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2022/07/22 【8945】サンネクスタグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：・存在理念・経営理念・ネットワーク理念、並びにグループの目指す姿・戦略、中期経営計画をホームページに開示しております。 (ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方、コーポレートガバナンス体制等をホームページに開示しております。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きに関しては、独立社外取締役が多数を占める取締役会にて審議、決定しており、株主総会招集ご通知や有価証券報告書に記載し、ホームページに開示しております。 (ⅳ) 取締役候補の指名を行う...

2022/06/20 【8945】サンネクスタグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：・存在理念・経営理念・ネットワーク理念、並びにグループの目指す姿・戦略、中期経営計画をホームページに開示しております。 (ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方、コーポレートガバナンス体制等をホームページに開示しております。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きに関しては、独立社外取締役が多数を占める取締役会にて審議、決定しており、株主総会招集ご通知や有価証券報告書に記載し、ホームページに開示しております。 (ⅳ) 取締役候補の指名を行う...

2022/05/09 【8945】サンネクスタグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の充実】 (ⅰ) 基本精神・存在理念・経営理念・ネットワーク理念、並びにグループの目指す姿・戦略、中期経営計画をホームページに開示しております。 (ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方、コーポレートガバナンス体制等をホームページに開示しております。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きに関しては、独立社外取締役が多数を占める取締役会にて審議、決定しており、株主総会招集ご通知や有価証券報告書に記載し、ホームページに開示しております。 (ⅳ...

2022/09/26 【8945】サンネクスタグループ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第24期(令和3年7月1日－令和4年6月30日)

引用：

2022/04/06 【8945】サンネクスタグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：するに当たっての方針と手続きに関しては、独立社外取締役が多数を占める取締役会にて審議、決定しており、株主総会招集ご通知や有価証券報告書に記載し、ホームページに開示しております。 (ⅳ) 取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続きについては「コーポレートガバナンスに関する基本方針」第 12 条 ( 取締役の資格及び指名手続等 )に定め、ホームページに開示しております。経営陣幹部の選解任については、取締役会決議としております。 (ⅴ) 取締役会が上記 (iv)を踏まえて取締役候補の指名を行う際の、個...

2022/09/28 【8945】サンネクスタグループ株式会社、その他のIR

当社取締役に対するストックオプション（新株予約権）の発行及び割当に関するお知らせ

引用：を行うことができ、企業価値及び株主価値の向上に資すると考えています。このように、当社グループの中長期的な業績向上と企業価値向上を図ることを目的に、当社の取締役に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行するものであります。 2. 新株予約権の発行要領 (1) 新株予約権の名称及び割当対象者 1 名称サンネクスタグループ株式会社第 36 回新株予約権 2 割当対象者取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)3 名 (うち社外取締役 2 名 ) 監査等委員である取締役 3 名 (うち社外...

2022/03/22 【8945】サンネクスタグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：するに当たっての方針と手続きに関しては、独立社外取締役が多数を占める取締役会にて審議、決定しており、株主総会招集ご通知や有価証券報告書に記載し、ホームページに開示しております。 (ⅳ) 取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続きについては「コーポレートガバナンスに関する基本方針」第 12 条 ( 取締役の資格及び指名手続等 )に定め、ホームページに開示しております。経営陣幹部の選解任については、取締役会決議としております。 (ⅴ) 取締役会が上記 (iv)を踏まえて取締役候補の指名を行う際の、個...

2022/03/03 【8945】サンネクスタグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に関しては、独立社外取締役が多数を占める取締役会にて審議、決定しており、株主総会招集ご通知や有価証券報告書に記載し、ホームページに開示しております。 (ⅳ) 取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続きについては「コーポレートガバナンスに関する基本方針」第 12 条 ( 取締役の資格及び指名手続等 )に定め、ホームページに開示しております。経営陣幹部の選解任については、取締役会決議としております。 (ⅴ) 取締役会が上記 (iv)を踏まえて取締役候補の指名を行う際の、個々の指名についての説明...

