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引用：に重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査役設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数員数の上限を定めていない定款上の取締役の任期 2 年取締役会の議長社長取締役の人数 6 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 1 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 1 名会社との関係 (1) 高木洋平氏名...

2024/01/18 【6577】株式会社ベストワンドットコム、その他のIR

有価証券報告書－第18期(2022/08/01－2023/07/31)

引用：ます。 1. 新株予約権の割当対象者、人数及び割当数当社取締役 ( 社外取締役を除く)5 名に対し433 個当社従業員 18 名に対し66 個記 2. 新株予約権の総数 499 個 3. 新株予約権の目的となる株式の種類及び数普通株式 49,900 株 ( 新株予約権 1 個当たり100 株 ) 以上...

2023/10/25 【6577】株式会社ベストワンドットコム、有価証券報告書

引用： 4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】 (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方当社は、経営環境が変化する中において、永続的な発展と成長、持続的な企業価値の最大化を目指し、株主をはじめとするすべてのステークホルダーからの信頼を得るため、経営の健全性・効率性・透明性を確保すべく、最適な経営管理体制の構築に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由当社は、社外取締役を含めた取締役会による監督機能に加え、社外...

2023/12/26 【6577】株式会社ベストワンドットコム、その他のIR

引用：ることができるものとする。 (2) その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社取締役会に一任する。 22. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数当社取締役 ( 社外取締役を除く)5 名に対し 433 個当社従業員 19 名に対し 67 個なお、上記対象となる者の人数は本新株予約権発行時点の予定人数であり増減することがある。また、上記割当新株予約権数は上限の発行数を示したものであり、申込数等により減少することがある。以上 6...

2023/12/26 【6577】株式会社ベストワンドットコム、臨時報告書

引用：を講ずることができるものとする。 22. 新株予約権の割当ての対象者、その人数及びその内訳並びに割り当てる新株予約権の数当社取締役 ( 社外取締役を除く)5 名に対し、433 個当社従業員 19 名に対し、67 個なお、上記対象となる者の人数は本臨時報告書提出時の予定人数であり増減することがある。また、上記割当新株予約権数は上限の発行数を示したものであり、申込数等により減少することがある。 23. 本新株予約権の発行価額の総額発行価額の総額は187,902,500 円 24. 勧誘の相手方...

2023/07/13 【6577】株式会社ベストワンドットコム、その他のIR

引用：ましたので、下記のとおりお知らせいたします。 1. 新株予約権の割当対象者、人数及び割当数当社取締役 ( 社外取締役を除く)5 名に対し265 個当社従業員 14 名に対し134 個記 2. 新株予約権の総数 399 個 3. 新株予約権の目的となる株式の種類及び数普通株式 39,900 株 ( 新株予約権 1 個当たり100 株 ) 以上...

2022/10/26 【6577】株式会社ベストワンドットコム、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査役設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数員数の上限を定めていない定款上の取締役の任期 2 年取締役会の議長社長取締役の人数 6 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 1 名社外取締役のうち独立役員に指定...

2023/01/18 【6577】株式会社ベストワンドットコム、訂正臨時報告書

訂正臨時報告書

引用：とする。) 但し、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割 ( 当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。) 又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果 1 株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 22. 新株予約権の割当ての対象者、その人数及びその内訳並びに割り当てる新株予約権の数 ( 訂正前 ) 当社取締役 ( 社外取締役...

2023/06/28 【6577】株式会社ベストワンドットコム、その他のIR

引用：要項の規定の変更等当社が適切と考える方法により、必要な措置を講ずることができるものとする。 (2) その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社取締役会に一任する。 22. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数当社取締役 ( 社外取締役を除く)5 名に対し 265 個当社従業員 14 名に対し 134 個なお、上記対象となる者の人数は本新株予約権発行時点の予定人数であり増減することがある。また、上記割当新株予約権数は上限の発行数を示したものであり、申込...

