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2023/06/26 【6740】株式会社ジャパンディスプレイ、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を確保する 2 株主以外のさまざまなステークホルダーと適切に協働する 3 法令に基づく開示情報やそれ以外の企業情報の提供について適切に行い、透明性を確保する 4 指名委員会等設置会社として、経営の監督と業務執行を分離し、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、事業を迅速に運営できる執行体制を確立するとともに、執行側から独立した社外取締役が過半数を占める取締役会による経営監督機能の実効性を確保する 5 当社グループの持続的な成長と中長期な企業価値の向上に資するよう、株主との間で建設的な対話を行う...

2023/05/12 【6740】株式会社ジャパンディスプレイ、その他のIR

役員人事のお知らせ

引用：き植木 EA AE 俊としひろ E E 取締役同左重任くわだりょうすけ E E 良 E E 社外取締役同左重任おぜき関 E たまね音 E 社外取締役同左重任なかの野 E のぶゆき之 E 社外取締役同左重任いとう藤 E しほ保 E 社外取締役同左重任 ※ 桒田良輔、小関珠音、中野伸之、伊藤志保の各氏を、引き続き東京証券取引所の定めに基づく独立役員とする予定です。 2. 退任予定取締役 (2023 年 6 月 24 日付 ) 社外取締役東伸之 13. 各委員会の構成 ( 本株主...

2023/06/26 【6740】株式会社ジャパンディスプレイ、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：の【関連当事者情報】及び「( 重要な後発事象 )」をご参照ください。 1(4) 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況当社は、少数株主の保護の観点から、当社の支配株主と取引を行う際には、独立社外取締役が過半数を占めている取締役会において承認を得る等、独立社外取締役による適切な関与、監督を行っております。以上 2...

2023/06/26 【6740】株式会社ジャパンディスプレイ、有価証券報告書

有価証券報告書－第21期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：です。この状況に対し、当社は、2021 年 3 月期に指名委員会等設置会社に移行しており、社外取締役が過半数を占める監査委員会、指名委員会及び報酬委員会を設けることで独立性の担保を図っています。また、事前承認事項等の設定はありません。更に、スコットキャロン氏は、当社によるいちご及びその関係会社との取引において利益相反の懸念を回避する観点から、かかる取引に関する取締役会の審議及び決議には参加しておりません。それでもなお、株主総会の承認を必要とする事項に関し、いちごが影響を及ぼす可能性...

2023/01/31 【6740】株式会社ジャパンディスプレイ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を確保する 2 株主以外のさまざまなステークホルダーと適切に協働する 3 法令に基づく開示情報やそれ以外の企業情報の提供について適切に行い、透明性を確保する 4 指名委員会等設置会社として、経営の監督と業務執行を分離し、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、事業を迅速に運営できる執行体制を確立するとともに、執行側から独立した社外取締役が過半数を占める取締役会による経営監督機能の実効性を確保する 5 当社グループの持続的な成長と中長期な企業価値の向上に資するよう、株主との間で建設的な対話を行う...

2023/02/10 【6740】株式会社ジャパンディスプレイ、株主異動

資本提携契約締結、第三者割当新株式発行(DES)による資本増強、第13回新株予約権発行、主要株主異動、減資、Ａ種優先株式無償取得と消却、債務免除益計上

引用：である社外 取締役の桒田良輔氏、小関珠音氏及び伊藤志保氏 (いずれも当社の独立役員として株式会社東京証券取引所 ( 以下「東京証券取引所」といいます。)に届け出ている社外取締役です。)から、2023 年 2 月 10 日付で、本第三者割当には必要性及び相当性が認められ、本第三者割当を行う旨を決定することは少数株主にとって不利益でない旨の意見 ( 当該意見の概要は、下記「9 企業行動規範上の手続に関する事項」をご参照ください。)を受領したことといった事情を踏まえれば、本第三者割当...

2022/08/19 【6740】株式会社ジャパンディスプレイ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：する 2 株主以外のさまざまなステークホルダーと適切に協働する 3 法令に基づく開示情報やそれ以外の企業情報の提供について適切に行い、透明性を確保する 4 指名委員会等設置会社として、経営の監督と業務執行を分離し、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、事業を迅速に運営できる執行体制を確立するとともに、執行側から独立した社外取締役が過半数を占める取締役会による経営監督機能の実効性を確保する 5 当社グループの持続的な成長と中長期な企業価値の向上に資するよう、株主との間で建設的な対話を行う...

