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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
%E7%A4%BE%E5%A4%96%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9 の検索結果　79件中 1-30件目(5.808秒)
人事異動に関するお知らせ
2024/03/21 【9519】株式会社レノバ、その他のIR
人事異動に関するお知らせ
引用：-3516-6263 E メール:ir@renovainc.com(ご参考 )2024 年 4 月 1 日以降の経営体制 ( 予定 ) 1. 取締役会 役職 取締役会長 代表取締役社長 CEO 取締役常務執行役員 CTO 取締役執行役員 CFO 社外取締役 社外取締役 社外取締役 氏名 川名浩一 木南陽介 小川知一 山口和志 島田直樹 山崎繭加 高山健 社外取締役 Rajit NANDA ( 注 ) 社外取締役島田直樹、山崎繭加、高山健、Rajit NANDA の各氏は独立役員となります。 2. 監査役...
人事異動に関するお知らせ
2023/12/13 【9519】株式会社レノバ、その他のIR
人事異動に関するお知らせ
引用： CFO 社外取締役 社外取締役 社外取締役 氏名 川名浩一 木南陽介 小川知一 山口和志 島田直樹 山崎繭加 高山健 社外取締役 Rajit NANDA ( 注 ) 社外取締役島田直樹、山崎繭加、高山健、Rajit NANDA の各氏は独立役員となります。 2. 監査役会 役職 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 社外監査役 ( 注 ) 社外監査役金子憲康、佐田俊樹、若松弘之の各氏は独立役員となります。 氏名 柴田雄司 金子憲康 佐田俊樹 若松弘之 3. 執行体制 役職 代表取締役社長 CEO...
人事異動に関するお知らせ
2023/10/12 【9519】株式会社レノバ、その他のIR
人事異動に関するお知らせ
引用： 取締役常務執行役員 CTO 取締役執行役員 CFO 社外取締役 社外取締役 社外取締役 氏名 川名浩一 木南陽介 小川知一 山口和志 島田直樹 山崎繭加 高山健 社外取締役 Rajit NANDA ( 注 ) 社外取締役島田直樹、山崎繭加、高山健、Rajit NANDA の各氏は独立役員となります。 2. 監査役会 役職 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 社外監査役 ( 注 ) 社外監査役金子憲康、佐田俊樹、若松弘之の各氏は独立役員となります。 氏名 柴田雄司 金子憲康 佐田俊樹 若松弘之 3...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/04 【9519】株式会社レノバ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：機関である指名・報酬委員会を設置しています。 現在の指名・報酬委員会の構成は、独立社外取締役 2 名・社内取締役 2 名であり、社内取締役である川名取締役会長を委員長としております。 川名取締役会長を委員長とした理由は、上場企業における経営トップとしての豊富な経験と知見から、実効性のある経営陣の指名・報酬審議と取 締役会への提言を期待するものです。 上記のとおり、現在の指名・報酬委員会の構成は独立社外取締役が委員の過半数まで至っておりませんが、委員長である川名取締役会長は、当 社での業務執行経験...
有価証券報告書－第24期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/20 【9519】株式会社レノバ、有価証券報告書
有価証券報告書－第24期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：統制の重要性が増大し、また事業拡大に伴い関係会社を含めた当社グループの売上規模も拡大して いく中、持続的に健全な成長を果たすためには、当社及び関係会社の内部統制及びガバナンスの一層の強化が不可 欠であると考えています。現在、当社は、基本方針として取締役の半数以上を社外取締役によって構成するモニタ リング型の取締役会を指向しています。経営の監督と執行の分離による経営のモニタリングレベル向上に加え、リ スク管理等の内部統制レベルの向上を継続的に図るとともに、事業推進に必要な意思決定の迅速化にも邁進...
