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2024/04/01 【8043】スターゼン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：で当社内部統制について検証を行っております。監査部は、監査法人と意見交換を行うなどお互いに連携し、その業務について定期的、また適宜監査役に報告を行っております。社外監査役の選任状況社外監査役の人数選任している 2 名社外監査役のうち独立役員に指定されている人数 2 名会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k l m 平田将士他の会社の出身者 △ 小越信吾公認会計士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「現在...

2024/03/07 【8043】スターゼン株式会社、その他のIR

補欠監査役の選任に関するお知らせ

引用：です。記 1. 補欠監査役の選任について (2024 年 6 月 27 日付 ) (1) 選任の理由株主総会後の監査役は 4 名体制となりますが、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役 1 名の選任をお願いするものであります。また、本議案の株主総会への提出につきましては、監査役会の同意を得ております。 (2) 補欠監査役候補者の氏名および略歴氏名長谷川徳男 (はせがわのりお) 生年月日 1971 年 02 月 20 日生職歴 1997 年 02 月小谷野公認会計士...

2024/02/06 【8043】スターゼン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k l m 平田将士他の会社の出身者 △ 小越信吾公認会計士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役...

2024/02/14 【8043】スターゼン株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第85期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)

引用： EY 新日本有限責任監査法人東京事務所指定有限責任社員業務執行社員公認会計士伊藤栄司指定有限責任社員業務執行社員公認会計士宮沢琢監査人の結論当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているスターゼン株式会社の2023 年 4 月 1 日から2024 年 3 月 31 日までの連結会計年度の第 3 四半期連結会計期間 (2023 年 10 月 1 日から2023 年 12 月 31 日まで) 及び第 3 四半期連結累計...

2023/12/27 【8043】スターゼン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： (※) a b c d e f g h i j k l m 平田将士他の会社の出身者 △ 小越信吾公認会計士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 c 上場会社の親会社の業務執行者又は非...

2024/01/15 【8043】スターゼン株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第85期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)

引用：会社 (E02574) 四半期報告書該当事項はありません。 19/21独立監査人の四半期レビュー報告書 EDINET 提出書類スターゼン株式会社 (E02574) 四半期報告書スターゼン株式会社取締役会御中 2024 年 1 月 15 日 EY 新日本有限責任監査法人東京事務所指定有限責任社員業務執行社員公認会計士伊藤栄司指定有限責任社員業務執行社員公認会計士宮沢琢監査人の結論当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げ...

2024/01/15 【8043】スターゼン株式会社、その他のIR

財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ

引用：年度より循環取引 ( 取引先数社と当社従業員による架空売上げの循環 ) 等の不適切な取引を行い、当社における架空在庫及び取引先に対する架空売上げが生じている可能性があることが判明いたしました。当社は、本件判明後、速やかに調査を開始し、進めておりましたが、更に徹底して網羅的な調査を行うため、2023 年 11 月 8 日、弁護士及び公認会計士の外部専門家による特別調査委員会を設置し、同日より調査を進めてまいりました。当社は、特別調査委員会から2024 年 1 月 15 日に調査結果報告書を受領...

2024/01/15 【8043】スターゼン株式会社、その他のIR

内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ

引用： ( 取引先数社と当社従業員による架空売上げの循環 ) 等の不適切な取引を行い、当社における架空在庫及び取引先に対する架空売上げが生じている可能性があることが判明いたしました。当社は、本件判明後、速やかに調査を開始し、進めておりましたが、更に徹底して網羅的な調査を行うため、2023 年 11 月 8 日、弁護士及び公認会計士 の外部専門家による特別調査委員会を設置し、同日より調査を進めてまいりました。当社は、特別調査委員会から2024 年 1 月 15 日に調査報告書を受領し、当該営業拠点...

2024/01/15 【8043】スターゼン株式会社、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第83期(2021/04/01－2022/03/31)