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2023/08/31 【1447】ＩＴｂｏｏｋホールディングス株式会社、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第3期(2020/04/01－2021/03/31)

引用：並びに再発防止策の提言を目的として、当社とは利害関係を有しない外部の弁護士・公認会計士で構成される特別調査委員会を2023 年 6 月 16 日に設置いたしました。特別調査委員会の調査の結果、本疑義についてITbookテクノロジーの2021 年 3 月期および2022 年 3 月期の決算における棚卸資産の水増し計上・売上高の前倒し計上と、これに伴う売上原価の過小計上及び売上高の過大計上並びにその他の事項が判明いたしました。特別調査委員会による調査結果に伴い、当社は、本疑義により判明した不適切...

2023/08/31 【1447】ＩＴｂｏｏｋホールディングス株式会社、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第4期(2021/04/01－2022/03/31)

引用：並びに再発防止策の提言を目的として、当社とは利害関係を有しない外部の弁護士・公認会計士で構成される特別調査委員会を2023 年 6 月 16 日に設置いたしました。特別調査委員会の調査の結果、本疑義についてITbookテクノロジーの2021 年 3 月期および2022 年 3 月期の決算における棚卸資産の水増し計上・売上高の前倒し計上と、これに伴う売上原価の過小計上及び売上高の過大計上、当社の 2022 年 3 月期の連結決算における投資有価証券売却益の過大計上並びにその他の事項が判明いたし...

2023/07/31 【6210】東洋機械金属株式会社、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第146期(2019/04/01－2020/03/31)

引用：の提言を目的として、当社社外監査役 ( 独立役員 ) 及び外部の弁護士で構成される特別調査委員会を設置いたしました。特別調査委員会による調査の結果、当該子会社の従業員による資金の私的流用及びこれを隠蔽するための虚偽と考えられる仕訳の計上等の事実が確認されました。特別調査委員会による調査結果に伴い、当社は、私的に流用されたと考えられる資金の処理に関する訂正を行い、 2019 年 3 月期から2022 年 3 月の有価証券報告書及び2021 年 3 月期の第 1 四半期から2023 年 3 月期...

2023/07/31 【6210】東洋機械金属株式会社、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第147期(2020/04/01－2021/03/31)

引用：の提言を目的として、当社社外監査役 ( 独立役員 ) 及び外部の弁護士で構成される特別調査委員会を設置いたしました。特別調査委員会による調査の結果、当該子会社の従業員による資金の私的流用及びこれを隠蔽するための虚偽と考えられる仕訳の計上等の事実が確認されました。特別調査委員会による調査結果に伴い、当社は、私的に流用されたと考えられる資金の処理に関する訂正を行い、 2019 年 3 月期から2022 年 3 月の有価証券報告書及び2021 年 3 月期の第 1 四半期から2023 年 3 月期...

2023/07/31 【6210】東洋機械金属株式会社、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第148期(2021/04/01－2022/03/31)

引用：の提言を目的として、当社社外監査役 ( 独立役員 ) 及び外部の弁護士で構成される特別調査委員会を設置いたしました。特別調査委員会による調査の結果、当該子会社の従業員による資金の私的流用及びこれを隠蔽するための虚偽と考えられる仕訳の計上等の事実が確認されました。特別調査委員会による調査結果に伴い、当社は、私的に流用されたと考えられる資金の処理に関する訂正を行い、 2019 年 3 月期から2022 年 3 月の有価証券報告書及び2021 年 3 月期の第 1 四半期から2023 年 3 月期...

2023/07/31 【6210】東洋機械金属株式会社、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第145期(2018/04/01－2019/03/31)

引用：の提言を目的として、当社社外監査役 ( 独立役員 ) 及び外部の弁護士で構成される特別調査委員会を設置いたしました。特別調査委員会による調査の結果、当該子会社の従業員による資金の私的流用及びこれを隠蔽するための虚偽と考えられる仕訳の計上等の事実が確認されました。特別調査委員会による調査結果に伴い、当社は、私的に流用されたと考えられる資金の処理に関する訂正を行い、 2019 年 3 月期から2022 年 3 月の有価証券報告書及び2021 年 3 月期の第 1 四半期から2023 年 3 月期...

