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会計士 異動 の検索結果　76件中 1-30件目(8.17秒)
四半期報告書－第78期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
2024/02/13 【6457】グローリー株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第78期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
引用：書類 グローリー株式会社 (E01650) 四半期報告書 独立監査人の四半期レビュー報告書 グローリー株式会社 取締役会御中 2024 年 2 月 9 日 有限責任監査法人トーマツ 神戸事務所 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 菱本恵子 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 山岸康徳 監査人の結論 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、「 経理の状況 」に掲げられているグローリー株式会 社の2023 年 4 月 1 日から2024 年 3 月...
四半期報告書－第78期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
2023/11/10 【6457】グローリー株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第78期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
引用：01650) 四半期報告書 25/27独立監査人の四半期レビュー報告書 EDINET 提出書類 グローリー株式会社 (E01650) 四半期報告書 グローリー株式会社 取締役会御中 2023 年 11 月 10 日 有限責任監査法人トーマツ 神戸事務所 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 菱本恵子 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 山岸康徳 監査人の結論 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、「 経理の状況 」に掲げられているグローリー株式会 社...
四半期報告書－第78期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/10 【6457】グローリー株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第78期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用：会社等の情報 】 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 グローリー株式会社 (E01650) 四半期報告書 19/21独立監査人の四半期レビュー報告書 EDINET 提出書類 グローリー株式会社 (E01650) 四半期報告書 グローリー株式会社 取締役会御中 2023 年 8 月 10 日 有限責任監査法人トーマツ 神戸事務所 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 菱本恵子 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 山岸康徳 監査人の結論 当監査法人は、金融商品取引法第 193...
2024年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2024/02/06 【6457】グローリー株式会社、決算発表
2024年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： があります(2024 年 3 月期第 3 四半期 451,664 株、2023 年 3 月期 473,645 株 )。 ※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 ( 将来に関する記述等についてのご注意 ) 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判 断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等 は様 々な要因...
有価証券報告書－第77期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/26 【6457】グローリー株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第77期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/26 【6457】グローリー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を持ち、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスクの他、監査等委員会監査の環境整 備の状況、監査上の重要課題について意見交換する。 エ. 監査等委員会は、職務遂行にあたり、必要に応じて公認会計士、弁護士、コンサルタントその他外部のアドバイザーを活用することがで きる。 オ. 当社は、監査等委員会がその職務の執行について費用または債務を請求したときは、取締役会において必要でないと認められた場合 を除き、速やかに当該費用または債務を負担する。 2. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況...
役員の異動に関するお知らせ
2023/02/28 【6457】グローリー株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： ( 現任 ) 2022 年 6 月グローリーシステムクリエイト株式会社監査役 ( 現任 ) 1997 年 4 月オリックス株式会社入社 1998 年 6 月齊藤会計事務所入所 2001 年 9 月公認会計士・税理士古本正事務所 ( 現デロイトトーマツ 税理士法人 ) 入所 2003 年 3 月税理士登録 2012 年 7 月税理士法人トーマツ( 現デロイトトーマツ税理士法人 ) ディレクター 2015 年 10 月生川友佳子税理士事務所所長 ( 現任 ) 2015 年 12 月東亜バルブ...
2024年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/11/07 【6457】グローリー株式会社、決算発表
2024年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： 」が所有する当社株式 があります(2024 年 3 月期第 2 四半期 451,664 株、2023 年 3 月期 473,645 株 )。 ※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 ( 将来に関する記述等についてのご注意 ) 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判 断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨...
四半期報告書－第77期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
2023/02/10 【6457】グローリー株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第77期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
引用： 公認会計士 菱本恵子 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 山岸康徳 監査人の結論 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、「 経理の状況 」に掲げられているグローリー株式 会社の2022 年 4 月 1 日から2023 年 3 月 31 日までの連結会計年度の第 3 四半期連結会計期間 (2022 年 10 月 1 日から2022 年 12 月 31 日まで) 及び第 3 四半期連結累計期間 (2022 年 4 月 1 日から2022 年 12 月 31...
