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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2024/01/09 【4978】株式会社リプロセル、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用： (1) 払込期日 2024 年 1 月 26 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 325,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 173 円 (4) 発行価額の総額 56,225,000 円 当社の取締役 ( 社外取締役を含まない。) 2 名 102,000 株 当社の従業員 4 名 66,000 株 (5) 割当予定先 当社の子会社 REPROCELL USA Inc.の取締役 1 名 30,000 株 当社の子会社 REPROCELL USA Inc.の従業員 5 名...
2024年3月期　第3四半期決算短信［日本基準］(連結)
2024/02/09 【4978】株式会社リプロセル、決算発表
2024年3月期　第3四半期決算短信［日本基準］(連結)
引用： (8) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による 当社の取締役 ( 社外取締役を含まない。) 2 名 102,000 株 当社の従業員 4 名 66,000 株 (9) 株式の割当ての対象者及 当社の子会社 REPROCELL USA Inc.の取締役 1 名 30,000 株 びその人数並びに割り当 当社の子会社 REPROCELL USA Inc.の従業員 5 名 31,000 株 てる株式の数 当社の子会社 REPROCELL Europe Ltd.の取締役 3 名 59,000 株 当社...
有価証券届出書（参照方式）
2024/01/09 【4978】株式会社リプロセル、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用： ( 注 )1.2024 年 1 月 9 日取締役会決議 2. 募集の目的及び理由 本募集は、当社の取締役 ( 社外取締役を含む。) 及び当社の従業員並びに当社の子会社の取締役及び当社の 子会社の従業員が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献 意欲を従来以上に高めることを目的として、2017 年 5 月 26 日開催の当社取締役会及び2017 年 6 月 23 日開催の 当社第 15 回定時株主総会において導入することが決議された「 譲渡制限付株式報酬制度...
四半期報告書－第22期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
2024/02/09 【4978】株式会社リプロセル、四半期報告書
四半期報告書－第22期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
引用：価額 1 株につき173 円 (4) 発行価額の総額 56,225,000 円 (5) 資本組入額 1 株につき86.5 円 (6) 資本組入額の総額 28,112,500 円 (7) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 23/27EDINET 提出書類 株式会社リプロセル(E27585) 四半期報告書 (8) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による 当社の取締役 ( 社外取締役を含まない。) 2 名 102,000 株 当社の従業員 4 名 66,000 株 (9) 株式...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/03 【4978】株式会社リプロセル、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を強化することに努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。 【 原則 4-8: 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は現在、取締役 3 名のうち、独立社外取締役を1 名選任しております。 独立社外取締役の員数については、当社の規模、当社取締役会の規模、機動的な意思決定の必要性、適切な候補者確保の困難性等の諸事情 に鑑み、現時点においては少なくとも1 名といたしますが、上記諸事情に変動が生じ...
有価証券報告書－第21期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/27 【4978】株式会社リプロセル、有価証券報告書
有価証券報告書－第21期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：機能を明確化し、代表取締役社長を取締役会議長に選任するとともに、1 名 以上の適切な人数の独立性の高い社外取締役候補を選任します。社外取締役は適切な助言機能を発揮しま す。 当社の取締役会は、議長を務める横山周史 ( 代表取締役社長 )、臼井大祐、山川善之 ( 社外取締役 )の3 名で構成され、法令、定款及び当社取締役会規程に基づく経営に関する重要事項の決議及び業務進捗報告等 を行っております。取締役会は、原則として毎月 1 回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しておりま す。 取締役会の活動...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2023/03/07 【4978】株式会社リプロセル、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用：期日 2023 年 3 月 24 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 187,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 259 円 (4) 発行価額の総額 48,433,000 円 当社の取締役 ( 社外取締役を含まない。 ) 2 名 69,000 株 当社の従業員 3 名 25,500 株 (5) 割当予定先 当社の子会社 REPROCELL USA Inc. の取締役 1 名 19,000 株 当社の子会社 REPROCELL USA Inc. の従業員 5 名 17...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/08/05 【4978】株式会社リプロセル、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：することに努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。 【 原則 4-8: 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は現在、取締役 4 名のうち、独立社外取締役を1 名選任しております。 独立社外取締役の員数については、当社の規模、当社取締役会の規模、機動的な意思決定の必要性、適切な候補者確保の困難性等の諸事情 に鑑み、現時点においては少なくとも1 名といたしますが、上記諸事情に変動が生じた場合には、独立...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2022/03/08 【4978】株式会社リプロセル、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用： 3 月 25 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 247,500 株 (3) 発行価額 1 株につき 208 円 (4) 発行価額の総額 51,480,000 円 当社の取締役 ( 社外取締役を含まない。 ) 3 名 104,000 株 当社の従業員 3 名 30,000 株 (5) 割当予定先 当社の子会社 REPROCELL USA Inc. の取締役 1 名 22,000 株 当社の子会社 REPROCELL USA Inc. の従業員 5 名 22,000 株 当社...
