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2024/05/08 【6365】株式会社電業社機械製作所、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第87期(2021/04/01－2022/03/31)

引用：に係る内部統制は有効であると判断した。 ( 訂正後 ) 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。記当社は、2024 年 2 月 13 日付公表の「特別調査委員会設置、2024 年 3 月期第 3 四半期決算発表の延期及び四半期報告書の提出期限延長申請の検討に関するお知らせ」に記載のとおり、当社において印章の管理が不十分であり印章...

2024/05/08 【6365】株式会社電業社機械製作所、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第88期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：に係る内部統制は有効であると判断した。 ( 訂正後 ) 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。記当社は、2024 年 2 月 13 日付公表の「特別調査委員会設置、2024 年 3 月期第 3 四半期決算発表の延期及び四半期報告書の提出期限延長申請の検討に関するお知らせ」に記載のとおり、当社において印章の管理が不十分であり印章...

2024/05/08 【6365】株式会社電業社機械製作所、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第86期(2020/04/01－2021/03/31)

引用：に係る内部統制は有効であると判断した。 ( 訂正後 ) 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。記当社は、2024 年 2 月 13 日付公表の「特別調査委員会設置、2024 年 3 月期第 3 四半期決算発表の延期及び四半期報告書の提出期限延長申請の検討に関するお知らせ」に記載のとおり、当社において印章の管理が不十分であり印章...

2024/05/08 【6365】株式会社電業社機械製作所、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第85期(2019/04/01－2020/03/31)

引用：に係る内部統制は有効であると判断した。 ( 訂正後 ) 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。記当社は、2024 年 2 月 13 日付公表の「特別調査委員会設置、2024 年 3 月期第 3 四半期決算発表の延期及び四半期報告書の提出期限延長申請の検討に関するお知らせ」に記載のとおり、当社において印章の管理が不十分であり印章...

2024/05/08 【6365】株式会社電業社機械製作所、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第84期(2018/04/01－2019/03/31)

引用：に係る内部統制は有効であると判断した。 ( 訂正後 ) 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。記当社は、2024 年 2 月 13 日付公表の「特別調査委員会設置、2024 年 3 月期第 3 四半期決算発表の延期及び四半期報告書の提出期限延長申請の検討に関するお知らせ」に記載のとおり、当社において印章の管理が不十分であり印章...

2024/04/15 【8145】中部水産株式会社、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第80期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：の有無の確認、財務諸表等への影響額の算定、及び再発防止策の提言を目的として、特別調査委員会の設置を決議いたしました。当社は、2024 年 4 月 8 日、特別調査委員会から調査報告書を受領し、当社が特定の販売先と行っていた一部の取引は商品が存在しない架空循環取引であり、その経済的実態は資金移動取引であるとの報告を受けました。なお、本件架空循環取引は仕入先の営業担当であった某氏が主導したもので、当社は会社としてあるいは卸売部門として組織的かつ意図的に関与したものではないことに加え、当社の営業...

2024/04/15 【8145】中部水産株式会社、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第79期(2021/04/01－2022/03/31)

引用：の有無の確認、財務諸表等への影響額の算定、及び再発防止策の提言を目的として、特別調査委員会の設置を決議いたしました。当社は、2024 年 4 月 8 日、特別調査委員会から調査報告書を受領し、当社が特定の販売先と行っていた一部の取引は商品が存在しない架空循環取引であり、その経済的実態は資金移動取引であるとの報告を受けました。なお、本件架空循環取引は仕入先の営業担当であった某氏が主導したもので、当社は会社としてあるいは卸売部門として組織的かつ意図的に関与したものではないことに加え、当社の営業...

2024/04/15 【8145】中部水産株式会社、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第78期(2020/04/01－2021/03/31)

引用：の有無の確認、財務諸表等への影響額の算定、及び再発防止策の提言を目的として、特別調査委員会の設置を決議いたしました。当社は、2024 年 4 月 8 日、特別調査委員会から調査報告書を受領し、当社が特定の販売先と行っていた一部の取引は商品が存在しない架空循環取引であり、その経済的実態は資金移動取引であるとの報告を受けました。なお、本件架空循環取引は仕入先の営業担当であった某氏が主導したもので、当社は会社としてあるいは卸売部門として組織的かつ意図的に関与したものではないことに加え、当社の営業...

