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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　4176件中 1-30件目(3.93秒)
臨時報告書
2024/04/30 【3320】クロスプラス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 3 億 60 百万円以内 (うち社外取締役 分 30 百万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれない。)とするものであります。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式付与のための 報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対し、第 4 号議案 「 取締役 ( 監査等 委員である取締役...
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2024/04/26 【4813】株式会社ＡＣＣＥＳＳ、臨時報告書
臨時報告書
引用：及び執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 」といいます。)を 対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議 し、また、2019 年 4 月 17 日開催の第 35 回定時株主総会において、本制度に基づき、取締役に対して譲渡制限付株式取得 の出資財産とするために支給する金銭報酬 ( 以下 「 譲渡制限付株式報酬 」といいます。)として、年額 2 億円以内 (う ち社外取締役分は2 千万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与...
臨時報告書
2024/04/16 【6328】荏原実業株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 及び譲渡制限付株式を活用した従業員向けインセンティブ制度 ( 以下 「 本制度 」と総称します。)に基づき、当社の取 締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)、執行役員及び従業員 ( 以下 「 対象者 」と総称しま す。)に対し、自己株式 ( 以下 「 本割当株式 」といいます。)の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」といいます。)を行う ことを決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項 第 2 号...
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2024/03/18 【9749】富士ソフト株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：愼太郎氏を取締役に選任するものであります。 第 2 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社の社外取締役を除く取締役に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとと もに、当社株式を職務執行開始当初から退任までの間、直接保有することにより株主との一層の価値共有を進め ることを目的として、その譲渡制限付株式報酬の付与のために支給する金銭債権の総額を年額 300 百万円以内とす るものであります。 第 3 号議案取締役 ( 社外...
臨時報告書
2024/03/27 【6328】荏原実業株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、福島昭宏を選任する。 < 株主提案 > 第 5 号議案譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額改定の件 譲渡制限付株式付与のための金銭報酬債権を付与するため、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制 度 」という。)の対象となる取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する 報酬額を、基本報酬の報酬額年額とは別に、年額総額 2 億 80 百万円以内、付与株式数の上限 112,000 株と設定し、また、譲渡制限付株式付与...
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2024/03/29 【5139】オープンワーク株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：駿介、若月貴子及び小野塚浩二を選任する。 第 3 号議案取締役の報酬等の額決定の件 取締役の報酬等の額を、年額 300 百万円以内 (うち社外取締役については年額 100 百万円以内 )とす る。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役を除く)に、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する。当該報酬は 金銭債権とし、その総額は、年額 300 百万円以内とする。 2/3 EDINET 提出書類 オープンワーク株式...
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2024/05/02 【7614】株式会社オーエムツーネットワーク、臨時報告書
臨時報告書
引用：を除く。)として、児玉光二、生田英明、森田竜太郎の3 氏を選任 する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、富沢進、森本宏一郎、飯 塚 順子、吉村直樹の4 氏を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式の付与のための 報酬制度を導入する。 第 5 号議案役員退職慰労金制度廃止に伴う...
臨時報告書
2024/03/29 【6524】湖北工業株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：選任の件 取締役として石井太、北川一清、加藤隆司、国友啓行、上原邦生、栗山裕功、西村猛及び澤木聖子の各氏を選 任する。なお、栗山裕功、西村猛及び澤木聖子の各氏は社外取締役候補者であります。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として川上泰裕を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入する。本譲渡制限付株式の付 与のために支給する報酬は金銭債権...
臨時報告書
2024/05/08 【7203】トヨタ自動車株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：の社外取締役を除く取締役 ( 以下、対象取締役という。)および取締役を兼務しない 執行役員 ( 以下、対象取締役と併せて対象取締役等という。)に自己株式 ( 以下、本割当株式という。)の処分 ( 以 下、本自己株式処分または処分という。)を行うことについて決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもので す。 EDINET 提出書類 トヨタ自動車株式会社 (E...
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2024/03/29 【9672】東京都競馬株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：する。また、これに伴い任期調整の規定を削除する。 ・定款第 26 条について、取締役会の機動的な運営を図ることを目的とし、取締役会の議長を取締役 会において指名する旨の変更を行う。 第 3 号議案取締役 9 名選任の件 多羅尾光睦、山手斉、伊藤昌宏、髙倉和仁、髙野元一、佐藤浩二、永嶋悦子、森 﨑 純成、田中秀司 の各氏を取締役に選任する。 なお、佐藤浩二、永嶋悦子、森 﨑 純成、田中秀司の各氏は、社外取締役候補者である。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件...
