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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/28 【3981】株式会社ビーグリー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の委員会 】・【 取締役報酬関係 】、2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項 ( 現 状のコーポレート・ガバナンス体制の概要 )、3. 現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 )」 及びⅣ. 内部統制システム等に関する 事項 (1. 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 )に記載のとおりですのでそちらをご参照ください。 (ⅴ) 取締役候補者の選任理由は、社外取締役候補者及び社外取締役以外の取締役候補者のいずれについても、定時株主総会招集ご通知の参...
有価証券報告書－第11期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/28 【3981】株式会社ビーグリー、有価証券報告書
有価証券報告書－第11期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：及び監査等委 員会 ( 以下、「 取締役会等 」という。)の任意の諮問機関として、2021 年 10 月に指名報酬委員会を設置しまし た。独立性の高い社外取締役 4 名及び監査等委員会による監督、監査機能の充実及び指名報酬委員会による取締 役 ( 監査等委員である取締役を含む。) 及び委任型の執行役員の指名・報酬等に関する手続きの公平性・透明 性・客観性の強化を図ることにより、経営における透明性の高いガバナンス体制を維持し、継続的に企業価値を 向上させることができると考え、現在の体制を採用しており...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/03/28 【3981】株式会社ビーグリー、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：) 払込期日 2024 年 4 月 26 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 4,533 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,147 円 (4) 処分総額 5,199,351 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 2 名 4,533 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 3 月 26 日開催の当社第 7 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2024/04/26 【3981】株式会社ビーグリー、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：の詳細につきましては、2024 年 3 月 28 日付 「 譲渡制限付株 式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 4 月 26 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 4,533 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,147 円 (4) 処分総額 5,199,351 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 2 名 4,533 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 以上...
支配株主等に関する事項について
2024/03/08 【3981】株式会社ビーグリー、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用： : 日本テレビホールディングス株式会社 理由 : 同社は日本テレビ放送網株式会社の 100% 親会社であり、当社の意思決定に最も大きな影響 を与えると考えられるため。 3. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 日本テレビホールディングス株式会社は当社の議決権の 25.12%( 間接保有 )を所有しております。 また、当社は日本テレビ放送網株式会社から社外取締役として1 名を受け入れております。 なお、当社の事業活動及び経営判断については、当社の責任のもとに意思...
2023年12月期 決算説明会資料
2024/02/14 【3981】株式会社ビーグリー、その他のIR
2023年12月期 決算説明会資料
引用： /2023 年 12 月末 ) 経営陣 : 代表取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 吉田仁平 秋田堅司 佐藤俊介 久保真一郎 取締役 ( 監査等委員 ) 田中新 社外取締役 ( 監査等委員 ) 吉田広明 社外取締役 ( 監査等委員 ) 大橋敏彦 株式会社ぶんか社 株式会社海王社 ぶんか社から 編集業務を受託 ぶんか社グループ 創業 :1948 年 従業員数 :151 名 (2023 年 12 月末 ) 事業概要 : 女性向け漫画を紙媒体・ 電子媒体で出版する総合出版事業 新アポロ出版株式会社 車雑誌...
2023年12月期 第２四半期決算説明会資料
2023/08/14 【3981】株式会社ビーグリー、その他のIR
2023年12月期 第２四半期決算説明会資料
引用： 」のチャールズ・ダーウィンが 世界航海に使用した船の名 『Beagle』 号に由来 会社名 : 株式会社ビーグリー(Beaglee Inc.) 所在地 : 東京都港区北青山二丁目 13 番 5 号青山サンクレストビル4 階 創立 : 2004 年 10 月 25 日 資本金 : 18 億 9,330 万円 (2022 年 12 月末時点 ) 市場 : 東証プライム( 証券コード:3981) 従業員 : 82 名 ( 単体 /2022 年 12 月末 ) 経営陣 : 代表取締役 取締役 社外取締役 社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/31 【3981】株式会社ビーグリー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に係る事項 【 取締役関係 】・【 任意の委員会 】・【 取締役報酬関係 】、2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項 ( 現 状のコーポレート・ガバナンス体制の概要 )、3. 現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 )」 及びⅣ. 内部統制システム等に関する事項 (1. 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 )に記載のとおりですのでそちらをご参照ください。 (ⅴ) 取締役候補者の選任理由は、社外取締役候補者及び社外取締役以外の取締役候補者のいずれ...