2022/07/22 【8945】サンネクスタグループ株式会社、その他のIR

「取締役会の実効性評価」結果の概要について

引用：結果における課題への取組みについて (1) 執行状況の共有の在り方について持株会社及び監査等委員会設置会社の、独立社外取締役を過半数とする( 現在は6 名中 5 名 ) 取締役会構成のガバナンス体制のもと、取締役会の監督機能の比重を高める一方で、監督に必要な執行状況の把握にあたっては、各事業会社の業務執行取締役による取締役会への報告機会の充実を図り、取締役会の監督機能とのバランスも踏まえつつ、計画的な議題設定を行い、また、執行部門から取締役会への報告内容の要約整理等、執行監督機能に資する...

2022/02/10 【8945】サンネクスタグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に関しては、独立社外取締役が多数を占める取締役会にて審議、決定しており、株主総会招集ご通知や有価証券報告書に記載し、ホームページに開示しております。 (ⅳ) 取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続きについては「コーポレートガバナンスに関する基本方針」第 12 条 ( 取締役の資格及び指名手続等 )に定め、ホームページに開示しております。経営陣幹部の選解任については、取締役会決議としております。 (ⅴ) 取締役会が上記 (iv)を踏まえて取締役候補の指名を行う際の、個々の指名についての説明...

2022/11/11 【8945】サンネクスタグループ株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第25期第1四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)

引用：連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 ─── ─── ( 重要な後発事象 ) ( 新株予約権の発行 ) 1. 第 36 回新株予約権 2022 年 9 月 28 日の取締役会の決議に基づき、2022 年 10 月 27 日において下記のとおり発行しております。 (1) 新株予約権の割当対象者の人数及び割当個数当社取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)3 名に対して49 個、うち社外取締役 2 名に対して14 個監査等委員である取締役 3 名に対して30 個、うち社外取締役 3...

2022/10/27 【8945】サンネクスタグループ株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ

引用：、社外取締役 2 名 600 株を含み、監査等委員である取締役を除きます。当社執行役員 7 名 10,300 株当社子会社取締役 1 名 600 株以上...

2021/12/20 【8945】サンネクスタグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に関しては、独立社外取締役が多数を占める取締役会にて審議、決定しており、株主総会招集ご通知や有価証券報告書に記載し、ホームページに開示しております。 (ⅳ) 取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続きについては「コーポレートガバナンスに関する基本方針」第 12 条 ( 取締役の資格及び指名手続等 )に定め、ホームページに開示しております。経営陣幹部の選解任については、取締役会決議としております。 (ⅴ) 取締役会が上記 (iv)を踏まえて取締役候補の指名を行う際の、個々の指名についての説明...

2021/09/27 【8945】サンネクスタグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：には、当社がアセットオーナーとなる企業年金制度はありません。【原則 3-1. 情報開示の充実】 (ⅰ) 基本精神・存在理念・経営理念・ネットワーク理念、並びにグループの目指す姿・戦略、中期経営計画をホームページに開示しております。 (ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方、コーポレートガバナンス体制等をホームページに開示しております。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きに関しては、独立社外取締役が多数を占める取締役会にて審議、決定しており、株主...

2022/09/28 【8945】サンネクスタグループ株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ

引用：) 払込期日 2022 年 10 月 27 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 16,800 株 (3) 発行価額 1 株につき 904 円 (4) 発行総額 15,187,200 円 (5) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による。 (7) 割り当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数当社取締役 (※)3 名 5,900 株 ※うち、社外取締役 2 名 600 株を含み、監査等委員である取締役を除き...

2021/09/07 【8945】サンネクスタグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：のアセットオーナーとしての機能発揮】当社には、当社がアセットオーナーとなる企業年金制度はありません。【原則 3-1. 情報開示の充実】 (ⅰ) 基本精神・存在理念・経営理念・ネットワーク理念、並びにグループの目指す姿・戦略、中期経営計画をホームページに開示しております。 (ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方、コーポレートガバナンス体制等をホームページに開示しております。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きに関しては、独立社外取締役が多数を占める...

