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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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2024年定時株主総会招集ご通知および株主総会資料
2024/05/01 【3546】アレンザホールディングス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集ご通知および株主総会資料
引用：をもって任期満了と なります。 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るために、取締役会の構成の多様性を考慮し、 企業経営、業界知見、営業、DX・IT、財務・会計、法務、金融・経済に照らし、豊富な経験と高い 見識を有した取締役としての役割と責任を果たす資質を備えた候補者を、過半数を独立社外取締役で構 成する任意の指名・報酬委員会での審議を経て選任することとしております。 つきましては、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)6 名の選任をお願いするものであります。 なお、本議案...
独立役員届出書
2024/05/08 【3546】アレンザホールディングス株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 アレンザホールディングス株式会社コード 3546 提出日 2024/5/8 異動 ( 予定 ) 日 2024/5/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 梅津茂巳社外取締役 ○ △ 訂正・変更有 2 鈴木和郎社外取締役 ○ △ 訂正・変更有 3...
株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2024/04/18 【3546】アレンザホールディングス株式会社、その他のIR
株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：を 2024 年 5 月 29 日開催の第 8 期定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたの で、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 導入の背景及び目的 当社取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役であ る者を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。) 及び当社の子会社の取締役 ( 監査役を除き ます。以下、当社の取締役及び当社の子会社の取締役をあわせて「 対象役員 」といいます。)の報酬と 当社グループ...
支配株主等に関する事項について
2024/05/09 【3546】アレンザホールディングス株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：しております。また、重要な取引等を行うことについての決定をする場合には、支配株主との間に利害 関係を有しない独立社外取締役 4 名で構成する利益相反管理委員会 ( 特別委員会 )に諮問し、利益相反管 理委員会 ( 特別委員会 )が少数株主保護の観点から取引等の必要性や合理性、条件等の妥当性や公正性に ついて審議を行い、その結果を取締役会に対して答申することにしております。取締役会は委員会からの 答申を尊重しつつ当該取引等の可否を意思決定することにしております。 2...
当社グループ会社の役員異動に関するお知らせ
2024/02/15 【3546】アレンザホールディングス株式会社、その他のIR
当社グループ会社の役員異動に関するお知らせ
引用： E E ( 株式会社アミーゴ代表取締役社長 ) たしろ 代 E まさみ 美 E 取締役 ( 株式会社バローホールディングス代表取締役会長兼 CEO) ( 株式会社ホームセンターバロー取締役 ) むなかた 宗形 E ひろし A A E 宏 E 取締役常勤監査等委員 うめつ 津 E しげみ 巳 E 社外取締役監査等委員 すずき 木 E かずお 郎 E 社外取締役監査等委員 おおた 田 E あやこ 子 E 社外取締役監査等委員 はち 鉢 E むら E たけし E 社外取締役監査等委員 4AE 浅 AE...
2024年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）
2024/05/01 【3546】アレンザホールディングス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）
引用：の対価として当社役員に交付した株式の状況 役員区分 取締役 ( 監査等委員であ る取締役及び社外取締役 を除く) 社外取締役 ( 監査等委員 である取締役を除く) 株式報酬の種類別交付株式数 譲渡制限付株式報酬 業績連動型株式報酬 交付対象者数 23,000 株 ― 5 名 ― ― ― 監査等委員である取締役 ― ― ― ( 注 )1. 自己株式の処分により、取締役に株式を交付しております。 2. 上記のほか、自己株式の処分により、当社子会社の取締役 16 名に対して、譲渡制限付株式報酬制度に基づき...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/25 【3546】アレンザホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：当事者間の取引 】 当社グループは、関連当事者間の取引に該当する取引等を行う場合には、法令及び社内規程に従い、その重要性に応じて専門家の意見を聴 取し、その適正性や妥当性などについて独立社外取締役で構成する利益相反管理委員会 ( 特別委員会 )に諮問したうえで、委員会からの答申に 基づいて承認決議・報告等を行い、適切に監視いたします。なお、当該取引を実施した場合には、法令の定めに基づき重要な事実を適切に開示 いたします。 取締役の利益相反取引については、法令に従い、その適正性や妥当性などについて利益...
有価証券報告書－第7期(2022/03/01－2023/02/28)
2023/05/25 【3546】アレンザホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第7期(2022/03/01－2023/02/28)
引用：は、2016 年 9 月 1 日の株式移転効力発生日をもって消滅 し、同日当該新株予約権の新株予約権者に対してこれに代わる当社の新株予約権を交付いたしました。当社が交付し た新株予約権の内容は、次のとおりであります。 2014 年 5 月 16 日 決議年月日 ( 注 )1 当社及び株式会社 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) ダイユーエイト取締役 ( 社外取締役を除く)6 2015 年 5 月 15 日 ( 注 )1 当社及び株式会社 ダイユーエイト取締役 ( 社外取締役を除く)6 2016 年 4...
