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2024/04/15 【3244】サムティ株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第43期第1四半期(2023/12/01－2024/02/29)

引用：04074) 四半期報告書 24/26 独立監査人の四半期レビュー報告書 EDINET 提出書類サムティ株式会社 (E04074) 四半期報告書サムティ株式会社取締役会御中 2024 年 4 月 15 日監査法人アリア東京都港区代表社員業務執行社員公認会計士茂木秀俊代表社員業務執行社員公認会計士山中康之無限定結論当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているサムティ株式会社の2023 年 12 月 1 日...

2024/01/24 【3244】サムティ株式会社、その他のIR

公認会計士等の異動に関するお知らせ

引用：各位 2024 年 1 月 24 日公認会計士等の異動に関するお知らせ会社名サムティ株式会社代表者名代表取締役社長小川靖展 ( 東証プライム市場・コード3244) 問合せ先経営企画部 IR 室定塚泉美電話番号 03-5224-3139 当社は、2024 年 1 月 24 日開催の取締役会において、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項及び第 2 項の監査証明を行う公認会計士等の異動を行うことについて決議し、2024 年 2 月 27 日開催予定の第 42 期定時株主総会...

2024/02/28 【3244】サムティ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第42期(2022/12/01－2023/11/30)

引用：

2024/02/29 【3244】サムティ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：社長取締役の人数 13 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 7 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 5 名会社との関係 (1) 河合順子氏名弁護士属性会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 阿部東洋他の会社の出身者 ○ ○ 大石理嗣他の会社の出身者 ○ ○ 小井光介他の会社の出身者 △ 三瓶勝一公認会計士 △ 小寺哲夫弁護士村田直隆公認会計士 △ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「現在・最近...

2024/02/28 【3244】サムティ株式会社、その他のIR

2023年11月期有価証券報告書に係る監査報告書における限定付適正意見に関するお知らせ

引用：. 監査を実施した監査法人の名称監査法人アリア 2. 監査報告書の内容受領した第 42 期 (2023 年 11 月期 )の連結財務諸表に係る監査報告書の限定付適正意見の根拠は以下 ( 原文抜粋 )のとおりです。限定付適正意見の根拠会社は、特定の取引先 ( 以下「A 社」という。)との取引に関連し、過年度決算における会計上の連結対象範囲の判断等についての疑義が判明したことを受けて、外部の弁護士及び公認会計士による特別調査委員会を設置して調査を進め、特別調査委員会より 2023 年 3...

2023/10/13 【3244】サムティ株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第42期第3四半期(2023/06/01－2023/08/31)

引用： EDINET 提出書類サムティ株式会社 (E04074) 四半期報告書サムティ株式会社取締役会御中 2023 年 10 月 13 日監査法人アリア東京都港区代表社員業務執行社員公認会計士茂木秀俊代表社員業務執行社員公認会計士山中康之限定付結論当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているサムティ株式会社の2022 年 12 月 1 日から2023 年 11 月 30 日までの連結会計年度の第 3 四半期連結会計期間...

2023/07/12 【3244】サムティ株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第42期第2四半期(2023/03/01－2023/05/31)

引用：サムティ株式会社 (E04074) 四半期報告書サムティ株式会社取締役会御中 2023 年 7 月 12 日監査法人アリア東京都港区代表社員業務執行社員公認会計士茂木秀俊代表社員業務執行社員公認会計士山中康之限定付結論当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているサムティ株式会社の2022 年 12 月 1 日から2023 年 11 月 30 日までの連結会計年度の第 2 四半期連結会計期間 (2023 年 3 月...

2024/04/15 【3244】サムティ株式会社、決算発表

2024年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

引用： ( 自己株式を含む) 2024 年 12 月期 1Q 46,584,085 株 2023 年 11 月期 46,584,085 株 2 期末自己株式数 2024 年 12 月期 1Q 926 株 2023 年 11 月期 876 株 3 期中平均株式数 ( 四半期累計 ) 2024 年 12 月期 1Q 46,583,193 株 2023 年 11 月期 1Q 46,522,049 株 ※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です ※ 業績予想の適切な利用に関する説明...