2024/04/15 【8145】中部水産株式会社、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第77期(2019/04/01－2020/03/31)

引用：の有無の確認、財務諸表等への影響額の算定、及び再発防止策の提言を目的として、特別調査委員会の設置を決議いたしました。当社は、2024 年 4 月 8 日、特別調査委員会から調査報告書を受領し、当社が特定の販売先と行っていた一部の取引は商品が存在しない架空循環取引であり、その経済的実態は資金移動取引であるとの報告を受けました。なお、本件架空循環取引は仕入先の営業担当であった某氏が主導したもので、当社は会社としてあるいは卸売部門として組織的かつ意図的に関与したものではないことに加え、当社の営業...

2024/04/15 【8145】中部水産株式会社、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第76期(2018/04/01－2019/03/31)

引用：の有無の確認、財務諸表等への影響額の算定、及び再発防止策の提言を目的として、特別調査委員会の設置を決議いたしました。当社は、2024 年 4 月 8 日、特別調査委員会から調査報告書を受領し、当社が特定の販売先と行っていた一部の取引は商品が存在しない架空循環取引であり、その経済的実態は資金移動取引であるとの報告を受けました。なお、本件架空循環取引は仕入先の営業担当であった某氏が主導したもので、当社は会社としてあるいは卸売部門として組織的かつ意図的に関与したものではないことに加え、当社の営業...

2024/04/15 【8070】東京産業株式会社、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第112期(2021/04/01－2022/03/31)

引用：を実施しましたところ、特定の従業員が取引先複数社との間において実体が伴わない循環取引または架空取引を行っていたことが判明いたしました。これを受けて、より客観的かつ公平な視点・立場から十分かつ適切な調査を実施する必要があるとの判断に至り、 2022 年 5 月 26 日取締役会において、特別調査委員会の設置を決議し、同日より特別調査委員会による調査が開始されました。特別調査委員会による調査の結果、当該従業員が過去において行っていた取引の一部については、契約書や納品書といった一般的に取引を立証...

2024/03/26 【3184】ＩＣＤＡホールディングス株式会社、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第14期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：から実施された当社子会社に対する税務調査及び社内調査の過程で、当社元役員が2016 年 4 月から2023 年 10 月までの期間において、中古車の買取取引等を利用して金銭の着服を行っていたことが判明したため、 2024 年 2 月 1 日、特別調査委員会を設置の上、調査を進めてまいりました。当社は、特別調査委員会から2024 年 3 月 13 日に調査報告書を受領し、元役員が上記期間において、名義貸しによる車両買取契約書を作成し、当該車両買取契約書に記載する買取価格を市場価格より高い価格...

2024/03/26 【3184】ＩＣＤＡホールディングス株式会社、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第13期(2021/04/01－2022/03/31)

引用：から実施された当社子会社に対する税務調査及び社内調査の過程で、当社元役員が2016 年 4 月から2023 年 10 月までの期間において、中古車の買取取引等を利用して金銭の着服を行っていたことが判明したため、 2024 年 2 月 1 日、特別調査委員会を設置の上、調査を進めてまいりました。当社は、特別調査委員会から2024 年 3 月 13 日に調査報告書を受領し、元役員が上記期間において、名義貸しによる車両買取契約書を作成し、当該車両買取契約書に記載する買取価格を市場価格より高い価格...

2024/03/26 【3184】ＩＣＤＡホールディングス株式会社、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第12期(2020/04/01－2021/03/31)

引用：から実施された当社子会社に対する税務調査及び社内調査の過程で、当社元役員が2016 年 4 月から2023 年 10 月までの期間において、中古車の買取取引等を利用して金銭の着服を行っていたことが判明したため、 2024 年 2 月 1 日、特別調査委員会を設置の上、調査を進めてまいりました。当社は、特別調査委員会から2024 年 3 月 13 日に調査報告書を受領し、元役員が上記期間において、名義貸しによる車両買取契約書を作成し、当該車両買取契約書に記載する買取価格を市場価格より高い価格...

2024/03/26 【3184】ＩＣＤＡホールディングス株式会社、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第11期(2019/04/01－2020/03/31)

引用：から実施された当社子会社に対する税務調査及び社内調査の過程で、当社元役員が2016 年 4 月から2023 年 10 月までの期間において、中古車の買取取引等を利用して金銭の着服を行っていたことが判明したため、 2024 年 2 月 1 日、特別調査委員会を設置の上、調査を進めてまいりました。当社は、特別調査委員会から2024 年 3 月 13 日に調査報告書を受領し、元役員が上記期間において、名義貸しによる車両買取契約書を作成し、当該車両買取契約書に記載する買取価格を市場価格より高い価格...