2023/12/12 【3657】ポールトゥウィンホールディングス株式会社、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第14期(2022/02/01－2023/01/31)

引用：された。同社内の初期調査を実施したことで、HIKEの元取締役が、ゲームパブリッシング事業において、自身と関連を有する会社を介した架空請求を行い、当該請求に対してHIKEから支払われた金銭を受け取っていた不正疑惑行為が発覚したため、当社は2023 年 7 月 25 日より外部の有識者 2 名及び独立役員である社外取締役監査等委員からなる特別調査委員会を設置し調査 (「以下、本件調査」)を開始、2023 年 9 月 14 日に調査報告書を受領している。本件調査において、当該元取締役...

2023/12/12 【3657】ポールトゥウィンホールディングス株式会社、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第13期(2021/02/01－2022/01/31)

引用：された。同社内の初期調査を実施したことで、HIKEの元取締役が、ゲームパブリッシング事業において、自身と関連を有する会社を介した架空請求を行い、当該請求に対してHIKEから支払われた金銭を受け取っていた不正疑惑行為が発覚したため、当社は2023 年 7 月 25 日より外部の有識者 2 名及び独立役員である社外取締役監査等委員からなる特別調査委員会を設置し調査 (「以下、本件調査」)を開始、2023 年 9 月 14 日に調査報告書を受領している。本件調査において、当該元取締役...

2023/05/31 【2402】株式会社アマナ、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第52期(2021/01/01－2021/12/31)

引用：東品川二丁目 2 番 43 号【縦覧に供する場所】株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/61【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】 1. 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正した経緯当社は、当社従業員により不適切な取引が行われている疑義がある事案 ( 以下「本件事案」といいます。)が生じたことを受け、徹底して網羅的な調査を行うため、2022 年 12 月 22 日に特別調査委員会を設置し、同日より特別調査委員会による調査が進め...

2023/05/31 【2402】株式会社アマナ、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第51期(2020/01/01－2020/12/31)

引用：東品川二丁目 2 番 43 号【縦覧に供する場所】株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/61【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】 1. 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正した経緯当社は、当社従業員により不適切な取引が行われている疑義がある事案 ( 以下「本件事案」といいます。)が生じたことを受け、徹底して網羅的な調査を行うため、2022 年 12 月 22 日に特別調査委員会を設置し、同日より特別調査委員会による調査が進め...

2023/05/31 【2402】株式会社アマナ、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第50期(2019/01/01－2019/12/31)

引用：東品川二丁目 2 番 43 号【縦覧に供する場所】株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/61【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】 1. 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正した経緯当社は、当社従業員により不適切な取引が行われている疑義がある事案 ( 以下「本件事案」といいます。)が生じたことを受け、徹底して網羅的な調査を行うため、2022 年 12 月 22 日に特別調査委員会を設置し、同日より特別調査委員会による調査が進め...

2023/05/31 【2402】株式会社アマナ、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第49期(2018/01/01－2018/12/31)

引用：東品川二丁目 2 番 43 号【縦覧に供する場所】株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/81【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】 1. 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正した経緯当社は、当社従業員により不適切な取引が行われている疑義がある事案 ( 以下「本件事案」といいます。)が生じたことを受け、徹底して網羅的な調査を行うため、2022 年 12 月 22 日に特別調査委員会を設置し、同日より特別調査委員会による調査が進め...

2023/06/30 【4255】ＴＨＥＣＯＯ株式会社、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第9期(2022/01/01－2022/12/31)

引用：発注」といいます。)が発覚したことを受け、専門性公正性中立性をもった調査を行うため、2023 年 5 月 8 日、特別調査委員会を設置し、同日より調査を進めてまいりました。さらにその後、特別調査委員会による調査の過程で新たに収益又は費用の計上時期に関する不適切な会計処理の疑義 ( 以下「追加疑義」)が判明するに至り、当社は追加疑義に関して特別調査委員会から、当社から独立した外部有識者委員のみで構成される独立調査委員会へ移行させ、追加疑義の点も独立委員会の委嘱事項に追加し、調査を進め...

2023/06/30 【4255】ＴＨＥＣＯＯ株式会社、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第8期(2021/01/01－2021/12/31)

引用：発注」といいます。)が発覚したことを受け、専門性公正性中立性をもった調査を行うため、2023 年 5 月 8 日、特別調査委員会を設置し、同日より調査を進めてまいりました。さらにその後、特別調査委員会による調査の過程で新たに収益又は費用の計上時期に関する不適切な会計処理の疑義 ( 以下「追加疑義」)が判明するに至り、当社は追加疑義に関して特別調査委員会から、当社から独立した外部有識者委員のみで構成される独立調査委員会へ移行させ、追加疑義の点も独立委員会の委嘱事項に追加し、調査を進め...

