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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　71件中 1-30件目(7.278秒)
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2024/04/18 【4477】ＢＡＳＥ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用： (1) 払込期日 2024 年 5 月 9 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 450,767 株 (3) 発行価額 1 株につき271 円 (4) 発行価額の総額 122,157,857 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を含む)4 名 131,920 株 当社上級執行役員 3 名 97,419 株 当社執行役員 3 名 33,213 株 当社従業員 25 名 188,215 株 (6)その他 本新株発行については、金融商品取引法に基づく臨時報 告書を提出しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/27 【4477】ＢＡＳＥ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に、2021 年 3 月より執行役員制度を新たに導入するとともに、経営会議を設置しております。 「 経営会議規程 」に基づき上級執行役員により構成される経営会議を毎月 2 回開催し、経営執行の基本方針、基本計画その他経営に関する重要 事項の審議および調整を図るとともに、取締役会へ上程すべき業務に関する重要事項を審議・検討しております。なお、経営会議には、常勤監査 役がオブザーバーとして出席し、意見を述べることができます。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、経営の健全性...
臨時報告書
2024/04/18 【4477】ＢＡＳＥ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的 として、当社の取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。) の導入を決議し、また、2020 年 3 月 25 日開催の第 7 期定時株主総会において、本制度に基づき、対象取締役に対して譲 渡制限付株式の付与のための報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、既存の金銭報酬枠とは別枠で、年額 100 百万 円以内 (うち社外取締役分は10 百万円以内 )とすることにつき、ご承認をいただき...
有価証券報告書－第11期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/27 【4477】ＢＡＳＥ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第11期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：
事業計画及び成長可能性に関する事項の開示
2024/03/22 【4477】ＢＡＳＥ株式会社、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項の開示
引用： 3-2-1 六本木グランドタワー37 階 設立 2012 年 12 月 11 日 取締役 代表取締役鶴岡裕太 取締役原田健 社外取締役志村正之 社外取締役松崎みさ 従業員数 ( 連結 ) 274 名 (2023 年 12 月末時点 ) 子会社 PAY 株式会社 5沿革 - グループの成長 62. サービス概要サービス概要 BASEグループの各サービスを通じて、個人及びスモールチームや、スタートアップに加え、 購入者をエンパワーメントすることに注力 8BASEグループの各サービスが担う役割...
第12期経営体制の内定に関するお知らせ
2024/02/08 【4477】ＢＡＳＥ株式会社、その他のIR
第12期経営体制の内定に関するお知らせ
引用：の第 11 期定時株主総会における承認を経て、正式に決定される予定です。 記 1. 取締役 取締役候補者は以下のとおりです。 氏名役職名選任 鶴岡裕太代表取締役上級執行役員 CEO 再任 原田健取締役上級執行役員 CFO 再任 志村正之社外取締役再任 松崎みさ社外取締役再任 ( 注 ) 当社は、志村正之氏及び松崎みさ氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、再任さ れた場合には、引き続き同取引所に独立役員として届け出る予定であります。 ( 注 ) 松崎みさ氏の戸籍上の氏名は江戸みさ氏...
2023年12月期 第4四半期決算説明会資料
2024/02/08 【4477】ＢＡＳＥ株式会社、その他のIR
2023年12月期 第4四半期決算説明会資料
引用：によって異なる 324 0 2019 年 12 月期 2020 年 12 月期 2021 年 12 月期 2022 年 12 月期 2023 年 12 月期 655-2. その他ガバナンス体制 取締役会の実効性評価を継続実施し、検証結果をもとに改善を行うことで、コーポレートガバナン スのさらなる向上を図る 取締役会 経営会議 社内取締役 2 名社外取締役 2 名上級執行役員 5 名 監督 経営体制 鶴岡裕太原田健志村正之 代表取締役 CEO 取締役上級 執行役員 CFO 松崎みさ 鶴岡裕太原田健山村兼司藤川...