2023/06/28 【6577】株式会社ベストワンドットコム、臨時報告書

引用：を講ずることができるものとする。 22. 新株予約権の割当ての対象者、その人数及びその内訳並びに割り当てる新株予約権の数当社取締役 ( 社外取締役を除く)5 名に対し、265 個当社従業員 14 名に対し、134 個なお、上記対象となる者の人数は本臨時報告書提出時の予定人数であり増減することがある。また、上記割当新株予約権数は上限の発行数を示したものであり、申込数等により減少することがある。 23. 本新株予約権の発行価額の総額発行価額の総額は155,667,855 円 24. 勧誘の相手方...

2023/01/18 【6577】株式会社ベストワンドットコム、その他のIR

有価証券報告書－第17期(令和3年8月1日－令和4年7月31日)

引用：ます。記 1. 新株予約権の割当対象者、人数及び割当数当社取締役 ( 社外取締役を除く)5 名に対し535 個当社従業員 9 名に対し63 個 2. 新株予約権の総数 598 個 3. 新株予約権の目的となる株式の種類及び数普通株式 59,800 株 ( 新株予約権 1 個当たり100 株 ) 以上...

2023/04/10 【6577】株式会社ベストワンドットコム、有価証券届出書

有価証券届出書（組込方式）

引用： ( 社外取締役を除く)5 名に対し、535 個当社従業員 14 名に対し、84 個なお、上記対象となる者の人数は本臨時報告書提出時の予定人数であり増減することがある。また、上記割当新株予約権数は上限の発行数を示したものであり、申込数等により減少することがある。 23. 本新株予約権の発行価額の総額発行価額の総額は103,067,214 円 24. 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第 2 条第 2 項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役...

2022/05/16 【6577】株式会社ベストワンドットコム、訂正臨時報告書

訂正臨時報告書

引用：の割当ての対象者、その人数及びその内訳並びに割り当てる新株予約権の数 ( 訂正前 ) 当社取締役 ( 社外取締役を除く)5 名に対し、819 個当社従業員 15 名に対し、305 個 ( 訂正後 ) 当社取締役 ( 社外取締役を除く)5 名に対し、819 個当社従業員 13 名に対し、300 個 23. 本新株予約権の発行価額の総額 ( 訂正前 ) 発行価額の総額は194,631,840 円 ( 訂正後 ) 発行価額の総額は193,766,040 円以上 3/3...

2022/10/26 【6577】株式会社ベストワンドットコム、有価証券報告書

引用：ます。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由当社は、社外取締役を含めた取締役会による監督機能に加え、社外監査役を含めた監査役による監督機能の組み合わせが、全体としての経営の監督機能として有効であるとの判断のもと、監査役会設置会社体制を採用しております。イ取締役会当社の取締役会は、代表取締役会長澤田秀太が議長を務めており、代表取締役社長野本洋平、取締役田渕竜太、取締役米山実香、取締役小川隆生、取締役高木洋平の取締役 6 名 (うち社外取締役 1 名 )(2022 年 10 月...

2021/10/27 【6577】株式会社ベストワンドットコム、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査役設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数員数の上限を定めていない定款上の取締役の任期 2 年取締役会の議長社長取締役の人数 6 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 1 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 1 名会社との関係 (1) 高木洋平氏名弁護士属性会社との関係 (※) a b c d e f...

2022/12/21 【6577】株式会社ベストワンドットコム、その他のIR

引用：の規定の変更等当社が適切と考える方法により、必要な措置を講ずることができるものとする。 (2) その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社取締役会に一任する。 22. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数当社取締役 ( 社外取締役を除く)5 名に対し 535 個当社従業員 14 名に対し 84 個なお、上記対象となる者の人数は本新株予約権発行時点の予定人数であり増減することがある。また、上記割当新株予約権数は上限の発行数を示したものであり、申込数等...

2022/12/21 【6577】株式会社ベストワンドットコム、臨時報告書

引用：及びその内訳並びに割り当てる新株予約権の数当社取締役 ( 社外取締役を除く)5 名に対し、535 個当社従業員 14 名に対し、84 個なお、上記対象となる者の人数は本臨時報告書提出時の予定人数であり増減することがある。また、上記割当新株予約権数は上限の発行数を示したものであり、申込数等により減少することがある。 23. 本新株予約権の発行価額の総額発行価額の総額は103,067,214 円 24. 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第 2 条第 2 項...