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2024/03/29 【6653】株式会社正興電機製作所、臨時報告書
臨時報告書
引用： 300 百万円以内 (うち社外 取締役分は年額 60 百万円以内 )とするものであります。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 60 百万円以内とするものであります。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式 付与のための報酬決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式 報酬について、年額 50 百万円以内とするものであります。 2/4...
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2024/04/18 【4477】ＢＡＳＥ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的 として、当社の取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。) の導入を決議し、また、2020 年 3 月 25 日開催の第 7 期定時株主総会において、本制度に基づき、対象取締役に対して譲 渡制限付株式の付与のための報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、既存の金銭報酬枠とは別枠で、年額 100 百万 円以内 (うち社外取締役分は10 百万円以内 )とすることにつき、ご承認をいただき...
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2024/03/27 【2702】日本マクドナルドホールディングス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 42 円総額 5,584,273,968 円 ロ効力発生日 2024 年 3 月 27 日 第 2 号議案取締役 4 名選任の件 トーマス・コウ氏、ヨー・センペルズ氏、上田昌孝氏及び高橋鉄氏を取締役として選任するもので あります。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 梶山園子氏、エレン・カイヤ氏及び本多慶行氏を監査役に選任するものであります。 第 4 号議案退任監査役に対する退職慰労金の贈呈並びに社外取締役及び社外監査役に対する役員退職慰労金制 度廃止に伴う打ち切り支給の件 退任監査役石井隆朗氏...
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2024/04/04 【4776】サイボウズ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：を提出するものであ ります。 EDINET 提出書類 サイボウズ株式会社 (E05116) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2024 年 3 月 30 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案企業理念一部変更の件 企業理念の4つの文化のうち「 自立と議論 」を、「 自主自律 」と「 対話と議論 」に変更するもので あります。 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 社内取締役として、西端慶久 ( 青野慶久 )、岡田陸、田岡朋弥、森岡貴和を、社外取締役 として、熊平...
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2024/03/29 【7740】株式会社タムロン、臨時報告書
臨時報告書
引用： ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 550 百万円以内 (うち社外取締役分 は50 百万円以内。)に決定する。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 70 百万円以内に決定する。 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬等の額及び 内容決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く...
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2024/03/28 【4189】ＫＨネオケム株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：委員である取締役を除く)の金銭報酬につき、年額 350 百万円以内 (うち社外取締役 分は年額 50 百万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない)とするものであります。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬枠設定の件 監査等委員である取締役の金銭報酬につき、年額 70 百万円以内とするものであります。 第 8 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する業績連動型株式報酬枠設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)を対象とした業績...
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2024/03/29 【4487】株式会社スペースマーケット、臨時報告書
臨時報告書
引用： ( 現任 ) 2017 年 12 月 ㈱Kids Smile Project 社外取締役就任 2018 年 3 月当社監査役就任 2018 年 4 月 ㈱Kids Smile Holdings 社外取締役就任 2021 年 3 月当社取締役就任 ( 現任 ) 2022 年 6 月 ㈱Kids Smile Holdings 社外取締役就任 ( 現任 ) 以上 2/2...
臨時報告書
2024/03/29 【4487】株式会社スペースマーケット、臨時報告書
臨時報告書
引用：の件 会計監査人として有限責任パートナーズ綜合監査法人を選任するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対するストック・オプション報 酬額及び内容決定の件 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対するストック・オプションと しての内容を決定するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 取締役...
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2024/03/29 【3961】シルバーエッグ・テクノロジー株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：するものであります。 第 2 号議案監査役 3 名選任の件 田中守、橋本芳則、津田和義の各氏を監査役に選任するものであります。 第 3 号議案取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権付与のための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を含む。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する報酬として、基本報 酬とは別枠で年額 50,000 千円以内 (そのうち、社外取締役に対して支給する報酬の総額は、年額 20,000 千円以内。)の範囲でストック・オプションとしての新株予約権 ( 各事業年度に係る定時...
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2024/04/01 【3663】株式会社セルシス、臨時報告書
臨時報告書
引用：及びその総額 1 株につき金 12 円総額 389,318,520 円 ロ効力発生日 2024 年 3 月 29 日 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 取締役として、成島啓氏、川上陽介氏、稲葉遼氏、髙橋雅道氏、伊藤賢氏、池田真樹氏、木下耕太氏、髙橋 将峰氏を選任するものであります。なお、木下耕太氏、髙橋将峰氏は社外取締役であります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のため の報酬決定の件の件 取締役...