有価証券報告書－第10期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/30 【3981】株式会社ビーグリー、有価証券報告書
有価証券報告書－第10期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しております。また、当社は、取締役会及び監査等委 員会 ( 以下、総称して「 取締役会等 」)の任意の諮問機関として、2021 年 10 月に指名報酬委員会を設置しまし た。独立性の高い社外取締役 4 名及び監査等委員会による監督、監査機能の充実及び指名報酬委員会による取締 役 ( 監査等委員である取締役を含む。) 及び委任型の執行役員の指名・報酬等に関する手続きの公平性・透明 性...
支配株主等に関する事項について
2023/03/14 【3981】株式会社ビーグリー、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：ホールディングス株式会社 理由 : 同社は日本テレビ放送網株式会社の 100% 親会社であり、当社の意思決定に最も大きな影響 を与えると考えられるため。 3. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 日本テレビホールディングス株式会社は当社の議決権の 25.26%( 間接保有 )を所有しております。 また、当社は日本テレビ放送網株式会社から社外取締役として1 名を受け入れております。 なお、当社の事業活動及び経営判断については、当社の責任のもとに意思決定を行い業務...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/03/29 【3981】株式会社ビーグリー、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：期日 2023 年 4 月 28 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 4,279 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,215 円 (4) 処分総額 5,198,985 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 2 名 4,279 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 3 月 26 日開催の当社第 7 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/04/28 【3981】株式会社ビーグリー、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2023 年 3 月 29 日付け「 譲渡制限付 株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 4 月 28 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 4,279 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,215 円 (4) 処分総額 5,198,985 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 2 名 4,279 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 以上...
2022年12月期 決算説明会資料
2023/02/14 【3981】株式会社ビーグリー、その他のIR
2022年12月期 決算説明会資料
引用：時点 ) 株式会社ぶんか社 創 業 :1948 年 市場 : 従業員 : 東証第一部 ( 証券コード:3981) 82 名 ( 単体 /2022 年 12 月末 ) 従業員数 :149 名 (2022 年 12 月末 ) 事業概要 : 女性向け漫画を紙媒体・ 電子媒体で出版する総合出版事業 経営陣 : 代表取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 取締役 吉田仁平 櫻井祐一 秋田堅司 佐藤俊介 久保真一郎 ( 監査等委員 ) 田中新 株式会社海王社 ぶんか社から 編集業務を受託 新アポロ出版...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/08/01 【3981】株式会社ビーグリー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を行うにあたっての方針と手続き ・【 補充原則 3-13】サステナビリティについての取組み等 ・【 補充原則 4-101】 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 ・【 補充原則 4-111】 取締役の有するスキル等の組み合わせの開示 ・【 補充原則 4-113】 取締役会全体の実効性について分析・評価 ・Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 (1. 機関構成・組織運営等に係る事 項 【 取締役関係...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/04 【3981】株式会社ビーグリー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を行うにあたっての方針と手続き ・【 補充原則 3-13】サステナビリティについての取組み等 ・【 補充原則 4-101】 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 ・【 補充原則 4-111】 取締役の有するスキル等の組み合わせの開示 ・【 補充原則 4-113】 取締役会全体の実効性について分析・評価 ・Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 (1. 機関構成・組織運営等に係る事 項 【 取締役関係...