役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/06/15 【3546】アレンザホールディングス株式会社、その他のIR
役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：株式報酬として、一般的な内容及び条 件から逸脱するものではなく、適正なものであります。 (2) 少数株主にとって不利益なものでないことに関する意見 本自己株式処分の内容及び条件の妥当性については、当社取締役会において審議の上、 3取締役会決議を行っております。当該取締役会決議に際して、支配株主との間に利害関係 を有しない独立社外取締役 4 名で構成する利益相反管理委員会 ( 特別委員会 )に諮問し、 利益相反管理委員会 ( 特別委員会 )が少数株主保護の観点から審議を行い、本自己株式処 分は対象...
代表取締役の異動（追加選定）に関するお知らせ
2023/02/16 【3546】アレンザホールディングス株式会社、その他のIR
代表取締役の異動（追加選定）に関するお知らせ
引用： ) 2018 年 2 月株式会社ファースト代表取締役社長 ( 現任 ) 2019 年 4 月当社取締役副社長営業本部長兼ホームセン ターバロー担当 ( 現任 ) 14,900 株 ( 参考 1) 役員一覧 (2023 年 5 月定時株主総会日付 ) 役職 氏名 代表取締役会長兼 CEO 浅倉俊一 代表取締役社長 和賀登盛作 常務取締役 吉原重治 常務取締役 三瓶善明 取締役 中村友秀 取締役 田代正美 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 齋藤徹 社外取締役 ( 監査等委員 ) 梅津茂巳 社外取締役 ( 監査等...
当社グループ会社の役員異動に関するお知らせ
2023/02/16 【3546】アレンザホールディングス株式会社、その他のIR
当社グループ会社の役員異動に関するお知らせ
引用：会社ダイユーエイト監査役 ) うめつ 梅津 しげみ 茂巳 社外取締役監査等委員 すずき 鈴木 かずお 和郎 社外取締役監査等委員 おおた 太田 あやこ 絢子 社外取締役監査等委員 はちむら 鉢村 たけし 健 社外取締役監査等委員 62. 株式会社ダイユーエイト 氏名 役職 ※( )は重要な兼職 あさくら 浅倉 しゅんいち 俊一 代表取締役会長兼 CEO (アレンザホールディングス株式会社代表取締役会長兼 CEO) やぎぬま 栁沼 ただひろ 忠広 代表取締役社長 くまだ 熊田 やすお 康夫 常務取締役店舗開発部長...
支配株主等に関する事項について
2023/05/09 【3546】アレンザホールディングス株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：の保護の方策の履行状況 株式会社バローホールディングスグループ各社との取引については、他の会社との取引と同様に契約条 件や市場価格などを勘案して決定しており、少数株主の利益を害することがないように公正かつ適切に対 応しております。また、重要な取引等を行うことについての決定をする場合には、支配株主との間に利害 関係を有しない独立社外取締役 4 名で構成する利益相反管理委員会 ( 特別委員会 )に諮問し、利益相反管 理委員会 ( 特別委員会 )が少数株主保護の観点から審議を行い、その結果を取締役会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/30 【3546】アレンザホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ましては、反対 する方針であります。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当社グループは、関連当事者間の取引に該当する取引等を行う場合には、法令及び社内規程に従い、その重要性に応じて専門家の意見を聴 取し、その適正性や妥当性などについて独立社外取締役で構成する利益相反管理委員会 ( 特別委員会 )に諮問したうえで、委員会からの答申に 基づいて承認決議・報告等を行い、適切に監視いたします。なお、当該取引を実施した場合には、法令の定めに基づき重要な事実を適切に開示 いたします。 取締役の利益相反取引...
当社グループの役員異動に関するお知らせ
2022/04/12 【3546】アレンザホールディングス株式会社、その他のIR
当社グループの役員異動に関するお知らせ
引用：社長 ) ( 株式会社ホームセンターバロー取締役 ) (2) 取締役監査等委員 氏名役職 (2022 年 5 月定時株主総会日付 ) ※( )は重要な兼職 重任 A さいとう 藤 E とおる A A E 徹 E 取締役常勤監査等委員 ( 株式会社ダイユーエイト常勤監査役 ) 重任 うめつ 津 E しげみ 巳 E 社外取締役監査等委員 重任 すずき 木 E かずお 郎 E 社外取締役監査等委員 重任 おおた 田 E あやこ 子 E 社外取締役監査等委員 重任 はち E むら E たけし E 社外...