2022/05/16 【6577】株式会社ベストワンドットコム、その他のIR

引用： 1. 新株予約権の割当対象者、人数及び割当数当社取締役 ( 社外取締役を除く)5 名に対し819 個当社従業員 13 名に対し 300 個 2. 新株予約権の総数 1,119 個 3. 新株予約権の目的となる株式の種類及び数普通株式 111,900 株 ( 新株予約権 1 個当たり100 株 ) 以上 1...

2021/10/13 【6577】株式会社ベストワンドットコム、株主総会招集通知

第16期定時株主総会招集ご通知

引用：監査役野村宜弘野村宜弘公認会計士事務所監査役髙梨良紀オリエント監査法人パートナー ( 注 ) 1. 取締役高木洋平氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査役松尾昭男、野村宜弘及び髙梨良紀の各氏は会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 3. 2020 年 10 月 28 日開催の第 15 期定時株主総会終結の時をもって、小笠司朗氏は監査役を辞任いたしました。 4. 当社は取締役高木洋平氏並びに監査役野村宜弘及び髙梨良紀の各氏を東京証券取引所...

2022/04/28 【6577】株式会社ベストワンドットコム、その他のIR

引用：の規定の変更等当社が適切と考える方法により、必要な措置を講ずることができるものとする。 (2) その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社取締役会に一任する。 22. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数当社取締役 ( 社外取締役を除く)5 名に対し 819 個当社従業員 15 名に対し 305 個なお、上記対象となる者の人数は本新株予約権発行時点の予定人数であり増減することがある。また、上記割当新株予約権数は上限の発行数を示したものであり、申込数等...

2022/04/28 【6577】株式会社ベストワンドットコム、臨時報告書

引用：ことができるものとする。 22. 新株予約権の割当ての対象者、その人数及びその内訳並びに割り当てる新株予約権の数当社取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名に対し、819 個当社従業員 15 名に対し、305 個なお、上記対象となる者の人数は本臨時報告書提出時の予定人数であり増減することがある。また、上記割当新株予約権数は上限の発行数を示したものであり、申込数等により減少することがある。 23. 本新株予約権の発行価額の総額発行価額の総額は 194,631,840 円 <※SO 発行価額 + 行使価額の総額...

2020/10/28 【6577】株式会社ベストワンドットコム、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第16期(令和2年8月1日－令和3年7月31日)

引用：特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査役設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数員数の上限を定めていない定款上の取締役の任期 2 年取締役会の議長社長取締役の人数 6 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 1 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 1 名会社との関係 (1) 高木洋平氏名弁護士属性会社との関係...

2021/10/27 【6577】株式会社ベストワンドットコム、有価証券報告書

引用：当社は、社外取締役を含めた取締役会による監督機能に加え、社外監査役を含めた監査役による監督機能の組み合わせが、全体としての経営の監督機能として有効であるとの判断のもと、監査役会設置会社体制を採用しております。イ取締役会当社の取締役会は、代表取締役社長澤田秀太が議長を務めており、取締役野本洋平、取締役米山実香、取締役田渕竜太、取締役小川隆生、取締役高木洋平の取締役 6 名 (うち社外取締役 1 名 )(2021 年 10 月 27 日現在 ) で構成され、毎月の定時取締役会のほか、必要...

2020/10/28 【6577】株式会社ベストワンドットコム、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 1. 基本情報会社名株式会社ベストワンドットコムコード 6577 提出日 2020/10/28 異動 ( 予定 ) 日 2020/10/28 独立役員届出書の提出理由・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議され承認されたため。・独立役員である小笠氏が定時株主総会をもって退任したため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 高木洋平社外取締役...

2019/10/29 【6577】株式会社ベストワンドットコム、コーポレート・ガバナンス報告書