役員異動に関するお知らせ
2023/05/09 【9519】株式会社レノバ、その他のIR
役員異動に関するお知らせ
引用： 繭 AE 加 やまざき 崎 E まゆか E E 取締役 取締役 たかやま 山 E けん AE 健 E 取締役 取締役 ( 注 ) 川名浩一氏の取締役会長としての職務は、引き続き非常勤・非業務執行者として行う経営の監督と事業に対する 助言・提言となります。 取締役島田直樹、山崎繭加、高山健の各氏は社外取締役です。 また、取締役島田直樹、山崎繭加、高山健の各氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、 独立役員として同取引所に届け出ています。 退任予定 みなみかわ 川 E 氏名 ひ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/05 【9519】株式会社レノバ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を適切に投資家とコミュニケーションする方策について検討し、投資家の判断に資する開示方法を今後とも実施してまいります。 c. 補充原則 4-101 指名・報酬委員会の構成、独立性に関する考え方・権限・役割 当社は、取締役及び執行役員の指名・報酬決定プロセスの客観性・透明性及び指名・報酬内容の妥当性を担保するため、取締役会の任意の諮 問機関である指名・報酬委員会を設置しています。 現在の指名・報酬委員会の構成は、独立社外取締役 2 名・社外取締役 1 名・社内取締役 1 名であり、独立社外取締役が委員...
組織変更及び役員異動に関するお知らせ
2023/03/28 【9519】株式会社レノバ、その他のIR
組織変更及び役員異動に関するお知らせ
引用：取締役社長 CEO 取締役常務執行役員 CTO 取締役執行役員 CFO 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 氏名 木南陽介 小川知一 山口和志 南川秀樹 川名浩一 島田直樹 山崎繭加 社外取締役 高山健 ( 注 ) 社外取締役南川秀樹、島田直樹、山崎繭加、高山健の各氏は独立役員となります。 2. 監査役会 役職 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 社外監査役 ( 注 ) 社外監査役金子憲康、佐田俊樹、若松弘之の各氏は独立役員となります。 氏名 柴田雄司 金子憲康 佐田俊樹 若松弘之 3...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/11/11 【9519】株式会社レノバ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を適切に投資家とコミュニケーションする方策について検討し、投資家の判断に資する開示方法を今後とも実施してまいります。 c. 補充原則 4-101 指名・報酬委員会の構成、独立性に関する考え方・権限・役割 当社は、取締役及び執行役員の指名・報酬決定プロセスの客観性・透明性及び指名・報酬内容の妥当性を担保するため、取締役会の任意の諮 問機関である指名・報酬委員会を設置しています。 現在の指名・報酬委員会の構成は、独立社外取締役 2 名・社外取締役 1 名・社内取締役 2 名であり、独立社外取締役が委員...
2024年3月期　第3四半期決算補足資料
2024/02/07 【9519】株式会社レノバ、その他のIR
2024年3月期　第3四半期決算補足資料
引用： 2 月水郷潮来ソーラーが発電を開始 2014 年 7 月富津ソーラーが発電を開始 2015 年 2 月菊川石山及び菊川堀之内谷ソーラーが発電を開始 2015 年 5 月九重ソーラーが発電を開始 2015 年 9 月那須塩原ソーラーが発電を開始 2016 年 4 月大津町ソーラーが発電を開始 2017 年 2 月東京証券取引所マザーズ市場に株式上場 取締役会 監査役会 コーポレート・ガバナンス 取締役 8 名のうち社外取締役 4 名 監査役 4 名のうち社外監査役 3 名 2019 年 5 月那須...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/24 【9519】株式会社レノバ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を適切に投資家とコミュニケーションする方策について検討し、投資家の判断に資する開示方法を今後とも実施してまいります。 c. 補充原則 4-101 指名・報酬委員会の構成、独立性に関する考え方・権限・役割 当社は、取締役及び執行役員の指名・報酬決定プロセスの客観性・透明性及び指名・報酬内容の妥当性を担保するため、取締役会の任意の諮 問機関である指名・報酬委員会を設置しています。 現在の指名・報酬委員会の構成は、独立社外取締役 2 名・社外取締役 1 名・社内取締役 2 名であり、独立社外取締役が委員...
当社の社外取締役に対する業績非連動型株式報酬制度の継続に関するお知らせ
2022/05/24 【9519】株式会社レノバ、その他のIR
当社の社外取締役に対する業績非連動型株式報酬制度の継続に関するお知らせ
引用：2022 年 5 月 24 日 各位 会社名 代表者名 問合せ先 株式会社レノバ 代表取締役社長 CEO 木南陽介 (コード番号 :9519 東証プライム 市場 ) 取締役執行役員 CFO 山口和志 (TEL.03-3516-6263) 当社の社外取締役に対する 業績非連動型株式報酬制度の継続に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の社外取締役へのインセンティブプランとして 2018 年 6 月に導 入した業績非連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を継続...
