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2021/11/24 【6395】株式会社タダノ、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：への出願を積極化させております。【補充原則 4-1-1 業務執行取締役及び執行役員に対する委任の範囲】取締役会は、取締役会規程において自己の決議事項を定め、またタダノグループ経営規程において業務執行取締役及び執行役員に委任する事項を明確にしております。【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準】独立社外取締役の独立性判断基準につきましては、当社ガイドラインの第 22 条に記載しております。【補充原則 4-10-1 委員会構成の独立性に関する考え方】本報告書の「Ⅱ.1...

2021/11/24 【6395】株式会社タダノ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：への出願を積極化させております。【補充原則 4-1-1 業務執行取締役及び執行役員に対する委任の範囲】取締役会は、取締役会規程において自己の決議事項を定め、またタダノグループ経営規程において業務執行取締役及び執行役員に委任する事項を明確にしております。【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準】独立社外取締役の独立性判断基準につきましては、当社ガイドラインの第 22 条に記載しております。【補充原則 4-10-1 委員会構成の独立性に関する考え方】本報告書の「Ⅱ.1...

2022/08/05 【6395】株式会社タダノ、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：ましては、2022 年 7 月 14 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 63,767 株 (2) 処分価額 1 株につき 933 円 (3) 処分価額の総額 59,494,611 円 (4) 割当先取締役 4 名 (※) 47,395 株執行役員 9 名 16,372 株 ※ 社外取締役を除きます。 (5) 払込期日 2022 年 8 月 5 日以上...

2021/12/15 【6395】株式会社タダノ、その他のIR

執行役員人事等に関するお知らせ

引用：及び委嘱業務」(2022.1.1 付 ) 代表取締役会長役職氏名担当業務委嘱業務多田野宏一代表取締役社長・ⅭEO 氏家俊明欧州事業部門統括取締役執行役員専務奥山環研究・開発関連取締役執行役員常務澤田憲一ものづくり関連取締役 ( 筆頭独立社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 村山昇作石塚達郎大塚聡子蓼沼宏一野口由典執行役員常務飯村慎一米州事業部門統括執行役員常務髙梨利幸国内営業部門担当執行役員常務イェンス・エネン欧州...

2021/11/05 【6395】株式会社タダノ、その他

統合報告書2021

引用：などにも取り組んでいます。最後に、取締役会強化ということで、取締役会議長と C E O の分掌、社外取締役の増員 ( 社内 : 社外 = 4:3→ 4:5 )を行い、また女性取締役・女性監査役も加わったことで、今まで以上に多様性を高めることができました。に積み込むという、重要な役割を担うことができます。今後、急速に成長する日本の洋上風力発電市場のためにも、タダノグループがこのタイミングでDemagを手に入れたことは大きな価値があったといえます。その他にも風力発電の建設・メンテナンスでは、タダノ...

2021/10/01 【6395】株式会社タダノ、その他のIR

執行役員人事等に関するお知らせ

引用：・委嘱業務注 ) 世俵秀樹は、10 月 1 日付で株式会社タダノ顧問に就任予定。以上 1(ご参考 )「取締役及び執行役員・技監の役職、担当及び委嘱業務」(2021.10.1 付 ) 代表取締役会長役職氏名担当業務委嘱業務代表取締役社長・ⅭEO 多田野宏一氏家俊明取締役執行役員専務奥山環研究・開発関連取締役執行役員常務澤田憲一ものづくり関連取締役 ( 筆頭独立社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 村山昇作石塚達郎大塚...

2021/07/08 【6395】株式会社タダノ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：業務執行取締役及び執行役員に対する委任の範囲】取締役会は、取締役会規程において自己の決議事項を定め、またタダノグループ経営規程において業務執行取締役及び執行役員に委任する事項を明確にしております。【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準】独立社外取締役の独立性判断基準につきましては、当社ガイドラインの第 22 条に記載しております。【補充原則 4-11-1 取締役会のバランス、多様性及び規模に関する考え方】取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模...

2021/06/25 【6395】株式会社タダノ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：業務執行取締役及び執行役員に対する委任の範囲】取締役会は、取締役会規程において自己の決議事項を定め、またタダノグループ経営規程において業務執行取締役及び執行役員に委任する事項を明確にしております。【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準】独立社外取締役の独立性判断基準につきましては、当社ガイドラインの第 22 条に記載しております。【補充原則 4-11-1 取締役会のバランス、多様性及び規模に関する考え方】取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模...

2021/05/27 【6395】株式会社タダノ、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：第 73回定時株主総会招集ご通知開催日時開催場所 2021 年 6 月 25 日 ( 金曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始 : 午前 9 時 ) 香川県高松市木太町 2191 番地 1 高松国際ホテル新館 2 階瀬戸の間議案第 1 号議案剰余金の処分の件第 2 号議案取締役 9 名選任の件第 3 号議案監査役 2 名選任の件第 4 号議案社外取締役の報酬額改定の件証券コード:6395 新型コロナウイルス対応に関するお知らせ新型コロナウイルス感染拡大防止のため、株主総会...