2022年12月期 第２四半期決算説明会資料
2022/08/12 【3981】株式会社ビーグリー、その他のIR
2022年12月期 第２四半期決算説明会資料
引用： 5 号 青山サンクレストビル4 階 創立 : 2004 年 10 月 25 日 資本金 : 18 億 8,337 万円 (2021 年 12 月末時点 ) 市場 : 東証プライム( 証券コード:3981) 従業員 : 93 名 ( 単体 /2021 年 12 月末 ) 経営陣 : 代表取締役吉田仁平 取締役櫻井祐一 取締役秋田堅司 社外取締役佐藤俊介 社外取締役久保真一郎 取締役 ( 監査等委員 ) 田中新 社外取締役 ( 監査等委員 ) 吉田広明 社外取締役 ( 監査等委員 ) 大橋敏彦 よし...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【3981】株式会社ビーグリー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を選択している理由 )」 及びⅣ. 内部統制システム等に関する事項 (1. 内部統 制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 )に記載のとおりですのでそちらをご参照ください。 (ⅴ) 取締役候補者の選任理由は、社外取締役候補者及び社外取締役以外の取締役候補者のいずれについても、定時株主総会招集ご通知の参 考書類において開示しております。 定時株主総会招集ご通知 https://www.beaglee.com/ir/meeting.html 【 補充原則 3-13】 当社のサステナビリティ...
有価証券報告書－第9期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/30 【3981】株式会社ビーグリー、有価証券報告書
有価証券報告書－第9期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：32992) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しております。また、当社は、取締役会及び監査等委 員会 ( 以下、総称して「 取締役会等 」)の任意の諮問機関として、2021 年 10 月に指名報酬委員会を設置しました。 独立性の高い社外取締役 3 名及び監査等委員会による監督、監査機能の充実及び指名報酬委員会による取締役 ( 監査等委員である取締役を含む。) 及び委任型の執行役員の指名・報酬等に関する手続きの公平性...
支配株主等に関する事項について
2022/03/31 【3981】株式会社ビーグリー、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用： : 日本テレビホールディングス株式会社 理由 : 同社は日本テレビ放送網 ㈱の 100% 親会社であり、当社の議決権を最も多く所有しているため。 3. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 日本テレビホールディングス㈱は当社の議決権の 25.42%( 間接保有 )を所有しており、日本テレビ放 送網 ㈱から社外取締役として1 名を受け入れております。 なお、当社の事業活動及び経営判断については、当社の責任のもとに意思決定を行い業務遂行してい ること、上場取引所...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/10/22 【3981】株式会社ビーグリー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 】・【 取締役報酬関係 】、2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項 ( 現状のコーポレー ト・ガバナンス体制の概要 )、3. 現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 )」 及びⅣ. 内部統制システム等に関する事項 (1. 内部統 制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 )に記載のとおりですのでそちらをご参照ください。 (ⅴ) 取締役候補者の選任理由は、社外取締役候補者及び社外取締役以外の取締役候補者のいずれについても、定時株主総会招集ご通知の参 考書類...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/03/29 【3981】株式会社ビーグリー、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ます。 1. 処分の概要 記 (1) 払込期日 2022 年 4 月 28 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 4,272 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,498 円 (4) 処分総額 6,399,456 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 3 名 4,272 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 3 月 26 日開催の当社第 7 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役及び社外...
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
2021/10/22 【3981】株式会社ビーグリー、その他のIR
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用：定義 (スキル・マトリッ クス) 等を含みます) (2) 取締役等の選解任の方針及び基準 (3) 取締役等の選任及び解任に関する事項 (4) 社外取締役の選任基準 ( 独立性判断基準、在任期間、及び資質条件等 ) (5) 代表取締役の選定及び解職の方針及び基準 (6) 代表取締役の選定及び解職に関する事項 (7) 指名報酬委員会の委員の選定及び解職に関する事項 (8) 取締役等の報酬体系、及び報酬決定の方針 ( 個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針 等を含みます) (9) 取締役等の個人...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/04/28 【3981】株式会社ビーグリー、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：いたします。本件の詳細につきましては、2022 年 3 月 29 日付け「 譲渡制限付 株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 4 月 28 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 4,272 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,498 円 (4) 処分総額 6,399,456 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 3 名 4,272 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/01 【3981】株式会社ビーグリー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 」を実現し、株主をはじめとするステークホルダーとの信頼関係を築くためには、コーポレート・ガバナンスの確立 が不可欠との基本認識のもと、ガバナンス体制の整備・強化に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-101】 当社は、独立社外取締役を3 名選任しており、独立社外取締役が取締役の7 分の3となります。 過半数には至っておりませんが、当社の独立社外取締役は、企業経営者、弁護士、公認会計士、という多彩な経験と見識を持っており、当社の持 続的な成長...
