランス感覚を有 していること、役員に足る品格と倫理観を有していること、専門分野における能力・知識・経験・実績を有していることです。 取締役および監査役の選任については、独立社外取締役を構成員に含む取締役会にて検討し、監査役については、監査役会...
有価証券報告書－第11期(令和2年7月1日－令和3年6月30日)
2021/09/29 【3271】株式会社　ＴＨＥグローバル社、有価証券報告書
有価証券報告書－第11期(令和2年7月1日－令和3年6月30日)
引用：する理由 当社は、取締役会に対する十分な監視機能を発揮するため、監査役 2 名を社外監査役としています。また、社外 監査役全員を独立役員として選任しております。これらの体制により、監査役会設置会社として十分なコーポレー ト・ガバナンスを構築しております。 イ. 取締役会 取締役会は取締役 10 名 ( 社外取締役 2 名を含む。)で構成されており、代表取締役社長が議長となり、定時 取締役会を月 1 回、臨時取締役会を必要に応じて開催し、会社法で定められた事項及び当社の経営に関する重 要事項等...
2021年臨時株主総会招集ご通知
2020/12/23 【3271】株式会社　ＴＨＥグローバル社、株主総会招集通知
2021年臨時株主総会招集ご通知
引用：に関しましては、監査役全員の同意を得ております。 2. 変更の内容 変更の内容は次のとおりであります。 ( 下線部分は変更箇所を示しております。) 現行 第 1 条 ~ 第 26 条 ( 条文省略 ) ( 取締役の責任免除 ) 第 27 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の 規定により、任務を怠ったことによ る取締役 ( 取締役であった者を含 む。)の損害賠償責任を、法令の限 度において、取締役会の決議によっ て免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項 の規定により、社外取締役...
第10期定時株主総会招集ご通知
2020/09/10 【3271】株式会社　ＴＨＥグローバル社、株主総会招集通知
第10期定時株主総会招集ご通知
引用： とができない。 ハ新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 ニ本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該行使時点における発行可 能株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権の行使を行うことはできない。 ホ各新株予約権の一部行使はできない。 ⑸ 当社役員の保有状況 区分新株予約権の数目的となる株式の種類及び数保有者数 取締役 ( 社外取締役除く) 1,110 個普通株式 444,000 株 4 名 - 12 -2010 年 7 月 27 日開催の取締役会決議による新株予約権...
独立役員届出書
2020/09/29 【3271】株式会社　ＴＨＥグローバル社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社 THEグローバル社 ‗ 独立役員届出書 .xls 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/9/29 独立役員届出書 株式会社 THEグローバル社コード 3271 異動 ( 予定 ) 日 2020/9/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外監査役 1 名が辞任されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 辻村茂社外取締役 ○ ○ 有 2 北村章社外取締役 ○ ○ 有 3 三枝龍次郎社外監査役...
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