2024年3月期　第2四半期決算補足資料
2023/11/07 【9519】株式会社レノバ、その他のIR
2024年3月期　第2四半期決算補足資料
引用：が発電を開始 2015 年 5 月九重ソーラーが発電を開始 2015 年 9 月那須塩原ソーラーが発電を開始 2016 年 4 月大津ソーラーが発電を開始 2017 年 2 月東京証券取引所マザーズ市場に株式上場 取締役会 監査役会 コーポレート・ガバナンス 取締役 8 名のうち社外取締役 4 名 監査役 4 名のうち社外監査役 3 名 2019 年 3 月四日市ソーラーが発電を開始 2019 年 5 月那須烏山ソーラーが発電を開始 2019 年 7 月軽米西ソーラーが発電を開始 2019 年 12...
役員異動に関するお知らせ
2022/05/10 【9519】株式会社レノバ、その他のIR
役員異動に関するお知らせ
引用：本部長就任 2022 年 4 月当社常務執行役員 CTO 就任 ( 現任 ) 氏名新職現職 略歴 たかやま 山 E けん AE 健 E 取締役 - 1988 年 4 月株式会社日本興業銀行 ( 現株式会社みずほ銀行 ) 入行 1999 年 11 月楽天株式会社 ( 現楽天グループ株式会社 ) 常務取締役就任 2010 年 2 月同社最高財務責任者就任 2015 年 6 月テクマトリックス株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) 就任 ( 現任 )AE 山 AE 南 AE 銭 AE 千 AE 木 AE...
組織変更及び人事異動に関するお知らせ
2022/04/12 【9519】株式会社レノバ、その他のIR
組織変更及び人事異動に関するお知らせ
引用： 月 16 日以降の経営体制 ( 予定 ) 1. 取締役会 役職 取締役会長 代表取締役社長 CEO 氏名 千本倖生 木南陽介 取締役副社長執行役員 COO 須山勇 取締役執行役員 CFO 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 山口和志 南川秀樹 川名浩一 銭谷美幸 島田直樹 社外取締役 山崎繭加 ( 注 ) 社外取締役南川秀樹、銭谷美幸、島田直樹、山崎繭加の各氏は独立役員となります。 2. 監査役会 役職 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 社外監査役 ( 注 ) 社外監査役金子憲康...
臨時報告書
2022/06/20 【9519】株式会社レノバ、臨時報告書
臨時報告書
引用： 3 号議案社外取締役に対する株式報酬の額及び内容決定の件 2018 年 8 月 29 日開催の第 19 回定時株主総会において導入した株式報酬制度を、当社の社外取締役のみを対象として 継続するものです。本制度の継続により、2022 年 4 月 1 日より開始する事業年度から連続する4 事業年度を対象期間 として設定する信託に対して、合計 50 百万円を上限とする金員を拠出し、当該信託を通じて当社株式等の交付等 を行います。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数...
有価証券報告書－第23期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/17 【9519】株式会社レノバ、有価証券報告書
有価証券報告書－第23期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：た当社グループの売上規模も拡大して いく中、持続的に健全な成長を果たすためには、当社及び関係会社の内部統制及びガバナンスの一層の強化が不可 欠であると考えています。当社は社外取締役が過半数を占めるモニタリング型の取締役会を実現しており、経営の 監督と執行の分離による経営のモニタリングレベル向上に加え、リスク管理等の内部統制レベルの向上を継続的に 図るとともに、事業推進に必要な意思決定の迅速化にも邁進しています。今後も、コーポレートガバナンス・コー ドの精神に則った実効的なコーポレート・ガバナンス...