2021/09/02 【8945】サンネクスタグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：のアセットオーナーとしての機能発揮】当社には、当社がアセットオーナーとなる企業年金制度はありません。【原則 3-1. 情報開示の充実】 (ⅰ) 基本精神・存在理念・経営理念・ネットワーク理念、並びにグループの目指す姿・戦略、中期経営計画をホームページに開示しております。 (ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方、コーポレートガバナンス体制等をホームページに開示しております。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きに関しては、独立社外取締役が多数を占める...

2022/09/26 【8945】サンネクスタグループ株式会社、その他のIR

上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況

引用：月 )におけるハイブリッド開催の実施・開示文書のビジュアル化による訴求力強化 22 継続的な取り組み・中期経営計画 (2021 年 6 月期 ~2025 年 6 月期 )の特設サイトの充実・IRメール配信サービスの展開・シェアードリサーチ社による当社調査レポート( 日本語及び英語 )の掲載・更新 3)コーポレート・ガバナンスのさらなる充実引き続き、独立社外取締役が過半数となる監査等委員会設置会社による取締役会として、グループ全体の事業ポートフォリオ、各種資本政策や株主還元、さらに事業...

2021/08/17 【8945】サンネクスタグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：のアセットオーナーとしての機能発揮】当社には、当社がアセットオーナーとなる企業年金制度はありません。【原則 3-1. 情報開示の充実】 (ⅰ) 基本精神・存在理念・経営理念・ネットワーク理念、並びにグループの目指す姿・戦略、中期経営計画をホームページに開示しております。 (ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方、コーポレートガバナンス体制等をホームページに開示しております。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きに関しては、独立社外取締役が多数を占める...

2021/10/27 【8945】サンネクスタグループ株式会社、その他のIR

当社取締役に対するストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ

引用：ましたので、お知らせいたします。記 1. 名称サンネクスタグループ株式会社第 33 回新株予約権 (1) 新株予約権の総数 77 個 (2) 新株予約権の割当ての対象者及びその人数、並びに割当てる新株予約権の数 1 割当ての対象者及びその人数取締役 ( 監査等委員である取締役を除く):3 名うち、社外取締役 :2 名監査等委員である取締役 :3 名うち、社外取締役 :3 名 2 割当てる新株予約権の数取締役 ( 監査等委員である取締役を除く):49 個うち、社外取締役 : 計 14 個監査等委員...

2021/08/10 【8945】サンネクスタグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：するに当たっての方針と手続きに関しては、独立社外取締役が多数を占める取締役会にて審議、決定しており、株主総会招集ご通知や有価証券報告書に記載し、ホームページに開示しております。 (ⅳ) 取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続きについては「コーポレートガバナンスに関する基本方針」第 12 条 ( 取締役の資格及び指名手続等 )に定め、ホームページに開示しております。経営陣幹部の選解任については、取締役会決議としております。 (ⅴ) 取締役会が上記 (iv)を踏まえて取締役候補の指名を行う際の、個...

2021/08/27 【8945】サンネクスタグループ株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集ご通知

引用：・担当取締役会出席状況あきら章代表取締役社長 14/14 回ひろし宏社外取締役 14/14 回と人社外取締役 10/10 回 11候補者番号 1 たか髙き木所有する当社の株式数あきら取締役在任年数 ( 本総会終結時 ) 章 (1973 年 8 月 28 日生 ) 取締役会出席状況略歴、重要な兼職の状況、当社における地位及び担当 76,200 株 12 年 14/14 回招集ご通知 2001 年 1 月当社入社 2007 年 7 月当社マーケティング...