有価証券報告書－第6期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
2022/05/30 【3546】アレンザホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第6期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
引用：ません。 (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 株式会社ダイユーエイトが既に発行している新株予約権は、2016 年 9 月 1 日の株式移転効力発生日をもって消滅 し、同日当該新株予約権の新株予約権者に対してこれに代わる当社の新株予約権を交付いたしました。当社が交付し た新株予約権の内容は、次のとおりであります。 2014 年 5 月 16 日 決議年月日 ( 注 )1 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社及び株式会社 ダイユーエイト取締役 ( 社外取締役を除く...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/20 【3546】アレンザホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：会・報酬委員会 】 当社は、監査等委員会設置会社を採用しておりますが、独立社外取締役は取締役会の過半数には達しておりません。 コーポレート・ガバナンス体制を強化するうえで、経営陣幹部・取締役の指名・報酬等への取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任強化が 必要であると考えており、そのために独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名委員会・報酬委員会の設置により適切な助言を得ること も選択肢の一つと考えております。当社は監査等委員会がその役割を担っておりますが、新たに任意の指名委員会・報酬委員会...
役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/06/16 【3546】アレンザホールディングス株式会社、その他のIR
役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：なものであります。 3(2) 少数株主にとって不利益なものでないことに関する意見 本自己株式処分の内容及び条件の妥当性については、当社取締役会において審議の上、 取締役会決議を行っております。当該取締役会決議に際して、支配株主との間に利害関係 を有しない独立社外取締役 4 名で構成する利益相反管理委員会 ( 特別委員会 )に諮問し、 利益相反管理委員会 ( 特別委員会 )が少数株主保護の観点から審議を行い、本自己株式処 分は対象取締役等の業績向上に対する意欲や士気を高め、企業価値向上に資する...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/20 【3546】アレンザホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に該当する場合は、監査等委員会の意見を聞いたうえで、取締役会の決定により解任することとしておりま す。 【 補充原則 4-101 任意の指名委員会・報酬委員会 】 当社は、監査等委員会設置会社を採用しておりますが、独立社外取締役は取締役会の過半数には達しておりません。 コーポレート・ガバナンス体制を強化するうえで、経営陣幹部・取締役の指名・報酬等への取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任強化が 必要であると考えており、そのために独立社外取締役を主要な構成員とする任意の諮問委員会の設置により適切...
支配株主等に関する事項について
2022/05/06 【3546】アレンザホールディングス株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：会社バローホールディングスグループ各社との取引については、他の会社との取引と同様に契約条 件や市場価格などを勘案して決定しており、少数株主の利益を害することがないように公正かつ適切に対 応しております。また、重要な取引等を行うことについての決定をする場合には、支配株主との間に利害 関係を有しない独立社外取締役 4 名で構成する利益相反管理委員会 ( 特別委員会 )に諮問し、利益相反管 理委員会 ( 特別委員会 )が少数株主保護の観点から審議を行い、その結果を取締役会に対して答申するこ とにしており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/31 【3546】アレンザホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に該当する場合は、監査等委員会の意見を聞いたうえで、取締役会の決定により解任することとしておりま す。 【 補充原則 4-101 任意の指名委員会・報酬委員会 】 当社は、監査等委員会設置会社を採用しておりますが、独立社外取締役は取締役会の過半数には達しておりません。 コーポレート・ガバナンス体制を強化するうえで、経営陣幹部・取締役の指名・報酬等への取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任強化が 必要であると考えており、そのために独立社外取締役を主要な構成員とする任意の諮問委員会の設置により適切...
特別委員会の設置に関するお知らせ
2022/03/17 【3546】アレンザホールディングス株式会社、その他のIR
特別委員会の設置に関するお知らせ
引用：において、少数株主の利益を保護するため、支配株主との利益相反 リスクについて適切に監視・監督し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的とし ております。 2. 委員会の名称 利益相反管理委員会 3. 委員会の役割 取締役会の諮問に応じて、支配株主、またはその子会社との重要な取引が生ずる場合、少数 株主の利益保護の観点から審議し、取締役会に対して答申を行います。 4. 委員会の構成 取締役会の決議によって選定された独立社外取締役 4 名で構成しております。 5. 設置日 2022 年 3 月 17 日...
役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/06/17 【3546】アレンザホールディングス株式会社、その他のIR
役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：するものではなく、適正なものであります。 3(2) 少数株主にとって不利益なものでないことに関する意見 本自己株式処分の内容及び条件の妥当性については、当社取締役会において審議の上、 取締役会決議を行っております。当該取締役会決議に際して、支配株主と利害関係のない 社外取締役監査等委員梅津茂巳氏 ( 独立役員 )、社外取締役監査等委員鈴木和郎氏 ( 独立 役員 )、社外取締役監査等委員太田絢子氏 ( 独立役員 ) 及び社外取締役監査等委員鉢村健 氏 ( 独立役員 )より、本自己株式処分は対象取締役等の業績向上...
