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2023/02/13 【6205】ニデックオーケーケー株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第165期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)

引用：01516) 四半期報告書 16/19第二部【提出会社の保証会社等の情報】該当事項はありません。 EDINET 提出書類ニデックオーケーケー株式会社 (E01516) 四半期報告書 17/19独立監査人の四半期レビュー報告書 EDINET 提出書類ニデックオーケーケー株式会社 (E01516) 四半期報告書ニデックオーケーケー株式会社取締役会御中 2023 年 2 月 13 日監査法人やまぶき大阪事務所指定社員業務執行社員公認会計士西岡朋晃指定社員業務執行社員公認会計士...

2022/11/11 【6205】ニデックオーケーケー株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第165期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)

引用： EDINET 提出書類ニデックオーケーケー株式会社 (E01516) 四半期報告書ニデックオーケーケー株式会社取締役会御中 2022 年 11 月 11 日監査法人やまぶき大阪事務所指定社員業務執行社員公認会計士西岡朋晃指定社員業務執行社員公認会計士平野泰久監査人の結論当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているニデックオーケーケー株式会社 ( 旧会社名 OKK 株式会社 )の2022 年 4 月 1 日...

2022/09/21 【6205】ニデックオーケーケー株式会社、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第164期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：書類ニデックオーケーケー株式会社 (E01516) 訂正有価証券報告書独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 OKK 株式会社取締役会御中 2022 年 6 月 21 日監査法人やまぶき京都事務所指定社員業務執行社員公認会計士西岡朋晃指定社員業務執行社員公認会計士平野泰久 < 財務諸表監査 > 監査意見当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているOKK 株式会社の2021 年 4 月...

2022/06/15 【6205】ＯＫＫ株式会社、その他のIR

東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ

引用：ます。また、特定の担当者への業務の負担を軽減するために、マルテック株式会社と 2021 年 10 月 1 日付で契約し、企画管理課専属会計士として坂上会計士の派遣を受けて複雑化した業務フローを精査し、2022 年 9 月までに財務部内の他の社員でも業務可能なフローに改善します。具体的には、1 原価計算の規程の整備を 2021 年 12 月迄に完了し、22022 年 1 月より同規程にのっとった月次原価計算の運用を開始いたします。 3 同年 3 月下旬から5 月上旬においては、年次決算における原価計算...

2022/08/09 【6205】ニデックオーケーケー株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第165期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)

引用：はありません。 15/18第二部【提出会社の保証会社等の情報】該当事項はありません。 EDINET 提出書類ニデックオーケーケー株式会社 (E01516) 四半期報告書 16/18独立監査人の四半期レビュー報告書 EDINET 提出書類ニデックオーケーケー株式会社 (E01516) 四半期報告書ニデックオーケーケー株式会社取締役会御中 2022 年 8 月 9 日監査法人やまぶき大阪事務所指定社員業務執行社員公認会計士西岡朋晃指定社員業務執行社員公認会計士平野泰久監査人の結論当...

2022/06/21 【6205】ＯＫＫ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第164期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：となっております。社内取締役は社内での経験と知識により情報量も豊富であり、社外取締役との情報共有を担っております。社外取締役は、一人は弁護士として企業法務に精通しており、一人は米国公認会計士として企業会計に関する幅広い知識と豊富な経験を有しております。原則として毎月 1 回定例の監査等委員会を開催し、必要に応じて臨時に監査等委員会を開催しております。監査等委員会は、法令及び定款に定められた事項のほか、監査等委員会規程に基づき重要事項を決議し、取締役の職務の執行について監査を行っております。 ⅲ...

2022/07/15 【6205】ＯＫＫ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：取締役のうち独立役員に指定されている人数 3 名会社との関係 (1) 古川実岩村スティーブ岡田祐輝氏名属性他の会社の出身者公認会計士 弁護士会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」 a 上場会社...

2022/06/20 【6205】ＯＫＫ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：との関係 (1) 古川実岩村スティーブ岡田祐輝氏名属性他の会社の出身者公認会計士 弁護士会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の業務執行者又は非...

2021/12/01 【6205】ＯＫＫ株式会社、ファイリング情報

改善報告書

引用：ようにいたします。これらの施策を講じることにより、企画管理課における原価管理業務が属人 15的に行われることを防止し、必ず複層的な確認が行われる体制といたします。また、特定の担当者への業務の負担を軽減するために、マルテック株式会社と 2021 年 10 月 1 日付で契約し、企画管理課専属会計士として坂上会計士の派遣を受けて複雑化した業務フローを精査し、2022 年 9 月までに財務部内の他の社員でも業務可能なフローに改善します。具体的には、1 原価計算の規程の整備を 2021 年 12 月...

