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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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四半期報告書－第8期第1四半期(2023/10/01－2023/12/31)
2024/02/14 【7361】株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス、四半期報告書
四半期報告書－第8期第1四半期(2023/10/01－2023/12/31)
引用：手続きが完了いたしました。 1. 本自己株式処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 1 月 19 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 11,154 株 (3) 処分価額 1 株につき2,575 円 (4) 処分価額の総額 28,721,550 円 割当対象者及びその人数並びに割当 (5) てる株式の数 (6) その他 当社の取締役 6 名 8,341 株 (うち社外取締役 2 名 776 株 ) 当社の監査役 3 名 679 株 (うち社外監査役 2 名 388 株 ) 当社...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/12/21 【7361】株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 1 月 19 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 11,154 株 (3) 処分価額 1 株につき2,575 円 (4) 処分価額の総額 28,721,550 円 (5) 割当予定先 当社の取締役 6 名 8,341 株 (うち社外取締役 2 名 776 株 ) 当社の監査役 3 名 679 株 (うち社外監査役 2 名 388 株 ) 当社子会社の取締役 11 名 2,134 株...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/15 【7361】株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立...
有価証券報告書－第7期(2022/10/01－2023/09/30)
2023/12/18 【7361】株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第7期(2022/10/01－2023/09/30)
引用：
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払い込み完了に関するお知らせ
2024/01/19 【7361】株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払い込み完了に関するお知らせ
引用： 株 (うち社外取締役 2 名 776 株 ) 当社の監査役 3 名 679 株 (うち社外監査役 2 名 388 株 ) 当社子会社の取締役 11 名 2,134 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による 有価証券通知書を提出しております。 以上...
臨時報告書
2022/12/16 【7361】株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用：金制度廃止に伴う打切り支給の件 当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、2022 年 11 月 14 日開催の取締役会において、本株主総会 第 3 号議案 「 当社の取締役 ( 社外取締役を含む) 及び監査役 ( 社外監査役を含む)に対する株式報酬 ( 譲渡制限付株式報酬 )の付与のための報酬決定の件 」が原案通り承認可決されることを条件とし て、取締役退職慰労金制度を本総会終結の時をもって廃止することを決議致しました。 これに伴い、取締役富永邦昭、下田昌孝、河邉貴善、音吉元樹に対し、当社所定...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/12/21 【7361】株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 1 月 19 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 14,354 株 (3) 処分価額 1 株につき1,896 円 (4) 処分価額の総額 27,215,184 円 (5) 割当予定先 当社の取締役 6 名 11,329 株 (うち社外取締役 2 名 1,054 株 ) 当社の監査役 3 名 921 株 (うち社外監査役 2 名 526 株 ) 当社子会社の取締役 8 名 2,104 株...
取締役退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2022/11/14 【7361】株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス、その他のIR
取締役退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：について、本株主総会終結の時までの在任期間 に応じた退職慰労金の打切り支給と、その支給の時期を対象となる取締役の退任の時 とする旨の議案を本株主総会に付議いたします。 なお、当社は従来から将来の取締役退職慰労金の支給に備え、所定の基準に基づく 要支給額を役員退職慰労引当金として計上しておりますので、業績への影響は軽微で す。 2. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた制度改革の一環として、 当社の取締役 ( 社外取締役を含む)については、当社...
四半期報告書－第7期第1四半期(2022/10/01－2022/12/31)
2023/02/14 【7361】株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス、四半期報告書
四半期報告書－第7期第1四半期(2022/10/01－2022/12/31)
引用： 名 11,329 株 (うち社外取締役 2 名 1,054 株 ) 当社の監査役 3 名 921 株 (うち社外監査役 2 名 526 株 ) 当社子会社の取締役 8 名 2,104 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出しております。 2. 本自己株式処分の目的及び理由 当社は、2022 年 11 月 14 日付の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を含む)および監査役 ( 社外監査役を 含む)( 以下、総称して「 対象役員 」といいます。)を対象...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/12/15 【7361】株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1...
当社株式等の大規模買付行為等に関する対応策（買収防衛策）の導入に関するお知らせ
2022/11/14 【7361】株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス、その他のIR
当社株式等の大規模買付行為等に関する対応策（買収防衛策）の導入に関するお知らせ
引用：させるとい う観点から、2022 年 12 月開催予定の当社定時株主総会 ( 以下、「 本定時株主総会 」といいます。)におい て議案 ( 普通決議 )としてお諮りさせていただくことを予定しています。なお、本プランの導入につきまし ては、上記取締役会において、独立社外取締役 2 名を含む当社取締役全員の賛成によって決議されています。 また、本プランは、本日付けで効力を生じるものとしますが、本定時株主総会において上記議案につき、 株主の皆様のご承認が得られなかった場合には、直ちに廃止...