2023/04/03 【3244】サムティ株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用： 31 日開催の監査等委員会において、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項及び第 2 項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動を行うことについて決議しましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の4の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。 EDINET 提出書類サムティ株式会社 (E04074) 臨時報告書 2【報告内容】 (1) 当該異動に係る監査公認会計士等の名称 1 選任する監査公認会計士...

2023/03/31 【3244】サムティ株式会社、その他のIR

会計監査人の異動及び一時会計監査人の選任に関するお知らせ

引用：において、会社法第 346 条第 4 項及び第 7 項の規定に基づき、一時会計監査人の選任を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項及び第 2 項の監査証明を行う公認会計士等につきましても同様であります。 1. 異動年月日 2023 年 3 月 31 日記 2. 就退任する会計監査人の概要 (1) 就任する会計監査人の概要 1 名称 2 事業所の所在地 3 業務執行社員の氏名 4 日本公認会計士協会の上場会社監査事務所登録制度...

2023/03/31 【3244】サムティ株式会社、訂正四半期報告書

訂正四半期報告書－第39期第3四半期(2020/06/01－2020/08/31)

引用：【訂正事項】独立監査人の四半期レビュー報告書 3 【訂正箇所】訂正箇所はを付して表示しております。 ( 訂正前 ) 独立監査人の四半期レビュー報告書サムティ株式会社取締役会御中 2020 年 10 月 15 日 EY 新日本有限責任監査法人指定有限責任社員業務執行社員公認会計士増田豊印指定有限責任社員業務執行社員公認会計士仲下寛司印当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているサムティ株式会社の2019 年...

2023/03/31 【3244】サムティ株式会社、訂正四半期報告書

訂正四半期報告書－第39期第2四半期(2020/03/01－2020/05/31)

引用：【訂正事項】独立監査人の四半期レビュー報告書 3 【訂正箇所】訂正箇所はを付して表示しております。 ( 訂正前 ) 独立監査人の四半期レビュー報告書サムティ株式会社取締役会御中 2020 年 7 月 15 日 EY 新日本有限責任監査法人指定有限責任社員業務執行社員公認会計士増田豊印指定有限責任社員業務執行社員公認会計士仲下寛司印当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているサムティ株式会社の2019 年...

2023/03/31 【3244】サムティ株式会社、訂正四半期報告書

訂正四半期報告書－第39期第1四半期(2019/12/01－2020/02/29)

引用：するものであります。 2 【訂正事項】独立監査人の四半期レビュー報告書 3 【訂正箇所】訂正箇所はを付して表示しております。 ( 訂正前 ) 独立監査人の四半期レビュー報告書サムティ株式会社取締役会御中 2020 年 4 月 13 日 EY 新日本有限責任監査法人指定有限責任社員業務執行社員公認会計士増田豊印指定有限責任社員業務執行社員公認会計士仲下寛司印当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているサムティ株式会社...

2023/04/03 【3244】サムティ株式会社、訂正四半期報告書

訂正四半期報告書－第41期第3四半期(2022/06/01－2022/08/31)

引用：【訂正事項】独立監査人の四半期レビュー報告書 3 【訂正箇所】訂正箇所はを付して表示しております。 ( 訂正前 ) 独立監査人の四半期レビュー報告書サムティ株式会社取締役会御中 2022 年 10 月 17 日 EY 新日本有限責任監査法人大阪事務所指定有限責任社員業務執行社員公認会計士前川英樹指定有限責任社員業務執行社員公認会計士仲下寛司監査人の結論当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているサムティ...

2023/04/03 【3244】サムティ株式会社、訂正四半期報告書

訂正四半期報告書－第41期第2四半期(2022/03/01－2022/05/31)

引用：【訂正事項】独立監査人の四半期レビュー報告書 3 【訂正箇所】訂正箇所はを付して表示しております。 ( 訂正前 ) 独立監査人の四半期レビュー報告書サムティ株式会社取締役会御中 2022 年 7 月 15 日 EY 新日本有限責任監査法人大阪事務所指定有限責任社員業務執行社員公認会計士前川英樹指定有限責任社員業務執行社員公認会計士仲下寛司監査人の結論当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているサムティ株式...