2021年12月期 決算説明会資料
2022/02/14 【3981】株式会社ビーグリー、その他のIR
2021年12月期 決算説明会資料
引用：サンクレストビル4 階 創立 : 2004 年 10 月 25 日 資本金 : 18 億 8,337 万円 (2021 年 12 月末時点 ) 市場 : 東証第一部 ( 証券コード:3981) 従業員 : 91 名 ( 単体 /2020 年 12 月末 ) 経営陣 : 代表取締役吉田仁平 取締役櫻井祐一 取締役秋田堅司 社外取締役佐藤俊介 取締役 ( 監査等委員 ) 田中新 社外取締役 ( 監査等委員 ) 吉田広明 社外取締役 ( 監査等委員 ) 大橋敏彦 よしだ 【 経歴 】 じんぺい 吉田仁平 1971...
第8回定時株主総会招集ご通知
2021/03/05 【3981】株式会社ビーグリー、株主総会招集通知
第8回定時株主総会招集ご通知
引用： 月株式会社エスワンオーインタラクティブ代表取締役会長 2015 年 3 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2015 年 4 月 SOCIAL GEAR PTE.LTD. Director( 現任 ) 2016 年 6 月トランス・コスモス株式会社取締役 CMO( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) トランス・コスモス株式会社取締役上席常務執行役員兼 CMO 44,802 株 社外取締役候補者とした理由 佐藤俊介氏は、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社社外取締役就任以来、経営...
意見表明報告書
2021/11/15 【3981】株式会社ビーグリー、意見表明報告書
意見表明報告書
引用：れた両社 の信頼関係を土台とした、より強固な資本関係を構築することにより、中長期的な継続成長の実現を目指す方針 です( 公開買付者及び当社の事業提携の概要については、下記 「(7) 本公開買付けに係る重要な合意等 」の「4 業務提携の内容 」をご参照ください。)。また、公開買付者は、当社の現在の経営陣及び従業員には、引き続き事 業運営の中核として事業の発展に尽力してもらいたいと考えているとのことです。一方で、当社の経営状況の理 解を促進するために、公開買付者から当社に対して、1 名の社外取締役を派遣...
有価証券報告書－第8期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/31 【3981】株式会社ビーグリー、有価証券報告書
有価証券報告書－第8期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しております。独立性の高い社外取締役 3 名及び監査 等委員会による監督、監査機能の充実により、経営における透明性の高いガバナンス体制を維持し、継続的に企 業価値を向上させることができると考え、現在の体制を採用しております。 a. 取締役会 取締役 4 名 ( 監査等委員である取締役を除く。うち社外取締役 1 名 )、監査等委員である取締役 3 名 (うち 社外取締役 2 名 )の計 7 名で構成され、経営戦略、事業計画...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/03/25 【3981】株式会社ビーグリー、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：の概要 記 (1) 払込期日 2021 年 4 月 23 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 3,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,413 円 (4) 処分総額 4,945,500 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 3 名 3,500 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 3 月 26 日開催の当社第 7 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役及び社外取締役を除く...
日本テレビ放送網(株)による当社株券に対する公開買付けに関する意見表明、同社との資本業務提携、同社を割当予定先とする第三者割当による新株式発行のお知らせ
2021/11/12 【3981】株式会社ビーグリー、その他のIR
日本テレビ放送網(株)による当社株券に対する公開買付けに関する意見表明、同社との資本業務提携、同社を割当予定先とする第三者割当による新株式発行のお知らせ
引用： 11 月 12 日現在 ) 公開買付者が所有している当社の株式数 0 株 (2021 年 11 月 12 日現在 ) 人的関係 該当事項はありませんが、本取引完了後に公開買付者から当社に対して1 名の社外取締役を派遣することを予定しております。 取引関係当社が公開買付者にデザイン・作画等を依頼する取引を行っております。 関連当事者への 該当状況 公開買付者は、当社の関連当事者には該当しません。 (13) 最近 3 年間の経営成績及び財政状態 決算期 2019 年 3 月期 2020 年 3 月期...
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