2023年12月期 第3四半期決算説明会資料
2023/11/07 【4477】ＢＡＳＥ株式会社、その他のIR
2023年12月期 第3四半期決算説明会資料
引用：取締役 2 名社外取締役 2 名上級執行役員 5 名 監督 経営体制 鶴岡裕太原田健志村正之 代表取締役 CEO 取締役上級 執行役員 CFO 松崎みさ 鶴岡裕太原田健山村兼司藤川真一 代表取締役 CEO 取締役上級 執行役員 CFO 上級執行役員 COO 上級執行役員 SVPoD 髙橋直 上級執行役員 選解任・報酬議案 の答申 指名報酬委員会 ( 過半数が社外取締役・ 社外取締役が委員長 ) 選解任・報酬議案 の答申 ( 注 ) 取締役、監査役、上級執行役員を対象に、外部機関に委託して実施...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/27 【4477】ＢＡＳＥ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：たしました。今後は、気候変動が事業にもたらすリスクや機会についての分析と対応を強化し、情報開示を進めてまいります。 その他、各マテリアリティに関する取り組みを中心に施策を推進しております。当社のサステナビリティの取組みの詳細については当社ウェブサイ ト(https://binc.jp/esg) 等において今後開示する予定です。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、経営の健全性・透明性向上を果たすことを目的として、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定めており...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2023/04/13 【4477】ＢＡＳＥ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用： (1) 払込期日 2023 年 5 月 10 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 323,859 株 (3) 発行価額 1 株につき281 円 (4) 発行価額の総額 91,004,379 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を含む)4 名 115,660 株 当社上級執行役員 3 名 85,410 株 当社執行役員 3 名 32,031 株 当社従業員 12 名 90,758 株 (6)その他 本新株発行については、金融商品取引法による有価証券 通知書を提出しており...
2023年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2023/05/10 【4477】ＢＡＳＥ株式会社、決算発表
2023年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：が完了しております。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2023 年 5 月 10 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 323,859 株 (3) 発行価額 1 株につき281 円 (4) 発行価額の総額 91,004,379 円 (5) 割当先 (6)その他 取締役 ( 社外取締役を含む) 4 名 115,660 株 上級執行役員 3 名 85,410 株 執行役員 3 名 32,031 株 従業員 12 名 90,758 株 本新株発行については、金融商品取引法による有価証券...
四半期報告書－第11期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31)
2023/05/10 【4477】ＢＡＳＥ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第11期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31)
引用：の総額 91,004,379 円 (5) 割当先 (6)その他 取締役 ( 社外取締役を含む) 4 名 115,660 株 上級執行役員 3 名 85,410 株 執行役員 3 名 32,031 株 従業員 12 名 90,758 株 本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知書 を提出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対 して当社の企業価値の持続的な向上を図る...
2023年12月期 第2四半期決算説明会資料
2023/08/03 【4477】ＢＡＳＥ株式会社、その他のIR
2023年12月期 第2四半期決算説明会資料
引用： 年第 1 四半期決算説明会資料より抜粋 ) 事業担当の上級執行役員を増員し、事業推進体制を強化 取締役会の実効性評価 ( 注 )も実施し、検証結果をもとに改善を行うことで、コーポレートガバナンス のさらなる向上を図る 取締役会 経営会議 社内取締役 2 名社外取締役 2 名上級執行役員 5 名 監督 経営体制 鶴岡裕太原田健志村正之 代表取締役 CEO 取締役上級 執行役員 CFO 松崎みさ 鶴岡裕太原田健山村兼司藤川真一 代表取締役 CEO 取締役上級 執行役員 CFO 上級執行役員 COO...
第11期経営体制の内定に関するお知らせ
2023/02/08 【4477】ＢＡＳＥ株式会社、その他のIR
第11期経営体制の内定に関するお知らせ
引用：の第 10 期定時株主総会における承認を経て、正式に決定される予定です。 記 1. 取締役 取締役候補者は以下のとおりです。 氏名役職名選任 鶴岡裕太代表取締役上級執行役員 CEO 再任 原田健取締役上級執行役員 CFO 再任 志村正之社外取締役再任 松崎みさ社外取締役再任 ( 注 ) 当社は、志村正之氏及び松崎みさ氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、再任さ れた場合には、引き続き同取引所に独立役員として届け出る予定であります。 ( 注 ) 松崎みさ氏の戸籍上の氏名は江戸みさ氏...
