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2024/05/08 【4396】株式会社システムサポート、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続取締役候補者の選定については、性別、国籍等の個人の属性に関わらず、取締役会の役割・責務を実効的に果たすため、また、業務執行の監督機能を発揮するための人格、見識、能力を有するものとし、取締役会の構成を踏まえ網羅的にバランスよく選定することを基本方針としております。上記方針に基づき選定された候補者について、取締役会は、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会に諮問し、また、監査等委員会の意見を踏まえて取締役会にて決議の上...

2024/02/07 【4396】株式会社システムサポート、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続取締役候補者の選定については、性別、国籍等の個人の属性に関わらず、取締役会の役割・責務を実効的に果たすため、また、業務執行の監督機能を発揮するための人格、見識、能力を有するものとし、取締役会の構成を踏まえ網羅的にバランスよく選定することを基本方針としております。上記方針に基づき選定された候補者について、取締役会は、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会に諮問し、また、監査等委員会の意見を踏まえて取締役会にて決議の上...

2023/09/28 【4396】株式会社システムサポート、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続取締役候補者の選定については、性別、国籍等の個人の属性に関わらず、取締役会の役割・責務を実効的に果たすため、また、業務執行の監督機能を発揮するための人格、見識、能力を有するものとし、取締役会の構成を踏まえ網羅的にバランスよく選定することを基本方針としております。上記方針に基づき選定された候補者について、取締役会は、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会に諮問し、また、監査等委員会の意見を踏まえて取締役会にて決議の上...

2023/08/09 【4396】株式会社システムサポート、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に当たっての方針と手続取締役候補者の選定については、性別、国籍等の個人の属性に関わらず、取締役会の役割・責務を実効的に果たすため、また、業務執行の監督機能を発揮するための人格、見識、能力を有するものとし、取締役会の構成を踏まえ網羅的にバランスよく選定することを基本方針としております。上記方針に基づき選定された候補者について、取締役会は、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会に諮問し、また、監査等委員会の意見を踏まえて取締役会にて決議の上、株主総会に付議することとしております。なお、取締役...

2023/09/28 【4396】株式会社システムサポート、有価証券報告書

有価証券報告書－第44期(2022/07/01－2023/06/30)

引用：戦略のひとつと位置付けております。当社グループはサステナビリティに関する施策を検討・実施するため、2021 年に「サステナビリティ委員会」を設置いたしました。代表取締役社長を委員長とし、取締役 ( 社外取締役を除く)、各拠点責任者、本部長、経営企画部長、経理部長、総務部長、法務部長、人事部長、情報推進部長で構成され、原則、半年に1 回開催しております。本委員会ではサステナビリティに関連する施策が企画、検討、立案され、サステナビリティ基本方針の実現に向けた活動を推進しております。本委員会...

2023/05/10 【4396】株式会社システムサポート、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：選定することを基本方針としております。上記方針に基づき選定された候補者について、取締役会は、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会に諮問し、また、監査等委員会の意見を踏まえて取締役会にて決議の上、株主総会に付議することとしております。なお、取締役の解任については、当初の選任理由に照らして取締役がその機能を十分に発揮していないと取締役会が判断する場合、株主総会に付議し株主総会の決議により解任することとしております。 (5) 取締役会が上記 (ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任...

2023/02/10 【4396】株式会社システムサポート、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：選定することを基本方針としております。上記方針に基づき選定された候補者について、取締役会は、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会に諮問し、また、監査等委員会の意見を踏まえて取締役会にて決議の上、株主総会に付議することとしております。なお、取締役の解任については、当初の選任理由に照らして取締役がその機能を十分に発揮していないと取締役会が判断する場合、株主総会に付議し株主総会の決議により解任することとしております。 (5) 取締役会が上記 (ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任...

2023/02/09 【4396】株式会社システムサポート、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：選定することを基本方針としております。上記方針に基づき選定された候補者について、取締役会は、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会に諮問し、また、監査等委員会の意見を踏まえて取締役会にて決議の上、株主総会に付議することとしております。なお、取締役の解任については、当初の選任理由に照らして取締役がその機能を十分に発揮していないと取締役会が判断する場合、株主総会に付議し株主総会の決議により解任することとしております。 (5) 取締役会が上記 (ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任...