2021年定時株主総会招集ご通知
2021/05/07 【3546】アレンザホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集ご通知
引用：会社アミーゴ代表取締役社長 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 取締役田代正美 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社バローホールディングス代表取締役会長兼社長 株式会社ホームセンターバロー取締役 齋藤徹株式会社ダイユーエイト監査役 梅津茂巳一般財団法人ふくしま未来研究会理事・事務局長 鈴木和郎 福島県立医科大学監事 公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構...
当社グループの役員異動に関するお知らせ
2021/02/18 【3546】アレンザホールディングス株式会社、その他のIR
当社グループの役員異動に関するお知らせ
引用：常勤 ) ( 株式会社バローホールディングス代表取締役会長兼社長 ) ( 株式会社ホームセンターバロー取締役 ) (2) 取締役監査等委員 氏名役職 (2021 年 5 月定時株主総会日付 ) ※( )は重要な兼職 さいとう 齋藤 とおる 徹 取締役常勤監査等委員 ( 株式会社ダイユーエイト常勤監査役 ) うめつ 梅津 しげみ 茂巳 社外取締役監査等委員 すずき 鈴木 かずお 和郎 社外取締役監査等委員 おおた 太田 あやこ 絢子 社外取締役監査等委員 はちむら 鉢村 たけし 健 社外取締役監査等委員 32...
有価証券報告書－第5期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
2021/05/31 【3546】アレンザホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第5期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
引用：) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 株式会社ダイユーエイトが既に発行している新株予約権は、2016 年 9 月 1 日の株式移転効力発生日をもって消滅し、 同日当該新株予約権の新株予約権者に対してこれに代わる当社の新株予約権を交付いたしました。当社が交付した新 株予約権の内容は、次のとおりであります。 2014 年 5 月 16 日 決議年月日 ( 注 )1 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社及び株式会社 ダイユーエイト取締役 ( 社外取締役を除く)6 2015...
「JPX日経中小型株指数」構成銘柄への選定に関するお知らせ
2021/08/10 【3546】アレンザホールディングス株式会社、その他のIR
「JPX日経中小型株指数」構成銘柄への選定に関するお知らせ
引用：の投資ニーズに応えることを企図 しています。 構成銘柄の選定においては、東京証券取引所 ( 市場第一部、市場第二部、マザーズ、JASDAQ)を主 市場とする普通株式から、市場流動性指標等によるスクリーニングがなされた後、3 年平均 ROE、 3 年累積営業利益の定量的な指標によるスコアリングをはじめ、独立社外取締役の選任等の定性的 な要素による加点を行い、上位 200 銘柄が選定されます。今回の定期入替では 53 銘柄が追加、52 銘 柄が除外されています。 当社グループは、「 快適で豊かな暮らし...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/05/29 【3546】アレンザホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を行った場合、4 健康上の理由から職 務の継続が困難となった場合等の要件に該当する場合は、監査等委員会の意見を聞いたうえで、取締役会の決定により解任することとしておりま す。 【 補充原則 4-101 任意の指名委員会・報酬委員会 】 当社は、監査等委員会設置会社を採用しておりますが、独立社外取締役は取締役会の過半数には達しておりません。 コーポレート・ガバナンス体制を強化するうえで、経営陣幹部・取締役の指名・報酬等への取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任強化が 必要であると考えており...
支配株主等に関する事項について
2021/05/20 【3546】アレンザホールディングス株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：グループとの取引等を行う場合には、他の会社との取引と同様に契約条件や市場価格な どを勘案して決定しており、少数株主の利益を害することがないように公正かつ適切に対応しております。 また、重要な取引等を行うことについての決定をする場合には、支配株主との間に利害関係を有しない独 立社外取締役から、少数株主にとって不利益なものでないことに関する意見書を入手することにしており ます。 2...
2020年定時株主総会招集ご通知
2020/05/08 【3546】アレンザホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集ご通知
引用：商品統括部長兼第二商品部長 上海巴栄貿易有限公司董事 株式会社バローホールディングス代表取締役会長兼社長 株式会社ホームセンターバロー取締役 13招 集 ご 通 知 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 齋藤徹株式会社ダイユーエイト常勤監査役 梅津茂巳 須田徹 和田治郎 株式会社ダイユーエイト監査役 一般財団法人ふくしま未来研究会 理事 スリーフィールズ合同会社共同代表 iae...
独立役員届出書
2020/05/12 【3546】アレンザホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 アレンザホールディングス株式会社コード 3546 提出日 2020/5/12 異動 ( 予定 ) 日 2020/5/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 梅津茂巳社外取締役 ○ △ △ 該当 なし 訂正・変 更 2 鈴木和郎社外...
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