2023/04/03 【3244】サムティ株式会社、訂正四半期報告書

訂正四半期報告書－第41期第1四半期(2021/12/01－2022/02/28)

引用：【訂正事項】独立監査人の四半期レビュー報告書 3 【訂正箇所】訂正箇所はを付して表示しております。 ( 訂正前 ) 独立監査人の四半期レビュー報告書サムティ株式会社取締役会御中 2022 年 4 月 12 日 EY 新日本有限責任監査法人大阪事務所指定有限責任社員業務執行社員公認会計士前川英樹指定有限責任社員業務執行社員公認会計士仲下寛司監査人の結論当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているサムティ...

2023/03/31 【3244】サムティ株式会社、訂正四半期報告書

訂正四半期報告書－第40期第3四半期(2021/06/01－2021/08/31)

引用：【訂正事項】独立監査人の四半期レビュー報告書 3 【訂正箇所】訂正箇所はを付して表示しております。 ( 訂正前 ) 独立監査人の四半期レビュー報告書サムティ株式会社取締役会御中 2021 年 10 月 15 日 EY 新日本有限責任監査法人大阪事務所指定有限責任社員業務執行社員公認会計士増田豊指定有限責任社員業務執行社員公認会計士仲下寛司監査人の結論当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているサムティ...

2023/03/31 【3244】サムティ株式会社、訂正四半期報告書

訂正四半期報告書－第40期第2四半期(2021/03/01－2021/05/31)

引用：【訂正事項】独立監査人の四半期レビュー報告書 3 【訂正箇所】訂正箇所はを付して表示しております。 ( 訂正前 ) 独立監査人の四半期レビュー報告書サムティ株式会社取締役会御中 2021 年 7 月 15 日 EY 新日本有限責任監査法人大阪事務所指定有限責任社員業務執行社員公認会計士増田豊印指定有限責任社員業務執行社員公認会計士仲下寛司印監査人の結論当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているサムティ...

2023/03/31 【3244】サムティ株式会社、訂正四半期報告書

訂正四半期報告書－第40期第1四半期(2020/12/01－2021/02/28)

引用：するものであります。 2 【訂正事項】独立監査人の四半期レビュー報告書 3 【訂正箇所】訂正箇所はを付して表示しております。 ( 訂正前 ) 独立監査人の四半期レビュー報告書サムティ株式会社取締役会御中 2021 年 4 月 12 日 EY 新日本有限責任監査法人大阪事務所指定有限責任社員業務執行社員公認会計士増田豊印指定有限責任社員業務執行社員公認会計士仲下寛司印監査人の結論当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げ...

2023/04/03 【3244】サムティ株式会社、訂正四半期報告書

訂正四半期報告書－第39期第3四半期(2020/06/01－2020/08/31)

引用：がありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。 2 【訂正事項】独立監査人の四半期レビュー報告書 3 【訂正箇所】訂正箇所はを付して表示しております。 ( 訂正前 ) 独立監査人の四半期レビュー報告書 2023 年 3 月 31 日サムティ株式会社取締役会御中 EY 新日本有限責任監査法人指定有限責任社員業務執行社員公認会計士前川英樹指定有限責任社員業務執行社員公認会計士仲下寛司当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定...

2023/04/13 【3244】サムティ株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第42期第1四半期(2022/12/01－2023/02/28)

引用：二部【提出会社の保証会社等の情報】該当事項はありません。 EDINET 提出書類サムティ株式会社 (E04074) 四半期報告書 19/23独立監査人の四半期レビュー報告書 EDINET 提出書類サムティ株式会社 (E04074) 四半期報告書サムティ株式会社取締役会御中 2023 年 4 月 13 日監査法人アリア東京都港区代表社員業務執行社員公認会計士茂木秀俊代表社員業務執行社員公認会計士山中康之限定付結論当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第...

