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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　8件中 1-8件目(1.945秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/09/05 【2764】株式会社ひらまつ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、オブ ザーバーとして社外取締役、社外監査役が参加し、各分野における様 々な助言のみならず、経営層への監督機能も兼ね備えることで、しっかりと ガバナンスを効かせた体制としております。企業を取り巻く環境が大きく変化する中、持続可能な社会への貢献と当社の持続的な成長の両立に向 けた取り組みを、各事業の推進と共により一層強化することを目的としております。 本委員会では、当社が特定したマテリアリティを中心に、サステナビリティ志向の経営の推進状況や持続的成長に関する取り組みについて審議・ 評価し、四半期ごと...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/13 【2764】株式会社ひらまつ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役 1 名を追加選任し、同日の取締役会において常勤取締役をCOOに任命したことに加え、独立社外取締役をガバナンス委員 に選任することにより、対応は完了したと判断しており、各ステークホルダーにご心配をおかけした過年度決算修正の再発防止策については、一 定の成果をあげたものと判断しております。 当社は引き続き、当社のミッション及び新中期経営計画に基づき、社会の基盤を担う責任ある企業として、持続的な成長と中長期的な企業価値向 上を図るため、意思決定の透明性・公平性を確保するとともに、迅速・果断な意思...
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2022/02/15 【2764】株式会社ひらまつ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ますが、2021 年 3 月 31 日現在次の事項について、是正が完了できませんでした。 1 当社の当時の経営者と当社創業者との特殊な関係から当社と株式会社ひらまつ総合研究所又はその関係者との関連当事者取引についてコン プライアンス意識が歪められ取締役会及びガバナンス委員会による統制が十分に機能していない不備に対する下記の是正が2021 年 3 月 31 日ま でに完了できませんでした。 ● 取締役会の構成員の過半数を社外取締役とし取締役会による監督機能を強化すること。 ●ガバナンス委員会について、1 委員長...
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2021/12/27 【2764】株式会社ひらまつ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ますが、2021 年 3 月 31 日現在次の事項について、是正が完了できませんでした。 1 当社の当時の経営者と当社創業者との特殊な関係から当社と株式会社ひらまつ総合研究所又はその関係者との関連当事者取引についてコン プライアンス意識が歪められ取締役会及びガバナンス委員会による統制が十分に機能していない不備に対する下記の是正が2021 年 3 月 31 日ま でに完了できませんでした。 ● 取締役会の構成員の過半数を社外取締役とし取締役会による監督機能を強化すること。 ●ガバナンス委員会について、1 委員長...
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2021/09/27 【2764】株式会社ひらまつ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ますが、2021 年 3 月 31 日現在次の事項について、是正が完了できませんでした。 1 当社の当時の経営者と当社創業者との特殊な関係から当社と株式会社ひらまつ総合研究所又はその関係者との関連当事者取引についてコン プライアンス意識が歪められ取締役会及びガバナンス委員会による統制が十分に機能していない不備に対する下記の是正が2021 年 3 月 31 日ま でに完了できませんでした。 ● 取締役会の構成員の過半数を社外取締役とし取締役会による監督機能を強化すること。 ●ガバナンス委員会について、1 委員長...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/12 【2764】株式会社ひらまつ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ますが、2021 年 3 月 31 日現在次の事項について、是正が完了できませんでした。 1 当社の当時の経営者と当社創業者との特殊な関係から当社と株式会社ひらまつ総合研究所又はその関係者との関連当事者取引についてコン プライアンス意識が歪められ取締役会及びガバナンス委員会による統制が十分に機能していない不備に対する下記の是正が2021 年 3 月 31 日ま でに完了できませんでした。 ● 取締役会の構成員の過半数を社外取締役とし取締役会による監督機能を強化すること。 ●ガバナンス委員会について、1 委員長...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/20 【2764】株式会社ひらまつ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：及び実質的な議論を確保するために必要且つ適切な人数で構成し、定款で定める員数である10 名以内としてお ります。 現在は、代表取締役社長兼 CEO、取締役 CFOと、それぞれの専門性を活かした3 名の社外取締役 (うち1 名が独立社外取締役 )で構成されてお ります。 取締役選任に関しましては、当社の定める取締役選任基準に基づく構成に対する考え方に沿って、性別や国籍を問わず、幅広い多様な人材の中 から決定するものとします。 また、2021 年 4 月より、ガバナンス委員会の答申を受けて、取締役会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/26 【2764】株式会社ひらまつ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：統治 (コーポレート・ガバナ ンス)につながると考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 及び【 補充原則 4-10-1. 指名・報酬に関する社外取締役の関与・助言 】 当社は、現時点で独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重 要事項の検討にあたり、取締役会の過半数を構成する5 名の社外取締役 (うち4 名が独立社外取締役 )、および2 名...
  
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