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  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　10件中 1-10件目(2.782秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/01/31 【2335】株式会社キューブシステム、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 独立社外取締役の選任においては、会社法が定める社外取締役の要件および東京証券取引所が定める独立役員の独立性判断基準に基づいて 選定を行うほか、代表取締役による事前の面談により、取締役会に対し建設的な意見具申が期待できる人物を選定しております。当社は、東証 が定める独立役員の要件を充たす社外取締役について独立社外取締役として東証に届出ております。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言 】 代表取締役、取締役...
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2023/12/20 【2335】株式会社キューブシステム、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 独立社外取締役の選任においては、会社法が定める社外取締役の要件および東京証券取引所が定める独立役員の独立性判断基準に基づいて 選定を行うほか、代表取締役による事前の面談により、取締役会に対し建設的な意見具申が期待できる人物を選定しております。当社は、東証 が定める独立役員の要件を充たす社外取締役について独立社外取締役として東証に届出ております。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言 】 代表取締役、取締役...
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2023/06/23 【2335】株式会社キューブシステム、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 独立社外取締役の選任においては、会社法が定める社外取締役の要件および東京証券取引所が定める独立役員の独立性判断基準に基づいて 選定を行うほか、代表取締役による事前の面談により、取締役会に対し建設的な意見具申が期待できる人物を選定しております。当社は、東証 が定める独立役員の要件を充たす社外取締役について独立社外取締役として東証に届出ております。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言 】 代表取締役、取締役...
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2023/02/01 【2335】株式会社キューブシステム、コーポレート・ガバナンス報告書
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引用：に関する重要事項の意思決定を委任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 独立社外取締役の選任においては、会社法が定める社外取締役の要件および東京証券取引所が定める独立役員の独立性判断基準に基づいて 選定を行うほか、代表取締役による事前の面談により、取締役会に対し建設的な意見具申が期待できる人物を選定しております。当社は、東証 が定める独立役員の要件を充たす社外取締役について独立社外取締役として東証に届出ております。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬等...
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2022/09/28 【2335】株式会社キューブシステム、コーポレート・ガバナンス報告書
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引用：に関する重要事項の意思決定を委任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 独立社外取締役の選任においては、会社法が定める社外取締役の要件および東京証券取引所が定める独立役員の独立性判断基準に基づいて 選定を行うほか、代表取締役による事前の面談により、取締役会に対し建設的な意見具申が期待できる人物を選定しております。当社は、東証 が定める独立役員の要件を充たす社外取締役について独立社外取締役として東証に届出ております。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬等...
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2022/06/24 【2335】株式会社キューブシステム、コーポレート・ガバナンス報告書
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引用：社外取締役の独立性判断基準および資質 】 独立社外取締役の選任においては、会社法が定める社外取締役の要件および東京証券取引所が定める独立役員の独立性判断基準に基づいて 選定を行うほか、代表取締役による事前の面談により、取締役会に対し建設的な意見具申が期待できる人物を選定しております。当社は、東証 が定める独立役員の要件を充たす社外取締役について独立社外取締役として東証に届出ております。 【 補充原則 4-11-1 取締役会のバランス・規模・多様性等に関する考え方 】 当社の取締役会は、財務...
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2022/01/26 【2335】株式会社キューブシステム、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：てお ります。また、取締役会は法令、定款および取締役会規程等に定められた経営上重要な事項等について意思決定するとともに、取締役の業務執 行状況を監督しております。さらに、取締役会の下位会議体である経営会議においても経営会議規程に定められた付議・決議事項につき審議・検 討を行い、必要に応じて取締役会に上程しております。当該事項以外については、職務権限規程に基づき執行役員、本部長および部長等の経営 幹部に業務執行に関する重要事項の意思決定を委任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質...
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2021/06/23 【2335】株式会社キューブシステム、コーポレート・ガバナンス報告書
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引用：するとともに、取締役の業務執 行状況を監督しております。さらに、取締役会の下位会議体である経営会議においても経営会議規程に定められた付議・決議事項につき審議・検 討を行い、必要に応じて取締役会に上程しております。当該事項以外については、職務権限規程に基づき執行役員、本部長および部長等の経営 幹部に業務執行に関する重要事項の意思決定を委任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 独立社外取締役の選任においては、会社法が定める社外取締役の要件および東京証券取引所が定める独立役員...
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2020/06/24 【2335】株式会社キューブシステム、コーポレート・ガバナンス報告書
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引用：なインセンティブとして機能することを目的としています。 「 報酬決定プロセス」 役員報酬は、取締役会の諮問に基づき指名・報酬諮問委員会で審議されます。取締役会は、指名・報酬諮問委員会の答申を受け、報酬を決 定します。指名・報酬諮問委員会は、独立社外取締役を委員長とし、過半数の委員を社外取締役で構成することで、報酬決定プロセスの透明性、 妥当性を確保しています。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役候補者は、高度な倫理観・誠実性を有し、心身ともに健康...
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2019/06/26 【2335】株式会社キューブシステム、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ため にFact Bookを当社ホームページ(URL:https://www.cubesystem.co.jp/en/company/index.html)に掲載しております。 【 補充原則 4-11-1 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は、財務および当社の事業内容に精通した取締役と法務および当社が属する情報サービス産業の知見を有した社外取締役によ り構成されており、各分野に関する専門性等を考慮し、多様性に配慮した構成とすることを基本としております。 ただし、ジェンダーや国際...
  
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