有価証券報告書－第6期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)
2022/12/16 【7361】株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第6期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)
引用：があります。 (17) 株式会社リサ・パートナーズとの関係 本書提出日現在において、株式会社リサ・パートナーズは当社株式の議決権比率 10.37%を保有する大株主であり ます。また、当社の社外取締役である滝澤康之を株式会社リサ・パートナーズから招聘しております。 当社は上場会社として自立した経営を維持しつつ、株式会社リサ・パートナーズからの取締役の招聘等を通じて、 今後も継続的に同社からの各種支援を享受することができ、当社の企業価値の向上を図ることができるものと考えて おります。 しかしながら、当該リスクが顕在化...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/01/19 【7361】株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用： 株 (うち社外取締役 2 名 1,054 株 ) 当社の監査役 3 名 921 株 (うち社外監査役 2 名 526 株 ) 当社子会社の取締役 8 名 2,104 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による 有価証券通知書を提出しております。 以上...
特定の株主からの自己株式取得及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ
2022/11/14 【7361】株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス、株主異動
特定の株主からの自己株式取得及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ
引用：の件 」を付議することを決議いたしましたため下記のとお りお知らせいたします。 記 1. 自己株式の取得を行う理由 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を含む)については、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセ ンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、また、当社の監 査役 ( 社外監査役を含む)については、株主の皆様との価値共有により、当社の企業価値の毀損の防止お よび信用維持へのインセンティブを付与することを目的として、2022 年 11 月 14 日...
訂正有価証券届出書（通常方式）
2021/12/16 【7361】株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス、訂正有価証券届出書
訂正有価証券届出書（通常方式）
引用： の議決権比率 14.79%を保有する大株主であります。また、当社の社外取締役である滝澤康之を株式会社リサ・パー トナーズから招聘しております。 当社は上場会社として自立した経営を維持しつつ、株式会社リサ・パートナーズからの取締役の招聘等を通じて、 今後も継続的に同社からの各種支援を享受することができ、当社の企業価値の向上を図ることができるものと考えて おります。 しかしながら、当該リスクが顕在化する可能性の程度や時期を正確に予測することはできませんが、株式会社リ サ・パートナーズの経営方針に変更等...
2021年定時株主総会招集通知
2021/12/01 【7361】株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：会社 コンピタント税理士法人 GRCS 株式会社 社外監査役 代表取締役社長 マネージングパートナー 代表社員 ナインシグマ・アジアパシフィック株式会社 東京インフラ・エネルギー投資法人 監督役員 社外監査役 取締役仁井見達樹株式会社デジタル・コネクト取締役 取締役滝澤康之 株式会社田窪工業所社外取締役 株式会社アプレ社外取締役 株式会社ミックウェア社外取締役 岩 﨑 機械工業株式会社社外取締役 常勤監査役後藤利行株式会社ブレーンナレッジシステムズ監査役 監査役喜多村洋子 喜多村税務会計事務所代表 株式...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/15 【7361】株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 島田容男 仁井見達樹 氏名 公認会計士 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c...
有価証券報告書－第5期(令和2年10月1日－令和3年9月30日)
2021/12/16 【7361】株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第5期(令和2年10月1日－令和3年9月30日)
引用：やキャッシュ・フローの状況によっては、配当を実施しない、あるいは予定していた配当を減ずる 可能性があります。 (17) 株式会社リサ・パートナーズとの関係 本書提出日現在において、株式会社リサ・パートナーズは当社株式の議決権比率 14.79%を保有する大株主であり ます。また、当社の社外取締役である滝澤康之を株式会社リサ・パートナーズから招聘しております。 当社は上場会社として自立した経営を維持しつつ、株式会社リサ・パートナーズからの取締役の招聘等を通じて、 今後も継続的に同社からの各種支援を享受...
有価証券届出書（通常方式）
2021/11/30 【7361】株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス、有価証券届出書
有価証券届出書（通常方式）
引用：限度額の2 分の1の金額とし( 計算の結果 1 円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げ た額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増 加する資本準備金の額とする。 新株予約権の行使の条件 ( 注 1) 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとす 新株予約権の譲渡に関する事項 る。 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 人 新株予約権の割当対象者 当社の執行役員 1 人 ( 注 1) 1. 本新株予約権者は、本新株予約権を取得...