有価証券報告書－第20期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【4978】株式会社リプロセル、有価証券報告書
有価証券報告書－第20期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：のとおりであります。 a. 取締役会 当社の取締役会は、企業価値向上のため、取締役候補及び監査役候補の選任、報酬の決定、ならびに重要 な意思決定を通じて、高い経営の透明性と強い経営監視機能を確保することを目的とします。また、取締役 会は、経営監視機能と業務執行機能を明確化し、代表取締役社長を取締役会議長に選任するとともに、1 名 以上の適切な人数の独立性の高い社外取締役候補を選任します。社外取締役は適切な助言機能を発揮しま す。 当社の取締役会は、議長を務める横山周史 ( 代表取締役社長 )、臼井大祐...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/09/17 【4978】株式会社リプロセル、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：することに努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。 【 原則 4-8: 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は現在、取締役 4 名のうち、独立社外取締役を1 名選任しております。 独立社外取締役の員数については、当社の規模、当社取締役会の規模、機動的な意思決定の必要性、適切な候補者確保の困難性等の諸事情 に鑑み、現時点においては少なくとも1 名といたしますが、上記諸事情に変動が生じた場合には、独立...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/05 【4978】株式会社リプロセル、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：することに努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。 【 原則 4-8: 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は現在、取締役 4 名のうち、独立社外取締役を1 名選任しております。 独立社外取締役の員数については、当社の規模、当社取締役会の規模、機動的な意思決定の必要性、適切な候補者確保の困難性等の諸事情 に鑑み、現時点においては少なくとも1 名といたしますが、上記諸事情に変動が生じた場合には、独立...
第19回定時株主総会招集ご通知
2021/06/09 【4978】株式会社リプロセル、株主総会招集通知
第19回定時株主総会招集ご通知
引用：制限付株式報酬 > 当社は、当社の取締役に対し、当社取締役会決議に基づき、2017 年 6 月 23 日に開催した定時株主総会において承認を得た金額 ( 年額 120 百万円以 内 〔うち社外取締役 20 百万円以内 〕)の範囲内で金銭報酬債権 ( 各取締役 に対し支給する金銭報酬債権額は、当該取締役の、会社への貢献度、役割 の重要性、責任範囲等を考慮し、取締役会において決定します。)を支給 し、各取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付するこ とにより、譲渡制限付株式の割当てを受け...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2021/02/10 【4978】株式会社リプロセル、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用：期日 2021 年 3 月 5 日 (2) 発行する株式の種類及 び数 当社普通株式 155,500 株 (3) 発行価額 1 株につき 418 円 (4) 発行価額の総額 64,999,000 円 当社の取締役 ( 社外取締役を含まない。 ) 2 名 63,000 株 当社の従業員 2 名 15,000 株 当社の子会社 REPROCELL USA Inc. の取締役 1 名 18,000 株 (5) 割当予定先 当社の子会社 REPROCELL USA Inc. の従業員 3 名 12,500...
有価証券報告書－第19期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/28 【4978】株式会社リプロセル、有価証券報告書
有価証券報告書－第19期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：監査人を設置しておりま す。当社の企業統治の体制における各機関の内容は以下のとおりであります。 a. 取締役会 当社の取締役会は、企業価値向上のため、取締役候補及び監査役候補の選任、報酬の決定、ならびに重要 な意思決定を通じて、高い経営の透明性と強い経営監視機能を確保することを目的とします。また、取締役 会は、経営監視機能と業務執行機能を明確化し、代表取締役社長を取締役会議長に選任するとともに、1 名 以上の適切な人数の独立性の高い社外取締役候補を選任します。社外取締役は適切な助言機能を発揮しま...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/09/07 【4978】株式会社リプロセル、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・ガバナンスを強化することに努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。 【 原則 4-8: 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は現在、取締役 3 名のうち、独立社外取締役を1 名選任しております。 独立社外取締役の員数については、当社の規模、当社取締役会の規模、機動的な意思決定の必要性、適切な候補者確保の困難性等の諸事情 に鑑み、現時点においては少なくとも1 名といたしますが、上記諸事情に変動...
第18回定時株主総会招集ご通知
2020/08/11 【4978】株式会社リプロセル、株主総会招集通知
第18回定時株主総会招集ご通知
引用： 新株予約権と引換えに払い 込みは要しない 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 権利行使期間 新株予約権 1 個当たり 2,100 円 (1 株当たり 42 円 ) ( 注 )2、( 注 )3 2014 年 4 月 21 日から 2021 年 6 月 28 日まで 行使の条件 ( 注 )1 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 1,100 個 55,000 株 1 名 役員の 保有状況 社外取締役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 1...