2024/03/26 【3184】ＩＣＤＡホールディングス株式会社、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第10期(2018/04/01－2019/03/31)

引用：から実施された当社子会社に対する税務調査及び社内調査の過程で、当社元役員が2016 年 4 月から2023 年 10 月までの期間において、中古車の買取取引等を利用して金銭の着服を行っていたことが判明したため、 2024 年 2 月 1 日、特別調査委員会を設置の上、調査を進めてまいりました。当社は、特別調査委員会から2024 年 3 月 13 日に調査報告書を受領し、元役員が上記期間において、名義貸しによる車両買取契約書を作成し、当該車両買取契約書に記載する買取価格を市場価格より高い価格...

2024/04/15 【8070】東京産業株式会社、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第113期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：ました。当事業年度においては、特別調査委員会の指摘・提言も踏まえ、以下の再発防止策を実行し、内部統制の整備及び運用を図ってまいりました。 (1) コンプライアンスに対する意識の周知・徹底 (2) 組織的な統制・管理のための仕組みづくり (3) 新規事業や複雑性の高い事業のサポート (4) 役員のリスク意識の向上 (5) 適正な決裁、チェックのための対応 (6) 内部監査への対応と適正化上記の結果、当事業年度において是正措置は完了し、当事業年度末日時点における当社グループの財務報告に係る内部統制...

2024/01/15 【8043】スターゼン株式会社、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第83期(2021/04/01－2022/03/31)

引用：に対する架空売上げが生じている可能性があることが判明いたしました。当社は、本件判明後、速やかに調査を開始し、進めておりましたが、更に徹底して網羅的な調査を行うため、2023 年 11 月 8 日、弁護士及び公認会計士の外部専門家による特別調査委員会を設置し、同日より調査を進めてまいりました。当社は、特別調査委員会から2024 年 1 月 15 日に調査結果報告書を受領し、当該営業拠点において、過年度より特定の取引先との間で、架空循環取引が2018 年 8 月頃から長期間継続的に行わ...

2024/01/15 【8043】スターゼン株式会社、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第82期(2020/04/01－2021/03/31)

引用：に対する架空売上げが生じている可能性があることが判明いたしました。当社は、本件判明後、速やかに調査を開始し、進めておりましたが、更に徹底して網羅的な調査を行うため、2023 年 11 月 8 日、弁護士及び公認会計士の外部専門家による特別調査委員会を設置し、同日より調査を進めてまいりました。当社は、特別調査委員会から2024 年 1 月 15 日に調査結果報告書を受領し、当該営業拠点において、過年度より特定の取引先との間で、架空循環取引が2018 年 8 月頃から長期間継続的に行わ...

2024/01/15 【8043】スターゼン株式会社、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第81期(2019/04/01－2020/03/31)

引用：に対する架空売上げが生じている可能性があることが判明いたしました。当社は、本件判明後、速やかに調査を開始し、進めておりましたが、更に徹底して網羅的な調査を行うため、2023 年 11 月 8 日、弁護士及び公認会計士の外部専門家による特別調査委員会を設置し、同日より調査を進めてまいりました。当社は、特別調査委員会から2024 年 1 月 15 日に調査結果報告書を受領し、当該営業拠点において、過年度より特定の取引先との間で、架空循環取引が2018 年 8 月頃から長期間継続的に行わ...

2024/01/15 【8043】スターゼン株式会社、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第80期(2018/04/01－2019/03/31)

引用：に対する架空売上げが生じている可能性があることが判明いたしました。当社は、本件判明後、速やかに調査を開始し、進めておりましたが、更に徹底して網羅的な調査を行うため、2023 年 11 月 8 日、弁護士及び公認会計士の外部専門家による特別調査委員会を設置し、同日より調査を進めてまいりました。当社は、特別調査委員会から2024 年 1 月 15 日に調査結果報告書を受領し、当該営業拠点において、過年度より特定の取引先との間で、架空循環取引が2018 年 8 月頃から長期間継続的に行わ...