2022/09/28 【4396】株式会社システムサポート、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：選定することを基本方針としております。上記方針に基づき選定された候補者について、取締役会は、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会に諮問し、また、監査等委員会の意見を踏まえて取締役会にて決議の上、株主総会に付議することとしております。なお、取締役の解任については、当初の選任理由に照らして取締役がその機能を十分に発揮していないと取締役会が判断する場合、株主総会に付議し株主総会の決議により解任することとしております。 (5) 取締役会が上記 (ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任...

2022/08/10 【4396】株式会社システムサポート、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：方針としております。上記方針に基づき選定された候補者について、取締役会は、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会に諮問し、また、監査等委員会の意見を踏まえて取締役会にて決議の上、株主総会に付議することとしております。なお、取締役の解任については、当初の選任理由に照らして取締役がその機能を十分に発揮していないと取締役会が判断する場合、株主総会に付議し株主総会の決議により解任することとしております。 (5) 取締役会が上記 (ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補...

2022/05/11 【4396】株式会社システムサポート、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：方針としております。上記方針に基づき選定された候補者について、取締役会は、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会に諮問し、また、監査等委員会の意見を踏まえて取締役会にて決議の上、株主総会に付議することとしております。なお、取締役の解任については、当初の選任理由に照らして取締役がその機能を十分に発揮していないと取締役会が判断する場合、株主総会に付議し株主総会の決議により解任することとしております。 (5) 取締役会が上記 (ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補...

2022/09/28 【4396】株式会社システムサポート、有価証券報告書

有価証券報告書－第43期(令和3年7月1日－令和4年6月30日)

引用：を負っております。当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )により構成され、原則、毎月 1 回開催しております。監査等委員は、内部監査室長、会計監査人と定期的に情報交換及び連携を図り、効率的で実効性のある監査を実施しております。また、監査等委員会は、会計監査人の選任等及び報酬に関する事項、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の人事及び報酬に関する事項等に関して、独立的・客観的な立場で検討し、意見形成及び意見表明等を実施しております。構成員につき...

2023/08/09 【4396】株式会社システムサポート、その他のIR

中期経営計画のローリングに関するお知らせ

引用：技術者の育成 • 多様な人材の雇用、働き方の実現 • 地域コミュニティ・地域行政への貢献 • DX 人材育成による地方ビジネス拡大・経済活性化を目指し、「Microsoft Base Kanazawa」の活動を拡充価値の共有ガバナンス G • コーポレート・ガバナンス向上のため、各種委員会を設置し体制を整備 • 取締役会は、企業統治の強化および多様性確保を図る構成 (8 名のうち独立社外取締役が3 名、女性が2 名 ) • 改訂コーポレートガバナンス・コードの対応および質の向上を目指す...

2022/02/09 【4396】株式会社システムサポート、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：方針としております。上記方針に基づき選定された候補者について、取締役会は、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会に諮問し、また、監査等委員会の意見を踏まえて取締役会にて決議の上、株主総会に付議することとしております。なお、取締役の解任については、当初の選任理由に照らして取締役がその機能を十分に発揮していないと取締役会が判断する場合、株主総会に付議し株主総会の決議により解任することとしております。 (5) 取締役会が上記 (ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補...

2021/12/17 【4396】株式会社システムサポート、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：方針としております。上記方針に基づき選定された候補者について、取締役会は、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会に諮問し、また、監査等委員会の意見を踏まえて取締役会にて決議の上、株主総会に付議することとしております。なお、取締役の解任については、当初の選任理由に照らして取締役がその機能を十分に発揮していないと取締役会が判断する場合、株主総会に付議し株主総会の決議により解任することとしております。 (5) 取締役会が上記 (ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補...

2021/09/29 【4396】株式会社システムサポート、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を有するものとし、取締役会の構成を踏まえ網羅的にバランスよく選定することを基本方針としております。上記方針に基づき選定された候補者について、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会に諮問し、また、監査等委員会の意見を踏まえて取締役会にて決議の上、株主総会に付議することとしております。なお、取締役の解任については、当初の選任理由と照らして取締役がその機能を十分に発揮していないと判断される場合、株主総会に付議し株主総会の決議により解任することとしております。 (ⅴ) 取締役会が上記 (ⅳ...

