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2024/05/08 【4432】ウイングアーク１ｓｔ株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

引用：もと本たい泰すけ輔再任取締役執行役員 CFO 管理本部長 15 回 /15 回 ( 出席率 100%) 5 やま山ざわ澤こう光太たろう再任社外独立郎社外取締役 指名・報酬委員 15 回 /15 回 ( 出席率 100%) 6 や矢じま島たか孝お應再任社外独立社外取締役 指名・報酬委員 14 回 /15 回 ( 出席率 93.3%) 7 おか岡だ田しゅん俊すけ輔再任社外社外取締役 14 回 /15 回 ( 出席率 93.3%) 8...

2024/05/08 【4432】ウイングアーク１ｓｔ株式会社、独立役員届出書

独立役員届出書

引用：1. 基本情報会社名提出日 2024/5/8 独立役員届出書ウイングアーク1st 株式会社コード 4432 異動 ( 予定 ) 日 2024/5/30 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外取締役の選任議案が附議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 山澤光太郎社外取締役 ○ ○ 有 2 矢島孝應...

2024/04/11 【4432】ウイングアーク１ｓｔ株式会社、その他のIR

業績連動型株式報酬制度の継続及び一部改定に関するお知らせ

引用：内容当社の取締役及び執行役員 (いずれも国内非居住者を除く。) 3 事業年度を対象として合計 600 百万円 ( 内訳 : 社外取締役以外の取締役及び執行役員 570 百万円、社外 取締役 30 百万円 ) ・3 事業年度を対象として取締役等に交付等が行われる当社株式等の総数の上限は 300,000 株・1 事業年度あたりに取締役等に付与されるポイントの総数の上限は 100,000 ポイント( 内訳 : 社外取締役以外の取締役及び執行役員 95,000 ポイント、社外取締役 5,000...

2023/11/16 【4432】ウイングアーク１ｓｔ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に基づき、複数の独立社外取締役を含む取締役会において審議した上で、承認を得ることとしております。また、利益相反取引を事前審査する任意の委員会として、独立社外取締役及び独立社外取締役が協議により指名する当社取締役以外の者を委員とする特別委員会を臨時の機関として設置する特別委員会規程を定めています。【補充原則 2-41 中核人材の登用等における多様性の確保】当社では人権方針 (https://corp.wingarc.com/sustainability/humanrights/human...

2023/10/19 【4432】ウイングアーク１ｓｔ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に基づき、複数の独立社外取締役を含む取締役会において審議した上で、承認を得ることとしております。また、利益相反取引を事前審査する任意の委員会として、独立社外取締役及び独立社外取締役が協議により指名する当社取締役以外の者を委員とする特別委員会を臨時の機関として設置する特別委員会規程を定めています。【補充原則 2-41 中核人材の登用等における多様性の確保】当社では人権方針 (https://corp.wingarc.com/sustainability/humanrights/human...

2023/10/19 【4432】ウイングアーク１ｓｔ株式会社、その他のIR

社外取締役の辞任に関するお知らせ

引用：2023 年 10 月 19 日各位会社名ウイングアーク1st 株式会社代表者名代表取締役社長執行役員 CEO 田中潤 (コード番号 :4432 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役執行役員 CFO 藤本泰輔 (TEL 03-5962-7400( 代表 )) 社外取締役の辞任に関するお知らせ当社の社外取締役が辞任することとなりましたので、以下の通りお知らせいたします。 1. 辞任する社外取締役 堀内真人 2. 辞任年月日 2023 年 10 月 19 日 3. 辞任の理由一身上...

2023/07/05 【4432】ウイングアーク１ｓｔ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に基づき、複数の独立社外取締役を含む取締役会において審議した上で、承認を得ることとしております。また、利益相反取引を事前審査する任意の委員会として、独立社外取締役及び独立社外取締役が協議により指名する当社取締役以外の者を委員とする特別委員会を臨時の機関として設置する特別委員会規程を定めています。【補充原則 2-41 中核人材の登用等における多様性の確保】当社では人権方針 (https://corp.wingarc.com/sustainability/humanrights/human...

2023/05/26 【4432】ウイングアーク１ｓｔ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：分野における技術面及び営業面での協業を目的として、2 社の上場会社株式を保有しております。継続保有の適否及び議決権行使については、協業の進捗状況を保有目的に照らした上で、取締役会で決定いたします。【原則 1-7 関連当事者間の取引】取締役と会社との利益相反取引、取締役の競業取引及び会社と関連当事者間の取引 (グループ会社間取引を除く)を行う場合には、法令及び社内規程に基づき、複数の独立社外取締役を含む取締役会において審議した上で、承認を得ることとしております。また、利益相反取引を事前...