2021/12/01 【6205】ＯＫＫ株式会社、その他のIR

東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ

引用：監査人等から原価計算関連の説明を求められた場合には、必ず、同責任者が説明者として求められた質問に対する回答を行うようにいたします。これらの施策を講じることにより、企画管理課における原価管理業務が属人 15的に行われることを防止し、必ず複層的な確認が行われる体制といたします。また、特定の担当者への業務の負担を軽減するために、マルテック株式会社と 2021 年 10 月 1 日付で契約し、企画管理課専属会計士として坂上会計士の派遣を受けて複雑化した業務フローを精査し、2022 年 9 月...

2021/10/22 【6205】ＯＫＫ株式会社、訂正四半期報告書

訂正四半期報告書－第161期第2四半期(平成30年7月1日－平成30年9月30日)

引用： 10 月 6 日 EY 新日本有限責任監査法人指定有限責任社員業務執行社員公認会計士廣田壽俊指定有限責任社員業務執行社員公認会計士北池晃一郎当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているOKK 株式会社の2018 年 4 月 1 日から2019 年 3 月 31 日までの連結会計年度の第 2 四半期連結会計期間 (2018 年 7 月 1 日から2018 年 9 月 30 日まで) 及び第 2 四半期連結累計期間...

2021/10/06 【6205】ＯＫＫ株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：は、2021 年 10 月 6 日開催の監査等委員会において、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項及び第 2 項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動及び会社法第 346 条第 4 項及び第 7 項の規定に基づき一時会計監査人の選任を決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 EDINET 提出書類 OKK 株式会社 (E01516) 臨時報告書...

2021/10/22 【6205】ＯＫＫ株式会社、訂正四半期報告書

訂正四半期報告書－第163期第3四半期(令和2年10月1日－令和2年12月31日)

引用： 2021 年 10 月 6 日 EY 新日本有限責任監査法人大阪事務所指定有限責任社員業務執行社員公認会計士廣田壽俊指定有限責任社員業務執行社員公認会計士平井啓仁限定付結論当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているOKK 株式会社の2020 年 4 月 1 日から2021 年 3 月 31 日までの連結会計年度の第 3 四半期連結会計期間 (2020 年 10 月 1 日から2020 年 12 月 31 日...

2023/01/24 【6205】ニデックオーケーケー株式会社、決算発表

2023年３月期第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

引用：月期 220,413 株 3 期中平均株式数 ( 四半期累計 ) 2023 年 3 月期 3Q 23,781,476 株 2022 年 3 月期 3Q 7,923,260 株 ( 注 ) 役員向け株式給付信託が保有する当社株式を期末自己株式数及び期中平均株式数 ( 四半期累計 )の算定上控除する自己株式数に含めております。 ※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 ( 将来に関する記述等についてのご注意 ) 本...

2021/10/06 【6205】ＯＫＫ株式会社、その他のIR

有価証券報告書に係る監査報告書の限定付適正意見に関するお知らせ

引用：の過程において過去の会計処理に誤りがある可能性が判明したため、 2021 年 5 月 20 日、社内調査委員会を設置し、調査を進めておりましたが、調査の過程において、当社役員による不適切な業務執行の可能性を含む内部統制上の問題が存在する疑義が生じました。そのため当社は、より客観性・独立性を高めた調査を行うため、2021 年 6 月 24 日、外部の弁護士・公認会計士 を含む特別調査委員会に移行した上で、調査を進めてまいりました。 2021 年 9 月 17 日に特別調査委員会から調査報告書を受領...

2021/11/15 【6205】ＯＫＫ株式会社、その他のIR

当社による不適切会計処理及び不正行為に対する再発防止策に関するお知らせ

引用：の見直しと統制強化、3コンプライアンス意識の改革 ) を踏まえ、当社で決定した以下の再発防止策を進めることで、今後かかる事態を起こさないよう全社をあげて取り組んでまいります。また、今後は監査法人との連携を密接に行い、かかる事態の抑止、早期発見に取り組んでまいります。 ⅰ) 組織体制の問題 1 原価計算担当部署の業務及び権限、チェック体制の再構築及び課員の増員と外部専門家の導入による人員面の強化・企画管理課統括責任者の設置・企画管理課専属会計士との契約・中途採用による企画管理課課員の増員...