2023/02/10 【6740】株式会社ジャパンディスプレイ、有価証券届出書

有価証券届出書（参照方式）

引用：はINCJの常務執行役員を兼任していることから、それぞれ特別利害関係人となるおそれがあるため、本第三者割当に関する審議及び決議に参加しない予定であること、(j) 支配株主であるいちごトラストと利害関係のない者として当社独立役員である社外取締役の桒田良輔氏、小関珠音氏及び伊藤志保氏 (いずれも当社の独立役員として株式会社東京証券取引所 ( 以下「東京証券取引所」といいます。)に届け出ている社外取締役です。)から、2023 年 2 月 10 日付で、本第三者割当には必要性及び相当性が認め...

2022/06/28 【6740】株式会社ジャパンディスプレイ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：する 2 株主以外のさまざまなステークホルダーと適切に協働する 3 法令に基づく開示情報やそれ以外の企業情報の提供について適切に行い、透明性を確保する 4 指名委員会等設置会社として、経営の監督と業務執行を分離し、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、事業を迅速に運営できる執行体制を確立するとともに、執行側から独立した社外取締役が過半数を占める取締役会による経営監督機能の実効性を確保する 5 当社グループの持続的な成長と中長期な企業価値の向上に資するよう、株主との間で建設的な対話を行う...

2022/06/27 【6740】株式会社ジャパンディスプレイ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：する 2 株主以外のさまざまなステークホルダーと適切に協働する 3 法令に基づく開示情報やそれ以外の企業情報の提供について適切に行い、透明性を確保する 4 指名委員会等設置会社として、経営の監督と業務執行を分離し、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、事業を迅速に運営できる執行体制を確立するとともに、執行側から独立した社外取締役が過半数を占める取締役会による経営監督機能の実効性を確保する 5 当社グループの持続的な成長と中長期な企業価値の向上に資するよう、株主との間で建設的な対話を行う...

2022/05/13 【6740】株式会社ジャパンディスプレイ、その他のIR

役員人事に関するお知らせ

引用：中野伸之取締役同左重任社外取締役同左重任社外取締役同左重任社外取締役同左重任社外取締役同左重任いとう伊藤しほ志保社外取締役 - 新任 ※ 桒田良輔、小関珠音、中野伸之の各氏を、引き続き東京証券取引所の定めに基づく独立役員とする予定です。また、伊藤志保氏を、新たに東京証券取引所の定めに基づく独立役員とする予定です。 2. 退任予定取締役 (2022 年 6 月 25 日付 ) 社外取締役川嶋俊昭3. 各委員会の構成 ( 本株主総会終了後の取締役会及び各委員会を経て、正式に選任...

2022/06/27 【6740】株式会社ジャパンディスプレイ、有価証券報告書

有価証券報告書－第20期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：年度に指名委員会等設置会社に移行しており、社外取締役が過半数を占める監査委員会、指名委員会及び報酬委員会を設けることで独立性の担保を図っています。また、事前承認事項等の設定はありません。それでもなお、株主総会の承認を必要とする事項に関し、いちごトラストが影響を及ぼす可能性があります。また、いちごトラストは、当社の企業価値向上をサポートするスポンサーとして、長期的視点から株式を保有する意向を当社に対して示しており、同社の保有する当社株式には一定の譲渡制限も付されております。しかしな...

2021/12/09 【6740】株式会社ジャパンディスプレイ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：する 2 株主以外のさまざまなステークホルダーと適切に協働する 3 法令に基づく開示情報やそれ以外の企業情報の提供について適切に行い、透明性を確保する 4 指名委員会等設置会社として、経営の監督と業務執行を分離し、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、事業を迅速に運営できる執行体制を確立するとともに、執行側から独立した社外取締役が過半数を占める取締役会による経営監督機能の実効性を確保する 5 当社グループの持続的な成長と中長期な企業価値の向上に資するよう、株主との間で建設的な対話を行う...

2021/06/28 【6740】株式会社ジャパンディスプレイ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：する 2 株主以外のさまざまなステークホルダーと適切に協働する 3 法令に基づく開示情報やそれ以外の企業情報の提供について適切に行い、透明性を確保する 4 指名委員会等設置会社として、経営の監督と業務執行を分離し、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、事業を迅速に運営できる執行体制を確立するとともに、執行側から独立した社外取締役が過半数を占める取締役会による経営監督機能の実効性を確保する 5 当社グループの持続的な成長と中長期な企業価値の向上に資するよう、株主との間で建設的な対話を行う...

2021/06/08 【6740】株式会社ジャパンディスプレイ、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：ジャパンディスプレイ_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2021/6/8 独立役員届出書の提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 桒田良輔社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 2 東伸之社外取締役訂正・変更 3 小関珠音社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 4 川嶋俊昭社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 5 中野伸之社外取締役 ○ △ ○ 指定有 3. 独立...