独立役員届出書
2021/03/16 【7361】株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングスコード 7361 提出日 2021/3/16 独立役員届出書の 提出理由 異動 ( 予定 ) 日 新規上場に伴う届出のため 2021/3/16 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 島田容男社外取締役 ○ ○ 指定有 2 仁井見達樹社外取締役 ○ ○ 指定有 3 喜多村洋子社外監査役 ○ ○ 指定有 4 大下良仁社外監査役 ○ ○ 指定有 5...
募集新株予約権（業績連動型有償ストック・オプション）の発行内容確定に関するお知らせ
2021/12/24 【7361】株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス、その他のIR
募集新株予約権（業績連動型有償ストック・オプション）の発行内容確定に関するお知らせ
引用：内容が本日確定いたしましたので、下記のとおりお 知らせいたします。 なお、本新株予約権の詳細につきましては、2021 年 11 月 30 日付 「 募集新株予約権 ( 業績連動型有償ストッ ク・オプション)の発行に関するお知らせ」をご参照ください。 I. 新株予約権の割当対象者、人数及び割当数 . 当社取締役 ( 社外取締役を除く)3 名に対し、10,597 個 当社執行役員 ※1 名に対し、19,266 個 ※ 新株予約権の発行決議時における内容を記載しております。 II. 新株予約権の総数...
訂正有価証券届出書（通常方式）
2021/12/17 【7361】株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス、訂正有価証券届出書
訂正有価証券届出書（通常方式）
引用：することはできませんが、重要な事業投 資を優先する場合やキャッシュ・フローの状況によっては、配当を実施しない、あるいは予定していた配当を減ずる 可能性があります。 (17) 株式会社リサ・パートナーズとの関係 本有価証券届出書の訂正届出書提出日 (2021 年 12 月 16 日 ) 現在において、株式会社リサ・パートナーズは当社株式 の議決権比率 14.79%を保有する大株主であります。また、当社の社外取締役である滝澤康之を株式会社リサ・パー トナーズから招聘しております。 当社は上場会社として自立した経営を維持...
訂正有価証券届出書（通常方式）
2021/12/08 【7361】株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス、訂正有価証券届出書
訂正有価証券届出書（通常方式）
引用： 11 月 30 日 ) 現在において、株式会社リサ・パートナーズは当社株式の議決権比率 14.79%を保有する大株主であります。また、当社の社外取締役である滝澤康之を株式会社リサ・パートナーズから 招聘しております。 当社は上場会社として自立した経営を維持しつつ、株式会社リサ・パートナーズからの取締役の招聘等を通じて、 今後も継続的に同社からの各種支援を享受することができ、当社の企業価値の向上を図ることができるものと考えて おります。 しかしながら、当該リスクが顕在化する可能性の程度や時期を正確...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/16 【7361】株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を与えうる特別な事情 該当事項はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 島田容男 仁井見達樹 氏名 公認...
募集新株予約権（業績連動型有償ストック・オプション）の発行に関するお知らせ
2021/11/30 【7361】株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス、その他のIR
募集新株予約権（業績連動型有償ストック・オプション）の発行に関するお知らせ
引用：日の前取引日 (2021 年 11 月 29 日 )の東京証 券取引所における普通取引の終値 2,091 円を参考として、当該終値と同額の1 株 2,091 円に決定した。 20. その他 本発行要項の規定中、読み替えその他の措置が必要になるときは、会社法の規定及び本新株予約権の趣 旨に従い、本発行要項の規定の変更等当社が適切と考える方法により、必要な措置を講ずることができ るものとする。 21. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役...
臨時報告書
2021/11/30 【7361】株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用：ことができるものとする。 21. 新株予約権の割当ての対象者、その人数及びその内訳並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く)3 名に対し、10,597 個 当社執行役員 1 名に対し、19,266 個 なお、上記対象となる者の人数は本臨時報告書提出時の予定人数であり増減することがある。また、上記割当新株 予約権数は上限の発行数を示したものであり、申込数等により減少することがある。 22. 本新株予約権の発行価額の総額 発行価額の総額は66,096,077 円 23. 勧誘の相手方が提出会社に関係...
有価証券届出書（新規公開時）
2021/02/09 【E36420】株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス、有価証券届出書
有価証券届出書（新規公開時）
引用： することはできませんが、計画以外の使途へ変更が発生した場合は、速やかに開示いたします。 また、計画どおりに使用された場合でも、想定どおりの投資効果を得られない可能性があります。 (18) 株式会社リサ・パートナーズとの関係 1 資本関係、人的関係について 本書提出日現在において、株式会社 BSH( 株式会社リサ・パートナーズの運営するリサ・コーポレート・ソ リューション・ファンド3 号投資事業有限責任組合が当社株式の保有を目的として設立した法人 )は大株主でありま す。また、当社の社外取締役である滝澤康之を株式会社リサ...
  
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