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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
会計士 異動 の検索結果　55件中 1-30件目(8.274秒)
四半期報告書－第119期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)
2024/05/14 【5957】日東精工株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第119期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)
引用： Private Limited 2 事業内容 3 資本金 (4) 株式取得の時期 2024 年 6 月 ( 予定 ) 圧造部品の設計、製造、販売 11 百万インドルピー (5) 取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率 1 取得株式数 1,115,730 株 2 取得価額 特筆すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。 取得価額の算定にあたっては、弁護士の有資格者及び公認会計士の有資格者の意見、デュー デリジェンスの結果及び第三者による株価算定の結果等を考慮して決定しておりますが、相手方と秘密保...
2024年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2024/05/13 【5957】日東精工株式会社、決算発表
2024年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： Private Limited 2 事業内容圧造部品の設計、製造、販売 3 資本金 11 百万インドルピー (4) 株式取得の時期 2024 年 6 月 ( 予定 ) (5) 取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率 1 取得株式数 1,115,730 株 2 取得価額取得価額の算定にあたっては、弁護士の有資格者及び公認会計士の有資格者の意見、デュー デリジェンスの結果及び第三者による株価算定の結果等を考慮して決定しておりますが、相手方と秘密保 持契約を締結しているため、取得価額については非開示...
有価証券報告書－第118期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/28 【5957】日東精工株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第118期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：は、自らの判断で顧問弁護士や公認会計士等の外部アドバ イザーを任用することができる。 2. 監査役は監査の実効性を高めるため、会計監査人、内部監査部門および社外取締役と連携強化を図ると ともに、会計監査人から会計監査内容について、また内部監査部門から内部監査の実施状況について報 告を受ける。 EDINET 提出書類 日東精工株式会社 (E02296) 有価証券報告書 ロ.リスク管理体制の整備の状況 当社およびグループ会社のリスクマネジメントに関する基本的事項を定め、リスクの防止および損失の最 小化...
臨時報告書
2023/12/01 【5957】日東精工株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：/21【 提出理由 】 当社は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項及び第 2 項の監査証明を行う監査公認会計士等に関し、異動が生じまし たので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の4の規定に基 づき、本臨時報告書を提出するものであります。 EDINET 提出書類 日東精工株式会社 (E02296) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 異動に係る監査公認会計士等の名称 1 存続する監査公認会計士等 PwC...
公認会計士等の合併に伴う異動に関するお知らせ
2023/10/17 【5957】日東精工株式会社、その他のIR
公認会計士等の合併に伴う異動に関するお知らせ
引用：各位 2023 年 10 月 17 日 会社名日東精工株式会社 代表者名代表取締役社長荒賀誠 (コード:5957 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役財務戦略本部長松本真一 (TEL. 0773-42-3111) 公認会計士等の合併に伴う異動に関するお知らせ 金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項及び第 2 項の規定に基づき、以下のとおり、当社の監査証明を行う公認会計 士等の異動が生じる予定となりましたので、お知らせいたします。 1. 異動年月日 2023 年 12 月 1 日 ( 予定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/28 【5957】日東精工株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：及び子会社等の会社に著しい損害を与える恐れのある事実を発見した場合には、当該事実に関する事項を 遅滞なく監査役に報告を行う。 (c) 当社は、監査役への報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び子会社 の取締役、監査役及び使用人に周知徹底する。 (9)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 (a) 監査役は監査の実施にあたり必要と認めた時は、自らの判断で顧問弁護士や公認会計士等の外部アドバイザーを任用...
四半期報告書－第118期第3四半期(2023/07/01－2023/09/30)
2023/11/14 【5957】日東精工株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第118期第3四半期(2023/07/01－2023/09/30)
引用：ました。 17/20第二部 【 提出会社の保証会社等の情報 】 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 日東精工株式会社 (E02296) 四半期報告書 18/20EDINET 提出書類 日東精工株式会社 (E02296) 四半期報告書 独立監査人の四半期レビュー報告書 2023 年 11 月 13 日 日東精工株式会社 取締役会御中 PwC 京都監査法人 京都事務所 指定社員 業務執行社員 公認会計士柴田篤 指定社員 業務執行社員 公認会計士 宮脇亮一 監査人の結論 当監査法人は、金融商品取引法第...