2024/05/08 【4432】ウイングアーク１ｓｔ株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

第8回定時株主総会資料(交付書面非記載事項)

引用：、また役員及び従業員に対する教育プログラムを実施しております。その他、法令・諸規則遵守の強化を図り、倫理観を高め良識ある行動の維持、向上のため、役員及び従業員に対する教育プログラムを実施しております。 2 取締役の職務執行取締役会は8 名の取締役 (うち4 名が会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役 )で構成され、当年度は15 回開催しました。取締役会では法令で定められた事項、及び経営に関する重要な事項を決定するとともに、当社グループ全般に係る経営課題に対処し、業務の執行状況を監督...

2023/05/26 【4432】ウイングアーク１ｓｔ株式会社、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：会社及び東芝デジタルソリューションズ株式会社並びに当社の経営陣は、当社の永続的な成長を確保し企業価値及び株式価値の最大化を実現するためには、当社の経営の独立性が重要であるとの認識を確認していることから、当社は伊藤忠商事株式会社及び東芝デジタルソリューションズ株式会社からの経営の独立性を確保しているものと認識しております。 ( 役員の兼務状況 ) 役職氏名社外取締役堀内真人社外取締役岡田俊輔親会社等又はそのグループ企業での役職伊藤忠商事株式会社情報・通信部門長代行株式会社東芝執行役上席...

2023/05/26 【4432】ウイングアーク１ｓｔ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第7期(2022/03/01－2023/02/28)

引用：) 伊藤忠商事株式会社及び東芝デジタルソリューションズ株式会社との関係について伊藤忠商事株式会社が親会社であるIW.DXパートナーズ株式会社は、2023 年 2 月期末現在、当社の議決権の 22.26%を保有しているため、伊藤忠商事株式会社は当社のその他の関係会社に該当いたします。同社とは2019 年 11 月 5 日付で資本・業務提携契約を締結しており、同社から社外取締役、執行役員及び出向社員 (それぞれ1 名 ) を受け入れております。当社は同社に対して当社ソフトウェア等の販売を行っており...

2022/10/12 【4432】ウイングアーク１ｓｔ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：分野における技術面及び営業面での協業を目的として、1 社の上場会社株式を保有しております。継続保有の適否及び議決権行使については、協業の進捗状況を保有目的に照らした上で、取締役会で決定いたします。【原則 1-7 関連当事者間の取引】取締役と会社との利益相反取引、取締役の競業取引及び会社と関連当事者間の取引 (グループ会社間取引を除く)を行う場合には、法令及び社内規程に基づき、複数の独立社外取締役を含む取締役会において審議した上で、承認を得ることとしております。また、利益相反取引を事前...

2022/05/26 【4432】ウイングアーク１ｓｔ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：分野における技術面及び営業面での協業を目的として、1 社の上場会社株式を保有しております。継続保有の適否及び議決権行使については、協業の進捗状況を保有目的に照らした上で、取締役会で決定いたします。【原則 1-7 関連当事者間の取引】取締役と会社との利益相反取引、取締役の競業取引及び会社と関連当事者間の取引 (グループ会社間取引を除く)を行う場合には、法令及び社内規程に基づき、複数の独立社外取締役を含む取締役会において審議した上で、承認を得ることとしております。また、利益相反取引を事前...

2024/01/12 【4432】ウイングアーク１ｓｔ株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第8期第3四半期(2023/09/01－2023/11/30)

引用：の状況】前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。 (1) 退任役員役職名氏名退任年月日社外取締役堀内真人 2023 年 10 月 19 日 (2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率男性 9 名女性 2 名 ( 役員のうち女性の比率 18.2%) 10/30第 4【経理の状況】 1. 要約四半期連結財務諸表の作成方法について EDINET 提出書類ウイングアーク1st 株式会社 (E33957) 四半期報告書当社の要約...