四半期報告書－第77期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
2022/11/10 【6457】グローリー株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第77期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
引用： EDINET 提出書類 グローリー株式会社 (E01650) 四半期報告書 グローリー株式会社 取締役会御中 2022 年 11 月 8 日 有限責任監査法人トーマツ 神戸事務所 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 菱本恵子 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 山岸康徳 監査人の結論 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、「 経理の状況 」に掲げられているグローリー株式 会社の2022 年 4 月 1 日から2023 年 3 月 31 日までの連結会計...
2024年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/08/04 【6457】グローリー株式会社、決算発表
2024年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： 信託口 」が所有する当社株式 があります(2024 年 3 月期第 1 四半期 451,714 株、2023 年 3 月期 473,645 株 )。 ※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 ( 将来に関する記述等についてのご注意 ) 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判 断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/27 【6457】グローリー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：がより実効的かつ適正に実施できるよう、内部監査部門を監査等委員会の直轄 部門として位置づけ、監査等委員会に対する直接的な報告が行われる仕組みを組織上構築するとともに、監査等委員会は、会計監査人 とも密接な連携を図ることにより、監査の実効性を高める。 ウ. 代表取締役は、監査等委員会と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスクの他、監査等委員会監査の環境整 備の状況、監査上の重要課題について意見交換する。 エ. 監査等委員会は、職務遂行にあたり、必要に応じて公認会計士、弁護士...
四半期報告書－第77期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
2022/08/10 【6457】グローリー株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第77期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
引用：執行社員 公認会計士 菱本恵子 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 山岸康徳 監査人の結論 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、「 経理の状況 」に掲げられているグローリー株式 会社の2022 年 4 月 1 日から2023 年 3 月 31 日までの連結会計年度の第 1 四半期連結会計期間 (2022 年 4 月 1 日から2022 年 6 月 30 日まで) 及び第 1 四半期連結累計期間 (2022 年 4 月 1 日から2022 年 6 月...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/28 【6457】グローリー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 他の会社の出身者 他の会社の出身者 公認会計士 弁護士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 c 上場会社の兄弟会社...
社内調査委員会設置に関するお知らせ
2022/02/09 【6457】グローリー株式会社、その他のIR
社内調査委員会設置に関するお知らせ
引用：、その他の同種事例の有無の調査等を行うために、2 月 8 日付で社内調査委 員会 ( 以下 「 本調査委員会 」という。)を設置するとともに、より公正かつ透明性が担保された調査を実施 すべく、本調査委員会の履行補助者として外部の弁護士及び公認会計士を加えた体制に移行いたしま した。その内容につきまして、以下のとおりお知らせいたします。 1. 本調査委員会について < 構成 > 委員長藤田亨 ( 当社取締役監査等委員、監査等委員会委員長 ) 委員山本勝則 ( 当社常務執行役員総務本部長 ) 委員藤川幸博...
2022年３月期第３四半期 四半期報告書及び決算短信の提出ならびに過年度の有価証券報告書等、決算短信等、内部統制報告書の訂正に関するお知らせ
2022/03/14 【6457】グローリー株式会社、その他のIR
2022年３月期第３四半期 四半期報告書及び決算短信の提出ならびに過年度の有価証券報告書等、決算短信等、内部統制報告書の訂正に関するお知らせ
引用：及び理由 当社は、本年 2 月 9 日公表の「 社内調査委員会設置に関するお知らせ」のとおり、当社連結子会社において元 従業員による金銭横領 ( 以下 「 本件 」という。)が行われていた事実が判明したことから、当社取締役監査等委員 会委員長を委員長とし、外部の弁護士・公認会計士等を履行補助者に起用した社内調査委員会 ( 以下 「 本調査委 員会 」という。)により調査を進めてまいりましたが、本日付で公表した「 社内調査委員会による調査結果公表に関 するお知らせ」のとおり、本調査委員会より調査報告書...
有価証券報告書－第76期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/27 【6457】グローリー株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第76期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：ューションサービスの提供や社 会の持続的成長に貢献する取組みを推進してまいります。 なお、2022 年 2 月、当社の連結子会社の元従業員による金銭横領が判明いたしました。当社は、取締役監査 等委員会委員長を委員長とし、履行補助者として外部の弁護士・公認会計士等を起用した社内調査委員会を設 置し、本件に係る事実関係の解明、発生原因及び問題点の調査分析を行うとともに、その後策定した再発防止 策の徹底に努めております。再発防止策の詳細は、東京証券取引所及び当社ウェブサイトで開示しております が、当社グループは、速やか...