四半期報告書－第118期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/10 【5957】日東精工株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第118期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用：株式会社 (E02296) 四半期報告書 20/22EDINET 提出書類 日東精工株式会社 (E02296) 四半期報告書 独立監査人の四半期レビュー報告書 2023 年 8 月 9 日 日東精工株式会社 取締役会御中 PwC 京都監査法人 京都事務所 指定社員 業務執行社員 公認会計士柴田篤 指定社員 業務執行社員 公認会計士 宮脇亮一 監査人の結論 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、「 経理の状況 」に掲げられている日東精工株式会 社の2023 年 1...
有価証券届出書（組込方式）
2023/05/12 【5957】日東精工株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用： 京都事務所 2023 年 3 月 30 日 指定社員 業務執行社員 公認会計士中村源 指定社員 業務執行社員 公認会計士橋本民子 < 財務諸表監査 > 監査意見 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「 経理の状況 」に掲げられて いる日東精工株式会社の2022 年 1 月 1 日から2022 年 12 月 31 日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対 照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結...
四半期報告書－第118期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31)
2023/05/12 【5957】日東精工株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第118期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31)
引用： PwC 京都監査法人 京都事務所 指定社員 業務執行社員 公認会計士柴田篤 指定社員 業務執行社員 公認会計士 宮脇亮一 監査人の結論 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、「 経理の状況 」に掲げられている日東精工株式会 社の2023 年 1 月 1 日から2023 年 12 月 31 日までの連結会計年度の第 1 四半期連結会計期間 (2023 年 1 月 1 日から2023 年 3 月 31 日まで) 及び第 1 四半期連結累計期間 (2023 年 1 月...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/09/27 【5957】日東精工株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：恐れのある事実を発見した場合には、当該事実に関する事項を 遅滞なく監査役に報告を行う。 (c) 当社は、監査役への報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び子会社 の取締役、監査役及び使用人に周知徹底する。 (9)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 (a) 監査役は監査の実施にあたり必要と認めた時は、自らの判断で顧問弁護士や公認会計士等の外部アドバイザーを任用することができる。 (b) 監査役は監査の実効性...
有価証券報告書－第117期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/31 【5957】日東精工株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第117期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：・定款に違反する事実、当社及び子会社等の会社に著しい損害を与 える恐れのある事実を発見した場合には、当該事実に関する事項を遅滞なく監査役に報告を行う。 3. 当社は、監査役への報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うこと を禁止し、その旨を当社及び子会社の取締役、監査役及び使用人に周知徹底する。 (リ)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 1. 監査役は監査の実施にあたり必要と認めた時は、自らの判断で顧問弁護士や公認会計士等の外部アドバ イザー...
2023年12月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/11/14 【5957】日東精工株式会社、決算発表
2023年12月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：,017 株 2022 年 12 月期 39,985,017 株 2 期末自己株式数 2023 年 12 月期 3Q 3,037,939 株 2022 年 12 月期 3,034,386 株 3 期中平均株式数 ( 四半期累計 ) 2023 年 12 月期 3Q 36,949,863 株 2022 年 12 月期 3Q 36,938,378 株 ※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 本資料に記載されている業績見通し...
四半期報告書－第117期第3四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
2022/11/14 【5957】日東精工株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第117期第3四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
引用： 11 月 11 日 日東精工株式会社 取締役会御中 PwC 京都監査法人 京都事務所 指定社員 業務執行社員 公認会計士中村源 指定社員 業務執行社員 公認会計士 橋本民子 監査人の結論 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、「 経理の状況 」に掲げられている日東精工株式会 社の2022 年 1 月 1 日から2022 年 12 月 31 日までの連結会計年度の第 3 四半期連結会計期間 (2022 年 7 月 1 日から2022 年 9 月 30 日...
2023年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2024/02/13 【5957】日東精工株式会社、決算発表
2023年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：財政状態 総資産純資産自己資本比率 1 株当たり純資産 百万円百万円 % 円銭 2023 年 12 月期 32,633 24,899 76.3 679.51 2022 年 12 月期 32,737 24,634 75.2 665.01 ( 参考 ) 自己資本 2023 年 12 月期 24,899 百万円 2022 年 12 月期 24,634 百万円 ※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 本資料に記載されている業績見通し等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/31 【5957】日東精工株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：れることを確保するための体制 (a) 監査役は監査の実施にあたり必要と認めた時は、自らの判断で顧問弁護士や公認会計士等の外部アドバイザーを任用することができる。 (b) 監査役は監査の実効性を高めるため、会計監査人、内部監査部門及び社外取締役と連携強化を図るとともに、会計監査人から会計監査内 容について、また内部監査部門から内部監査の実施状況について報告を受ける。 2. 内部統制システムの整備状況 当社における内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況は、以下のとおりであります。 (1)コンプライアンス...