2022/05/26 【4432】ウイングアーク１ｓｔ株式会社、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：会社及び東芝デジタルソリューションズ株式会社並びに当社の経営陣は、当社の永続的な成長を確保し企業価値及び株式価値の最大化を実現するためには、当社の経営の独立性が重要であるとの認識を確認していることから、当社は伊藤忠商事株式会社及び東芝デジタルソリューションズ株式会社からの経営の独立性を確保しているものと認識しております。 ( 役員の兼務状況 ) 役職氏名社外取締役堀内真人社外取締役岡田俊輔親会社等又はそのグループ企業での役職伊藤忠商事株式会社情報・通信部門長代行東芝デジタル...

2021/12/16 【4432】ウイングアーク１ｓｔ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。【原則 1-7 関連当事者間の取引】取締役と会社との利益相反取引、取締役の競業取引及び会社と関連当事者間の取引 (グループ会社間取引を除く)を行う場合には、法令及び社内規程に基づき、複数の独立社外取締役を含む取締役会において審議した上で、承認を得ることとしております。また、利益相反取引を事前審査する任意の委員会として、独立社外取締役及び、独立社外取締役が協議により指名する当社取締役以外の者を委員とする特別委員会を臨時の機関として設置する特別委員会規程を定めています。【補充原則 2-41...

2022/05/26 【4432】ウイングアーク１ｓｔ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第6期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)

引用：行使された場合、当社株式が新たに発行され、既存の株主が有する株式の価値及び議決権割合が希薄化する可能性があります。 (17) 伊藤忠商事株式会社及び東芝デジタルソリューションズ株式会社との関係について伊藤忠商事株式会社が親会社であるIW.DXパートナーズ株式会社は、2022 年 2 月期末現在、当社の議決権の 22.39%を保有しているため、伊藤忠商事株式会社は当社のその他の関係会社に該当いたします。同社とは2019 年 11 月 5 日付で資本・業務提携契約を締結しており、同社から社外取締役...

2021/05/27 【4432】ウイングアーク１ｓｔ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：における技術面及び営業面での協業を目的として、1 社の上場会社株式を保有しております。継続保有の適否及び議決権行使については、協業の進捗状況を保有目的に照らした上で、取締役会で決定いたします。【原則 1-7 関連当事者間の取引】取締役と会社との利益相反取引、取締役の競業取引及び会社と関連当事者間の取引 (グループ会社間取引を除く)を行う場合には、法令及び社内規程に基づき、複数の独立社外取締役を含む取締役会において審議した上で、承認を得ることとしております。また、利益相反取引を事前審査する任意...

2021/05/12 【4432】ウイングアーク１ｓｔ株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：1. 基本情報会社名提出日 2021/5/12 独立役員届出書ウイングアーク1st 株式会社コード 4432 異動 ( 予定 ) 日 2021/5/27 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外取締役の選任議案が附議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 山澤光太郎社外取締役 ○ ○ 有 2 堀内真人...

2021/04/13 【4432】ウイングアーク１ｓｔ株式会社、その他のIR

役員人事に関するお知らせ

引用：における承認を経て正式に決定される予定であります。記 1. 取締役候補者 9 名氏名新役職内野弘幸 (※1、3) 社内重任取締役会長田中潤社内重任代表取締役社長執行役員 CEO 山澤光太郎社外重任社外取締役 堀内真人社外重任社外取締役 島田太郎社外重任社外取締役 矢島孝應 (※2、3) 社外新任社外取締役 石黒不二代 (※2、3) 社外新任社外取締役 島澤甲社内新任取締役執行役員事業統括担当兼 CTO 藤本泰輔社内新任取締役執行役員 CFO ※1 内野弘幸氏は社内取締役でありますが、非業務執行...

2021/05/07 【4432】ウイングアーク１ｓｔ株式会社、株主総会招集通知

第５回定時株主総会招集ご通知

引用：の保有状況取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数目的となる株式数保有者数 2,000 個 200,000 株 2 名新株予約権の数目的となる株式数保有者数 2,800 個 280,000 株 2 名 ( 注 )1. 第 1 回新株予約権の主な行使の条件は以下のとおりです。 (1) 新株予約権者は、本新株予約権の行使時点において、当社及び当社の子会社の役員、執行役員又は従業員であることを要する。但し、会社の都合による退職、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合...

2021/03/16 【4432】ウイングアーク１ｓｔ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：続保有の適否及び議決権行使については、協業の進捗状況を保有目的に照らした上で、取締役会で決定いたします。【原則 1-7 関連当事者間の取引】取締役と会社との利益相反取引、取締役の競業取引及び会社と関連当事者間の取引 (グループ会社間取引を除く)を行う場合には、法令及び社内規程に基づき、複数の独立社外取締役を含む取締役会において審議した上で、承認を得ることとしております。また、利益相反取引を事前審査する任意の委員会として、独立社外取締役及び、独立社外取締役が協議により指名する当社取締役...

