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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/10 【3415】株式会社ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【 補充原則 4-8-1】 当社では、社内取締役を3 名、社外取締役を4 名選任しており、当該構成比率からも取締役会において発言しやすい環境を十分確保できている と考えております。また、現在、取締役会において、社外取締役を含む取締役による積極的な発言、活発な議論がなされていることから、当社で は、社外取締役のみが出席する会合の定期的な開催は不要であると考えております。 【 補充原則 4-8-2】 当社は、筆頭独立社外取締役を定めないこととします。各社外取締役は、それぞれ豊富な経験・幅広い見識を有した方...
有価証券報告書－第16期(2023/02/01－2024/01/31)
2024/04/19 【3415】株式会社ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ、有価証券報告書
有価証券報告書－第16期(2023/02/01－2024/01/31)
引用：. 取締役会 取締役会は、代表取締役 CEO 谷正人を議長として、取締役髙木克、取締役久保歩史、社外取締役高 下浩明、社外取締役佐 々 木陽三朗、社外取締役徐進、社外取締役松本高一の取締役 7 名 (うち4 名は社 外取締役 )で構成され、迅速かつ機動的に重要な業務執行に関する意思決定を行うほか、各取締役の職務執 行状況を監督しており、原則として月 1 回開催しております。取締役会においては、法令で定められた事項 及び取締役会規程等に定められた重要事項の意思決定を行うとともに、業務執行状況の監視・監督...
2024年定時株主総会招集通知
2024/03/29 【3415】株式会社ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知
引用：地位候補者属性 1 たに 谷 まさと 正人 代表取締役 CEO 再任 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 2 たかぎ 髙木 かつ 克 取締役 再任 事 業 報 告 3 4 く ぼ 久保 たかした 高下 あゆし 歩史 ひろあき 浩明 営業本部長 新任 - 新任社外独立 連 結 計 算 書 類 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 計 算 書 類 監 査 報 告 8 候補者番号 1 再 たに 谷 任 まさと 正人 生年月日...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/10 【3415】株式会社ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：となるものと考えて おります。 【 補充原則 4-8-1】 当社では、社内取締役を3 名、社外取締役を3 名選任しており、当該構成比率からも取締役会において発言しやすい環境を十分確保できている と考えております。また、現在、取締役会において、社外取締役を含む取締役による積極的な発言、活発な議論がなされていることから、当社で は、社外取締役のみが出席する会合の定期的な開催は不要であると考えております。 【 補充原則 4-8-2】 当社は、筆頭独立社外取締役を定めないこととします。各社外取締役は、それぞれ豊富...
2024年定時株主総会招集通知に際しての電子提供措置事項
2024/03/29 【3415】株式会社ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知に際しての電子提供措置事項
引用：の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (1) 取締役の職務の執行の効率性を確保する体制として、取締役会を原則 月 1 回定期的に開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の 監督を行う。 (2) 執行監督責任の明確化を目的として、取締役には社外取締役を含むも のとする。 (3) 取締役の職務分掌と権限を明確にするため、組織体制に関し、関係諸 規程の見直し、整備を適時適切に行う。 (4) 経営環境の変化に応じ、組織・業務運用体制の随時見直しを行う。 (5) 社内規程等に基づき...
有価証券報告書－第15期(2022/02/01－2023/01/31)
2023/04/25 【3415】株式会社ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ、有価証券報告書
有価証券報告書－第15期(2022/02/01－2023/01/31)
引用：は、2017 年 5 月 26 日より、取締役会が実効性の高い監督を 行うとともに、重要な業務執行の一部を業務執行取締役に委任することを可能とする「 監査等委員会設置会社 」 に移行いたしました。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の体制は提出日現在で次のとおりとなっております。 a. 取締役会 取締役会は、代表取締役 CEO 谷正人を議長として、取締役 CFO 中水英紀、取締役髙木克、社外取 締役佐 々 木陽三朗、社外取締役徐進、社外取締役松本高一の取締役 6 名 (うち3 名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/10/19 【3415】株式会社ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・承認・監督が必要となるものと考えて おります。 【 補充原則 4-8-1】 当社では、社内取締役を3 名、社外取締役を4 名選任しており、当該構成比率からも取締役会において発言しやすい環境を十分確保できていると 考えております。また、現在、取締役会において、社外取締役を含む取締役による積極的な発言、活発な議論がなされていることから、当社では、 社外取締役のみが出席する会合の定期的な開催は不要であると考えております。 【 補充原則 4-8-2】 当社は、筆頭独立社外取締役を定めないこととします。各...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/28 【3415】株式会社ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：となるものと考えて おります。 【 補充原則 4-8-1】 当社では、社内取締役を3 名、社外取締役を4 名選任しており、当該構成比率からも取締役会において発言しやすい環境を十分確保できていると 考えております。また、現在、取締役会において、社外取締役を含む取締役による積極的な発言、活発な議論がなされていることから、当社では、 社外取締役のみが出席する会合の定期的な開催は不要であると考えております。 【 補充原則 4-8-2】 当社は、筆頭独立社外取締役を定めないこととします。各社外取締役は、それぞれ豊富...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/11 【3415】株式会社ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ません。 但し、過去の実績に基づき成長戦略を認識するため、毎期中期経営計画をローリングしております。現状では策定したものを開示する予定はあり ませんが、株主の皆様からの要望等により、開示を検討してまいります。 【 補充原則 4-1-3】 現状では具体的な後継者計画が存在しておりません。今後の後継者計画については、取締役会での審議・承認・監督が必要となるものと考えて おります。 【 補充原則 4-8-1】 当社では、社内取締役を2 名、社外取締役を4 名選任しており、当該構成比率からも取締役会において発言しやすい...