2023年12月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/08/10 【5957】日東精工株式会社、決算発表
2023年12月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： 12 月期 3,034,386 株 3 期中平均株式数 ( 四半期累計 ) 2023 年 12 月期 2Q 36,950,225 株 2022 年 12 月期 2Q 36,934,680 株 ※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判 断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨...
四半期報告書－第117期第2四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
2022/08/10 【5957】日東精工株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第117期第2四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
引用：の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。 20/23第二部 【 提出会社の保証会社等の情報 】 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 日東精工株式会社 (E02296) 四半期報告書 21/23EDINET 提出書類 日東精工株式会社 (E02296) 四半期報告書 独立監査人の四半期レビュー報告書 2022 年 8 月 9 日 日東精工株式会社 取締役会御中 PwC 京都監査法人 京都事務所 指定社員 業務執行社員 公認会計士中村源 指定社員 業務執行社員 公認...
四半期報告書－第117期第1四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日)
2022/05/13 【5957】日東精工株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第117期第1四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日)
引用： 月 1 日 ねじ、ナットの設計、製造、販売 45,000 千円 (5) 取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率 1 取得株式数 90,000 株 2 取得価額 特筆すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。 取得価額の算定にあたっては、弁護士の有資格者及び公認会計士の有資格者の意見、デュー デリジェンスの結果及び第三者による株価算定の結果等を考慮して決定しておりますが、相手方と秘密保 持契約を締結しているため、取得価額については非開示とさせていただきます。 3 取得後の持分比率...
2023年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/05/12 【5957】日東精工株式会社、決算発表
2023年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：数 ( 自己株式を含む) 2023 年 12 月期 1Q 39,985,017 株 2022 年 12 月期 39,985,017 株 2 期末自己株式数 2023 年 12 月期 1Q 3,034,790 株 2022 年 12 月期 3,034,386 株 3 期中平均株式数 ( 四半期累計 ) 2023 年 12 月期 1Q 36,950,531 株 2022 年 12 月期 1Q 36,932,899 株 ※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です ※ 業績...
有価証券報告書－第116期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/31 【5957】日東精工株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第116期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：は、監査役への報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うこと を禁止し、その旨を当社及び子会社の取締役、監査役及び使用人に周知徹底する。 (リ)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 1. 監査役は監査の実施にあたり必要と認めた時は、自らの判断で顧問弁護士や公認会計士等の外部アドバ イザーを任用することができる。 2. 監査役は監査の実効性を高めるため、会計監査人及び内部監査部門と連携強化を図るとともに、会計監 査人から会計監査内容について、また内部...
2022年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/05/13 【5957】日東精工株式会社、決算発表
2022年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：にあたっては、弁護士の有資格者及び公認会計士の有資格者の意見、デューデリ ジェンスの結果及び第三者による株価算定の結果等を考慮して決定しておりますが、相手方と秘密保持契約を 締結しているため、取得価額については非開示とさせていただきます。 3 取得後の持分比率 100.0% (6) 支払資金の調達方法及び支払方法 自己資金により充当 なお、2022 年 4 月 1 日付で、ケーエム精工株式会社が株式会社ピニングの全株式 200 株を取得し、100% 子会社とし ております。 - 10 -...
四半期報告書－第116期第3四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
2021/11/12 【5957】日東精工株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第116期第3四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
引用：EDINET 提出書類 日東精工株式会社 (E02296) 四半期報告書 独立監査人の四半期レビュー報告書 2021 年 11 月 12 日 日東精工株式会社 取締役会御中 PwC 京都監査法人 京都事務所 指定社員 業務執行社員 公認会計士中村源印 指定社員 業務執行社員 公認会計士橋本民子印 監査人の結論 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、「 経理の状況 」に掲げられている日東精工株式会 社の2021 年 1 月 1 日から2021 年 12 月 31 日...
