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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　8件中 1-8件目(1.65秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/28 【7278】株式会社エクセディ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 】 当社は、独立社外取締役の選任に当り、会社法上の社外性要件に加え、専門分野における豊富な経験と高い見識も重視しております。 金融商品取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主の皆様と利益相反の生じる恐れのないことを独立社外取締役に指定する ための基準としております。 【 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会 】 当社は、取締役の指名 ( 後継者計画を含む)・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の下に 構成員の過半数が独立社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/28 【7278】株式会社エクセディ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 】 当社は、独立社外取締役の選任に当り、会社法上の社外性要件に加え、専門分野における豊富な経験と高い見識も重視しております。 金融商品取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主の皆様と利益相反の生じる恐れのないことを独立社外取締役に指定する ための基準としております。 【 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会 】 当社は、取締役の指名 ( 後継者計画を含む)・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の下に 構成員の過半数が独立社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/28 【7278】株式会社エクセディ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 】 取締役会は、迅速な意思決定を実現するため、「 取締役会規則 」・「 稟議規程 」など、各種規程を整備し、取締役会・経営会議・社長・本部長の 決裁権限を経営上の重要度・影響度を勘案し定めております。 【 原則 4-9 独立性判断基準等 】 当社は、独立社外取締役の選任に当り、会社法上の社外性要件に加え、専門分野における豊富な経験と高い見識も重視しております。 金融商品取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主の皆様と利益相反の生じる恐れのないことを独立社外取締役に指定する ための基準としており...
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2021/12/27 【7278】株式会社エクセディ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ホームページ(https://www.exedy.com/ja/csr)をご参照下さい。 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 取締役会は、迅速な意思決定を実現するため、「 取締役会規則 」・「 稟議規程 」など、各種規程を整備し、取締役会・経営会議・社長・本部長の 決裁権限を経営上の重要度・影響度を勘案し定めております。 【 原則 4-9 独立性判断基準等 】 当社は、独立社外取締役の選任に当り、会社法上の社外性要件に加え、専門分野における豊富な経験と高い見識も重視しております。 金融...
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2021/06/24 【7278】株式会社エクセディ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・経営会議・社長・本部長の 決裁権限を経営上の重要度・影響度を勘案し定めております。 【 原則 4-9 独立性判断基準等 】 当社は、独立社外取締役の選任に当り、会社法上の社外性要件に加え、専門分野における豊富な経験と高い見識も重視しております。 金融商品取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主の皆様と利益相反の生じる恐れのないことを独立社外取締役に指定する ための基準としております。 【 補充原則 4-111 取締役会全体としての構成・規模等 】 1) 取締役会の構成・規模に関する考え方...
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2021/06/01 【7278】株式会社エクセディ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・経営会議・社長・本部長の 決裁権限を経営上の重要度・影響度を勘案し定めております。 【 原則 4-9 独立性判断基準等 】 当社は、独立社外取締役の選任に当り、会社法上の社外性要件に加え、専門分野における豊富な経験と高い見識も重視しております。 金融商品取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主の皆様と利益相反の生じる恐れのないことを独立社外取締役に指定する ための基準としております。 【 補充原則 4-111 取締役会全体としての構成・規模等 】 1) 取締役会の構成・規模に関する考え方...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/26 【7278】株式会社エクセディ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 独立した任意の諮問委員会の設置 】 当社では、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係る独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した 諮問委員会を設置しておりません。 しかしながら、取締役会において独立社外取締役より指名・報酬に関する適切な関与・助言を得られており、経営陣幹部・取締役の指名・報酬 などに係る取締役会の機能の独立性・客観性は確保されていると考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 1...
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2019/06/27 【7278】株式会社エクセディ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 独立した任意の諮問委員会の設置 】 当社では、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係る独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した 諮問委員会を設置しておりません。 しかしながら、取締役会において独立社外取締役より指名・報酬に関する適切な関与・助言を得られており、経営陣幹部・取締役の指名・報酬 などに係る取締役会の機能の独立性・客観性は確保されていると考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 1...
  
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