2023/03/31 【3244】サムティ株式会社、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第39期(2019/12/01－2020/11/30)

引用：) 訂正有価証券報告書 ( 訂正前 ) 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 2021 年 2 月 26 日サムティ株式会社取締役会御中 EY 新日本有限責任監査法人大阪事務所指定有限責任社員業務執行社員公認会計士増田豊印指定有限責任社員業務執行社員公認会計士仲下寛司印 < 財務諸表監査 > 監査意見当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているサムティ株式会社の2019 年 12 月 1 日...

2023/01/16 【3244】サムティ株式会社、その他のIR

2022年11月期通期決算発表日の延期ならびに特別調査委員会設置に関するお知らせ

引用：ました。【特別調査委員会】委員長河合健司弁護士東京リベルテ法律事務所副委員長和田芳幸会計士和田会計事務所委員白井真弁護士光和総合法律事務所和田正夫会計士和田公認会計士事務所河江健史会計士河江健史会計事務所【調査の目的】 (1) 本件疑義に係る事実関係の調査 (2) 本件疑義に類似する事象の存否及び事実関係の調査 (3) 上記 (1) 及び(2)の結果、発見された事項の発生原因の分析と再発防止策の策定・提言 (4)その他、特別調査委員会が必要と認める事項3. 本件疑義による業績への影響...

2023/04/03 【3244】サムティ株式会社、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第40期(2020/12/01－2021/11/30)

引用：御中 EY 新日本有限責任監査法人大阪事務所指定有限責任社員業務執行社員公認会計士増田豊指定有限責任社員業務執行社員公認会計士仲下寛司 < 財務諸表監査 > 監査意見当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているサムティ株式会社の2020 年 12 月 1 日から2021 年 11 月 30 日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主...

2023/03/07 【3244】サムティ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： ○ ○ 小井光介他の会社の出身者 △ 三瓶勝一公認会計士 △ 小寺哲夫弁護士村田直隆公認会計士 △ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 c 上場会社の兄弟会社の業務執行者 d 上場会社を主要...

2023/03/31 【3244】サムティ株式会社、その他のIR

財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ

引用：記載のとおりです。記 1. 開示すべき重要な不備の内容当社において、特定の取引先 ( 以下「本件取引先」といいます。)との取引に関連し、過年度決算における会計上の連結対象範囲の判断等についての疑義が判明したため、2023 年 1 月 16 日に外部の弁護士及び公認会計士を委員として構成する特別調査委員会を設置し、調査を進め、2023 年 3 月 6 日に特別調査委員会から調査報告書を受領いたしました。特別調査委員会の調査の結果、調査対象期間である 2016 年 11 月期以降...

2023/03/31 【3244】サムティ株式会社、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第39期(2019/12/01－2020/11/30)

引用：した。 ( 訂正後 ) 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要な不備であると捉え、当事業年度末時点における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。記当社において、特定の取引先 ( 以下「本件取引先」といいます。)との取引に関連し、過年度決算における会計上の連結対象範囲の判断等についての疑義が判明したため、2023 年 1 月 16 日に外部の弁護士及び公認会計士を委員として構成する特別調査委員会を設置し、調査...

2023/03/31 【3244】サムティ株式会社、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第38期(2018/12/01－2019/11/30)

引用：した。 ( 訂正後 ) 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要な不備であると捉え、当事業年度末時点における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。記当社において、特定の取引先 ( 以下「本件取引先」といいます。)との取引に関連し、過年度決算における会計上の連結対象範囲の判断等についての疑義が判明したため、2023 年 1 月 16 日に外部の弁護士及び公認会計士を委員として構成する特別調査委員会を設置し、調査...

2023/03/31 【3244】サムティ株式会社、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第37期(2017/12/01－2018/11/30)

引用：した。 ( 訂正後 ) 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要な不備であると捉え、当事業年度末時点における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。記当社において、特定の取引先 ( 以下「本件取引先」といいます。)との取引に関連し、過年度決算における会計上の連結対象範囲の判断等についての疑義が判明したため、2023 年 1 月 16 日に外部の弁護士及び公認会計士を委員として構成する特別調査委員会を設置し、調査...

2023/03/31 【3244】サムティ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第41期(2021/12/01－2022/11/30)

引用：

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