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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/28 【7814】株式会社日本創発グループ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：たものとすることにしております。 2. 取締役 ( 監査等委員であるものを除く)の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査等委員である社外取締役が出 席する取締役会から一任を受けた代表取締役社長が、各取締役に求められる職責及び実績等を勘案し、各取締役の適正な報酬額を決定する手 続きとなっておりますが、決定に際し、事前に代表取締役社長から監査等委員である社外取締役に対して、各取締役の評価、報酬決定の背景等 を説明する機会を設定しております。また、監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で決議...
（再訂正）「譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ」の一部訂正について
2024/04/26 【7814】株式会社日本創発グループ、その他のIR
（再訂正）「譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ」の一部訂正について
引用：に関するお知らせ」の一部訂正について」につきまして、記載の一部に誤りがござ いましたため、下記のとおり訂正いたします。訂正箇所は下線にて表示いたします。 記 【 訂正前 】 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 5 月 7 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 42,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 558 円 (4) 処分総額 23,436,000 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 1 名 42,000 株 (6...
有価証券報告書－第9期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/27 【7814】株式会社日本創発グループ、有価証券報告書
有価証券報告書－第9期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：会において四半期ごとにグループ各社のサステナビリティ課題に関する進捗状況を報告・共有し、監査 等委員である社外取締役に対して諮問しております。代表取締役は、取締役会におけるその議論の内容と結果をグ ループ各社へフィードバックすることで、取締役会がサステナビリティ関連のリスク及び収益機会を監視し、関 与・指導する体制を構築しております。 (2) 戦略 リスクの観点から、気候変動に配慮した事業活動の展開には、カーボンニュートラル実現に向けての具体的な取 組みが必要不可欠であり、グループ各社...
当社取締役会の実効性評価結果の概要について
2024/04/22 【7814】株式会社日本創発グループ、その他のIR
当社取締役会の実効性評価結果の概要について
引用：いたします。 記 1. 評価方法 2023 年 12 月期を評価対象期間として、すべての取締役及び監査等委員である社外取締役に記名式の取締役会実効性評価のアン ケートを実施し、項目ごとに5 段階評価を行うとともに自由記述欄にて回答を得ました。その回答の集計結果をもとに、取締役 会において議論・意見交換を行い、当社の取締役会における課題を共有し、今後の取り組みについて確認いたしました。 アンケートにおける大項目は以下のとおりです。 1. 取締役会の構成に関する質問 2. 取締役会の運営に関する質問 3...
新任監査等委員である社外取締役候補者の選任に関するお知らせ
2024/02/14 【7814】株式会社日本創発グループ、その他のIR
新任監査等委員である社外取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：各 位 2024 年 2 月 14 日 会社名株式会社日本創発グループ 代表者名代表取締役社長藤田一郎 (コード:7814 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役管理本部長菊地克二 電話番号 03-5817-3061 新任監査等委員である社外取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、本日 2024 年 2 月 14 日開催の取締役会において、新任監査等委員である社外取締役候補者の選任に ついて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、本件につきましては、監査等委員会...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2024/04/22 【7814】株式会社日本創発グループ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：いたします。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 4 月 26 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 42,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 558 円 (4) 処分総額 23,436,000 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 1 名 42,000 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通 知書を提出いたします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月 13 日...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/28 【7814】株式会社日本創発グループ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：等の決定方針を定めており、その内容は、当社グループの持続的な成長と社会的な存在価値及び企業価値の向上に 資するよう、期ごとに基本報酬と株式報酬の構成割合及び役位ごとの報酬額について、各役員の職務、実績等を総合的に勘案し、適切、公正か つバランスの取れたものとすることにしております。 2. 取締役 ( 監査等委員であるものを除く)の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査等委員である社外取締役が出 席する取締役会から一任を受けた代表取締役社長が、各取締役に求められる職責...