2023/07/28 【9612】株式会社ラックランド、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第53期(2022/01/01－2022/12/31)

引用：報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。記当社は、当社が施工工事等を委託する協力会社から入手した工事原価に係る見積書 ( 電子ファイル)を当社の一部従業員が変造していた疑義が判明したため、2023 年 5 月 12 日に外部有識者を委員に含めた特別調査委員会を設置し、調査を開始いたしました。また、調査の過程において、当初疑義に加えて当社の一部従業...

2023/07/28 【9612】株式会社ラックランド、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第52期(2021/01/01－2021/12/31)

引用：報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。記当社は、当社が施工工事等を委託する協力会社から入手した工事原価に係る見積書 ( 電子ファイル)を当社の一部従業員が変造していた疑義が判明したため、2023 年 5 月 12 日に外部有識者を委員に含めた特別調査委員会を設置し、調査を開始いたしました。また、調査の過程において、当初疑義に加えて当社の一部従業...

2023/07/28 【9612】株式会社ラックランド、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第50期(2019/01/01－2019/12/31)

引用：報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。記当社は、当社が施工工事等を委託する協力会社から入手した工事原価に係る見積書 ( 電子ファイル)を当社の一部従業員が変造していた疑義が判明したため、2023 年 5 月 12 日に外部有識者を委員に含めた特別調査委員会を設置し、調査を開始いたしました。また、調査の過程において、当初疑義に加えて当社の一部従業...

2023/07/28 【9612】株式会社ラックランド、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第51期(2020/01/01－2020/12/31)

引用：報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。記当社は、当社が施工工事等を委託する協力会社から入手した工事原価に係る見積書 ( 電子ファイル)を当社の一部従業員が変造していた疑義が判明したため、2023 年 5 月 12 日に外部有識者を委員に含めた特別調査委員会を設置し、調査を開始いたしました。また、調査の過程において、当初疑義に加えて当社の一部従業...

2023/07/28 【9612】株式会社ラックランド、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第49期(2018/01/01－2018/12/31)

引用：した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。記当社は、当社が施工工事等を委託する協力会社から入手した工事原価に係る見積書 ( 電子ファイル)を当社の一部従業員が変造していた疑義が判明したため、2023 年 5 月 12 日に外部有識者を委員に含めた特別調査委員会を設置し、調査を開始いたしました。また、調査の過程において、当初疑義に加えて当社の一部...

2023/07/31 【4849】エン・ジャパン株式会社、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第19期(2018/04/01－2019/03/31)

引用：経理が英才 JVの銀行預金を私的に用いたことを認め、不適切な会計処理が行われていた疑いが判明しました。これを受けて、2023 年 5 月 23 日より外部の有識者 2 名及び独立役員である社外取締役監査等委員長からなる特別調査委員会を設置し調査 ( 以下、「本件調査 1」といいます。)を開始、2023 年 7 月 24 日に調査報告書を受領しております。本件調査 1において、英才 JVの総経理による関与が認められた不適切な会計処理として、2010 年から2016 年にわたり、英才 JV...

2023/07/31 【4849】エン・ジャパン株式会社、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第20期(2019/04/01－2020/03/31)

引用：経理が英才 JVの銀行預金を私的に用いたことを認め、不適切な会計処理が行われていた疑いが判明しました。これを受けて、2023 年 5 月 23 日より外部の有識者 2 名及び独立役員である社外取締役監査等委員長からなる特別調査委員会を設置し調査 ( 以下、「本件調査 1」といいます。)を開始、2023 年 7 月 24 日に調査報告書を受領しております。本件調査 1において、英才 JVの総経理による関与が認められた不適切な会計処理として、2010 年から2016 年にわたり、英才 JV...

2023/07/31 【4849】エン・ジャパン株式会社、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第21期(2020/04/01－2021/03/31)

引用：経理が英才 JVの銀行預金を私的に用いたことを認め、不適切な会計処理が行われていた疑いが判明しました。これを受けて、2023 年 5 月 23 日より外部の有識者 2 名及び独立役員である社外取締役監査等委員長からなる特別調査委員会を設置し調査 ( 以下、「本件調査 1」といいます。)を開始、2023 年 7 月 24 日に調査報告書を受領しております。本件調査 1において、英才 JVの総経理による関与が認められた不適切な会計処理として、2010 年から2016 年にわたり、英才 JV...