2021/09/06 【4396】株式会社システムサポート、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：廣﨑邦夫社外取締役 ○ △ 有 2 麻生小夜社外取締役 ○ ○ 有 3 坂本裕子社外取締役 ○ ○ 新任有 4 5 氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) 該当なし異動内容本人の同意 3. 独立役員の属性・選任理由の説明番号該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 1 2 廣﨑邦夫氏は、当社の取引先である株式会社北國銀行の常務取締役を 2011 年 6 月まで務められておりました。また、2011 年 6 月から2015 年 6 月...

2021/08/10 【4396】株式会社システムサポート、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続取締役候補者の選定については、性別、国籍等の個人の属性に関わらず、取締役会の役割・責務を実効的に果たすため、また、業務執行の監督機能を発揮するための人格、見識、能力を有するものとし、取締役会の構成を踏まえ網羅的にバランスよく選定することを基本方針としております。上記方針に基づき選定された候補者について、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会に諮問し、また、監査等委員会の意見を踏まえて取締役会...

2021/09/07 【4396】株式会社システムサポート、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：労務士登録 2008 年 4 月特定社会保険労務士登録 2015 年 1 月坂本社会保険労務士事務所開業 ( 現任 ) 2017 年 10 月キャリアコンサルタント登録 ( 重要な兼職の状況 ) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 65 歳超雇用推進プランナーー株ー/ー回ー/ー回株主総会参考書類事業報告新任社外独立 ▶ 監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要坂本裕子氏は、特定社会保険労務士としての長年の経験及び豊富な知見を有し...

2021/09/29 【4396】株式会社システムサポート、有価証券報告書

有価証券報告書－第42期(令和2年7月1日－令和3年6月30日)

引用：としております。また、内部統制システムの一翼を担う任意の委員会として、コンプライアンス統括委員会、リスク管理委員会及び指名・報酬諮問委員会を設けております。 ⅰ. 取締役会取締役会は、株主からの委託を受け、効率的かつ実効的なコーポレート・ガバナンスを実現し、それを通じて当社が社会的責任を果たしながら持続的に成長し、企業価値の向上を図る責任を負っております。当社の取締役会は、常勤取締役 5 名、社外取締役 3 名の計 8 名で構成され、毎月 1 回開催する他、必要に応じて臨時に開催し、法令...

2021/02/12 【4396】株式会社システムサポート、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。また、経営陣に対する委任の範囲については、取締役会で決議した稟議規程及び職務権限表により、重要性または金額等による具体的な基準を設けて決裁権限を委譲しております。【原則 4-9】独立社外取締役の独立性判断基準及び資質当社は、独立社外取締役の候補者については、会社法及び証券取引所の独立性に関する要件に加えて、豊富な経験と高い見識・専門性を有し、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できることを重視して選定しております。【補充原則 4-111】当社の取締役会は、当社の事業...

2020/09/30 【4396】株式会社システムサポート、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：については、監査等委員会で事前にディスカッションを実施した上で取締役の人事・報酬に関する意見を決議し、必要に応じて取締役会に意見を述べております。今後必要が生じた場合には、取締役会の下に独立社外取締役 を主要な構成員とする諮問委員会を設置することで、機能強化を図ることも検討してまいります。【補充原則 4-113】当社は、現時点では、社内取締役、及び社外取締役・監査等委員が必要に応じ取締役会全体の実効性について意見を述べることがあるもの、実効性の分析、評価は実施しておりません。今後は、取締役会全体...

2020/09/10 【4396】株式会社システムサポート、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：株式会社システムサポート_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2020/9/10 独立役員届出書株式会社システムサポートコード 4396 異動 ( 予定 ) 日 2020/9/10 独立役員届出書の提出理由・廣﨑邦夫氏に関する「役員の属性」、「該当状況についての説明」及び「選任の理由」の一部を訂正するため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 廣﨑邦夫社外取締役...