有価証券報告書－第8期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/27 【7814】株式会社日本創発グループ、有価証券報告書
有価証券報告書－第8期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：及びグループ会社の経営戦略に基づいた経営の重要事項について審議決 定を行うとともに、法令及び定款に定められた事項を決議し、それに基づいた業務執行状況を監督しております。ま た、定例の取締役会を3ヵ月に1 回以上開催するほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、重要事項の審議・決定を 行います。 構成員 : ( 議長 ) 代表取締役社長藤田一郎 取締役鈴木隆一社外取締役 ( 監査等委員 ) 瀬島仁志 取締役林基史社外取締役 ( 監査等委員 ) 野沢佳津夫 取締役菊地克二社外取締役 ( 監査等委員 ) 寺田正主...
臨時報告書
2023/03/27 【7814】株式会社日本創発グループ、臨時報告書
臨時報告書
引用：である取締役 1 名選任の件 菅波希衣子を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度一部改定の 件 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式に係る譲渡制限期 間を、割当を受けた日より1 年間とするものであります。 2/3EDINET 提出書類 株式会社日本創発グループ(E30930) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る...
取締役会の実効性評価の結果の概要に関するお知らせ
2023/03/17 【7814】株式会社日本創発グループ、その他のIR
取締役会の実効性評価の結果の概要に関するお知らせ
引用：ます。 記 1. 分析・評価の方法 2022 年 12 月期を評価対象期間として、監査等委員であるものを除く取締役 5 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び監査等委員である 取締役 8 名 ( 全員が独立社外取締役 )、すべての取締役を対象として、取締役会の実効性評価に関する趣旨等を説明の上、アンケ ートを実施しました。その回答の集計結果をもとに、取締役会において議論・意見交換を行い、当社の取締役会における課題を 共有し、今後の取り組みについて確認いたしました。 2. 評価項目 取締役会の構成と運営...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/04/27 【7814】株式会社日本創発グループ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：の詳細につきましては、2023 年 4 月 12 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお 知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 4 月 27 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 44,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 539 円 (4) 処分総額 23,931,600 円 (5) 処分先 当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 1 名 44,400 株 以上...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2023/04/12 【7814】株式会社日本創発グループ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：いたします。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 4 月 27 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 44,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 539 円 (4) 処分総額 23,931,600 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 1 名 44,400 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通 知書を提出いたします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月 13 日...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/29 【7814】株式会社日本創発グループ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査等委員である社外取締役が出 席する取締役会から一任を受けた代表取締役社長が、各取締役に求められる職責及び実績等を勘案し、各取締役の適正な報酬額を決定する手 続きとなっておりますが、決定に際し、事前に代表取締役社長から監査等委員である社外取締役に対して、各取締役の評価、報酬決定の背景等 を説明する機会を設定しております。また、監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査等委 員である取締役の協議により決定...
有価証券報告書－第7期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/28 【7814】株式会社日本創発グループ、有価証券報告書
有価証券報告書－第7期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用： ては、経営上の最高意思決定機関として当社及びグループ会社の経営戦略に基づいた経営の重要事項について審議決 定を行うとともに、法令及び定款に定められた事項を決議し、それに基づいた業務執行状況を監督しております。ま た、定例の取締役会を3ヵ月に1 回以上開催するほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、重要事項の審議・決定を 行います。 構成員 : ( 議長 ) 代表取締役社長藤田一郎 取締役鈴木隆一社外取締役 ( 監査等委員 ) 瀬島仁志 取締役林基史社外取締役 ( 監査等委員 ) 野沢佳津夫 取締役菊地克二...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【7814】株式会社日本創発グループ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【 補充原則 4-10-1】 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 当社の取締役会は、全取締役 12 名の内、6 名が独立社外取締役という構成であり、社外取締役が過半数には達していませんが、各独立社外取締 役とも、自身の高い専門的な知識と豊富な経験を活かして、取締役の指名・報酬に関し、取締役会や各取締役へ意見を述べるとともに、必要に応 じて助言を行っております。また、取締役会においては、多様性やスキルの観点を踏まえた審議を行っております。今後、独立社外取締役が、取 締役会の過半数に達しない状況が継続...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/01 【7814】株式会社日本創発グループ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 24 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 11 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 6 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 6 名...