2021/08/13 【6205】ＯＫＫ株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：年 9 月 17 日、当社の会計監査人であるEY 新日本有限責任監査法人より、2021 年 3 月期の会計監査業務終了の時をもって、会計監査人を退任する旨の通知を受けました。これにより、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項及び第 2 項の監査証明を行う公認会計士等の異動が生じるため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 EDINET 提出書類 OKK...

2021/08/13 【6205】ＯＫＫ株式会社、その他のIR

会計監査人の異動に関するお知らせ

引用：取引法第 193 条の2 第 1 項及び第 2 項の監査証明を行う公認会計士等の異動が生じるため、下記のとおりお知らせいたします。記 1. 異動予定年月日 2021 年 3 月期の監査業務終了の時 2. 退任する公認会計士等の概要 1 名称 2 所在地 3 業務執行社員の氏名 EY 新日本有限責任監査法人東京都千代田区有楽町一丁目 1 番 2 号東京ミッドタウン日比谷日比谷三井タワー廣田壽俊、平井啓仁 3. 退任する公認会計士等の就任年月日 1973 年 9 月 17 日 4. 退任...

2021/10/20 【6205】ＯＫＫ株式会社、株主総会招集通知

2021年臨時株主総会招集通知

引用：の配置、2 外部専門家 ( 会計士 )の導入、 3 課員の増員・内部監査部門による監視監督機能の強化のため、内部統制に関する体制を見直し、内部監査室が監査業務に特化できる体制を確立するため、管理部門の職務分掌の見直し。内部通報窓口の集約と周知による機能発揮。・経営陣を始めとする管理職の原価計算に関する業務知識の向上のため、外部専門家による定期的な研修の実施。またコンプライアンス意識の改革のため、弁護士による定期的なコンプライアンス研修の実施。株主、投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様...

2021/10/06 【6205】ＯＫＫ株式会社、その他のIR

一時会計監査人選任に関するお知らせ

引用：会計士等についても同様であります。記 1. 異動年月日 2021 年 10 月 6 日 2. 一時会計監査人の概要 1 名称監査法人やまぶき 2 所在地京都府京都市山科区川田土仏 7 番地 36 3 業務執行社員の氏名西岡朋晃、平野泰久 4 日本公認会計士協会の上場会社登録されています監査事務所登録制度における登録状況 3.2.に記載する者を一時会計監査人とした理由監査等委員会が監査法人やまぶきを会計監査人とした理由は、品質管理体制、独立性、専門性、監査業務の実施体制及び監査報酬...

2022/02/14 【6205】ＯＫＫ株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第164期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)

引用：株式会社 (E01516) 四半期報告書 21/23独立監査人の四半期レビュー報告書 EDINET 提出書類 OKK 株式会社 (E01516) 四半期報告書 O K K 株式会社取締役会御中 2022 年 2 月 14 日監査法人やまぶき京都事務所指定社員業務執行社員公認会計士西岡朋晃指定社員業務執行社員公認会計士平野泰久監査人の結論当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているOKK 株式会社の2021 年...

2021/11/18 【6205】ＯＫＫ株式会社、有価証券届出書

有価証券届出書（通常方式）

引用：

2021/10/06 【6205】ＯＫＫ株式会社、訂正四半期報告書

訂正四半期報告書－第162期第1四半期(平成31年4月1日－令和1年6月30日)

引用：において、当社役員による不適切な業務執行の可能性を含む内部統制上の問題が存在する疑義が生じました。そのため当社は、より客観性・独立性を高めた調査を行うため、2021 年 6 月 24 日、外部の弁護士・公認会計士を含む特別調査委員会に移行した上で、調査を進めてまいりました。 2021 年 9 月 17 日に特別調査委員会から調査報告書を受領し、仕掛品計上された材料費や加工費等の一部が過去より適切に製品勘定に振り替えられず、適時適切に費用処理されてこなかった結果、棚卸資産 ( 仕掛品 ) 残高が過大...

2021/10/06 【6205】ＯＫＫ株式会社、訂正四半期報告書

訂正四半期報告書－第161期第3四半期(平成30年10月1日－平成30年12月31日)

引用：において、当社役員による不適切な業務執行の可能性を含む内部統制上の問題が存在する疑義が生じました。そのため当社は、より客観性・独立性を高めた調査を行うため、2021 年 6 月 24 日、外部の弁護士・公認会計士を含む特別調査委員会に移行した上で、調査を進めてまいりました。 2021 年 9 月 17 日に特別調査委員会から調査報告書を受領し、仕掛品計上された材料費や加工費等の一部が過去より適切に製品勘定に振り替えられず、適時適切に費用処理されてこなかった結果、棚卸資産 ( 仕掛品 ) 残高が過大...

