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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/26 【4596】窪田製薬ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 牧恵美子 堀内勉 吉崎浩一郎 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合...
第９期定時株主総会招集ご通知
2024/03/29 【4596】窪田製薬ホールディングス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第９期定時株主総会招集ご通知
引用：の規定に基づき、以下の要領により、当社の取締役 ( 社外取締役を含 む)、使用人及びコンサルタント並びに当社子会社の取締役 ( 社外取締役を含む)、使用人及びコンサルタントに 対して無償にて発行するストックオプションとしての新株予約権に関する募集事項の決定を当社取締役会に委任す ることにつき、ご承認をお願いしたいと存じます。 また、本議案は、会社法第 361 条の規定に基づき、2023 年 4 月 21 日開催の当社第 8 期定時株主総会において決 議された取締役 ( 監査等委員である取締役を除く...
有価証券報告書－第9期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/29 【4596】窪田製薬ホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第9期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：を発行した場合や発行した新株予約権が行使された場合にも、当 社の1 株当たりの株式価値が希薄化する可能性があります。 [リスクへの対応策 ] 当社グループは、株式価値の希薄化を伴う有価証券の発行を行う場合は、それらから期待される将来の株式価 値の向上が、希薄化による株式価値の減少を下回ることがないよう、独立した社外取締役を含む取締役会におい て慎重に検討する方針です。 (12)コンピューターシステムの故障・セキュリティに関するリスク [リスクの内容と顕在化した際の影響 ] 当社グループは社外の専門...
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2023/11/15 【4596】窪田製薬ホールディングス株式会社、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：である取締役及び社外取締役を含み、当社子会 社の取締役兼務を含む) 並びに使用人及びコンサルタントに対し第 31 回新株予約権を、また、海外の 当社子会社の使用人及びコンサルタントに対し第 32 回新株予約権を、それぞれストックオプションと して発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等に つき決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 第 1 特に有利な条件をもって新株予約権を発行する理由 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役...
ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
2023/11/30 【4596】窪田製薬ホールディングス株式会社、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
引用：いたしましたので、お知らせ いたします。 記 第 1 第 31 回新株予約権 1. 新株予約権の総数 4,275 個 2. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権 1 個当たり 7,900 円 (1 株当たり 79 円 ) 3. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 割当ての対象者人数割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除き、クボタビジョン・インク取締役 2 名 3,000 個 兼務を含む) 監査等委員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/27 【4596】窪田製薬ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 牧恵美子 堀内勉 吉崎浩一郎 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各...
役員人事に関するお知らせ
2023/03/01 【4596】窪田製薬ホールディングス株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：に付議 ) 氏名新役職名旧役職名 牧恵美子 社外取締役監査等委員 社外取締役監査委員 指名委員 堀内勉社外取締役監査等委員 - 吉崎浩一郎社外取締役監査等委員 - ( 注 ) 牧恵美子氏、堀内勉氏及び吉崎浩一郎氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する 社外取締役の候補者であります。 以上...
有価証券報告書－第8期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/29 【4596】窪田製薬ホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第8期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：権等の有価証 券を発行する可能性があります。これらの株式を発行した場合や発行した新株予約権が行使された場合にも、当 社の1 株当たりの株式価値が希薄化する可能性があります。 [リスクへの対応策 ] 当社グループは、株式価値の希薄化を伴う有価証券の発行を行う場合は、それらから期待される将来の株式価 値の向上が、希薄化による株式価値の減少を下回ることがないよう、独立した社外取締役を含む取締役会におい て慎重に検討する方針です。 (12)コンピューターシステムの故障・セキュリティに関するリスク...
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2022/11/11 【4596】窪田製薬ホールディングス株式会社、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：各 位 2022 年 11 月 11 日 会社名窪田製薬ホールディングス株式会社 代表者氏名代表執行役会長、社長兼最高経営責任者 窪田良 コード番号 4596 東証グロース 問合せ先管理部広報・IR 担当 (TEL 03-6550-8928( 代表 )) ストックオプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、本日付の取締役会において、2022 年 4 月 22 日開催の当社 2021 年度定時株主総会の委任を 受け、国内の当社の取締役 ( 社外取締役を含み、当社子会社の取締役兼務...
臨時報告書
2022/11/11 【4596】窪田製薬ホールディングス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：たとき は、これを切り上げるものとする。 (2) 本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記 (1) 記載の 資本金等増加限度額から上記 (1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 9. 新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 10. 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社の取締役 3 名 ( 社外取締役を含み、クボタビジョン・インクの取締役兼務を含む) 及び使用人 5 名...
2023年12月期 第１四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）
2023/05/12 【4596】窪田製薬ホールディングス株式会社、決算発表
2023年12月期 第１四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）
引用：は、2023 年 4 月 21 日開催の当社第 8 期定時株主総会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規 定に基づき、ストックオプションとして無償にて発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任す ることを決議いたしました。 詳細は以下のとおりです。 (1) 新株予約権の割当ての対象者 当社の取締役 ( 社外取締役を含む)、使用人及びコンサルタント並びに当社子会社の取締役 ( 社外取締役 を含む)、使用人及びコンサルタント (2) 新株予約権の目的である株式の種類...
ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
2022/11/24 【4596】窪田製薬ホールディングス株式会社、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
引用：いたしましたので、お知らせいたし ます。 記 第 1 第 29 回新株予約権 1. 新株予約権の総数 2,930 個 2. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権 1 個当たり 13,900 円 (1 株当たり 139 円 ) 3. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 割当ての対象者人数割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役を含み、クボタビジョ ン・インク取締役兼務を含む) 3 名 2,250 個 当社使用人 5 名 680 個 第...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/28 【4596】窪田製薬ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 組織形態 指名委員会等設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 【 社外取締役に関する事項 】 社外取締役の人数 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 浅子信太郎 津田真吾 牧恵美子 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合...
四半期報告書－第9期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31)
2023/05/12 【4596】窪田製薬ホールディングス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第9期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31)
引用： 条及び第 239 条の規 定に基づき、ストックオプションとして無償にて発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任す ることを決議いたしました。 詳細は以下のとおりです。 (1) 新株予約権の割当ての対象者 当社の取締役 ( 社外取締役を含む)、使用人及びコンサルタント並びに当社子会社の取締役 ( 社外取締役 を含む)、使用人及びコンサルタント (2) 新株予約権の目的である株式の種類及び数 当社普通株式 1,200,000 株を上限とする。 ただし、当社取締役会において新株予約権...
有価証券報告書－第7期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/29 【4596】窪田製薬ホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第7期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用： 社の1 株当たりの株式価値が希薄化する可能性があります。 [リスクへの対応策 ] 当社グループは、株式価値の希薄化を伴う有価証券の発行を行う場合は、それらから期待される将来の株式価 値の向上が、希薄化による株式価値の減少を下回ることがないよう、独立した社外取締役を含む取締役会におい て慎重に検討する方針です。なお、ストックオプションについては、人事専門のコンサルタントが競合他社分析 等に基づき作成する推奨案をベースに発行株式数を決定しています。 (12)コンピューターシステムの故障・セキュリティ...
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2022/03/15 【4596】窪田製薬ホールディングス株式会社、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：取締役会 に委任することの承認を求める議案を、2022 年 4 月 22 日開催予定の当社第 7 期定時株主総会 に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 特に有利な条件により新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由 当社を含む当社グループの業績向上及び企業価値増大に対する意欲や士気を高めること等を 目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を含む)、執行役、使用人及びコンサルタントなら びに当社子会社の取締役 ( 社外取締役を含む)、使用人...
2022年12月期 第１四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）
2022/05/13 【4596】窪田製薬ホールディングス株式会社、決算発表
2022年12月期 第１四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）
引用：ました。 詳細は以下のとおりです。 (1) 新株予約権の割当ての対象者 当社の取締役 ( 社外取締役を含む)、執行役、使用人及びコンサルタントならびに当社子会社の取締役 ( 社外取締役を含む)、使用人及びコンサルタント (2) 新株予約権の目的である株式の種類及び数 当社普通株式 1,800,000 株を上限とする。 ただし、当社取締役会において新株予約権の募集を決議する日 ( 以下 「 決議日 」という) 以降、当社が、 当社普通株式の株式分割 ( 当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下株式分割の記載...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/28 【4596】窪田製薬ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：事項 組織形態 指名委員会等設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 【 社外取締役に関する事項 】 社外取締役の人数 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 浅子信太郎 ロバート・タケウチ 津田真吾 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択...
第６期定時株主総会招集通知
2021/04/09 【4596】窪田製薬ホールディングス株式会社、株主総会招集通知
第６期定時株主総会招集通知
引用：者 - 取締役会 14 / 14 回 ( 注 )2 【 再任 】 3 あさ 浅 こ 子 しん 信 た 太 ろう 郎 取締役 【 社外取締役 】【 独立役員 】 【 監査委員会 】( 委員長 ) 【 報酬委員会 】 取締役会 21 / 21 回 監査委員会 4 / 4 回 報酬委員会 2 / 2 回 【 再任 】 4 ロバート・タケウチ 取締役 【 社外取締役 】【 独立役員 】 【 指名委員会 】 【 監査委員会 】 【 報酬委員会 】( 委員長 ) 取締役会 21 / 21 回 指名委員会 1...
有価証券報告書－第6期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/29 【4596】窪田製薬ホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第6期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：の1 株当たりの株式価値が希薄化する可能性があります。 [リスクへの対応策 ] 当社グループは、株式価値の希薄化を伴う有価証券の発行を行う場合は、それらから期待される将来の株式価 値の向上が、希薄化による株式価値の減少を下回ることがないよう、独立した社外取締役を含む取締役会におい て慎重に検討する方針です。なお、ストックオプションについては、人事専門のコンサルタントが競合他社分析 等に基づき作成する推奨案をベースに発行株式数を決定しています。 (12)コンピューターシステムの故障・セキュリティ...