有価証券報告書－第6期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/29 【7814】株式会社日本創発グループ、有価証券報告書
有価証券報告書－第6期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：しております。また、定例の取締役会を3ヵ月に1 回以上開催するほか、必要に応じ臨時取締役会を開催 し、重要事項の審議・決定を行います。 構成員 : ( 議長 ) 代表取締役社長藤田一郎 代表取締役会長山川昌夫社外取締役 ( 監査等委員 ) 野沢佳津夫 取締役鈴木隆一 社外取締役 ( 監査等委員 ) 瀬島仁志 取締役林基史 社外取締役 ( 監査等委員 ) 寺田正主 取締役菊地克二 社外取締役 ( 監査等委員 ) 篠 﨑 祥子 社外取締役 ( 監査等委員 ) 菅波希衣子 社外取締役 ( 監査等委員 ) 儘...
2021年定時株主総会招集通知
2021/03/08 【7814】株式会社日本創発グループ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 書 類 事 業 報 告 計 算 書 類 監 査 報 告 - 8 -第 2 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 本総会終結の時をもって、監査等委員である取締役菅波希衣子氏の1 名が任期満了となり ますので、監査等委員である取締役 1 名の選任をお願いするものであります。 なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。 監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。 氏名当社における地位 すが 菅 なみ 波 き 希 い 衣 こ 子 社外取締役 [ 監査等委員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/04/01 【7814】株式会社日本創発グループ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 24 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 11 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 6 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 6 名 会社との関係...
独立役員届出書
2020/03/10 【7814】株式会社日本創発グループ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2020/3/10 独立役員届出書 株式会社日本創発グループコード 7814 異動 ( 予定 ) 日 2020/3/27 独立役員届出書の 提出理由 2020 年 3 月 27 日開催予定の定時株主総会にて、社外取締役の改選を予定してい るため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i...
2020年定時株主総会招集通知
2020/03/09 【7814】株式会社日本創発グループ、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：5 2020 年 3 月 27 日 ( 金曜日 ) 東京都台東区上野三丁目 24 番 6 号 上野フロンティアタワー 14 階当社大会議室 ※ 末尾記載の「 株主総会会場ご案内図 」をご参照ください。 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 取締役 ( 監査等委員であるものを除く)4 名選任の件 監査等委員である取締役 4 名選任の件 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対する 譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 【 目次 】 第 5 回定時株主総会招集ご...
有価証券報告書－第5期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
2020/03/30 【7814】株式会社日本創発グループ、有価証券報告書
有価証券報告書－第5期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
引用：しております。また、定例の取締役会を3ヵ月に1 回以上開催するほか、必要に応じ臨時取締役会を開催 し、重要事項の審議・決定を行います。 構成員 : ( 議長 ) 代表取締役社長藤田一郎 代表取締役会長山川昌夫社外取締役 ( 監査等委員 ) 野沢佳津夫 取締役鈴木隆一 社外取締役 ( 監査等委員 ) 瀬島仁志 取締役林基史 社外取締役 ( 監査等委員 ) 寺田正主 取締役菊地克二 社外取締役 ( 監査等委員 ) 篠 﨑 祥子 社外取締役 ( 監査等委員 ) 菅波希衣子 社外取締役 ( 監査等委員 ) 儘...
臨時報告書
2020/03/30 【7814】株式会社日本創発グループ、臨時報告書
臨時報告書
引用：である取締役 4 名選任の件 す。 野沢佳津夫、瀬島仁志、寺田正主及び篠 﨑 祥子を監査等委員である取締役に選任するものでありま 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報 酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対して、新たに譲渡制限付株式の 付与のための報酬を支給するものであります。 譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額は、年額 200 百万円以内とし、これによ り発行又は処分...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/03/27 【7814】株式会社日本創発グループ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：い たしましたので、お知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2020 年 4 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び 数 当社普通株式 303,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 308 円 (4) 処分総額 93,570,400 円 (5) 処分先及びその人数並び に処分株式の数 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 3 名 303,800 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月 13 日開催の取締役会において、当社の社外...