組織変更及び人事異動に関するお知らせ
2022/03/30 【9519】株式会社レノバ、その他のIR
組織変更及び人事異動に関するお知らせ
引用： E メール:ir@renovainc.com 以 上(ご参考 )2022 年 4 月 1 日以降の経営体制 ( 予定 ) 1. 取締役会 役職 取締役会長 代表取締役社長 CEO 氏名 千本倖生 木南陽介 取締役副社長執行役員 COO 須山勇 取締役執行役員 CFO 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 山口和志 南川秀樹 川名浩一 銭谷美幸 島田直樹 社外取締役 山崎繭加 ( 注 ) 社外取締役南川秀樹、銭谷美幸、島田直樹、山崎繭加の各氏は独立役員となります。 2. 監査役会 役職...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/15 【9519】株式会社レノバ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しやすい環境を整備する 2 優秀な幹部人材へのアトラクション、リテンションに資する報酬制度を構築する 3 中長期的成長に焦点を絞りその実現をコミットする 4 中長期業績の到達点における業績規模に相応しい報酬水準とする 5 適時適切な人材獲得及びリテンションへの対応を可能とするため、運用の機動性を確保する 6 報酬決定プロセスの客観性・透明性を確保し、対外的な説明責任の基盤を構築する 2. 手続 取締役・執行役員の報酬の妥当性・透明性を高めるため、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役を委員長...
2024年3月期　第1四半期決算補足資料
2023/08/07 【9519】株式会社レノバ、その他のIR
2024年3月期　第1四半期決算補足資料
引用： 4 月大津ソーラーが発電を開始 2017 年 2 月東京証券取引所マザーズ市場に株式上場 取締役会 監査役会 コーポレート・ガバナンス 取締役 8 名のうち社外取締役 4 名 監査役 4 名のうち社外監査役 3 名 2019 年 3 月四日市ソーラーが発電を開始 2019 年 5 月那須烏山ソーラーが発電を開始 2019 年 7 月軽米西ソーラーが発電を開始 2019 年 12 月軽米東ソーラーが発電を開始 株式の状況 (2023 年 3 月 31 日現在 ) 発行可能株式総数 280,800...
組織変更に関するお知らせ
2021/11/01 【9519】株式会社レノバ、その他のIR
組織変更に関するお知らせ
引用： 】 IR 室野瀬健一朗 TEL:03-3516-6263 E メール:ir@renovainc.com(ご参考 )2021 年 11 月 1 日時点の経営体制 1. 取締役会 役職 取締役会長 代表取締役社長 CEO 氏名 千本倖生 木南陽介 取締役副社長執行役員 COO 須山勇 取締役執行役員 CFO 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 山口和志 南川秀樹 川名浩一 銭谷美幸 島田直樹 社外取締役 山崎繭加 ( 注 ) 社外取締役南川秀樹、銭谷美幸、島田直樹、山崎繭加の各氏は独立役員...
当社等の取締役等向け株式報酬制度における株式交付信託への追加拠出について
2022/08/08 【9519】株式会社レノバ、その他のIR
当社等の取締役等向け株式報酬制度における株式交付信託への追加拠出について
引用：各位 会社名 代表者名 問合せ先 2022 年 8 月 8 日 株式会社レノバ 代表取締役社長 CEO 木南陽介 (コード番号 :9519 東証プライム 市場 ) 取締役執行役員 CFO 山口和志 (TEL.03-3516-6263) 当社等の取締役等向け株式報酬制度における株式交付信託への追加拠出について 当社は、本日開催の取締役会において、2021 年度より導入している、当社及び当社子会社 ( 以下、「 当社等 」 といいます。)の取締役 ( 社外取締役を含まない。) 及び執行役員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/07 【9519】株式会社レノバ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：する 6 報酬決定プロセスの客観性・透明性を確保し、対外的な説明責任の基盤を構築する 2. 手続 取締役・執行役員の報酬の妥当性・透明性を高めるため、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役を委員長とし、かつ社外取締役が過半数 で構成される任意の指名・報酬委員会を設置しています。取締役・執行役員の報酬額は、指名・報酬委員会の提言に基づき、取締役会にて決定さ れます。なお、取締役の報酬額合計については株主総会で承認された報酬枠の範囲内です。 g. 原則 3-1(ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役...
役員報酬の減額に関するお知らせ
2022/05/10 【9519】株式会社レノバ、その他のIR
役員報酬の減額に関するお知らせ
引用：取締役社長 業務執行取締役及び執行役員 社外取締役 基本報酬の 30%を減額 基本報酬の 30%を減額 基本報酬の 10%~20%を減額 基本報酬の 10%を減額 2. 対象期間 2022 年 6 月 18 日から 2023 年 6 月開催の定時株主総会日までの 1 年間 以上 【リリースに関するお問い合わせ先 】 IR 室野瀬 TEL:03-3516-6263 E メール:ir@renovainc.com...