事業計画及び成長可能性に関する事項
2023/03/20 【4477】ＢＡＳＥ株式会社、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項
引用：したことにより、原価率が減少 515. ご参考資料会社概要 会社名 BASE 株式会社 所在地 東京都港区六本木 3-2-1 六本木グランドタワー37F 設立 2012 年 12 月 11 日 事業内容 ネットショップ作成サービス「BASE」、オンライン決済サービス「PAY.JP」 及びショッピングサービス「Pay ID」の企画・開発・運営 取締役 ( 注 ) 代表取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 鶴岡裕太 原田健 志村正之 松崎みさ 従業員数 ( 連結 ) 266 人 (2022 年 12 月末現在...
2023年12月期 第1四半期決算説明会資料
2023/05/10 【4477】ＢＡＳＥ株式会社、その他のIR
2023年12月期 第1四半期決算説明会資料
引用： 年 12 月期における当社グループからの排出量 ( 注 2)マーケット基準で算定 今後の方針 0 (t-CO2) 82 (t-CO2) � 環境問題に配慮した就業環境の整備等により、引き続き会社 及び組織価値の向上を図る 41ガバナンス体制 事業担当の上級執行役員を増員し、事業推進体制を強化 取締役会の実効性評価 ( 注 )も実施し、検証結果をもとに改善を行うことで、コーポレートガバナンス のさらなる向上を図る 取締役会 経営会議 社内取締役 2 名社外取締役 2 名上級執行役員 5 名 監督...
有価証券報告書－第10期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/27 【4477】ＢＡＳＥ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第10期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
2023/05/10 【4477】ＢＡＳＥ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
引用：の 詳細につきましては、2023 年 4 月 13 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知ら せ」をご参照ください。 記 新株式発行の概要 (1) 払込期日 2023 年 5 月 10 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 323,859 株 (3) 発行価額 1 株につき 281 円 (4) 発行価額の総額 91,004,379 円 当社取締役 ( 社外取締役を含む)4 名 115,660 株 当社上級執行役員 3 名 85,410 株 (5) 割当先 当社執行...
2022年12月期 第3四半期決算説明会資料
2022/11/08 【4477】ＢＡＳＥ株式会社、その他のIR
2022年12月期 第3四半期決算説明会資料
引用：購入サービス「ポン パレ」、CS 推進、ECビジネス推進室、「Airレジ」 等で、事業企画やマネジャーを歴任。2017 年 1 月に当社入社。Eコマースプ ラットフォーム「BASE」 事業推進と組織体制の強化を図り、2018 年 6 月に当社取締役 COOに就任。 2021 年 3 月に当社上級 執行役員に就任。 66中長期の企業価値向上に向けたガバナンスの強化 • 社外取締役を過半数 ( 社内取締役 2 名・社外取締役 3 名 )とすることで、取締役会の監督機能 を強化 • 指名報酬委員会の委員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/31 【4477】ＢＡＳＥ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 3 名 社外...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2022/04/14 【4477】ＢＡＳＥ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用： (1) 払込期日 2022 年 5 月 12 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 209,044 株 (3) 発行価額 1 株につき465 円 (4) 発行価額の総額 97,205,460 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を含む)5 名 76,776 株 当社上級執行役員 2 名 34,410 株 当社執行役員 4 名 25,808 株 当社従業員 22 名 72,050 株 (6)その他 本新株発行については、金融商品取引法による有価証券 届出書の効力発生を条件...
2022年12月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2022/05/12 【4477】ＢＡＳＥ株式会社、決算発表
2022年12月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：付株式報酬としての新株式発行 ) 当社は、2022 年 4 月 14 日の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として新株式の発行を行うことを決議し、 2022 年 5 月 12 日に払込が完了しております。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 5 月 12 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 209,044 株 (3) 発行価額 1 株につき465 円 (4) 発行価額の総額 97,205,460 円 (5) 割当先 (6)その他 取締役 ( 社外取締役を含む...
有価証券届出書（参照方式）
2022/04/14 【4477】ＢＡＳＥ株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：に基づき、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のための報酬等として支給する金銭 報酬債権の総額を、既存の金銭報酬枠とは別枠で、年額 100 百万円以内 (うち社外取締役分は10 百万円以内 ) とすることにつき、ご承認をいただきました。その後、2021 年 3 月 25 日開催の第 8 期定時株主総会におい て、当該金銭報酬債権の総額を年額 500 百万円以内 (うち社外取締役分は50 百万円以内 )と改定することにつ き、ご承認をいただいております。 なお、本制度の概要については、以下のとおり...
