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コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/20 【9749】富士ソフト株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：) 会社としての機関設計は監査役会設置会社を採用していますが、任意の取締役会の諮問機関として議長が社外取締役で過半数の社外役 員により構成される指名委員会、報酬委員会、倫理委員会を設置し、取締役会に付議する重要事項を事前に審議しています。 (3) 全ての社外役員は、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準の要件を満たすとともに、社外の公正な立場から監督及び助言を行うこと ができ、かつ高い見識、出身分野における豊富な知識と経験をあわせ持っています。 < 基本方針 > もっと社会に役立つ もっとお客様...
役員の異動に関するお知らせ
2023/02/14 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：て正式に決定する予定です。 記 1. 取締役候補者 < >は現職 【 重任予定 】 坂下智保 < 代表取締役社長執行役員 > 大迫館行 < 取締役専務執行役員 > 筒井正 < 取締役常務執行役員 > 森本真里 < 取締役執行役員 > 梅津雅史 < 取締役執行役員 > 小山稔 < 社外取締役 > 大石健樹 < 社外取締役 > 荒牧知子 < 社外取締役 > 辻孝夫 < 社外取締役 > 仁科秀隆 < 社外取締役 > 今井光 < 社外取締役 > 清水雄也 < 社外取締役 > 石丸慎太郎 < 社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/02/21 【9749】富士ソフト株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：) 会社としての機関設計は監査役会設置会社を採用していますが、任意の機関として社外取締役も委員として参加する経営委員会 ( 指名・報酬・倫理委員会機能を内包 )を設置し、取締役会に付議する重要事項を事前に審議しています。 (3) 全ての社外役員は、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準の要件を満たすとともに、社外の公正な立場から監督及び助言を行うこと ができ、かつ高い見識、出身分野における豊富な知識と経験をあわせ持っています。 < 基本方針 > もっと社会に役立つ もっとお客様に喜んでいただける...
有価証券報告書－第53期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/20 【9749】富士ソフト株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第53期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：を推進してまいりました。 なお、これまでの多くの株主様との対話を実施するなかで頂いたご指摘やご提案を取り入れ、全ステークホル ダーの皆様に対する更なる価値向上を推進する組織として「 企業価値向上委員会 」を新設いたしました。 重要な経営課題は外部アドバイザリーを起用した上で個別ワーキンググループにおいて検証を行い、当委員会と しては社外取締役及び社外監査役の意見を反映させる形で意思決定を行うことで実効性と公正性を両立しておりま す。なお、2022 年 12 月 4 日開催の臨時株主総会で新たに5 名...
企業価値向上委員会2022年度活動報告
2023/02/14 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
企業価値向上委員会2022年度活動報告
引用：の下部に5つのワーキンググループ( 以下、WG)を組成し、当社の経営課題のうち特に重要なテーマにつ いて集中的な検討を実施 • 2022 年 11 月に、各 WGにおけるこれまでの検討内容と方向性を活動状況の報告として公表 臨時株主総会 (2022 年 12 月 4 日 ) • 2022 年 9 月に当社株主である3D OPPORTUNITY MASTER FUND 様より、取締役 4 名選任の株主提案を受領 • これに対し、当社としては株主提案 2 名を含む社外取締役 5 名を会社提案とし上程...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/03/28 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 4 月 27 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 8,767 株 (3) 処分価額 1 株につき 7,640 円 (4) 処分総額 66,979,880 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 の 数 (6) その他 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 2,752 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 18 名 6,015 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書を提出 しており...
ストック・オプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
2023/04/27 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
ストック・オプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
引用：各位 2023 年 4 月 27 日 会社名富士ソフト株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員坂下智保 (コード番号 9749 東証プライム市場 ) 問合せ先経営財務部長 小西信介 ( TEL 045- 6 5 0 - 8811) ストック・オプション( 新株予約権 )の発行内容確定に関するお知らせ 当社が、2023 年 3 月 28 日開催の取締役会の決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を 除く。) 及び執行役員に対して、ストック・オプションとして発行する新株予約権の発行内 容...
臨時報告書
2023/03/28 【9749】富士ソフト株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 】 経営財務部長小西信介 【 最寄りの連絡場所 】 神奈川県横浜市中区桜木町一丁目 1 番地 【 電話番号 】 045-650-8811( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 経営財務部長小西信介 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/41【 提出理由 】 当社は、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条に基づき2023 年 3 月 28 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員...
ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2023/03/28 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：としての新株予約権を発行する ことを決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 Ⅰ.ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由 当社の取締役及び執行役員が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、あわせて当社の取締 役及び執行役員の業績向上に対する意欲や士気を喚起することにより当社の健全な経営と社会的信頼の 向上を図ることを目的とし、当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員に対してストック・オプショ ンとして新株予約権を発行するものであります。 Ⅱ. 新株予約権...
役員の異動に関するお知らせ
2022/12/04 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：各 位 2022 年 12 月 4 日 会社名富士ソフト株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員坂下智保 (コード番号 9749 東証プライム市場 ) 問合せ先経営財務部長小西信介 ( T E L 045- 650- 8811) 役員の異動に関するお知らせ 2022 年 12 月 4 日に開催致しました臨時株主総会におきまして、取締役 5 名が選任され、下記の通り決議 しましたのでお知らせ致します。 記 【 取締役の選任 】 2022 年 12 月 4 日付 < 新任取締役 > 社外取締役...
2023年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/05/11 【9749】富士ソフト株式会社、決算発表
2023年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記 1 記載 の資本金等増加限度額から、上記 1に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 (5) 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 (6) 新株予約権の行使の条件 1 新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)、監査 役 ( 社外監査役を除く。)、執行役員または従業員 ( 当社就業規程第...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/12/05 【9749】富士ソフト株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：) 会社としての機関設計は監査役会設置会社を採用していますが、任意の機関として社外取締役も委員として参加する経営委員会 ( 指名・報酬・倫理委員会機能を内包 )を設置し、取締役会に付議する重要事項を事前に審議しています。 (3) 全ての社外役員は、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準の要件を満たすとともに、社外の公正な立場から監督及び助言を行うこと ができ、かつ高い見識、出身分野における豊富な知識と経験をあわせ持っています。 < 基本方針 > もっと社会に役立つ もっとお客様に喜んでいただける...
公開買付届出書
2023/11/09 【9749】富士ソフト株式会社、公開買付届出書
公開買付届出書
引用：としてシティユーワ法律事務所をそれぞれ選任するとともに、シティユーワ法律事務所の助言を踏まえ、 直ちに、公開買付者から独立した立場で、対象者の企業価値の向上及び対象者の一般株主の皆様の利益の確保の 観点から本取引について検討・交渉等を行うための体制の構築を開始したとのことです。 具体的には、2023 年 9 月 1 日開催の対象者取締役会の決議により、岸甫氏 ( 対象者独立社外取締役 )、長谷川祥 典氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び鷹箸有宏氏 ( 社外有識者・株式会社 J-TAPアドバイザリー取締役...
3D OPPORTUNITY MASTER FUND様が公表したプレゼンテーション資料についての当社見解のまとめ
2022/11/28 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
3D OPPORTUNITY MASTER FUND様が公表したプレゼンテーション資料についての当社見解のまとめ
引用：) ガバナンス体制 について ▶ 今年 6 月に第 1 回目を開催した企業価値向上委員会の設置に向けた議論の中で、ガバナンス体制についても今までの枠組みに とらわれない形で見直し、再構築することが長期的な企業価値向上に資するという結論に至り、コーポレートガバナンスの高 度化における重要な検証論点として設定した ▶ 当社は自発的に企業価値向上委員会を通じて、業務執行に関する意思決定の権限委譲を通じた監督機能の強化や、経営委員会 の機能分化と社外取締役の議長任命の推進などの具体的な検討を行っている状況...
臨時株主総会の開催日時等の決定並びに臨時株主総会の付議議案及び株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ
2022/11/07 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
臨時株主総会の開催日時等の決定並びに臨時株主総会の付議議案及び株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ
引用：機能をさらに強化することが、今後の企業価値向上に向けた議論を深め、実行に移す局面に おいてはより重要となると考えました。 加えて、現在は取締役会の任意の諮問機関として設置している経営委員会 ( 指名・報酬・倫理委員会機 能を内包 )の機能を指名・報酬委員会とガバナンス・倫理に関する委員会等に機能分化させた上で、これま で以上に社外取締役による、指名や報酬等の観点も含む監督機能を強化する必要があると考えております。 また、手続の客観性と透明性を高めるためにこれらの委員会の議長を社外取締役が務める体制...