2024/01/15 【8043】スターゼン株式会社、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第84期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：に対する架空売上げが生じている可能性があることが判明いたしました。当社は、本件判明後、速やかに調査を開始し、進めておりましたが、更に徹底して網羅的な調査を行うため、2023 年 11 月 8 日、弁護士及び公認会計士の外部専門家による特別調査委員会を設置し、同日より調査を進めてまいりました。当社は、特別調査委員会から2024 年 1 月 15 日に調査結果報告書を受領し、当該営業拠点において、過年度より特定の取引先との間で、架空循環取引が2018 年 8 月頃から長期間継続的に行わ...

2023/10/13 【7354】株式会社ダイレクトマーケティングミックス、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第6期(2022/01/01－2022/12/31)

引用：会を設置し、調査を進め、2023 年 10 月 13 日に特別調査委員会から調査報告書を受領いたしました。特別調査委員会により、本件取引に関する事実関係や、当社の連結子会社のうちコンタクトセンター業務の受託を主たる事業とする子会社各社 ( 以下「対象子会社」といいます。)における類似する事案の有無について調査・検討が行われた結果、本件取引以外には類似の事案は認められないと判断されております。また、当社としても過年度における類似事案の有無の確認のため、2017 年 12 月期以降...

2023/10/13 【7354】株式会社ダイレクトマーケティングミックス、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第5期(2021/01/01－2021/12/31)

引用：会を設置し、調査を進め、2023 年 10 月 13 日に特別調査委員会から調査報告書を受領いたしました。特別調査委員会により、本件取引に関する事実関係や、当社の連結子会社のうちコンタクトセンター業務の受託を主たる事業とする子会社各社 ( 以下「対象子会社」といいます。)における類似する事案の有無について調査・検討が行われた結果、本件取引以外には類似の事案は認められないと判断されております。また、当社としても過年度における類似事案の有無の確認のため、2017 年 12 月期以降...

2023/10/13 【7354】株式会社ダイレクトマーケティングミックス、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第4期(2020/01/01－2020/12/31)

引用：士 )を含む特別調査委員会を設置し、調査を進め、2023 年 10 月 13 日に特別調査委員会から調査報告書を受領いたしました。特別調査委員会により、本件取引に関する事実関係や、当社の連結子会社のうちコンタクトセンター業務の受託を主たる事業とする子会社各社 ( 以下「対象子会社」といいます。)における類似する事案の有無について調査・検討が行われた結果、本件取引以外には類似の事案は認められないと判断されております。また、当社としても過年度における類似事案の有無の確認のため、2017 年...

2023/10/20 【2498】株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第17期(2021/10/01－2022/09/30)

引用： ) 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高いものであり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。記 1. 今回発生した事案の発見に至った経緯と特別調査委員会の立ち上げ当社は、2023 年 2 月 27 日から行われた当社連結子会社である株式会社オリエンタルコンサルタンツ( 以下、「O C」という。)に対する定期税務調査において、協力会社...

2023/10/20 【2498】株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第16期(2020/10/01－2021/09/30)

引用： ) 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高いものであり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。記 1. 今回発生した事案の発見に至った経緯と特別調査委員会の立ち上げ当社は、2023 年 2 月 27 日から行われた当社連結子会社である株式会社オリエンタルコンサルタンツ( 以下、「O C」という。)に対する定期税務調査において、協力会社...

2023/10/20 【2498】株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第14期(2018/10/01－2019/09/30)

引用：ました。 ( 訂正後 ) 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高いものであり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。記 1. 今回発生した事案の発見に至った経緯と特別調査委員会の立ち上げ当社は、2023 年 2 月 27 日から行われた当社連結子会社である株式会社オリエンタルコンサルタンツ( 以下、「O C」という。)に対する定期税務調査...

2023/10/20 【2498】株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第15期(2019/10/01－2020/09/30)

引用：ました。 ( 訂正後 ) 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高いものであり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。記 1. 今回発生した事案の発見に至った経緯と特別調査委員会の立ち上げ当社は、2023 年 2 月 27 日から行われた当社連結子会社である株式会社オリエンタルコンサルタンツ( 以下、「O C」という。)に対する定期税務調査...

2023/10/20 【2498】株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第13期(2017/10/01－2018/09/30)

引用：ました。 ( 訂正後 ) 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高いものであり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。記 1. 今回発生した事案の発見に至った経緯と特別調査委員会の立ち上げ当社は、2023 年 2 月 27 日から行われた当社連結子会社である株式会社オリエンタルコンサルタンツ( 以下、「O C」という。)に対する定期税務調査...

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