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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　6件中 1-6件目(1.428秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/29 【2445】株式会社タカミヤ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：委員会へ諮問・答申を受け たうえで取締役会にて決定しております。 なお、監査等委員である取締役候補の指名にあたっては、事前に監査等委員会の同意を得ることとしております。 < 選任基準 > 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 取締役候補者は、人格・識見に優れ、当社及び当社グループの成長と企業価値向上に資する人材であることを基本要件とし、各事業分野におけ る高い知見と判断力を有する者としております。 社外取締役候補者につきましては、税務、会計、法律又は経営等のいずれかの分野における高い...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/29 【2445】株式会社タカミヤ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：委員会へ諮問・答申を受け たうえで取締役会にて決定しております。 なお、監査等委員である取締役候補の指名にあたっては、事前に監査等委員会の同意を得ることとしております。 < 選任基準 > 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 取締役候補者は、人格・識見に優れ、当社及び当社グループの成長と企業価値向上に資する人材であることを基本要件とし、各事業分野におけ る高い知見と判断力を有する者としております。 社外取締役候補者につきましては、税務、会計、法律又は経営等のいずれかの分野における高い...
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2021/12/24 【2445】株式会社タカミヤ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な議論を重ねてまいります。 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社は、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の諮問機関として、2021 年 4 月 21 日付にて指名・報酬委員会を 設置し、経営陣幹部及び取締役の指名と報酬に関する事項について答申を受けております。同委員会は、社外取締役 2 名、社外監査役 2 名、社 内取締役 2 名の計 6 名で構成されており、議長は社外取締役が務めております。また、社外取締役及び社外監査役からは、経営陣幹部及び取締 役...
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2021/06/30 【2445】株式会社タカミヤ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の適切な運用・監督の在り方について、建設的な議論を重ねてまいります。 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社は、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の諮問機関として、2021 年 4 月 21 日付にて指名・報酬委員会を 設置し、経営陣幹部及び取締役の指名と報酬に関する事項について答申を受けております。同委員会は、社外取締役 2 名、社外監査役 2 名、社 内取締役 2 名の計 6 名で構成されており、議長は社外取締役が務めております。また、社外取締役...
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2020/06/30 【2445】株式会社タカミヤ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ストックオプションを導入しております。取締役報酬の決定方法については、 代表取締役社長が株主総会で承認された報酬総額枠の範囲内で、各取締役の職位や職務執行に対する評価、会社業績等を総合的に勘案の 上、独立社外取締役の助言を受けたうえで決定しております。 【 補充原則 4-3-2、4-3-3 取締役会の役割・責務 (3)】 当社は、任意の諮問委員会を設置しておらず、最高経営責任者である社長の選解任について一律の選任及び評価基準は定めておりませんが、 万一、法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損...
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2019/07/05 【2445】株式会社タカミヤ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 取締役会の役割・責務 (2)】 当社は、中長期のインセンティブとなるよう取締役に対し、株式報酬型ストックオプションを導入しております。取締役報酬の決定方法については、 代表取締役社長が株主総会で承認された報酬総額枠の範囲内で、各取締役の職位や職務執行に対する評価、会社業績等を総合的に勘案の 上、独立社外取締役の助言を受けたうえで決定しております。 【 補充原則 4-3-2、4-3-3 取締役会の役割・責務 (3)】 当社は、任意の諮問委員会を設置しておらず、最高経営責任者である社長の選解任...
  
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