2020年臨時株主総会招集通知
2020/01/08 【7814】株式会社日本創発グループ、株主総会招集通知
2020年臨時株主総会招集通知
引用：の状況 ) 儘田佳代子税理士事務所所長 ( 注 )1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 2. 儘田佳代子氏は社外取締役候補者であります。 3. 同氏を監査等委員である社外取締役候補者とした理由 所有する当社 株式の数 同氏は、過去に会社経営に関与された経験はありませんが、税理士であることから、企業会計に 関しての高い専門性と豊富な経験を有しております。監査等委員である社外取締役としての立場で 当社経営に参画いただくことで、当社経営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に資す...
法定事前開示書類(吸収合併)(株式会社ＡＰホールディングス)
2020/08/24 【7814】株式会社日本創発グループ、ファイリング情報
法定事前開示書類(吸収合併)(株式会社ＡＰホールディングス)
引用：,800 株 c 処分価額 1 株につき 308 円 d 処分総額 93,570,400 円 e 処分先及びその人数 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員であ る取締役を除く)3 名 2 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月 13 日開催の取締役会において、当社の社外取締役及び監査 等委員である取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する 当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与及び株価上昇及び企 業価値向上への貢献意欲の従来以上の向上を目的...
法定事前開示書類(株式交換)(新日本工芸株式会社)
2020/06/02 【7814】株式会社日本創発グループ、ファイリング情報
法定事前開示書類(株式交換)(新日本工芸株式会社)
引用： 円 e 処分先及びその人数取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役 を除く)3 名 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月 13 日開催の取締役会において、当社の社外取締役及び監査 等委員である取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する当社 の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与及び株価上昇及び企業価値 向上への貢献意欲の従来以上の向上を目的として、当社の対象取締役を対象とする 新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下...
法定事後開示書類(吸収合併)(株式会社ＡＰホールディングス)
2020/10/01 【7814】株式会社日本創発グループ、ファイリング情報
法定事後開示書類(吸収合併)(株式会社ＡＰホールディングス)
引用：について決議し、2020 年 4 月 24 日に以下のとおり自己株式を処分いたしました。a 処分した自己株式の種類 日本創発普通株式 b 処分した株式の数 303,800 株 c 処分価額 1 株につき 308 円 d 処分総額 93,570,400 円 e 処分先及びその人数 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員で ある取締役を除く)3 名 2 処分の目的及び理由 日本創発は、2020 年 2 月 13 日開催の取締役会において、日本創発の社外取 締役及び監査等委員である取締役を除く取締役 ( 以下...
法定事前開示書類(株式交換)(株式会社FIVESTARiteractive)
2020/06/02 【7814】株式会社日本創発グループ、ファイリング情報
法定事前開示書類(株式交換)(株式会社FIVESTARiteractive)
引用：普通株式 b 処分した株式の数 303,800 株 c 処分価額 1 株につき308 円 d 処分総額 93,570,400 円 e 処分先及びその人数取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役 を除く)3 名 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月 13 日開催の取締役会において、当社の社外取締役及び監査 等委員である取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する当社 の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与及び株価上昇及び企業価値 向上...
法定事前開示書類(株式交換)(株式会社ＡＰホールディングス)
2020/06/02 【7814】株式会社日本創発グループ、ファイリング情報
法定事前開示書類(株式交換)(株式会社ＡＰホールディングス)
引用： 1 株につき308 円 d 処分総額 93,570,400 円 e 処分先及びその人数取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役 を除く)3 名 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月 13 日開催の取締役会において、当社の社外取締役及び監査 等委員である取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する当社 の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与及び株価上昇及び企業価値 向上への貢献意欲の従来以上の向上を目的として、当社の対象取締役を対象...
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