2023/07/31 【4849】エン・ジャパン株式会社、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第22期(2021/04/01－2022/03/31)

引用：経理が英才 JVの銀行預金を私的に用いたことを認め、不適切な会計処理が行われていた疑いが判明しました。これを受けて、2023 年 5 月 23 日より外部の有識者 2 名及び独立役員である社外取締役監査等委員長からなる特別調査委員会を設置し調査 ( 以下、「本件調査 1」といいます。)を開始、2023 年 7 月 24 日に調査報告書を受領しております。本件調査 1において、英才 JVの総経理による関与が認められた不適切な会計処理として、2010 年から2016 年にわたり、英才 JV...

2023/07/28 【2218】日糧製パン株式会社、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第88期(2021/04/01－2022/03/31)

引用：を踏まえ、監査法人とも相談のうえ、5 月 18 日に外部の有識者を委員に含む特別調査委員会を設置し、過年度を含め、不正行為の有無や内容等の事実関係の調査を委託して、その全容解明を図ることとしました。特別調査委員会において、関係資料の精査、役職員に対するヒアリング、関係者に対するアンケート調査、推計的遡及計算による裏付け調査により、不正行為の有無や内容について検討を行った結果、当社は、2023 年 7 月 27 日、特別調査委員会から調査報告書を受領し、過去より「現場在庫」と呼ばれる棚卸...

2023/07/28 【2218】日糧製パン株式会社、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第87期(2020/04/01－2021/03/31)

引用：を踏まえ、監査法人とも相談のうえ、5 月 18 日に外部の有識者を委員に含む特別調査委員会を設置し、過年度を含め、不正行為の有無や内容等の事実関係の調査を委託して、その全容解明を図ることとしました。特別調査委員会において、関係資料の精査、役職員に対するヒアリング、関係者に対するアンケート調査、推計的遡及計算による裏付け調査により、不正行為の有無や内容について検討を行った結果、当社は、2023 年 7 月 27 日、特別調査委員会から調査報告書を受領し、過去より「現場在庫」と呼ばれる棚卸...

2023/07/28 【2218】日糧製パン株式会社、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第86期(2019/04/01－2020/03/31)

引用：を踏まえ、監査法人とも相談のうえ、5 月 18 日に外部の有識者を委員に含む特別調査委員会を設置し、過年度を含め、不正行為の有無や内容等の事実関係の調査を委託して、その全容解明を図ることとしました。特別調査委員会において、関係資料の精査、役職員に対するヒアリング、関係者に対するアンケート調査、推計的遡及計算による裏付け調査により、不正行為の有無や内容について検討を行った結果、当社は、2023 年 7 月 27 日、特別調査委員会から調査報告書を受領し、過去より「現場在庫」と呼ばれる棚卸...

2023/05/31 【2300】株式会社きょくとう、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第43期(2021/03/01－2022/02/28)

引用：内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要な不備と判断しました。したがって、当事業年度末における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 ― 記 ― 福岡労働局の調査において、当社が行った雇用調整助成金の申請内容に疑義が判明し、社内調査を行った結果申請内容に不適切な内容が認められたため、2023 年 3 月 1 日に外部の弁護士及び公認会計士、社会保険労務士を委員として構成する特別調査委員会を設置し、調査を進め、2023 年 4 月 19...

2023/05/31 【2300】株式会社きょくとう、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第42期(2020/03/01－2021/02/28)

引用：内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要な不備と判断しました。したがって、当事業年度末における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 ― 記 ― 福岡労働局の調査において、当社が行った雇用調整助成金の申請内容に疑義が判明し、社内調査を行った結果申請内容に不適切な内容が認められたため、2023 年 3 月 1 日に外部の弁護士及び公認会計士、社会保険労務士を委員として構成する特別調査委員会を設置し、調査を進め、2023 年 4 月 19...

2023/03/31 【3244】サムティ株式会社、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第39期(2019/12/01－2020/11/30)

引用：した。 ( 訂正後 ) 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要な不備であると捉え、当事業年度末時点における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。記当社において、特定の取引先 ( 以下「本件取引先」といいます。)との取引に関連し、過年度決算における会計上の連結対象範囲の判断等についての疑義が判明したため、2023 年 1 月 16 日に外部の弁護士及び公認会計士を委員として構成する特別調査委員会を設置し、調査...

2023/03/31 【3244】サムティ株式会社、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第38期(2018/12/01－2019/11/30)

引用：した。 ( 訂正後 ) 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要な不備であると捉え、当事業年度末時点における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。記当社において、特定の取引先 ( 以下「本件取引先」といいます。)との取引に関連し、過年度決算における会計上の連結対象範囲の判断等についての疑義が判明したため、2023 年 1 月 16 日に外部の弁護士及び公認会計士を委員として構成する特別調査委員会を設置し、調査...

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