組織変更および役員を含む人事異動のお知らせ
2022/12/23 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
組織変更および役員を含む人事異動のお知らせ
引用： ≫ 役職 氏名 取締役相談役 野澤宏 代表取締役社長執行役員 坂下智保 取締役専務執行役員 大迫館行 取締役常務執行役員 筒井正 取締役執行役員 森本真里 取締役執行役員 梅津雅史 社外取締役 ( 独立役員 ) 小山稔 社外取締役 ( 独立役員 ) 大石健樹 社外取締役 ( 独立役員 ) 荒牧知子 社外取締役 ( 独立役員 ) 辻孝夫 社外取締役 ( 独立役員 ) 仁科秀隆 社外取締役 ( 独立役員 ) 今井光 社外取締役 ( 独立役員 ) 清水雄也 社外取締役 ( 独立役員 ) 石丸慎太郎 ≪ 執行...
3D OPPORTUNITY MASTER FUND様が公表したプレゼンテーション資料についての当社の見解
2022/11/07 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
3D OPPORTUNITY MASTER FUND様が公表したプレゼンテーション資料についての当社の見解
引用：について • 3D 様は、企業価値向上委員会を取締役会と同一のメンバーで構成していることを問題視されており ます。しかし、現任の取締役も株主総会において株主の皆様からご支持を頂いて選任され、株主の 皆様からの負託を受けた立場にあります。これまでの当社の経営に関する考え方や事業環境等を正 しく理解している現任の取締役を含めて議論を行うことは、株主の皆様からの負託に応え、地に足 の着いた企業価値向上策を検討するためには不可欠な要素であり、新たに会社提案候補者として選 任予定の社外取締役を含めた取締役全体で、外部...
四半期報告書－第54期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31)
2023/05/12 【9749】富士ソフト株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第54期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31)
引用：たときは、その端数を切り上げるものとする。 2 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記 1 記載 の資本金等増加限度額から、上記 1に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 (5) 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 (6) 新株予約権の行使の条件 1 新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)、監査 役 ( 社外監査役を除く。)、執行...
取締役候補者に関するお知らせ
2022/11/07 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
取締役候補者に関するお知らせ
引用： 社外取締役であり、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定。 - 1 -(ご参考 ) 【 取締役候補者 ( 新任 ) 略歴 】 辻孝夫 1973 年 4 月日商岩井株式会社 ( 現双日株式会社 ) 入社 1949 年 9 月 28 日生 1999 年 6 月日商エレクトロニクス株式会社取締役 2000 年 3 月フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 ( 現楽天コミュニケーションズ株式会社 ) 社外取締役 2001 年 6 月日商エレクトロニクス株式会社常務取締役...
議決権行使助言会社（グラス・ルイス社・ISS 社）のレポートに対する当社の見解について
2022/11/24 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
議決権行使助言会社（グラス・ルイス社・ISS 社）のレポートに対する当社の見解について
引用： 社が当社と比較している上場企業 8 社のうち7 社のスキルセットにおいて、法的専門 知識が項目として挙げられ、その7 社が弁護士経験のある社外取締役を選任していることも賛成推奨の理由と して挙げられており、仁科氏が当社の取締役会において、重要な監督の役割を果たすことができることを示唆 しているとされています。 一方、グラス・ルイス社は本株主提案候補者である岡村氏及び筒井氏については、他の社外取締役候補 者が選任されることを想定すれば、個人的な経歴、経験及び資質について、公に異議を申し立てる...
企業価値向上委員会の活動状況に関する説明資料
2022/11/18 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
企業価値向上委員会の活動状況に関する説明資料
引用：に向けた経営課 題に対し継続的な活動を推進 Copyright ©2022 FUJISOFT INCORPORATED, All rights reserved. 2企業価値向上委員会の体制について ▶ 重要な経営課題は外部アドバイザリーを起用した上で個別ワーキンググループにおいて検証を行い、 委員会としては社外取締役及び社外監査役の意見を反映させる形で意思決定を行うことで実効性と公正性を両立 企業価値向上委員会 CG 高度化 WG ( ※ ) 経営財務戦略 WG ( ※ ) サステナビリティ会議...
役員の異動に関するお知らせ
2022/11/22 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：社長執行役員 坂下智保 取締役専務執行役員 大迫館行 取締役常務執行役員 筒井正 取締役執行役員 森本真里 取締役執行役員 梅津雅史 社外取締役 ( 独立役員 ) 小山稔 社外取締役 ( 独立役員 ) 大石健樹 社外取締役 ( 独立役員 ) 荒牧知子 ※2022 年 12 月 4 日に開催する臨時株主総会で選任される社外取締役候補者は含みません ≪ 執行役員 ≫ 役職氏名兼務 / 担当 常務執行役員岡嶋秀実再生医療研究部担当 常務執行役員三木誠一郎 Automotive 事業担当 常務執行役員孫任...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/04/27 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ます。本件 の詳細につきましては、2023 年 3 月 28 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 8,767 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 7,640 円 (3) 処分総額 66,979,880 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 2,752 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 18 名 6,015 株...