内部統制報告書－第76期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/27 【6457】グローリー株式会社、内部統制報告書
内部統制報告書－第76期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：れていた事実が判明したことを受けて、2022 年 2 月 8 日に、本件に係る事実関係の解明、発生原因及 び問題点の調査分析等を行うために、当社取締役監査等委員を委員長とし、外部の弁護士・公認会計士等を履行補助 者とする社内調査委員会を設置いたしました。 社内調査委員会による調査の結果、元従業員による金銭横領及びこれを隠蔽するための架空仕訳の計上等の事実が 確認されました。 社内調査委員会による調査結果に伴い、当社は、影響のある過年度の決算を訂正するとともに、2020 年 3 月期及び 2021 年 3...
2022年３月期 第３四半期報告書の提出期限延長に係る承認申請書提出のお知らせ
2022/02/14 【6457】グローリー株式会社、その他のIR
2022年３月期 第３四半期報告書の提出期限延長に係る承認申請書提出のお知らせ
引用：するととも に、外部の弁護士 ( 森・濱田松本法律事務所所属の弁護士 ) 及び公認会計士 ( 株式会社 KPMG FAS 所属の公認 会計士 )を履行補助者として起用のうえ本件調査を進めておりますが、調査対象となる期間が相当期間に及ぶ可 能性があり、調査及び確認事項が多岐にわたることから、本件調査には相当な時間を要する見込みです。 そのため、法令に定める提出期限までに会計監査人による四半期レビュー報告書を受領することは困難である との判断に至り、当該第 3 四半期報告書の提出期限の延長に係る承認申請書を提出...
訂正内部統制報告書－第75期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2022/03/14 【6457】グローリー株式会社、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第75期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：を行うために、当社取締役監査等委員を委員長とし、外部の弁護士・公認会計士等を履 行補助者とする社内調査委員会を設置いたしました。 社内調査委員会による調査の結果、元従業員による金銭横領及びこれを隠蔽するための架空仕訳の計上等の事実 が確認されました。 社内調査委員会による調査結果に伴い、当社は、影響のある過年度の決算を訂正するとともに、2021 年 3 月期の 有価証券報告書及び四半期報告書について、訂正報告書を提出することといたしました。 本件の直接的な原因は、当該子会社の総務部門における長期...
訂正内部統制報告書－第74期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2022/03/14 【6457】グローリー株式会社、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第74期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：を行うために、当社取締役監査等委員を委員長とし、外部の弁護士・公認会計士等を履 行補助者とする社内調査委員会を設置いたしました。 社内調査委員会による調査の結果、元従業員による金銭横領及びこれを隠蔽するための架空仕訳の計上等の事実 が確認されました。 社内調査委員会による調査結果に伴い、当社は、影響のある過年度の決算を訂正するとともに、2020 年 3 月期の 有価証券報告書について、訂正報告書を提出することといたしました。 本件の直接的な原因は、当該子会社の総務部門における長期にわたる経理業務...
訂正四半期報告書－第76期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
2022/03/14 【6457】グローリー株式会社、訂正四半期報告書
訂正四半期報告書－第76期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
引用： 14 日 有限責任監査法人トーマツ 神戸事務所 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士菱本恵子印 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士山岸康徳印 監査人の結論 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、「 経理の状況 」に掲げられているグローリー株式 会社の2021 年 4 月 1 日から2022 年 3 月 31 日までの連結会計年度の第 1 四半期連結会計期間 (2021 年 4 月 1 日から2021 年 6 月 30 日まで) 及び第 1 四半期...
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2022/07/26 【6457】グローリー株式会社、その他のIR
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
引用：取締役監査等委員を委員長とし、外部の弁護士・公認 会計士等を履行補助者とする社内調査委員会 ( 以下 「 本調査委員会 」という。)を設置いたしました。 本調査委員会による調査の結果、元従業員による金銭横領及びこれを隠蔽するための架空仕訳の計上等 の事実が確認されました。 本調査委員会による調査結果に伴い、当社は、影響のある過年度の決算を訂正するとともに、2020 年 3 月 期及び 2021 年 3 月期の有価証券報告書ならびに 2021 年 3 月期第 1 四半期から 2022 年 3 月期第...