2021/05/28 【6740】株式会社ジャパンディスプレイ、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：会社 2003 年 1 月同社株式統括本部長 2006 年 5 月いちごアセットマネジメント株式会社代表取締役社長 ( 現任 ) 2008 年 10 月いちご株式会社代表執行役会長 2008 年 11 月同社取締役会議長兼代表執行役会長 ( 現任 ) 2012 年 5 月株式会社チヨダ社外監査役 2014 年 3 月 CaaStle Inc. Independent Director( 現任 ) 2015 年 5 月株式会社チヨダ社外取締役 2017 年 7 月いちご投資顧問株式会社執行役会長...

2021/04/15 【6740】株式会社ジャパンディスプレイ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：する 2 株主以外のさまざまなステークホルダーと適切に協働する 3 法令に基づく開示情報やそれ以外の企業情報の提供について適切に行い、透明性を確保する 4 指名委員会等設置会社として、経営の監督と業務執行を分離し、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、事業を迅速に運営できる執行体制を確立するとともに、執行側から独立した社外取締役が過半数を占める取締役会による経営監督機能の実効性を確保する 5 当社グループの持続的な成長と中長期な企業価値の向上に資するよう、株主との間で建設的な対話を行う...

2021/05/14 【6740】株式会社ジャパンディスプレイ、その他のIR

役員人事に関するお知らせ

引用：に選任予定 ) 氏名新役職現役職区分スコットキャロン取締役会議長代表執行役会長 CEO 兼取締役同左重任うえき植木 E A A E 俊とし E ひろ E 取締役同左重任くわだ E E りょうすけ E E 社外取締役同左重任ひがし E のぶゆき之 E 社外取締役同左重任おぜき関 E たまね音 E 社外取締役同左重任かわしま嶋 E としあき E E 社外取締役同左重任なかの野 E のぶゆき之 E 社外取締役同左重任 ※ 桒田良輔、小関珠音、川嶋俊昭の3 氏...

2021/02/05 【6740】株式会社ジャパンディスプレイ、その他のIR

東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ

引用：として、1 独立した客観的な立場から、経営陣・取締役に対する実効性の高い監督を行うこと、2 適時かつ正確な情報開示が行われるよう監督を行うとともに、内部統制やリスク管理体制を適切に整備すべきこと、および、3 経営陣・支配株主等の関連当事者と会社との間に生じ得る利益相反を適切に管理すべきことを挙げていますが( 原則 4-3)、当社では、下記 (イ) に記載のとおり、設立後一定期間、大株主が派遣した社外取締役の発言力が強かったことおよび当社の取締役の過半数が実質的に当該大株主によって派遣・招聘...

2021/02/05 【6740】株式会社ジャパンディスプレイ、ファイリング情報

改善状況報告書

引用：として、1 独立した客観的な立場から、経営陣・取締役に対する実効性の高い監督を行うこと、2 適時かつ正確な情報開示が行われるよう監督を行うとともに、内部統制やリスク管理体制を適切に整備すべきこと、および、3 経営陣・支配株主等の関連当事者と会社との間に生じ得る利益相反を適切に管理すべきことを挙げていますが( 原則 4-3)、当社では、下記 (イ) に記載のとおり、設立後一定期間、大株主が派遣した社外取締役の発言力が強かったことおよび当社の取締役の過半数が実質的に当該大株主によって派遣・招聘...

2020/09/04 【6740】株式会社ジャパンディスプレイ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：のさまざまなステークホルダーと適切に協働する 3 法令に基づく開示情報やそれ以外の企業情報の提供について適切に行い、透明性を確保する 4 指名委員会等設置会社として、経営の監督と業務執行を分離し、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、事業を迅速に運営できる執行体制を確立するとともに、執行側から独立した社外取締役が過半数を占める取締役会による経営監督機能の実効性を確保する 5 当社グループの持続的な成長と中長期な企業価値の向上に資するよう、株主との間で建設的な対話を行う【コーポレート...

2021/06/28 【6740】株式会社ジャパンディスプレイ、有価証券報告書

有価証券報告書－第19期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：とする取得請求権の行使により増加する可能性がありますが、その割合は、いちごトラストが保有する優先株式に付された当社普通株式を対価とする取得請求権の行使又はいち 13/149EDINET 提出書類株式会社ジャパンディスプレイ(E30481) 有価証券報告書ごトラストによる株式の譲渡の状況等により増減することが見込まれます。当社は、当連結会計年度に指名委員会等設置会社に移行しており、社外取締役が過半数を占める監査委員会、指名委員会及び報酬委員会を設けることで独立性の担保を図っています。また、事前...

2020/08/04 【6740】株式会社ジャパンディスプレイ、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 _2020 年 8 月 26 日異動 _v2.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名株式会社ジャパンディスプレイコード 6740 提出日 2020/8/4 異動 ( 予定 ) 日 2020/8/26 独立役員届出書の提出理由 2020 年 8 月 26 日開催予定の当社株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査...