2021/05/27 【6395】株式会社タダノ、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 石塚達郎社外取締役 ○ ○ 新任有 2 大塚聡子社外取締役 ○ ○ 新任有 3 蓼沼宏一社外取締役 ○ ○ 新任有 4 野口由典社外取締役 ○ △ 訂正・変更有 5 村山昇作社外取締役 ○ ○ 有 6 井之川和司社外監査役 ○ ○ 有 7 加藤真美社外監査役 ○ ○ 新任有 8 鈴木久和社外監査役 ○ △ 訂正・変更有該当なし異動内容本人の同意 3. 独立役員の属性...

2021/04/16 【6395】株式会社タダノ、その他のIR

取締役及び監査役の人事に関するお知らせ

引用：各位 2021 年 4 月 16 日会社名株式会社タダノコ-ド番号 6395 お問合せ先執行役員吉田耕三 TEL(087)839-5600 取締役及び監査役の人事に関するお知らせこのたび、当社は、2021 年 6 月 25 日付 ( 同日開催予定の当社定時株主総会終結後 )の取締役及び監査役人事につき以下のとおり内定しましたので、お知らせいたします。ガバナンス強化を目的として、社外取締役は現任 3 名に2 名増員 (3 名新任、1 名退任 )し、5 名とします。これにより、社外...

2021/02/22 【6395】株式会社タダノ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：します。【原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】当社は独立社外取締役を含めて取締役の員数を10 名以内が適切と考え、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス及び多様性並びに規模が当社の企業価値の最大化の観点から最適な構成としています。なお、取締役会の多様性については、継続して議論を深めていくこととしています。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】コーポレートガバナンス・コードの実施状況等は、当社の「コーポレートガバナンス・ガイドライン」( 以下...

2021/06/28 【6395】株式会社タダノ、有価証券報告書

有価証券報告書－第73期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：ます。コーポレート・ガバナンスが有効に機能するためには、経営理念等に基づき健全な企業風土を根付かせ、この健全な企業風土により企業経営 ( 経営者 )が規律される仕組み、監査役の監査環境整備・実質的な機能強化により監査が適正に行われること等が重要であると認識しております。当社の事業内容と規模においては、「監査役会設置会社」が適切と判断しております。 EDINET 提出書類株式会社タダノ(E01613) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由取締役 9 名のうち、社外取締役...

2021/06/29 【6395】株式会社タダノ、臨時報告書

臨時報告書

引用： 2 号議案取締役 9 名選任の件多田野宏一、氏家俊明、奥山環、澤田憲一、石塚達郎、大塚聡子、蓼沼宏一、野口由典及び村山昇作を取締役に選任する。第 3 号議案監査役 2 名選任の件池浦雅彦及び加藤真美を監査役に選任する。第 4 号議案社外取締役の報酬額改定の件取締役報酬額のうち、社外取締役の報酬額を年額 80 百万円以内に改定する。なお、取締役の報酬額の総額は、従来どおり、年額 450 百万円以内から変更はない。また、取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含ま...

2021/07/16 【6395】株式会社タダノ、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：及び株式数当社普通株式 80,931 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,109 円 (4) 処分価額の総額 89,752,479 円 (5) 割当予定先取締役 4 名 (※) 55,016 株執行役員 13 名 25,915 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力発生を条件とします。 2. 処分の目的及び理由当社は、2020 年 4 月 28 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下...

2020/11/12 【6395】株式会社タダノ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：します。【原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】当社は独立社外取締役を含めて取締役の員数を10 名以内が適切と考え、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス及び多様性並びに規模が当社の企業価値の最大化の観点から最適な構成としています。なお、取締役会の多様性については、継続して議論を深めていくこととしています。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】コーポレートガバナンス・コードの実施状況等は、当社の「コーポレートガバナンス・ガイドライン」( 以下...

2021/08/06 【6395】株式会社タダノ、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 80,931 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,109 円 (3) 処分価額の総額 89,752,479 円 (4) 割当先取締役 4 名 (※) 55,016 株執行役 13 名 25,915 株 ※ 社外取締役を除きます。 (5) 払込期日 2021 年 8 月 6 日以上...

2020/06/30 【6395】株式会社タダノ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：します。【原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】当社は独立社外取締役を含めて取締役の員数を10 名以内が適切と考え、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス及び多様性並びに規模が当社の企業価値の最大化の観点から最適な構成としています。なお、取締役会の多様性については、継続して議論を深めていくこととしています。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】コーポレートガバナンス・コードの実施状況等は、当社の「コーポレートガバナンス・ガイドライン」( 以下...