四半期報告書－第76期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
2022/03/14 【6457】グローリー株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第76期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
引用： 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 菱本恵子 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 山岸康徳 監査人の結論 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、「 経理の状況 」に掲げられているグローリー株式 会社の2021 年 4 月 1 日から2022 年 3 月 31 日までの連結会計年度の第 3 四半期連結会計期間 (2021 年 10 月 1 日から2021 年 12 月 31 日まで) 及び第 3 四半期連結累計期間 (2021 年 4 月 1 日...
訂正有価証券報告書－第74期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2022/03/14 【6457】グローリー株式会社、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第74期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用： グローリー株式会社 (E01650) 訂正有価証券報告書 なお、常勤の監査等委員である取締役藤田亨氏は、当社経理部門において経理部長等を歴任し、また、社外取 締役濱田聡氏は、公認会計士であり、いずれも財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 また、当社は、監査のより一層の実効性確保のため、監査等委員会の職務を補佐する専任の使用人を2 名配置し ております。 ( 執行役員 ) 当社は、経営の監督機能と業務執行機能を分離し、事業経営の迅速化・効率化を目的に、執行役員制度を採用し ております。執行...
訂正四半期報告書－第76期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
2022/03/14 【6457】グローリー株式会社、訂正四半期報告書
訂正四半期報告書－第76期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
引用：会社 取締役会御中 2022 年 3 月 14 日 有限責任監査法人トーマツ 神戸事務所 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士菱本恵子印 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士山岸康徳印 監査人の結論 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、「 経理の状況 」に掲げられているグローリー株式 会社の2021 年 4 月 1 日から2022 年 3 月 31 日までの連結会計年度の第 2 四半期連結会計期間 (2021 年 7 月 1 日から2021 年 9 月...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/27 【6457】グローリー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の会社の出身者 他の会社の出身者 公認会計士 弁護士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 c 上場会社の兄弟会社の業務執行...
訂正有価証券報告書－第75期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2022/03/14 【6457】グローリー株式会社、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第75期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：月 1 回、監査等委員会を開催し、監査の実施状況とその結果について、情報共有し、意見交換を行 なっております。 特に、2 名の社外取締役である監査等委員は、その有する高度な専門的知識や豊富な経験を当社の監査・監督に 活かし、当社経営の適法性・妥当性の確保に努めております。 35/126EDINET 提出書類 グローリー株式会社 (E01650) 訂正有価証券報告書 なお、常勤の監査等委員である取締役藤田亨氏は、当社経理部門において経理部長等を歴任し、また、社外取 締役濱田聡氏は、公認会計士...
社内調査委員会による調査結果公表に関するお知らせ
2022/03/14 【6457】グローリー株式会社、その他のIR
社内調査委員会による調査結果公表に関するお知らせ
引用：による金銭横領 ( 以下 「 本件 」という。)が行われていた事実が判明したことから、当社取締役監査等委 員会委員長を委員長とし、履行補助者として外部の弁護士・公認会計士等を起用した社内調査委員会 ( 以下 「 本 調査委員会 」)を設置し、本件に係る事実関係の解明、発生原因及び問題点の調査分析等を行ってまいりまし た。 本日、本調査委員会より調査報告書の提出を受けましたので、下記のとおりお知らせいたします。 株主、お取引先様をはじめとする関係者のみなさまには、多大なるご迷惑とご心配をおかけ...
訂正四半期報告書－第75期第3四半期(令和2年10月1日－令和2年12月31日)
2022/03/14 【6457】グローリー株式会社、訂正四半期報告書
訂正四半期報告書－第75期第3四半期(令和2年10月1日－令和2年12月31日)
引用： 2022 年 3 月 14 日 有限責任監査法人トーマツ 神戸事務所 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士菱本恵子印 監査人の結論 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、「 経理の状況 」に掲げられているグローリー株式 会社の2020 年 4 月 1 日から2021 年 3 月 31 日までの連結会計年度の第 3 四半期連結会計期間 (2020 年 10 月 1 日から2020 年 12 月 31 日まで) 及び第 3 四半期連結累計期間 (2020 年 4...
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