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  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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代表取締役および役員の異動に関するお知らせ
2024/02/14 【4040】南海化学株式会社、その他のIR
代表取締役および役員の異動に関するお知らせ
引用： 年 4 月三菱商事プラスチック株式会社代表取締役社長 当社保有株式数 0 株 2. 取締役の異動 (2024 年 6 月 26 日付 ) 氏名新役職名現役職名 ながつとおる 長津徹取締役執行役員業務本部経営企画部長 わたなべ りつこ 渡邉りつ子取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) - かない なりやす 金居成康退任取締役常務執行役員 むろい ますみ 室井真澄退任取締役常務執行役員 ひやま ようこ 檜山洋子退任取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 3. 執行役員の異動 (2024 年 4 月 1...
有価証券届出書（通常方式）
2023/11/22 【4040】南海化学株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（通常方式）
引用：、「 信託口 」といいます。)は、当該再信託に係る契約によって設定される信託です。 1. 本役員向け制度 (1) 本役員向け制度の概要 本役員向け制度は、当社の取締役 ( 社外取締役、監査等委員及び国内非居住者を除きます。以下も同様としま す。) 及び当社と委任契約を締結している執行役員 ( 国内非居住者を除きます。以下も同様とし、当社の取締役と 併せて「 取締役等 」といいます。)の報酬として、当社が金銭を拠出することにより設定する本役員向け信託が当 社株式を取得し、当社取締役会で定める株式給付規程...
役員向け株式給付信託（ＲＳ交付型）及び従業員向け株式給付信託の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動
2023/11/22 【4040】南海化学株式会社、株主異動
役員向け株式給付信託（ＲＳ交付型）及び従業員向け株式給付信託の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動
引用：、 従業員向け株式給付信託 130,000 株 ) (3) 処分価額 1 株につき 4,495 円 (4) 処分総額 809,100,000 円 (5) 処分予定先株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 ) (6)その他 本自己株式の処分については、金融商品取引法による届出の 効力発生を条件とします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 5 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役、監査等委員及 び国内非居住者を除きます。以下も同様とします。) 及び当社と委任契約...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/20 【4040】南海化学株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と手続きについては、本書 「II 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経 営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」【 取締役報酬関係 】「 報酬の額又はその算定 方法の決定方針の開示内容 」に掲載しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うにあたっての方針と手続 当社は、社外取締役を委員長とし、かつ構成員の過半数を社外取締役として、取締役等の指名・報酬に関して審議し取締役会に答申する指名・ 報酬諮問委員...
当社の取締役等に対する業績連動型株式報酬制度「役員向け株式給付信託（ＲＳ交付型）」の詳細決定に関するお知らせ
2023/11/22 【4040】南海化学株式会社、その他のIR
当社の取締役等に対する業績連動型株式報酬制度「役員向け株式給付信託（ＲＳ交付型）」の詳細決定に関するお知らせ
引用：各位 2023 年 11 月 22 日 会社名南海化学株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員菅野秀夫 (コード番号 :4040 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役常務執行役員業務本部長室井真澄 (TEL.06-6532-5590) 当社の取締役等に対する業績連動型株式報酬制度 「 役員向け株式給付信託 (RS 交付型 )」の詳細決定に関するお知らせ 当社は、2023 年 5 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役、監査等委員及 び国内非居住者を除きます。以下...
「指名・報酬諮問員会」設置に関するお知らせ
2023/06/28 【4040】南海化学株式会社、その他のIR
「指名・報酬諮問員会」設置に関するお知らせ
引用：を最大限尊重し、当該事項につき決議するものとします。 3. 構成 「 指名・報酬諮問委員会 」は、取締役会の決議によって選任された4 名以上の委員で構成し、 その過半数を独立社外取締役とします。また、委員長は、独立社外取締役である委員の中か ら「 指名・報酬諮問委員会 」の決議によって選定されます。 なお、本年 6 月 28 日の取締役会にて選任された委員は独立社外取締役 3 名及び社内取締役 1 名の計 4 名となっております。 4. 設置日 2023 年 7 月 1 日 以上...
有価証券報告書－第72期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/28 【4040】南海化学株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第72期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：における議決権を保有することで、取締役会の監査監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層 の充実及び企業価値向上を図ることを目的としております。 a. 取締役及び取締役会 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び監査等 委員である取締役名 4 名 (うち社外取締役 3 名 )により構成され、代表取締役が議長を務めております。 取締役会は、毎月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、経営に関する 基本方針...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/20 【4040】南海化学株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：て、取締役会で最終決定することとしております。 【 補充原則 4-101 任意の仕組みの活用 】 当社は、指名・報酬等に係る諮問委員会を設置しておりませんが、取締役会等を通じ、指名・報酬等の特に重要な事項について、必要に応じ独立 社外取締役から適切な関与・助言を得ております。なお、諮問委員会の設置は今後の検討課題としてまいります。また、監査等委員である取締役 候補の提案は監査等委員会の同意を得て決定いたします。 【 補充原則 4-113 取締役会の実効性の分析・評価 】 取締役会の実効性評価...
当社の取締役等に対する業績連動型株式報酬制度 「役員向け株式給付信託（ＲＳ交付型）」の導入に関するお知らせ
2023/05/15 【4040】南海化学株式会社、その他のIR
当社の取締役等に対する業績連動型株式報酬制度 「役員向け株式給付信託（ＲＳ交付型）」の導入に関するお知らせ
引用：各位 2023 年 5 月 15 日 会社名南海化学株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員菅野秀夫 (コード番号 :4040 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役常務執行役員業務本部長室井真澄 (TEL.06-6532-5590) 当社の取締役等に対する業績連動型株式報酬制度 「 役員向け株式給付信託 (RS 交付型 )」の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役、監査等委員及び国内 非居住者を除きます。以下も同様とします。) 及び当社と委任...
有価証券届出書（新規公開時）
2023/03/16 【4040】南海化学株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（新規公開時）
引用：
  
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