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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/09 【4928】株式会社ノエビアホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、職務権限 規程等の定めにより、経営陣にその執行権限を委譲しております。 【 原則 4-9】 当社は、独立社外取締役候補者には、東京証券取引所の定める独立性基準を満たしており、当社の取締役会によって当社として独立性が高いと 判断する者、また、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を選定しております。 【 補充原則 4-101】 当社は、現在取締役 13 名のうち過半数となる7 名が独立社外取締役です。また、取締役、監査役の指名及び取締役の報酬の決定に際し、社外取 締役が過...
取締役・執行役員・部長人事に関するお知らせ
2023/12/08 【4928】株式会社ノエビアホールディングス、その他のIR
取締役・執行役員・部長人事に関するお知らせ
引用： 12 月 8 日付 ) 取締役 氏名新役職旧役職 大倉昊代表取締役会長代表取締役会長 大倉俊代表取締役社長代表取締役社長 吉田一幸常務取締役常務取締役 海田安夫 中野正隆 大倉健 取締役兼 株式会社ノエビア代表取締役社長 取締役兼 常盤薬品工業株式会社代表取締役会長 兼社長 取締役 内部監査部門管掌 取締役兼 株式会社ノエビア代表取締役社長 取締役兼 常盤薬品工業株式会社代表取締役会長 兼社長 執行役員内部監査部門統括責任役員 土田亮社外取締役社外取締役 木南麻浦社外取締役社外取締役 阿部絵美麻...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/08 【4928】株式会社ノエビアホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、職務権限 規程等の定めにより、経営陣にその執行権限を委譲しております。 【 原則 4-9】 当社は、独立社外取締役候補者には、東京証券取引所の定める独立性基準を満たしており、当社の取締役会によって当社として独立性が高いと 判断する者、また、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を選定しております。 【 補充原則 4-101】 当社は、現在取締役 13 名のうち過半数となる7 名が独立社外取締役です。また、取締役、監査役の指名及び取締役の報酬の決定に際し、社外取 締役が過...
有価証券報告書－第13期(2022/10/01－2023/09/30)
2023/12/08 【4928】株式会社ノエビアホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第13期(2022/10/01－2023/09/30)
引用：. 個人情報・機密情報の保護 5. 反社会的勢力の排除 6. 社会的に不相当な接待・贈答の授受禁止 7. 人権の尊重 8.プライバシーの保護 9.ハラスメントの禁止 10. 職場における政治活動・宗教活動の禁止 25/872)コーポレート・ガバナンスの体制の概要 当社のコーポレートガバナンス体制は、以下のとおりであります。 EDINET 提出書類 株式会社ノエビアホールディングス(E24991) 有価証券報告書 当社の取締役会は、取締役 13 名で構成され、社外取締役 7 名を選任しております。運営...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/10 【4928】株式会社ノエビアホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、ブランド特徴や主力商品の保護・ 育成に繋がる特許・商標等に注力することとしております。 また、当社は、環境負荷低減委員会を設立し、気候変動への対応を含む環境負荷低減に向けた取り組みを実施しております。 【 補充原則 4-11】 当社は、取締役会規程等により取締役会の決定事項を定めております。また、取締役会で決定した方針に基づく業務執行については、職務権限 規程等の定めにより、経営陣にその執行権限を委譲しております。 【 原則 4-9】 当社は、独立社外取締役候補者には、東京証券取引所の定める独立性基準...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/12/08 【4928】株式会社ノエビアホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に繋がる特許・商標等に注力することとしております。 また、当社は、環境負荷低減委員会を設立し、気候変動への対応を含む環境負荷低減に向けた取り組みを実施しております。 【 補充原則 4-11】 当社は、取締役会規程等により取締役会の決定事項を定めております。また、取締役会で決定した方針に基づく業務執行については、職務権限 規程等の定めにより、経営陣にその執行権限を委譲しております。 【 原則 4-9】 当社は、独立社外取締役候補者には、東京証券取引所の定める独立性基準を満たしており、当社の取締役会...
