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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　13件中 1-13件目(2.449秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/21 【3133】株式会社海帆、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 日笠真木哉 青木伸文 氏名 弁護士 公認会計士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/29 【3133】株式会社海帆、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 日笠真木哉 青木伸文 氏名 弁護士 公認会計士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 田口錬他の会社の出身者 ○ ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去...
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2022/08/16 【3133】株式会社海帆、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 平林茂 岡本昭彦 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/29 【3133】株式会社海帆、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 平林茂 岡本昭彦 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当...
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2022/03/16 【3133】株式会社海帆、コーポレート・ガバナンス報告書
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引用：の 計画 」が明確化されれば、取締役会にて審議・承認・監督いたします。 【 補充原則 4-11-3】 現在は各取締役の自己評価を含め、取締役会の実効性についての分析・評価は行っておりません。その結果の概要を開示することも含めて、今 後の検討事項としております。 【 補充原則 4-12-1】 現在、取締役会の資料は、社外取締役以外の取締役及び常勤監査役には原則取締役会の3 日前までに配布するようにしており、社外取締役及 び非常勤監査役には主要な資料を前日までに配布しております。配布資料のボリュームや情報...
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2022/04/04 【3133】株式会社海帆、コーポレート・ガバナンス報告書
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引用：であるTB1 株式会社は、当社の事業活動を行う上での制約 ( 事前承認など)はなく、一定の独立性が確保されています Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数...
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2022/02/24 【3133】株式会社海帆、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：て、今 後の検討事項としております。 【 補充原則 4-12-1 取締役会の会議運営に関する取扱いの確保と審議の活性化 】 現在、取締役会の資料は、社外取締役以外の取締役及び常勤監査役には原則取締役会の3 日前までに配布するようにしており、社外取締役及 び非常勤監査役には主要な資料を前日までに配布しております。配布資料のボリュームや情報管理の面を考慮しながら、社外取締役及び非常勤 監査役に対しても会日に先だって資料の事前配布を行うよう努めております。 【 原則 5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表...
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2022/03/18 【3133】株式会社海帆、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：されています Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 平林茂 岡本昭彦 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/10/25 【3133】株式会社海帆、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：て、今 後の検討事項としております。 【 補充原則 4-12-1 取締役会の会議運営に関する取扱いの確保と審議の活性化 】 現在、取締役会の資料は、社外取締役以外の取締役及び常勤監査役には原則取締役会の3 日前までに配布するようにしており、社外取締役及 び非常勤監査役には主要な資料を前日までに配布しております。配布資料のボリュームや情報管理の面を考慮しながら、社外取締役及び非常勤 監査役に対しても会日に先だって資料の事前配布を行うよう努めております。 【 原則 5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表...
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2021/07/12 【3133】株式会社海帆、コーポレート・ガバナンス報告書
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引用：等により開示を 検討してまいります。 【 補充原則 4-1-3 最高経営責任者等の後継者の計画 】 検討を進めていますが、具体的な後継者の絞り込みにまで至っていないため、現時点で明確な計画 (プランニング)はありません。今後 「 後継者の 計画 」が明確化されれば、取締役会にて審議・承認・監督いたします。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬等重要事項の検討への独立社外取締役の関与 】 現状では、当社の独立社外取締役は取締役会の過半数に達しておりませんが、取締役会において、当社の重要事項の決議...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/13 【3133】株式会社海帆、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：て、今 後の検討事項としております。 【 補充原則 4-12-1 取締役会の会議運営に関する取扱いの確保と審議の活性化 】 現在、取締役会の資料は、社外取締役以外の取締役及び常勤監査役には原則取締役会の3 日前までに配布するようにしており、社外取締役及 び非常勤監査役には主要な資料を前日までに配布しております。配布資料のボリュームや情報管理の面を考慮しながら、社外取締役及び非常勤 監査役に対しても会日に先だって資料の事前配布を行うよう努めております。 【 原則 5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表...
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2020/07/09 【3133】株式会社海帆、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役の1 名のみとなっております。今後、取締役数が増えたとき、又は執行役員制度を採用したとき等に複数の非業務執 行取締役の導入を検討いたします。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社では現時点で1 名の独立社外取締役 ( 弁護士 )を選任しており、当社の事業規模では十分にその役割・責務を果たしていると考えております。 また、弁護士という客観的で広範かつ高度な視野での助言により取締役会における業務執行を十分に監督しております。今後、ガバナンスの更な る強化が必要となれば、独立社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/27 【3133】株式会社海帆、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役の1 名のみとなっております。今後、取締役数が増えたとき、又は執行役員制度を採用したとき等に複数の非業務執 行取締役の導入を検討いたします。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社では現時点で1 名の独立社外取締役 ( 弁護士 )を選任しており、当社の事業規模では十分にその役割・責務を果たしていると考えております。 また、弁護士という客観的で広範かつ高度な視野での助言により取締役会における業務執行を十分に監督しております。今後、ガバナンスの更な る強化が必要となれば、独立社外...
  
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