2021/08/17 【8945】サンネクスタグループ株式会社、その他のIR

役員人事に関するお知らせ

引用：ましたので、下記のとおり、お知らせいたします。記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者氏名再任 / 新任現役職名たかき髙木あきら章再任代表取締役社長ながやま長山ひろし宏再任社外取締役 社外独立かめかわ亀川まさと雅人再任社外取締役 社外独立注 )1. 長山宏氏及び亀川雅人氏は、会社法に定める社外取締役候補者であります。 2. 長山宏氏及び亀川雅人氏は、東京証券取引所及び当社の定めに基づく独立役員の要件を充たしており、独立役員として同取引所...

2021/07/29 【8945】サンネクスタグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：するに当たっての方針と手続きに関しては、独立社外取締役が多数を占める取締役会にて審議、決定しており、株主総会招集ご通知や有価証券報告書に記載し、ホームページに開示しております。 (ⅳ) 取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続きについては「コーポレートガバナンスに関する基本方針」第 12 条 ( 取締役の資格及び指名手続等 )に定め、ホームページに開示しております。経営陣幹部の選解任については、取締役会決議としております。 (ⅴ) 取締役会が上記 (iv)を踏まえて取締役候補の指名を行う際の、個...

2021/12/20 【8945】サンネクスタグループ株式会社、その他のIR

新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書

引用：開示の質と量の充実 △ 原則 4-8 十分な人数の独立社外取締役の選任 ( 少なくとも3 分の1 以上 ) ◎ 補充原則 4-83 支配株主を有する上場企業における独立社外取締役の選任 ◎ 補充原則 4-101 ◎=コンプライ( 実施済み) 〇 =コンプライ( 取締役会で決議済み) △=コンプライ対応予定監査役設置会社または監査等委員会設置会社である場合に独立社外取締役が取締役会の過半数に達していない場合、委員会構成の考え方・役割等の開示 ■ 上記以外のコーポレートガバナンス・コード(2021...

2021/09/27 【8945】サンネクスタグループ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第23期(令和2年7月1日－令和3年6月30日)

引用：

2021/03/03 【8945】サンネクスタグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：するに当たっての方針と手続きに関しては、独立社外取締役が多数を占める取締役会にて審議、決定しており、株主総会招集ご通知や有価証券報告書に記載し、ホームページに開示しております。 (ⅳ) 取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続きについては「コーポレートガバナンスに関する基本方針」第 12 条 ( 取締役の資格及び指名手続等 )に定め、ホームページに開示しております。経営陣幹部の選解任については、取締役会決議としております。 (ⅴ) 取締役会が上記 (iv)を踏まえて取締役候補の指名を行う際の、個...

2021/02/12 【8945】サンネクスタグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：するに当たっての方針と手続きに関しては、独立社外取締役が多数を占める取締役会にて審議、決定しており、株主総会招集ご通知や有価証券報告書に記載し、ホームページに開示しております。 (ⅳ) 取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続きについては「コーポレートガバナンスに関する基本方針」第 12 条 ( 取締役の資格及び指名手続等 )に定め、ホームページに開示しております。経営陣幹部の選解任については、取締役会決議としております。 (ⅴ) 取締役会が上記 (iv)を踏まえて取締役候補の指名を行う際の、個...

2021/09/28 【8945】サンネクスタグループ株式会社、その他のIR

当社取締役に対するストックオプション（新株予約権）の発行及び割当に関するお知らせ

引用：喚起を行うことができ、企業価値及び株主価値の向上に資すると考えています。このように、当社グループの中長期的な業績向上と企業価値向上を図ることを目的に、当社の取締役に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行するものであります。 2. 新株予約権の発行要領 (1) 新株予約権の名称及び割当対象者 1 名称サンネクスタグループ株式会社第 33 回新株予約権 2 割当対象者取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)3 名 (うち社外取締役 2 名 ) 監査等委員である取締役 3 名...

2021/10/27 【8945】サンネクスタグループ株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ

引用： (うち、社外取締役 2 名 600 株を含みます) ※ 監査等委員である取締役を除きます。当社執行役員 8 名 10,500 株当社子会社取締役 2 名 700 株以上...

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