取締役・監査役・執行役員・部長人事に関するお知らせ
2022/12/08 【4928】株式会社ノエビアホールディングス、その他のIR
取締役・監査役・執行役員・部長人事に関するお知らせ
引用：・執行役員・部長人事 取締役 (2022 年 12 月 8 日付 ) 氏名新役職旧役職 大倉昊代表取締役会長代表取締役会長 大倉俊代表取締役社長代表取締役社長 吉田一幸常務取締役常務取締役管理部門統括責任役員 海田安夫 取締役兼 取締役兼 株式会社ノエビア代表取締役社長株式会社ノエビア代表取締役社長 中野正隆 取締役兼 取締役兼 常盤薬品工業株式会社代表取締役会長常盤薬品工業株式会社代表取締役会長 土田亮社外取締役社外取締役 田中早苗社外取締役社外取締役 木南麻浦社外取締役社外取締役 阿部絵美麻社外...
有価証券報告書－第12期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)
2022/12/08 【4928】株式会社ノエビアホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第12期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)
引用：であります。 EDINET 提出書類 株式会社ノエビアホールディングス(E24991) 有価証券報告書 当社の取締役会は、取締役 11 名で構成され、社外取締役 6 名を選任しております。運営につきましては、月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、法令に定められた事項や経営に関する 重要事項を決定するとともに、業務執行の状況について監督しております。また、取締役会の意思決定及び監督 機能の強化、業務執行の迅速化や責任の明確化を図り、コーポレートガバナンス体制の強化を目的に、執行役員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/11 【4928】株式会社ノエビアホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：であり、社内取締役は、代表取締役の他に、グループ経営を含む管理部門を統括する者、主要子会社のトップで構成し 、社外取締役は、ガバナンスの担保とコンプライアンス面の監督を図るうえで必要な専門知識を持つ者で構成することにより、取締役会全体の知 識・経験・能力のバランスをとっており、また、取締役会全体の性別・年齢の多様性についても十分に考慮し、そのバランスをとっております。 取締役の有するスキル等の組合せの開示や他社での経営経験を有する独立社外取締役の選任については検討をしております。 当社の取締役候補者...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/06 【4928】株式会社ノエビアホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：であり、社内取締役は、代表取締役の他に、グループ経営を含む管理部門を統括する者、主要子会社のトップで構成 し、社外取締役は、ガバナンスの担保とコンプライアンス面の監督を図るうえで必要な専門知識を持つ者で構成することにより、取締役会全体の 知識・経験・能力のバランスをとっており、また、取締役会全体の性別・年齢の多様性についても十分に考慮し、そのバランスをとっております。 取締役の有するスキル等の組合せの開示や他社での経営経験を有する独立社外取締役の選任については検討をしております。 当社の取締役候補者...
2021年定時株主総会招集通知
2021/11/17 【4928】株式会社ノエビアホールディングス、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：ていただくことも可能です。 三井住友信託銀行によるウェブサイトのメンテナンス作業のための取扱い休止期間 2021 年 11 月 27 日 ( 土曜日 ) 午前 5 時 ~2021 年 11 月 29 日 ( 月曜日 ) 午前 5 時 連 結 計 算 書 類 等 監 査 報 告 書 4株主総会参考書類 議案及び参考事項 第 1 号議案取締役 11 名選任の件 本定時株主総会終結の時をもって、取締役 8 名全員が任期満了となります。 つきましては、経営体制の一層の強化を図るために、社外取締役を3 名増員...
独立役員届出書
2021/11/17 【4928】株式会社ノエビアホールディングス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 ( 株 )ノエビアホールディングスコード 4928 提出日 2021/11/17 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/6 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 田中早苗社外取締役 ○ ○ 有 2 木南麻...
