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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【6619】ダブル・スコープ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：である取締役を5 名以内と定めており、現在、取締役は7 名を選任し、そのうち4 名を独立社外取締役としており、少人数により活発な議論が可能な体制を維持し、当社事業に関する深い知見を備える取締役や、独立の立場か ら取締役会の適切な意思決定や経営陣に対する監督を期待できる専門知識や経験等を兼ね備えた社外取締役により構成されております。取締 役会全体としての実効性については、2023 年 6 月にアンケート方式により評価・分析を実施し、概ね良好な評価をいただいています。 なお、取締役のうち監査等委員である取締役...
有価証券報告書－第19期(2023/01/01－2024/01/31)
2024/04/26 【6619】ダブル・スコープ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第19期(2023/01/01－2024/01/31)
引用：
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/12 【6619】ダブル・スコープ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し、そのうち4 名を独立社外取締役としており、少人数により活発な議論が可能な体制を維持し、当社事業に関する深い知見を備える取締役や、独立の立場か ら取締役会の適切な意思決定や経営陣に対する監督を期待できる専門知識や経験等を兼ね備えた社外取締役により構成されております。取締 役会全体としての実効性については、アンケート方式により評価・分析を実施し、定期的に実施することとしています。 なお、取締役のうち監査等委員である取締役は3 名を選任し、全員が社外取締役となっております。特に財務、会計、法務に加え会社経営...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/12 【6619】ダブル・スコープ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し、そのうち4 名を独立社外取締役としており、少人数により活発な議論が可能な体制を維持し、当社事業に関する深い知見を備える取締役や、独立の立場か ら取締役会の適切な意思決定や経営陣に対する監督を期待できる専門知識や経験等を兼ね備えた社外取締役により構成されております。取締 役会全体としての実効性については、アンケート方式により評価・分析を実施し、定期的に実施することとしています。 なお、取締役のうち監査等委員である取締役は3 名を選任し、全員が社外取締役となっております。特に財務、会計、法務に加え会社経営...
有価証券報告書－第18期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/31 【6619】ダブル・スコープ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第18期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：であります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は2022 年 3 月 30 日開催の第 17 期定時株主総会終結の時をもって監査等委員会設置会社に移行しております。 当社は監査等委員会設置会社として、常勤の監査等委員である取締役小林藤雄氏を議長とする監査等委員 3 名 (3 名全員が社外取締役 )で構成された監査等委員会により、取締役の職務の執行および取締役会の決議の適法 性、妥当性の監視・監督及び監査を行います。監査等委員会は、原則として月 1 回の監査等委員会を開催するほ か、必要...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/06 【6619】ダブル・スコープ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役としており、少人数により活発な議論が可能な体制を維持し、当社事業に関する深い知見を備える取締役や、独立の立場か ら取締役会の適切な意思決定や経営陣に対する監督を期待できる専門知識や経験等を兼ね備えた社外取締役により構成されております。取締 役会全体としての実効性については、一昨年にアンケート方式により評価・分析を実施し、今後は、定期的に実施することとしています。 なお、取締役のうち監査等委員である取締役は3 名を選任し、全員が社外取締役となっております。特に財務、会計、法務に加え会社経営や監...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【6619】ダブル・スコープ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：や報酬については、取締役会の決議に先立ち、社外取締役や監査役会に説明し、事前に形成された 意見を得たうえで審議を行うこととしています。このことから、現行の仕組みで取締役会は適切に機能し説明責任は担保されているものと考えてお ります。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社は、取締役の員数を9 名以下と定めており、現在、取締役は5 名を選任し、そのうち2 名を独立社外取締役としており、少人数により活発な議 論が可能な体制を維持し、当社事業に関する深い知見を備える...
有価証券報告書－第17期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/31 【6619】ダブル・スコープ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第17期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：
第16期定時株主総会招集ご通知
2021/03/12 【6619】ダブル・スコープ株式会社、株主総会招集通知
第16期定時株主総会招集ご通知
引用：定時株主総会終結の時をもって任 期満了となりますので、あらためて取締役 5 名を選任したいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 なお、取締役候補者については、業務に精通し、人格・見識・実行力に優れた人物で、当社の 経営理念にふさわしい候補者を選任しています。また、社外取締役候補者については、業務執行 の監督機能を強化する観点から、利益相反を生じる恐れのない独立社外取締役として選任してい ます。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 候補者 番号 1 再任代表取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/05/19 【6619】ダブル・スコープ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に最もふさわしいコーポレート・ガバナンス経営体制を 検討し、継続的に整備・構築していく所存であります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 【 補充原則 4-10-1】 当社は、任意の指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置していません。取締役の選任や報酬については、取締役会の決議に先立 ち、社外取締役や監査役会に説明し、事前に形成された意見を得たうえで審議を行うこととしています。このことから、諮問委員会の設置は必要な く...
第15期定時株主総会招集ご通知
2020/03/10 【6619】ダブル・スコープ株式会社、株主総会招集通知
第15期定時株主総会招集ご通知
引用：事項 第 1 号議案 取締役 5 名選任の件 現任取締役の5 名全員は、現行定款第 21 条の規定により本定時株主総会終結の時をもって任 期満了となりますので、あらためて取締役 5 名を選任したいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 なお、取締役候補者については、業務に精通し、人格・見識・実行力に優れた人物で、当社の 経営理念にふさわしい候補者を選任しています。また、社外取締役候補者については、業務執行 の監督機能を強化する観点から、利益相反を生じる恐れのない独立社外取締役...
独立役員届出書
2019/12/13 【6619】ダブル・スコープ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用： k l 1 李俊範社外監査役 ○ ○ 指定有 2 岩本永三郎社外監査役 ○ ○ 有 3 升野勝之社外取締役 ○ ○ 有 4 太田清久社外取締役 ○ ○ 有 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異動内容 本人の 同意 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 番号 1 2 該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 韓国語が堪能であるとともに、公認会計士の資格を有しており、財務面、会計面で の専門的な知見に基づき、グループ全体の監査を適正...
有価証券報告書－第16期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/31 【6619】ダブル・スコープ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第16期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：
有価証券報告書－第15期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
2020/03/27 【6619】ダブル・スコープ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第15期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
引用：
  
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