独立役員届出書
2020/08/19 【4978】株式会社リプロセル、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 (1) 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社リプロセルコード 4978 提出日 2020/8/19 異動 ( 予定 ) 日 2020/8/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 山川善之社外取締役 ○ ○ 有 2 柴田千尋社外監査役 ○ ○ 新任有 3 串田...
有価証券報告書－第18期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/08/28 【4978】株式会社リプロセル、有価証券報告書
有価証券報告書－第18期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：に選任するとともに、1 名 以上の適切な人数の独立性の高い社外取締役候補を選任します。社外取締役は適切な助言機能を発揮しま す。 当社の取締役会は、議長を務める横山周史 ( 代表取締役社長 )、臼井大祐、山川善之 ( 社外取締役 )の3 名で構成され、法令、定款及び当社取締役会規程に基づく経営に関する重要事項の決議及び業務進捗報告等 を行っております。取締役会は、原則として毎月 1 回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しておりま す。 b. 監査役会 当社の監査役会は、取締役の職務の執行の監査...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2019/10/03 【4978】株式会社リプロセル、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用：) 払込期日 2020 年 10 月 31 日 (2) 発行する株式の種類及 び数 当社普通株式 185,500 株 (3) 発行価額 1 株につき 236 円 (4) 発行価額の総額 43,778,000 円 当社の取締役 ( 社外取締役を含まない。 ) 2 名 63,000 株 当社の従業員 4 名 30,000 株 当社の子会社 REPROCELL USA Inc. の取締役 1 名 18,000 株 当社の子会社 REPROCELL USA Inc. の従業員 (5) 割当予定先 3 名 12...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/02 【4978】株式会社リプロセル、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・ガバナンスを強化することに努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。 【 原則 4-8: 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は現在、取締役 4 名のうち、独立社外取締役を1 名選任しております。 独立社外取締役の員数については、当社の規模、当社取締役会の規模、機動的な意思決定の必要性、適切な候補者確保の困難性等の諸事情 に鑑み、現時点においては少なくとも1 名といたしますが、上記諸事情に変動...
2020年３月期　第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2019/11/13 【4978】株式会社リプロセル、決算発表
2020年３月期　第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： (5) 資本組入額 1 株につき118 円 (6) 資本組入額の総額 21,889 千円 (7) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (8) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による 当社の取締役 ( 社外取締役を含まない。) 2 名 63,000 株 当社の従業員 4 名 30,000 株 株式の割当ての対象者当社の子会社 REPROCELL USA Inc.の取締役 1 名 18,000 株 (9) 及びその人数並びに当社の子会社 REPROCELL USA Inc.の従業員...
四半期報告書－第18期第2四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
2019/11/13 【4978】株式会社リプロセル、四半期報告書
四半期報告書－第18期第2四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
引用：の総額 21,889 千円 (7) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (8) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による 当社の取締役 ( 社外取締役を含まない。) 2 名 63,000 株 当社の従業員 4 名 30,000 株 株式の割当ての対象者当社の子会社 REPROCELL USA Inc.の取締役 1 名 18,000 株 (9) 及びその人数並びに当社の子会社 REPROCELL USA Inc.の従業員 3 名 12,500 株 割り当てる株式の数当社の子会社...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/12 【4978】株式会社リプロセル、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：、( 注 )3 2014 年 4 月 21 日から 2021 年 6 月 28 日まで 新株予約権 1 個当たり 100 円 (1 株当たり 1 円 ) 2019 年 4 月 1 日から 2027 年 4 月 6 日まで 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )4 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 1,100 個 55,000 株 1 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 320 個 32,000 株 2 名 役員の 保有状況 社外取締役 新株予約権の数...
有価証券報告書－第17期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/28 【4978】株式会社リプロセル、有価証券報告書
有価証券報告書－第17期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：の機関として取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しておりま す。当社の企業統治の体制における各機関の内容は以下のとおりであります。 a. 取締役会 当社の取締役会は、企業価値向上のため、取締役候補及び監査役候補の選任、報酬の決定、ならびに重要 な意思決定を通じて、高い経営の透明性と強い経営監視機能を確保することを目的とします。また、取締役 会は、経営監視機能と業務執行機能を明確化し、代表取締役社長を取締役会議長に選任するとともに、1 名 以上の適切な人数の独立性の高い社外取締役候補を選任...
四半期報告書－第18期第3四半期(令和1年10月1日－令和1年12月31日)
2020/02/13 【4978】株式会社リプロセル、四半期報告書
四半期報告書－第18期第3四半期(令和1年10月1日－令和1年12月31日)
引用：予約権の行使による増加であります。 2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。 発行価額 236 円 資本組入額 118 円 割当先 当社の取締役 ( 社外取締役を含まない。) 2 名 当社の従業員 4 名 当社子会社の取締役 4 名 当社子会社の従業員 6 名 7/18(5)【 大株主の状況 】 当四半期会計期間は第 3 四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 EDINET 提出書類 株式会社リプロセル(E27585) 四半期報告書 (6)【 議決権の状況...
  
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