2020/07/27 【6740】株式会社ジャパンディスプレイ、その他のIR

代表者の異動及び役員の異動に関するお知らせ

引用：と監督の分離による経営の監督機能の強化及び経営の透明性、公正性の向上並びに意思決定機能及び業務執行機能の迅速化を一層進めるため、菊岡稔は、本株主総会の終結による任期満了をもって取締役兼務しない代表執行役兼 CEO に就任することで業務執行に専念し、会社業績の早期改善を目指してまいります。橋本孝久は、一身上の都合により退任いたします。 2. 役員人事 (1) 取締役候補者 ( 本株主総会に付議予定 ) 取締役スコットキャロン ( 再任 ) 取締役植木俊博 ( 新任 ) 社外取締役桒田良輔...

2020/08/06 【6740】株式会社ジャパンディスプレイ、その他のIR

執行役候補者の追加決定に関するお知らせ

引用：兼 CFO 大河内聡人取締役植木俊博社外取締役 桒田良輔社外取締役 東伸之社外取締役 小関珠音社外取締役 川嶋俊昭社外取締役 中野伸之以上 1...

2020/07/29 【6740】株式会社ジャパンディスプレイ、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知添付書類

引用：に対する監視監督が十分ではなく、内部通報制度も機能していなかったことなど、内部統制システムが不十分であったことも、原因・背景にあったと考えております。これらの問題に対し、当社は、第三者委員会から調査報告書を受領後、直ちに、独立社外取締役 1 名を含む取締役 3 名と外部弁護士、外部公認会計士 1 名ずつからなるガバナンス向上委員会を設置し、今後の経営体制及びコーポレート・ガバナンス改革を含む再発防止策等を集中的に検討してまいりました。ガバナンス向上委員会での議論を踏まえ、当社において現在...

2020/07/29 【6740】株式会社ジャパンディスプレイ、株主総会招集通知

2020年定時株主総会及び普通株主による種類株主総会招集通知

引用：・ピーティーイー・リミテッドへの投資助言を行ういちごアセットマネジメント株式会社の代表取締役社長を兼任しており特別利害関係人となるおそれがあるため、本第三者割当に関する審議及び決議に参加していないこと、14 当社の独立役員である社外取締役の桒田良輔氏並びに社外監査役の江藤洋一氏及び川嶋俊昭氏から本第三者割当が少数株主にとって不利益でないことについて意見を取得したこと、15D 種優先株式及び本新株予約権の目的となる株式であるE 種優先株式の発行のための定款の一部変更について普通株主のみが参加可能な種類...

2020/03/31 【6740】株式会社ジャパンディスプレイ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を実施しない理由】【補充原則 4-21】経営陣の報酬額の決定取締役の具体的な報酬額の決定は、取締役会の決議により代表取締役に一任されており、また、執行役員の具体的な報酬額は、社内規則に従い代表取締役の決裁により決定されています。しかし、1 取締役及び執行役員の報酬等 ( 金銭報酬、株式関連報酬、住居・出張等の取扱い)の内容に係る決定に関する方針や取締役の個人別の報酬等の内容については、独立社外取締役が委員長を務める指名・報酬諮問委員会にて審議し、その結果を取締役会に答申...

2020/09/11 【6740】株式会社ジャパンディスプレイ、その他のIR

財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ

引用：。 (1) 意識改革、企業風土改善 1 経営トップ自らによる企業風土改革の発信 2 従業員の意識改革役員・従業員へのコンプライアンス教育強化 (2)ガバナンスに対する改革経営の監督機能の強化及び透明性、公正性の向上を目指し、現在の監査役設置会社から指名委員会等設置会社へ移行いたします。また、CFO を執行役に任命することで、取締役会の監督を受ける立場といたします。 1 取締役会の構成社外取締役を過半数とする構成相互監視監督機能の強化 2 指名委員会および報酬委員会の設置社外取締役を過半数...

2020/07/28 【6740】株式会社ジャパンディスプレイ、その他のIR

東京証券取引所への「改善報告書」の提出についてのお知らせ

引用：) に記載のとおり、設立後一定期間、大株主が派遣した社外取締役の発言力が強かったことおよび当社の取締役の過半数が実質的に当該大株主によって派遣・招聘された取締役であったこと等から、1および3の役割・責務を十分に果せておりませんでした。 17また、取締役会において、内部統制やリスク管理体制の整備に関する議論は行われていたものの、財務施策や製造拠点の設立・廃止等、事業に直接関係する議案に比べると、議案として審議した回数や時間が少なかったことは否めず、また、結果的に下記ウに記載した内部統制システム...

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