2021/10/06 【6205】ＯＫＫ株式会社、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第160期(平成29年4月1日－平成30年3月31日)

引用：による不適切な業務執行の可能性を含む内部統制上の問題が存在する疑義が生じました。そのため当社は、より客観性・独立性を高めた調査を行うため、2021 年 6 月 24 日、外部の弁護士・公認会計士を含む特別調査委員会に移行した上で、調査を進めてまいりました。 2021 年 9 月 17 日に特別調査委員会から調査報告書を受領し、仕掛品計上された材料費や加工費等の一部が過去より適切に製品勘定に振り替えられず、適時適切に費用処理されてこなかった結果、棚卸資産 ( 仕掛品 ) 残高が過大に計上...

2021/10/06 【6205】ＯＫＫ株式会社、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第159期(平成28年4月1日－平成29年3月31日)

引用：による不適切な業務執行の可能性を含む内部統制上の問題が存在する疑義が生じました。そのため当社は、より客観性・独立性を高めた調査を行うため、2021 年 6 月 24 日、外部の弁護士・公認会計士を含む特別調査委員会に移行した上で、調査を進めてまいりました。 2021 年 9 月 17 日に特別調査委員会から調査報告書を受領し、仕掛品計上された材料費や加工費等の一部が過去より適切に製品勘定に振り替えられず、適時適切に費用処理されてこなかった結果、棚卸資産 ( 仕掛品 ) 残高が過大に計上...

2021/10/06 【6205】ＯＫＫ株式会社、訂正四半期報告書

訂正四半期報告書－第162期第3四半期(令和1年10月1日－令和1年12月31日)

引用：において、当社役員による不適切な業務執行の可能性を含む内部統制上の問題が存在する疑義が生じました。そのため当社は、より客観性・独立性を高めた調査を行うため、2021 年 6 月 24 日、外部の弁護士・公認会計士を含む特別調査委員会に移行した上で、調査を進めてまいりました。 2021 年 9 月 17 日に特別調査委員会から調査報告書を受領し、仕掛品計上された材料費や加工費等の一部が過去より適切に製品勘定に振り替えられず、適時適切に費用処理されてこなかった結果、棚卸資産 ( 仕掛品 ) 残高が過大...

2021/10/06 【6205】ＯＫＫ株式会社、訂正四半期報告書

訂正四半期報告書－第163期第1四半期(令和2年4月1日－令和2年6月30日)

引用：において、当社役員による不適切な業務執行の可能性を含む内部統制上の問題が存在する疑義が生じました。そのため当社は、より客観性・独立性を高めた調査を行うため、2021 年 6 月 24 日、外部の弁護士・公認会計士を含む特別調査委員会に移行した上で、調査を進めてまいりました。 2021 年 9 月 17 日に特別調査委員会から調査報告書を受領し、仕掛品計上された材料費や加工費等の一部が過去より適切に製品勘定に振り替えられず、適時適切に費用処理されてこなかった結果、棚卸資産 ( 仕掛品 ) 残高が過大...

2021/10/06 【6205】ＯＫＫ株式会社、訂正四半期報告書

訂正四半期報告書－第161期第2四半期(平成30年7月1日－平成30年9月30日)

引用：において、当社役員による不適切な業務執行の可能性を含む内部統制上の問題が存在する疑義が生じました。そのため当社は、より客観性・独立性を高めた調査を行うため、2021 年 6 月 24 日、外部の弁護士・公認会計士を含む特別調査委員会に移行した上で、調査を進めてまいりました。 2021 年 9 月 17 日に特別調査委員会から調査報告書を受領し、仕掛品計上された材料費や加工費等の一部が過去より適切に製品勘定に振り替えられず、適時適切に費用処理されてこなかった結果、棚卸資産 ( 仕掛品 ) 残高が過大...

2021/12/23 【6205】ＯＫＫ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：運営等に係る事項組織形態監査等委員会設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数 15 名定款上の取締役の任期 1 年取締役会の議長社長取締役の人数 8 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 4 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 4 名会社との関係 (1) 古川実大栗育夫三浦善弘岡田祐輝氏名属性他の会社の出身者他の会社の出身者公認会計士 弁護士会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係...

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