取締役・監査役・執行役員等人事及び組織変更に関するお知らせ
2021/12/06 【4928】株式会社ノエビアホールディングス、その他のIR
取締役・監査役・執行役員等人事及び組織変更に関するお知らせ
引用：・監査役・執行役員人事 (2021 年 12 月 6 日付 ) 取締役 氏名新役職旧役職 大倉昊代表取締役会長代表取締役会長 大倉俊代表取締役社長代表取締役社長 吉田一幸常務取締役管理部門統括責任役員常務取締役管理部門統括責任役員 海田安夫 取締役兼 取締役兼 株式会社ノエビア代表取締役社長株式会社ノエビア代表取締役社長 中野正隆 取締役兼 取締役兼 常盤薬品工業株式会社代表取締役社長常盤薬品工業株式会社代表取締役社長 田中早苗社外取締役社外取締役 木南麻浦社外取締役社外取締役 阿部絵美麻社外取締役...
有価証券報告書－第11期(令和2年10月1日－令和3年9月30日)
2021/12/06 【4928】株式会社ノエビアホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第11期(令和2年10月1日－令和3年9月30日)
引用：ホールディングス(E24991) 有価証券報告書 当社の取締役会は、取締役 11 名で構成され、社外取締役 6 名を選任しております。運営につきましては、月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、法令に定められた事項や経営に関する 重要事項を決定するとともに、業務執行の状況について監督しております。また、取締役会の意思決定及び監督 機能の強化、業務執行の迅速化や責任の明確化を図り、コーポレートガバナンス体制の強化を目的に、執行役員 制度を導入しております。取締役会により選任...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/30 【4928】株式会社ノエビアホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：で決定した方針に基づく業務執行については、職務権限 規程等の定めにより、経営陣にその執行権限を委譲しております。 【 原則 4-9】 当社は、独立社外取締役候補者には、東京証券取引所の定める独立性基準を満たしており、当社の取締役会によって当社として独立性が高いと 判断する者、また、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を選定しております。 【 補充原則 4-11-1】 当社の取締役は現在 8 名であり、代表取締役の他に、グループ経営を担当する者、主要子会社のトップ、弁護士...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/12/04 【4928】株式会社ノエビアホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 4-9】 当社は、独立社外取締役候補者には、東京証券取引所の定める独立性基準を満たしており、当社の取締役会によって当社として独立性が高いと 判断する者、また、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を選定しております。 【 補充原則 4-11-1】 当社の取締役は現在 8 名であり、代表取締役の他に、グループ経営を担当する者、主要子会社のトップ、弁護士で構成することにより、取締役会 全体の知識・経験・能力のバランスをとっております。 また、当社の取締役候補者は、代表取締役...
2020年定時株主総会招集通知
2020/11/17 【4928】株式会社ノエビアホールディングス、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： ) 2011 年 3 月当社取締役 ( 現 ) 〈 重要な兼職の状況 〉 常盤薬品工業 ㈱ 代表取締役社長 取締役候補者とした理由 当社における重要な子会社の代表取締役 社長を務めており、豊富な経験と経営 全般に関する知識を有していることから、 取締役候補者としたものです。 ■ 所有する当社の株式の数 7,000 株 候補者番号 た なか さ なえ 6 田中早苗 (1962 年 7 月 15 日生 ) 再任 社外取締役 独立役員 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況 社外取締役候補者とした理由...
取締役・執行役員人事に関するお知らせ
2020/12/04 【4928】株式会社ノエビアホールディングス、その他のIR
取締役・執行役員人事に関するお知らせ
引用：旧役職 大倉昊代表取締役会長代表取締役会長 大倉俊代表取締役社長代表取締役社長 吉田一幸 取締役 取締役 経営企画、広報・IR 部門統括責任役員経営企画、広報・IR 部門統括責任役員 海田安夫 取締役兼 取締役兼 株式会社ノエビア代表取締役社長株式会社ノエビア代表取締役社長 中野正隆 取締役兼 取締役兼 常盤薬品工業株式会社代表取締役社長常盤薬品工業株式会社代表取締役社長 田中早苗社外取締役社外取締役 木南麻浦社外取締役社外取締役 阿部絵美麻社外取締役社外取締役 執行役員 氏名新役職旧役職 小山...