2022/08/10 【4396】株式会社システムサポート、その他のIR

中期経営計画策定に関するお知らせ

引用：委員会を設置し体制を整備 • 取締役会は、企業統治の強化および多様性確保を図る構成 (8 名のうち独立社外取締役が3 名、女性が2 名 ) • 改訂コーポレートガバナンス・コードの対応および質の向上を目指す • 取締役会の構成は、企業統治の強化および多様性確保に引き続き取り組む © 2022 System Support Inc. 15株主還元方針 � 将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続することに加え、業績、利益水準に応じて配当水準の向上...

2020/09/09 【4396】株式会社システムサポート、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：である取締役 3 名選任の件監査等委員である取締役全員 (3 名 )は本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役 3 名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。監査等委員である取締役候補者は、次のとおりです。候補者番号氏名現在の地位属性 1 たか高い井けん健じ司取締役常勤監査等委員再任 2 ひろ廣さき﨑くに邦お夫社外取締役監査等委員再任社外独立 3 あ麻そう生...

2020/02/13 【4396】株式会社システムサポート、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳は行っておりません。今後も機関投資家及び海外投資家の比率を留意しながら、引き続き議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳の導入を検討してまいります。【補充原則 3-12】当社は、現在のところ、英語での情報開示は行っておりません。今後、外国人株主比率を踏まえて英語での情報開示を検討してまいります。【補充原則 4-82】当社は、常勤監査等委員である取締役が経営陣との連絡・調整や監査等委員である社外取締役との連携を図っており、監査等...

2019/09/27 【4396】株式会社システムサポート、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳は行っておりません。今後も機関投資家及び海外投資家の比率を留意しながら、引き続き議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳の導入を検討してまいります。【補充原則 3-12】当社は、現在のところ、英語での情報開示は行っておりません。今後、外国人株主比率を踏まえて英語での情報開示を検討してまいります。【補充原則 4-82】当社は、常勤監査等委員である取締役が経営陣との連絡・調整や監査等委員である社外取締役との連携を図っており、監査等...

2019/08/05 【4396】株式会社システムサポート、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：な考え方当社は、企業価値最大化に向けて、業務の適正を確保するための必要な体制を整備し、適切に運用していくことが経営の重要な責務であると認識し、コーポレート・ガバナンスの整備に積極的に取り組んでおります。具体的には、有効に牽制機能が働く経営管理体制とするため、監査等委員会監査、内部監査、並びに独立役員となる社外取締役の招聘等を行っております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 1-22】当社は、招集通知に記載する情報の正確性を担保するため、招集通知の発送...

2020/09/30 【4396】株式会社システムサポート、有価証券報告書

有価証券報告書－第41期(令和1年7月1日－令和2年6月30日)

引用：。また、内部統制システムの一翼を担う任意の委員会として、コンプライアンス統括委員会及びリスク管理委員会を設けております。 ⅰ. 取締役会取締役会は、株主からの委託を受け、効率的かつ実効的なコーポレート・ガバナンスを実現し、それを通じて当社が社会的責任を果たしながら持続的に成長し、企業価値の向上を図る責任を負っております。当社の取締役会は、常勤取締役 5 名、社外取締役 2 名の計 7 名で構成され、毎月 1 回開催する他、必要に応じて臨時に開催し、法令で定められた事項や当社の経営・事業運営...

2019/09/27 【4396】株式会社システムサポート、有価証券報告書

有価証券報告書－第40期(平成30年7月1日－令和1年6月30日)

引用：・ガバナンスの実効性を高めることを目的としております。また、内部統制システムの一翼を担う任意の委員会として、コンプライアンス統括委員会及びリスク管理委員会を設けております。 ⅰ. 取締役会取締役会は、株主からの委託を受け、効率的かつ実効的なコーポレート・ガバナンスを実現し、それを通じて当社が社会的責任を果たしながら持続的に成長し、企業価値の向上を図る責任を負っております。当社の取締役会は、取締役 7 名 (うち、社外取締役 2 名 )で構成され、法令で定められた事項や当社の経営・事業運営...

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