有価証券報告書－第14期(令和3年3月1日－令和4年1月31日)
2022/04/27 【3415】株式会社ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ、有価証券報告書
有価証券報告書－第14期(令和3年3月1日－令和4年1月31日)
引用：執行の一部を業務執行取締役に委任することを可能とする「 監査等委員会設置会社 」 に移行いたしました。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の体制は提出日現在で次のとおりとなっております。 a. 取締役会 取締役会は、代表取締役 CEO 谷正人を議長として、取締役 CFO 中水英紀、取締役髙木克、社外取 締役中垣徹二郎、社外取締役佐 々 木陽三朗、社外取締役小島圭介、社外取締役徐進の取締役 7 名 (うち 4 名は社外取締役 )で構成され、迅速かつ機動的に重要な業務執行...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/22 【3415】株式会社ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ません。 但し、過去の実績に基づき成長戦略を認識するため、毎期中期経営計画をローリングしております。現状では策定したものを開示する予定はあり ませんが、株主の皆様からの要望等により、開示を検討してまいります。 【 補充原則 4-1-3】 現状では具体的な後継者計画が存在しておりません。今後の後継者計画については、取締役会での審議・承認・監督が必要となるものと考えて おります。 【 補充原則 4-8-1】 当社では、社内取締役を2 名、社外取締役を4 名選任しており、当該構成比率からも取締役会において発言しやすい...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/27 【3415】株式会社ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：はあり ませんが、株主の皆様からの要望等により、開示を検討してまいります。 【 補充原則 4-1-3】 現状では具体的な後継者を考えていないため、計画自体が存在しておりません。今後計画が立案されれば、取締役会での審議・承認・監督が必 要となるものと考えております。 【 補充原則 4-8-1】 【 補充原則 4-8-2】 当社の独立社外取締役は、取締役会において積極的に意見を述べるとともに、必要に応じて他の取締役と情報共有を図り、その責務を十分果た していると考えています。そのため、独立社外者のみを構成員とする会合...
2021年定時株主総会招集ご通知
2021/04/28 【3415】株式会社ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集ご通知
引用：の件 第 3 号議案 監査等委員である取締役 3 名選任の件 第 4 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。) に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 新型コロナウイルスに関するお知らせ 新型コロナウイルス感染予防及び拡散防止のため、当日スタッ フはマスク着用にて対応させていただきます。株主総会にご 出席される株主様におかれましても、株主総会開催日時点の状 況やご自身の体調をご確認のうえ、マスク着用などの感染予防 にご配慮いただき、ご来場ください...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2021/04/15 【3415】株式会社ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： 13 回定時株主総会 ( 以下、「 本株主総会 」という。)に付議することといたしましたので、下記のとお り、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」と いう。)が、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との 一層の価値共有を進めるため、対象取締役に対し、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由 等の定めに服する当社普通株式...
有価証券報告書－第13期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
2021/05/27 【3415】株式会社ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ、有価証券報告書
有価証券報告書－第13期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
引用：を業務執行取締役に委任することを可能とする「 監査等委員会設置会社 」 に移行いたしました。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の体制は提出日現在で次のとおりとなっております。 a. 取締役会 取締役会は、代表取締役 CEO 谷正人を議長として、取締役 CFO 中水英紀、社外取締役中垣徹二 郎、社外取締役佐 々 木陽三朗、社外取締役小島圭介、社外取締役徐進の取締役 6 名 (うち4 名は社外取 締役 )で構成され、迅速かつ機動的に重要な業務執行に関する意思決定を行うほか、各...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2021/04/15 【3415】株式会社ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用： 名の選任を付議するものです。 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名地位備考 谷正人代表取締役 CEO 再任 中水英紀取締役 CFO 管理本部長再任 中垣徹二郎社外取締役再任、独立役員 なお、取締役の高嶋耕太郎は、2021 年 5 月 26 日に開催予定の第 13 期定時株主総会終結をもって任期満了 となり、当社の取締役を退任いたします。 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名地位備考 佐 々 木陽三朗社外取締役常勤監査等委員再任、独立役員 小島圭介社外取締役監査等...