有価証券報告書－第10期(令和1年10月1日－令和2年9月30日)
2020/12/04 【4928】株式会社ノエビアホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第10期(令和1年10月1日－令和2年9月30日)
引用： 10. 職場における政治活動・宗教活動の禁止 25/792) コーポレート・ガバナンスの体制の概要 当社のコーポレートガバナンス体制は、以下のとおりであります。 EDINET 提出書類 株式会社ノエビアホールディングス(E24991) 有価証券報告書 当社の取締役会は、取締役 8 名で構成され、社外取締役 3 名を選任しております。運営につきましては、月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、法令に定められた事項や経営に関する 重要事項を決定するとともに、業務執行...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/05/13 【4928】株式会社ノエビアホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【 原則 4-9】 当社は、独立社外取締役候補者には、東京証券取引所の定める独立性基準を満たしており、当社の取締役会によって当社として独立性が高いと 判断する者、また、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を選定しております。 【 補充原則 4-11-1】 当社の取締役は現在 8 名であり、代表取締役の他に、グループ経営を担当する者、主要子会社のトップ、弁護士で構成することにより、取締役会 全体の知識・経験・能力のバランスをとっております。 また、当社の取締役候補者は、代表...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/12/05 【4928】株式会社ノエビアホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【 原則 4-9】 当社は、独立社外取締役候補者には、東京証券取引所の定める独立性基準を満たしており、当社の取締役会によって当社として独立性が高いと 判断する者、また、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を選定しております。 【 補充原則 4-11-1】 当社の取締役は現在 8 名であり、代表取締役の他に、グループ経営を担当する者、主要子会社のトップ、弁護士で構成することにより、取締役会 全体の知識・経験・能力のバランスをとっております。 また、当社の取締役候補者は、代表...
2019年定時株主総会招集通知
2019/11/19 【4928】株式会社ノエビアホールディングス、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用： 日生 ) 再任 社外取締役 独立役員 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況 社外取締役候補者とした理由 1989 年 4 月弁護士登録 1991 年 9 月田中早苗法律事務所開設 ( 現 ) 2007 年 4 月 ㈱テレビ朝日放送番組審議会副委員長 ( 現 ) 2011 年 3 月当社社外取締役 ( 現 ) 2015 年 3 月 ㈱パイロットコーポレーション社外取締役 ( 現 ) 2015 年 5 月松竹 ㈱ 社外取締役 ( 現 ) 2015 年 6 月 ㈱ 近鉄エクスプレス社外取締役 ( 現...
取締役・監査役人事に関するお知らせ
2019/12/05 【4928】株式会社ノエビアホールディングス、その他のIR
取締役・監査役人事に関するお知らせ
引用：役職 大倉昊代表取締役会長代表取締役会長 大倉俊代表取締役社長代表取締役社長 吉田一幸 取締役 取締役 経営企画、広報・IR 部門統括責任役員経営企画、広報・IR 部門統括責任役員 海田安夫 取締役兼 取締役兼 株式会社ノエビア代表取締役社長株式会社ノエビア代表取締役社長 中野正隆 取締役兼 取締役兼 常盤薬品工業株式会社代表取締役社長常盤薬品工業株式会社代表取締役社長 田中早苗社外取締役社外取締役 木南麻浦社外取締役社外取締役 阿部絵美麻社外取締役社外取締役 監査役 氏名新役職旧役職 濱口雅之...
有価証券報告書－第9期(平成30年10月1日－令和1年9月30日)
2019/12/05 【4928】株式会社ノエビアホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第9期(平成30年10月1日－令和1年9月30日)
引用： 8.プライバシー保護 9.ハラスメントの禁止 10. 職場における政治活動・宗教活動の禁止 22/742) コーポレート・ガバナンスの体制の概要 当社のコーポレートガバナンス体制は、以下のとおりであります。 EDINET 提出書類 株式会社ノエビアホールディングス(E24991) 有価証券報告書 当社の取締役会は、取締役 8 名で構成され、社外取締役 3 名を選任しております。運営につきましては、月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、法令に定められた事項や経営...
  
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