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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　6件中 1-6件目(1.991秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/27 【3299】株式会社ムゲンエステート、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：されること 当社の取締役の報酬等は、社外取締役を除く取締役に対し、「 固定報酬 」、「 賞与 」 及び「 株式報酬 」により構成されており、社外取締役の報酬等 は「 固定報酬 」のみにより構成しております。報酬水準は、株主総会で決定された報酬総額の限度内で同業他社の水準等を考慮の上、事前に代 表取締役社長が指名・報酬委員会の諮問を経た上で、取締役会で決定しております。また、各報酬の支給割合は、役位・職責、業績及び目標達 成度等を総合的に勘案して、「 固定報酬 」、「 賞与 」 及び「 株式報酬 」の比率...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/30 【3299】株式会社ムゲンエステート、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：_20220325.pdf 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の規模・事業特性・機関設計・会社をとりまく環境等を総合的に勘案して、取締役 4 名中 2 名を独立社外取締役として選任しております。当該 独立社外取締役は、取締役会における独立した中立な立場で、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与すべく、その役割・責務 を果たしております。統治機能の更なる充実を図るため、引き続き独立社外取締役の人数、割合について検討...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/25 【3299】株式会社ムゲンエステート、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：て挑戦した成果、及び能 力の向上を、公正に評価し、この能力と成果に応じて管理職登用を実施しております。 今後、中核人材の登用等における目標値、多様性確保に向けた人材育成計画の開示について検討を進めてまいります。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社は、取締役の員数を7 名以内としており、現在 4 名の取締役のうち、2 名が社外取締役であります。取締役の選任にあたっては、「 当社ガイド ライン」に記載のとおり、優れた人格、見識、能力、豊富な経験を有している取締役...
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2021/12/14 【3299】株式会社ムゲンエステート、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 代表取締役社長は、取締役会の決議に先立ち会社の業績や経営内容、経済情勢及び各取締役の評価等を考慮したうえで、社外取締役に対し 説明を行い、適切な意見を得た後に、上記方針に基づき、取締役会は代表取締役から上程された各取締役の個別の固定報酬案について審議の 上、各取締役への報酬の具体的な配分を決定しております。 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の業務執行取締役 5 名への付与については、内規に従い取締役会が配分を決定しております。 経営陣に対する現行の報酬体系は、当社の経営計画とは連動...
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2021/03/25 【3299】株式会社ムゲンエステート、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を踏まえて、議決権行使の環境整備や招集通知の英訳について検討してまいります。 【 補充原則 4-2-1 持続的な成長に向けた経営陣の報酬 】 経営陣に対する報酬は、固定報酬 ( 金銭 )、及び業務執行取締役へ付与する株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )で構成されています。 取締役会は、株主総会の決議による取締役会の報酬総額の限度内で取締役 7 名への固定報酬の具体的な配分について社外取締役に対し説 明を行い、適切な意見を得た後、代表取締役社長へ一任する旨決議しております。 代表取締役社長...
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2020/03/24 【3299】株式会社ムゲンエステート、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：や、当社の経営計画の達成に寄与する業績連動型報酬制度の検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-10 任意の仕組みの活用 】 当社は、現状の機関設計にて、統治機能の強化が図られていると認識しております。今後、任意の諮問委員会等の設置の検討を進め、統治機 能の更なる充実を図ってまいります。 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用と独立社外取締役の関与・助言 】 当社は、監査役会設置会社であり、取締役 7 名中 2 名を独立社外取締役として選任しております。独立社外取締役の人数は取締役会の過...
  
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