サイバーコム株式会社（証券コード：3852）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
2023/11/08 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
サイバーコム株式会社（証券コード：3852）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
引用：のおそれを排除し、本取引の公正性を担保するため、2023 年 9 月 14 日開催の対象者 取締役会において、粉川義弘氏 ( 対象者独立社外取締役 )、杉本等氏 ( 対象者独立社外取締役 )、工藤道弘氏 ( 対象者独立社外監査役 )、大堀健太郎氏 ( 対象者独立社外監査役 )の4 名から構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです。なお、本特別委員会の構成及び具体的な活動 内容等については、下記 「2. 買付け等の概要 」の「(4) 買付け等の価格の算定根拠等...
有価証券届出書（参照方式）
2023/03/28 【9749】富士ソフト株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：であります。 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 本募集は、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」という。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 」と総称する。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え るとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、2022 年 2 月 10 日開催の取締役会及 び2022 年 3 月 11 日開催の第 52 回定時株主総会において導入することが決議された「 譲渡制限付株式報酬制 度...
中期経営計画2028
2024/02/14 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
中期経営計画2028
引用：経営計画 2028 (2024-2028) 「 確実な成長と革新とさらなる飛躍への礎作り」 2028 成長継続と収益力重視へ 2024 新たな計画の 策定 中期経営計画 (2022-2024) 「デジタル技術でIT、OTの両面からDXをリードし、 お客様と社会の価値向上とイノベーションに貢献 」 2023 11 月上場子会社 4 社の完全子会社化を目的とする公開買い付けの開始 2 月企業価値向上委員会 2022 年度活動報告で「 将来ビジョン」の発表 12 月臨時株主総会にて会社提案の社外取締役...
株主による臨時株主総会招集請求及び株主提案に関する補足説明
2022/09/08 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
株主による臨時株主総会招集請求及び株主提案に関する補足説明
引用：において、 3D 様の CEO 兼 CIO である長谷川寛家氏、および 3D 様の特別顧問である鳥居敬司氏の取締役選任を求 める株主提案をいただきました。これに対して、当時の取締役会は、会社提案の取締役候補者 9 名 ( 新任の社外取締役候補者を含む)が企業価値を高めていくために最適な布陣であると考えている こと、株主提案の候補者は、いずれも提案株主と同一の投資グループに属する関連法人の CEO 又は 特別顧問でもあり、特定の株主の利益代表になり得る点が懸念されることから、株主提案に反対い たし...
サイバネットシステム株式会社（証券コード：4312）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
2023/11/08 【9749】富士ソフト株式会社、その他のIR
サイバネットシステム株式会社（証券コード：4312）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
引用：・アドバイザーとしてシティユーワ法律事務所をそれぞれ選任するとともに、シティユー ワ法律事務所の助言を踏まえ、直ちに、公開買付者から独立した立場で、対象者の企業価値の向上及び対象 者の一般株主の皆様の利益の確保の観点から本取引について検討・交渉等を行うための体制の構築を開始し たとのことです。 具体的には、2023 年 9 月 1 日開催の対象者取締役会の決議により、岸甫氏 ( 対象者独立社外取締役 )、長谷 川祥典氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び鷹箸有宏氏 ( 社外有識者・株式会社 J-TAP...
公開買付届出書
2023/11/09 【9749】富士ソフト株式会社、公開買付届出書
公開買付届出書
引用：であるため、本公開買付けを含む本取引が支配株主との重要 な取引等に該当し、また、本取引が構造的な利益相反及び情報の非対称性の問題が類型的に存在する取引に該 当することに鑑み、対象者取締役会における本取引に関する審議及び決議に先立ち、本取引に係る対象者取締 役会の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除 し、本取引の公正性を担保するため、2023 年 9 月 14 日開催の対象者取締役会において、粉川義弘氏 ( 対象者独立 社外取締役 )、杉本等氏 ( 対象者...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/28 【9749】富士ソフト株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：) 会社としての機関設計は監査役会設置会社を採用していますが、任意の機関として社外取締役も委員として参加する経営委員会 ( 指名・報酬・倫理委員会機能を内包 )を設置し、取締役会に付議する重要事項を事前に審議しています。 (3) 全ての社外役員は、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準の要件を満たすとともに、社外の公正な立場から監督及び助言を行うこと ができ、かつ高い見識、出身分野における豊富な知識と経験をあわせ持っています。 < 基本方針 > もっと社会に役立つ もっとお客様に喜んでいただける...
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