2021/03/16 【4432】ウイングアーク１ｓｔ株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：1. 基本情報会社名提出日 2021/3/16 独立役員届出書ウイングアーク1st 株式会社コード 4432 異動 ( 予定 ) 日 2021/3/16 独立役員届出書の提出理由新規上場にともない、新たに独立役員を指定するため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 諸星俊男社外取締役 ○ ○ 指定有 2 山澤光太郎...

2021/04/13 【4432】ウイングアーク１ｓｔ株式会社、その他のIR

業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ

引用：報酬制度を導入することといたしました。 ※1 本制度においては、非業務執行取締役 ( 社外取締役を含み、以下「非業務執行取締役」という。) 以外の取締役等は、業績目標の達成度等に応じた「業績連動付与」と役位に応じた「固定付与」から構成され、業務執行を行わない非業務執行取締役は、非業績連動の「固定付与」から構成されます。 ※2 本制度の導入は、過半数が社外役員で構成される指名・報酬委員会の助言・関与に基づいております。 2. 本制度の概要 (1) 本制度の導入は、本株主総会...

2021/10/21 【4432】ウイングアーク１ｓｔ株式会社、有価証券届出書

有価証券届出書（通常方式）

引用：会社との関係について伊藤忠商事株式会社が親会社であるIW.DXパートナーズ株式会社は、2021 年 2 月期末現在、当社の議決権の 24.90%を保有しているため、伊藤忠商事株式会社は当社のその他の関係会社に該当いたします。同社とは2019 年 11 月 5 日付で資本・業務提携契約を締結しており、同社から社外取締役、執行役員及び出向社員 (それぞれ1 名 ) を受け入れております。当社は同社に対して当社ソフトウェア等の販売を行っておりますが、他の企業の取引条件との比較等により取引条件の適正性等は確保...

2021/05/28 【4432】ウイングアーク１ｓｔ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第5期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)

引用：デジタルソリューションズ株式会社との関係について伊藤忠商事株式会社が親会社であるIW.DXパートナーズ株式会社は、2021 年 2 月期末現在、当社の議決権の 24.90%を保有しているため、伊藤忠商事株式会社は当社のその他の関係会社に該当いたします。同社とは2019 年 11 月 5 日付で資本・業務提携契約を締結しており、同社から社外取締役、執行役員及び出向社員 (それぞれ1 名 ) を受け入れております。当社は同社に対して当社ソフトウェア等の販売を行っておりますが、他の企業の取引条件との比較...

2021/02/18 【4432】ウイングアーク１ｓｔ株式会社、有価証券届出書

有価証券届出書（新規公開時）

引用： : 島田太郎 )は本書提出日現在、当社の議決権の15.00%を保有しており、当社のその他の関係会社に該当しております。また東芝デジタルソリューションズ株式会社からは社外取締役を1 名受け入れております。なお、同社の親会社は株式会社東芝であり、株式会社東芝は有価証券報告書を提出しております。 36/2085【従業員の状況】 (1) 連結会社の状況 2021 年 1 月 31 日現在 EDINET 提出書類ウイングアーク1st 株式会社 (E33957) 有価証券届出書 ( 新規公開時...

2021/03/01 【4432】ウイングアーク１ｓｔ株式会社、訂正有価証券届出書

訂正有価証券届出書（新規公開時）

引用：アーク1st 株式会社 (E33957) 訂正有価証券届出書 ( 新規公開時 ) (2)【役員の状況】 1 役員一覧男性 10 名女性 1 名 ( 役員のうち女性の比率 9.1%) ( 訂正前 ) ( 注 )1. 取締役のうち諸星俊男、山澤光太郎、堀内真人、寺田親弘、山田和広、島田太郎は社外取締役であります。 2. 監査役芳賀研二、大江修子及び浅枝芳隆は社外監査役であります。 3. 任期は、2020 年 5 月 28 日開催の定時株主総会終結の時から、2021 年 2 月期に係る定時株主総会...

2020/02/20 【4432】ウイングアーク１ｓｔ株式会社、有価証券届出書

有価証券届出書（新規公開時）

引用：

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