2023年3月期　決算補足資料
2023/05/09 【9519】株式会社レノバ、その他のIR
2023年3月期　決算補足資料
引用： 2,356 百万円 証券取引所東京証券取引所プライム市場 証券コード 9519 事業内容 再生可能エネルギー事業 従業員数 ( 連結 ) 280 名 コーポレート・ガバナンス 取締役会 取締役 8 名のうち社外取締役 5 名 監査役会 監査役 4 名のうち社外監査役 3 名 株式の状況 発行可能株式総数 280,800,000 株 発行済株式総数 79,111,500 株 株主数 27,536 名 主な沿革 2000 年 5 月 ( 株 )リサイクルワン( 現レノバ)を設立 2012 年 10...
組織変更及び人事異動に関するお知らせ
2021/07/21 【9519】株式会社レノバ、その他のIR
組織変更及び人事異動に関するお知らせ
引用： E メール:ir@renovainc.com(ご参考 )2021 年 8 月 1 日以降の経営体制 ( 予定 ) 1. 取締役会 役職 取締役会長 代表取締役社長 CEO 氏名 千本倖生 木南陽介 取締役副社長執行役員 COO 須山勇 取締役執行役員 CFO 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 山口和志 南川秀樹 川名浩一 銭谷美幸 島田直樹 社外取締役 山崎繭加 ( 注 ) 社外取締役南川秀樹、銭谷美幸、島田直樹、山崎繭加の各氏は独立役員となります。 2. 監査役会 役職 常勤監査...
独立役員届出書
2021/06/01 【9519】株式会社レノバ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：レノバ_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社レノバコード 9519 提出日 2021/6/1 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/18 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 南川...
第22回定時株主総会招集ご通知
2021/05/22 【9519】株式会社レノバ、株主総会招集通知
第22回定時株主総会招集ご通知
引用： 代表取締役社長 CEO 21 年 1ヶ月 〇 ● ● 3 再任 男性 す 須 やま 山 いさむ 勇 取締役副社長 執行役員 COO 2 年 (※3) ― ● 4 再任 男性 やまぐち 山口 かずし 和志 取締役執行役員 CFO 財務・経営企画本部長 1 年 ― ● ● 5 再任 男性 みなみかわ 南川 ひでき 秀樹 社外取締役 独立役員 取締役 3 年 10ヶ月 〇 ● 6 再任 男性 かわな 川名 こういち 浩一 社外取締役取締役 1 年 〇 ● ● 7 再任 女性 ぜにや 銭谷 み 美 ゆき...
当社及び当社子会社の取締役等に対する新たな業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2021/05/20 【9519】株式会社レノバ、その他のIR
当社及び当社子会社の取締役等に対する新たな業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： 月より導入した株式報酬制度 ( 以下 「 現行制度 」といいます。)につきま して、当社の取締役 ( 社外取締役を含まない。) 及び執行役員については現行の制度対象期間 (2018 年 6 月 1 日 ~2022 年 3 月 31 日 )の終了をもって対象外とします。また、当社の社外取締役のみを対象として現行 制度を継続するかは来年度に決定いたします。 (2) 本制度は株式交付信託の仕組みを用いた株式報酬制度で業績連動型株式報酬 (Performance Share) 制度 及び譲渡制限付株式...
役員異動に関するお知らせ
2021/05/10 【9519】株式会社レノバ、その他のIR
役員異動に関するお知らせ
引用： センター取締役就任 2013 年 3 月株式会社ファンデリー社外監査役就任 ( 現任 ) 2015 年 6 月杉田エース株式会社社外取締役就任 ( 現任 ) 氏名新職現職 やまざき 崎 E まゆか E E 取締役 - 略歴 2000 年 4 月マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2002 年 6 月東京大学先端科学技術センター特任助手就任 2006 年 11 月 ハーバード・ビジネス・スクール(HBS) 日本リサーチ・センター 入所 2010 年 9 月東京大学大学院医学系研究科特任助教 ( 兼務...
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