「内部統制システムの整備に関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ
2022/04/27 【5957】日東精工株式会社、その他のIR
「内部統制システムの整備に関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ
引用：し、その旨を当社及び子会社の取締役、監査役及び使用人に 周知徹底する。 9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 1 監査役は監査の実施にあたり必要と認めた時は、自らの判断で顧問弁護士や公認会計 士等の外部邪アドバイザーを任用することができる。 2 監査役は監査の実効性を高めるため、会計監査人、内部邪監査部邪門及び社外取締役と連連 携強化を図るとともに、会計監査人から会計監査内容について、また内部邪監査部邪門か ら内部邪監査の実施状況について報告を受ける。 以 上...
第115期定時株主総会招集通知
2021/03/01 【5957】日東精工株式会社、株主総会招集通知
第115期定時株主総会招集通知
引用： (1968 年 7 月 27 日生 ) 1995年 4 月 略歴、地位および重要な兼職の状況 2006年 6 月公認会計士登録 ( 日本公認会計士協会京滋会 ) 2007年 11 月税理士登録 ( 近畿税理士会 )( 現在 ) 2009年 6 月 2011年 7 月 2017年 7 月 ( 補欠の社外監査役候補者とした理由 ) 中小企業診断士登録 ( 一般社団法人京都府中小企業診断協会 ) ( 現在 ) ( 現在 ) 一般社団法人京都府中小企業診断協会常任理事 ( 現在 ) ㈱MHC...
四半期報告書－第116期第2四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
2021/08/11 【5957】日東精工株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第116期第2四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
引用： 日東精工株式会社 取締役会御中 PwC 京都監査法人 京都事務所 指定社員 業務執行社員 公認会計士中村源印 指定社員 業務執行社員 公認会計士橋本民子印 監査人の結論 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、「 経理の状況 」に掲げられている日東精工株式会 社の2021 年 1 月 1 日から2021 年 12 月 31 日までの連結会計年度の第 2 四半期連結会計期間 (2021 年 4 月 1 日から2021 年 6 月 30 日まで) 及び第 2 四半期連結...
2022年12月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/11/11 【5957】日東精工株式会社、決算発表
2022年12月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： 3Q 36,938,378 株 2021 年 12 月期 3Q 36,892,938 株 ※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判 断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等 は様 々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件...
四半期報告書－第116期第1四半期(令和3年1月1日－令和3年3月31日)
2021/05/13 【5957】日東精工株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第116期第1四半期(令和3年1月1日－令和3年3月31日)
引用： 京都監査法人 京都事務所 指定社員 業務執行社員 公認会計士中村源印 指定社員 業務執行社員 公認会計士橋本民子印 監査人の結論 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、「 経理の状況 」に掲げられている日東精工株式会 社の2021 年 1 月 1 日から2021 年 12 月 31 日までの連結会計年度の第 1 四半期連結会計期間 (2021 年 1 月 1 日から2021 年 3 月 31 日まで) 及び第 1 四半期連結累計期間 (2021 年 1 月 1...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/31 【5957】日東精工株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、監査役への報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び子会社 の取締役、監査役及び使用人に周知徹底する。 (9)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 (a) 監査役は監査の実施にあたり必要と認めた時は、自らの判断で顧問弁護士や公認会計士等の外部アドバイザーを任用することができる。 (b) 監査役は監査の実効性を高めるため、会計監査人及び内部監査部門と連携強化を図るとともに、会計監査人から会計監査内容...
2021年12月期　決算短信［日本基準］（連結）
2022/02/14 【5957】日東精工株式会社、決算発表
2021年12月期　決算短信［日本基準］（連結）
引用：の持分比率 1 取得株式数 90,000 株 2 取得価額取得価額の算定にあたっては、弁護士の有資格者及び公認会計士の有資格者の意見、デューデリ ジェンスの結果及び第三者による株価算定の結果等を考慮して決定しておりますが、相手方と秘密保持契約を 締結しているため、取得価額については非開示とさせていただきます。 3 取得後の持分比率 100.0% (6) 支払資金の調達方法及び支払方法 自己資金により充当 なお、株式会社ピニングの全株式 200 株は、本株式譲渡実行前にケーエム精工株式会社が取得...
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