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2024/03/29 【4933】株式会社Ｉ－ｎｅ、臨時報告書
臨時報告書
引用：等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、堀川健、山中典子、古本結子の3 名を選任するものであります。 第 3 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、舟串信寛を選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する株式報酬型ストック・オプショ ンに関する報酬等の具体的な内容決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する株式報酬型ストック・オプ...
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2024/03/29 【9827】リリカラ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：につき金 14 円 50 銭 総額 178,276,717 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2024 年 3 月 29 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 山田俊之、末松博貴、原伸、平山雅也、及び石原一裕を取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)に選任するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のため の報酬決定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外...
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2024/05/08 【4185】ＪＳＲ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：事業 ( 以下 「アンダーソン・毛利・友常法律事務所 」といいます。)を選任しました。 さらに、当社は、JICCから、2023 年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを含む本取引に係 る当社の意思決定に慎重を期し、当社取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正 性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び当社並びに本取引の成否のいずれからも独立した、当 社の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会...
臨時報告書
2024/04/23 【7972】株式会社イトーキ、臨時報告書
臨時報告書
引用： 23 日開催の取締役会において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいます。) に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を含む)、監査役 ( 社外監査役を含む) 及び取締役を兼務しない常務執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 」といいます。)に対し、譲渡制限付株式報酬として自己株式 ( 以下、「 本割当株式 」といい ます。)の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示...
臨時報告書
2024/03/28 【2124】株式会社ジェイエイシーリクルートメント、臨時報告書
臨時報告書
引用：委員である取締役に選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する株式報酬の報酬枠及び当該発 行・処分株式枠の変更の件 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する株式報酬のうち、「 毎期付与型 」の譲渡 制限付株式報酬枠を年額 200 百万円以内に、発行・処分される当社の普通株式の総数を年 18 万 6,000 株以内に改定す るものであります。 第 6 号議案常勤取締役に係る非金銭報酬枠設定の件 常勤取締役の非金銭...
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2024/03/06 【4187】大阪有機化学工業株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：の件 」の効力が生じた時をもって効力を生じるものといたします。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額 3 億 6 千万円以内 (うち、社外取締役分は年額 9 千万円以内 )と定めるものであります。なお、上記報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない ものといたします。 本議案は、第 2 号議案 「 定款一部変更の件 」の効力が生じた時をもって効力を生じるものといたします。 第 7 号議案...
臨時報告書
2024/04/26 【5101】横浜ゴム株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：連絡者氏名 】 法務部長増田万博 【 最寄りの連絡場所 】 神奈川県平塚市追分 2 番 1 号 【 電話番号 】 (0463)63-0429 【 事務連絡者氏名 】 法務部長増田万博 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、2024 年 4 月 26 日開催の取締役会決議において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいま す。)に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員...
臨時報告書
2024/03/25 【2429】株式会社ワールドホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用：井田栄吉、岩 﨑 亨、中野繁、本多信二、栗山勝宏、塩見政明、桑原伸一郎、 白川祐治、川本惣一、大野一郎、長谷川裕一、木村一義、手塚貞治、小野和美及び星野裕志を選任す る。 第 2 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、田中晴雄、古賀光雄を選任する。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、井川晃浩を選任する。 第 4 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 500 百万円以内 (うち社外取締役分 50 百万円以内 )とする。 第 5 号議案税制適格ストック...
臨時報告書
2024/04/22 【4045】東亞合成株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：コミュニケーション部長松田明彦 【 最寄りの連絡場所 】 東京都港区西新橋一丁目 14 番 1 号 【 電話番号 】 03(3597)7215 【 事務連絡者氏名 】 コーポレートコミュニケーション部長松田明彦 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、本日開催の取締役会の決議において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除きま す。)( 以下、「 対象取締役 」といいます。)および執行役員等...
臨時報告書
2024/04/26 【7320】日本リビング保証株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：会社 1.88 株式会社 SBI 証券 1.24 丸山寛 1.23 ( 注 ) 上記は2024 年 1 月 31 日現在の大株主の状況になります。 (4) 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係 資本関係 メディアシークは当社の普通株式 207,000 株 ( 議決権所有割合 4.13%)を保有しており ます。(2023 年 12 月 31 日現在 )。 人的関係メディアシークの代表取締役 1 名が、当社の社外取締役を兼務しております。 取引関係当社はメディアシークへソフトウェア開発等の発注...
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