臨時報告書
2021/05/27 【3415】株式会社ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ、臨時報告書
臨時報告書
引用： 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、佐 々 木陽三朗、小島圭介、徐進の3 名を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのた めの報酬決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を割当てるた め、現行の取締役の報酬等の額とは別枠として、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭 報酬債権の総額を、年額 200,000 千円以内...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/05/29 【3415】株式会社ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：はあり ませんが、株主の皆様からの要望等により、開示を検討してまいります。 【 補充原則 4-1-3】 現状では具体的な後継者を考えていないため、計画自体が存在しておりません。今後計画が立案されれば、取締役会での審議・承認・監督が必 要となるものと考えております。 【 補充原則 4-8-1】 【 補充原則 4-8-2】 当社の独立社外取締役は、取締役会において積極的に意見を述べるとともに、必要に応じて他の取締役と情報共有を図り、その責務を十分果た していると考えています。そのため、独立社外者のみを構成員とする会合...
2020年定時株主総会招集ご通知
2020/05/01 【3415】株式会社ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集ご通知
引用： 464,700 円 (1 株当たり 1,549 円 ) 2018 年 10 月 1 日 から 2022 年 8 月 30 日 まで 行使の条件 ( 注 2) ( 注 3) 役員の 保有状況 取締役 ( 監査等 委員を 除く) 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 新株予約権の数 1,090 個 目的となる株式 数 327,000 株 保有者数 2 名 新株予約権の数 - 個 目的となる株式数 - 株 保有者数 - 名 新株予約権の数 60 個 目的となる株式数 18...
有価証券報告書－第12期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
2020/05/28 【3415】株式会社ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ、有価証券報告書
有価証券報告書－第12期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
引用：することを可能とする「 監査等委員会設置会社 」 に移行いたしました。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の体制は提出日現在で次のとおりとなっております a. 取締役会 取締役会は、代表取締役 CEO 谷正人、取締役 CFO 中水英紀、取締役髙嶋耕太郎、社外取締役中垣 徹二郎、社外取締役佐 々 木陽三朗、社外取締役小島圭介、社外取締役徐進の取締役 7 名 (うち4 名は社 外取締役 )で構成され、迅速かつ機動的に重要な業務執行に関する意思決定を行うほか、各取締役、の職務 執行状況を監督...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/05/28 【3415】株式会社ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：はあり ませんが、株主の皆様からの要望等により、開示を検討してまいります。 【 補充原則 4-1-3】 現状では具体的な後継者を考えていないため、計画自体が存在しておりません。今後計画が立案されれば、取締役会での審議・承認・監督が必 要となるものと考えております。 【 補充原則 4-8-1】 【 補充原則 4-8-2】 当社の独立社外取締役は、取締役会において積極的に意見を述べるとともに、必要に応じて他の取締役と情報共有を図り、その責務を十分果た していると考えています。そのため、独立社外者のみを構成員とする会合...
有価証券報告書－第11期(平成30年3月1日－平成31年2月28日)
2019/05/27 【3415】株式会社ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ、有価証券報告書
有価証券報告書－第11期(平成30年3月1日－平成31年2月28日)
引用：社外取締役就任 ( 現任 ) 2014 年 9 月株式会社イノーバ取締役就任 ( 現任 ) 2014 年 10 月 Draper Nexus Venture Partners Ⅱ,LLC Managing Director ( 現任 ) 2014 年 11 月株式会社 SHIFT 取締役就任 ( 現任 ) 2016 年 9 月株式会社 UNCOVER TRUTH 取締役就任 ( 現任 ) 2018 年 4 月株式会社 favy 社外取締役就任 ( 現任 ) ( 注 )3 ― ( 注 )3 ― 37...
2021年定時株主総会招集ご通知　インターネット開示事項
2021/04/28 【3415】株式会社ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集ご通知　インターネット開示事項
引用：を確保する体制として、取締役会を原則 月 1 回定期的に開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の 監督を行う。 (2) 執行監督責任の明確化を目的として、取締役には社外取締役を含むも のとする。 (3) 取締役の職務分掌と権限を明確にするため、組織体制に関し、関係諸 規程の見直し、整備を適時適切に行う。 (4) 経営環境の変化に応じ、組織・業務運用体制の随時見直しを行う。 (5) 社内規程等に基づき、各業務執行における責任者及びその権限等のル ールを定め、効率的に職務の執行が行われる体制...
  
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