2020/04/28 【6395】株式会社タダノ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：します。【補充原則 4-2-1 業績連動報酬、株式報酬の適切な設定】変動の激しいLE 業界において、中長期的な観点から企業価値の向上を図る経営を行うに当たって、現時点では、業績連動報酬部分は低額としております。なお、具体的な報酬の算定は事前に指名報酬諮問委員会に諮問し、客観性や透明性のある手続に従い実施しています。【原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】当社は独立社外取締役を含めて取締役の員数を10 名以内が適切と考え、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス...

2020/05/27 【6395】株式会社タダノ、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用： ) 第 17 条 ~ 第 48 条 ( 条文省略 ) 第 16 条 ~ 第 47 条 ( 現行どおり) 7第 3 号議案取締役 7 名選任の件現在の取締役全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役会においてより多面的な視点で議論を活発化させるとともに、コーポレートガバナンス体制を強化するため社外取締役を1 名増員し、社外取締役 3 名を含む取締役 7 名の選任をお願いするものであります。取締役会は、取締役候補者の選任にあたり、公正性及び透明性の確保に資する...

2020/05/27 【6395】株式会社タダノ、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 吉田康之社外取締役 ○ ○ 有 2 野口由典社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 3 村山昇作社外取締役 ○ ○ 新任有 4 井之川和司社外監査役 ○ ○ 有 5 三宅雄一郎社外監査役 ○ ○ 訂正・変更有 6 鈴木久和社外監査役 ○ ○ 新任有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明役員の属性 (※2・3) 該当なし異動内容本人の同意番号 1 該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5...

2020/03/17 【6395】株式会社タダノ、その他のIR

取締役及び監査役の人事に関するお知らせ

引用：各位 2020 年 3 月 17 日会社名株式会社タダノコ-ド番号 6395 お問合せ先執行役員常務橋倉荘六 TEL(087)839-5600 取締役及び監査役の人事に関するお知らせこのたび、当社は、2020 年 6 月 25 日付 ( 同日開催予定の当社定時株主総会終結後 )の取締役及び監査役人事につき以下のとおり内定しましたので、お知らせいたします。ガバナンス強化を目的として、社外取締役は現任 2 名に1 名増員、社外監査役は現任 2 名に1 名増員し、各々3 名...

2020/11/14 【6395】株式会社タダノ、その他

統合報告書2020

引用：ています。なお、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するため、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」を制定し、タダノグループにおけるコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方等を明らかにしています。詳細はウェブサイトに掲載 www.tadano.co.jp/ir/esg/c_governance.html タダノ検索取締役会は取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、当社の企業価値の最大化と、収益力・資産効率などの改善を図るため、経営計画などを定めその実行を推進...

2019/11/20 【6395】株式会社タダノ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：しています。【原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】当社は独立社外取締役を含めて取締役の員数を10 名以内が適切と考え、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス及び多様性並びに規模が当社の企業価値の最大化の観点から最適な構成としています。なお、取締役会の多様性については、継続して議論を深めていくこととしています。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】コーポレートガバナンス・コードの実施状況等は、当社の「コーポレートガバナンス・ガイドライン」( 以下...

2020/07/14 【6395】株式会社タダノ、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：及び株式数当社普通株式 63,764 株 (3) 処分価額 1 株につき 892 円 (4) 処分価額の総額 56,877,488 円 (5) 割当予定先取締役 4 名 (※) 63,764 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社は、2020 年 4 月 28 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主...

2021/07/16 【6395】株式会社タダノ、有価証券届出書

有価証券届出書（参照方式）

引用：における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株であります。 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由当社は、2020 年 4 月 28 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下「本制度」といいます。)を導入...

2020/06/26 【6395】株式会社タダノ、有価証券報告書

有価証券報告書－第72期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：会社タダノ(E01613) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由取締役 7 名のうち、社外取締役 3 名を除く4 名が業務執行を行っております。 1999 年に執行役員制度を導入し、少数の取締役 (2005 年より任期 1 年に短縮 )によって、グループ全体の視点に立った迅速な意思決定を行い、取締役相互の監視と執行役員 (1999 年の制度導入時より任期 1 年 )の業務執行の監督を行っております。現在、取締役を兼務しない執行役員は19 名を選任しており...

2020/04/28 【6395】株式会社タダノ、その他のIR

譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

引用：することといたしましたので、以下のとおり、お知らせいたします。 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。 (2) 導入の条件本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給するものであるため、本制度の導入は、本株主総会...

2020/06/25 【6395】株式会社タダノ、定款

定款 2020/06/25

引用：を述べたときはこの限りでない。 ( 取締役会の議事録 ) 第 27 条取締役会の議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録し、出席した取締役および監査役がこれに記名捺印または電子署名を行う。( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 28 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、同法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令...

2019/06/25 【6395】株式会社タダノ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】当社は独立社外取締役を含めて取締役の員数を10 名以内が適切と考え、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス及び多様性並びに規模が当社の企業価値の最大化の観点から最適な構成としています。なお、取締役会の多様性については、継続して議論を深めていくこととしています。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】コーポレートガバナンス・コードの実施状況等は、当社の「コーポレートガバナンス・ガイドライン」( 以下「当社...

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