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2021/03/18 【4596】窪田製薬ホールディングス株式会社、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：事項の決定を当社取締役会 に委任することの承認を求める議案を、2021 年 4 月 23 日開催予定の当社第 6 期定時株主総会 に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 特に有利な条件により新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由 当社を含む当社グループの業績向上及び企業価値増大に対する意欲や士気を高めること等を 目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を含む)、執行役、使用人及びコンサルタントなら びに当社子会社の取締役 ( 社外取締役...
四半期報告書－第8期第1四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日)
2022/05/13 【4596】窪田製薬ホールディングス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第8期第1四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日)
引用：に委任す ることを決議いたしました。 詳細は以下のとおりです。 (1) 新株予約権の割当ての対象者 当社の取締役 ( 社外取締役を含む)、執行役、使用人及びコンサルタントならびに当社子会社の取締役 ( 社外取締役を含む)、使用人及びコンサルタント (2) 新株予約権の目的である株式の種類及び数 当社普通株式 1,800,000 株を上限とする。 ただし、当社取締役会において新株予約権の募集を決議する日 ( 以下 「 決議日 」という) 以降、当社が、 当社普通株式の株式分割 ( 当社普通株式の株式...
臨時報告書
2020/09/29 【4596】窪田製薬ホールディングス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：に関する事項 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 11. 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社の取締役 2 名 ( 社外取締役を含み、クボタビジョン・インクの取締役兼務を含む) 及び使用人 2 名に割り当 てる。 12. 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第 2 条第 3 項各号に規定する 会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係 クボタ...
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2020/09/29 【4596】窪田製薬ホールディングス株式会社、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：各 位 会社名 代表者名 問合せ先 2020 年 9 月 29 日 窪田製薬ホールディングス株式会社 代表執行役会長、社長兼最高経営責任者 窪田良 コード番号 4596 東証マザーズ 執行役最高財務責任者前川裕貴 (TEL 03-6550-8928( 代表 )) ストックオプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、本日付の取締役会において、2020 年 4 月 24 日開催の当社 2019 年度定時株主総会の委任を 受け、国内の当社の取締役 ( 社外取締役を含み、当社子会社...
ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
2020/10/09 【4596】窪田製薬ホールディングス株式会社、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
引用：確定いたしましたので、お知らせいたし ます。 記 第 1 第 26 回新株予約権 1. 新株予約権の総数 1,638 個 2. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権 1 個当たり 32,100 円 (1 株当たり 321 円 ) 3. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 割当ての対象者人数割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役を含み、クボタビジョ ン・インク取締役兼務を含む) 2 名 1,578 個 当社使用人 2 名 60 個...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/04/28 【4596】窪田製薬ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 指名委員会等設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 【 社外取締役に関する事項 】 社外取締役の人数 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 浅子信太郎 中村栄作 ロバート・タケウチ 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d...
2019年度定時株主総会招集通知
2020/04/10 【4596】窪田製薬ホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2019年度定時株主総会招集通知
引用： ) 取締役会 18 / 18 回 指名委員会 1 / 1 回 【 再任 】 2 前川裕貴 取締役兼執行役最高財務責 任者 - 取締役会 13 / 13 回 ( 注 )2 【 再任 】 3 浅子信太郎 取締役 【 社外取締役 】【 独立役員 】 【 監査委員会 】( 委員長 ) 【 報酬委員会 】 取締役会 18 / 18 回 監査委員会 5 / 5 回 報酬委員会 2 / 3 回 【 再任 】 4 中村栄作 取締役 【 社外取締役 】【 独立役員 】 【 指名委員会 】 【 監査委員会 】 【 報酬委員...
訂正有価証券報告書－第5期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
2020/04/13 【4596】窪田製薬ホールディングス株式会社、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第5期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
引用：ホールディングス株式会社 (E32854) 訂正有価証券報告書 役員区分 金銭による報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 固定報酬 業績連動報酬 金銭による 報酬等の総額 ( 千円 ) 対象となる役 員の員数 ( 名 ) 取締役 ( 社外取締役を除く。) - - - - 社外取締役 29,537 - 29,537 4 執行役 42,633 15,072 57,705 2 ( 注 )1 執行役を兼務する取締役は、執行役に含めております。 2 賞与の金額は、執行役に対する金銭による報酬として当事業年度に会計上計上...
2021年12月期 第１四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）
2021/05/13 【4596】窪田製薬ホールディングス株式会社、決算発表
2021年12月期 第１四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）
引用：です。 (1) 新株予約権の割当ての対象者 当社の取締役 ( 社外取締役を含む)、執行役、使用人及びコンサルタントならびに当社子会社の取締役 ( 社外取締役を含む)、使用人及びコンサルタント (2) 新株予約権の目的である株式の種類及び数 当社普通株式 1,200,000 株を上限とする。 ただし、当社取締役会において新株予約権の募集を決議する日 ( 以下 「 決議日 」という) 以降、当社が、 当社普通株式の株式分割 ( 当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下株式分割の記載につき同じ) 又は株 式併合...
有価証券報告書－第5期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
2020/03/27 【4596】窪田製薬ホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第5期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
引用：
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