2022年12月期 第4四半期決算説明会資料
2023/02/08 【4477】ＢＡＳＥ株式会社、その他のIR
2022年12月期 第4四半期決算説明会資料
引用：「BASE」 事業推進と組織体制の強化を図り、2018 年 6 月に当社取締役 COOに就任。 2021 年 3 月に当社上級 執行役員に就任。 ( 注 ) 上級執行役員は、2022 年 12 月末時点 64ガバナンス体制 事業担当の上級執行役員を増員し、事業推進体制を強化 取締役会 経営会議 社内取締役 2 名社外取締役 2 名上級執行役員 5 名 監督 経営体制 鶴岡裕太原田健志村正之 代表取締役 CEO 取締役上級執 行役員 CFO 松崎みさ 鶴岡裕太原田健山村兼司藤川真一 代表取締役 CEO...
四半期報告書－第10期第1四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日)
2022/05/12 【4477】ＢＡＳＥ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第10期第1四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日)
引用：は、2022 年 4 月 14 日の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として新株式の発行を行うことを決議 し、2022 年 5 月 12 日に払込が完了しております。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 5 月 12 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 209,044 株 (3) 発行価額 1 株につき465 円 (4) 発行価額の総額 97,205,460 円 (5) 割当先 (6)その他 取締役 ( 社外取締役を含む) 5 名 76,776 株 上級執行役員 2 名...
2022年12月期 第2四半期決算説明会資料
2022/08/04 【4477】ＢＡＳＥ株式会社、その他のIR
2022年12月期 第2四半期決算説明会資料
引用：での営業を経て、2004 年株式会社リクルートに入社。学び事業、共同購入サービス「ポン パレ」、CS 推進、ECビジネス推進室、「Airレジ」 等で、事業企画やマネジャーを歴任。2017 年 1 月に当社入社。Eコマースプ ラットフォーム「BASE」 事業推進と組織体制の強化を図り、2018 年 6 月に当社取締役 COOに就任。 2021 年 3 月に当社上級 執行役員に就任。 67中長期の企業価値向上に向けたガバナンスの強化 • 社外取締役を過半数 ( 社内取締役 2 名・社外取締役 3 名...
第10期経営体制の内定に関するお知らせ
2022/02/09 【4477】ＢＡＳＥ株式会社、その他のIR
第10期経営体制の内定に関するお知らせ
引用： 日開催予定の第 9 期定時株主総会における承認を経て、正式に決定される予定です。 記 1. 取締役候補者 経営に対する取締役会の監督機能を強化すべく、取締役会における社外取締役の員数を過半数に 増加いたします。 取締役候補者は以下のとおりです。 氏名役職名選任 鶴岡裕太代表取締役上級執行役員 CEO 再任 原田健取締役上級執行役員 CFO 再任 志村正之社外取締役再任 飯島三智社外取締役再任 松崎みさ社外取締役新任 ( 注 ) 当社は、志村正之氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、再任...
事業計画及び成長可能性に関する事項
2022/03/31 【4477】ＢＡＳＥ株式会社、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項
引用：サービス「Pay ID」の企画・開発・運営 取締役 代表取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 鶴岡裕太 原田健 志村正之 飯島三智 松崎みさ 従業員数 ( 連結 ) 211 人 うち、プロダクト人員 121 人 (2021 年 12 月末現在 ) 子会社 PAY 株式会社 72経営陣 ( 上級執行役員 ) 鶴岡裕太 ( 上級執行役員 CEO) 1989 年生まれ。大学在学中から複数のインターネットサービスのバックエンドのプログラミングやディレクションを経験し、 2012 年 12 月...
2022年12月期 第1四半期決算説明会資料
2022/05/12 【4477】ＢＡＳＥ株式会社、その他のIR
2022年12月期 第1四半期決算説明会資料
引用：の強化 • 社外取締役を過半数 ( 社内取締役 2 名・社外取締役 3 名 )とすることで、取締役会の監督機能 を強化 • 指名報酬委員会の委員長を社外取締役にすることで、経営陣選解任や報酬決定プロセスの 公正性・透明性を向上 取締役会 経営会議 社内取締役 2 名社外取締役 3 名上級執行役員 4 名 監督 経営体制 鶴岡裕太原田健志村正之飯島三智 代表取締役 CEO 取締役上級執 行役員 CFO 松崎みさ 鶴岡裕太原田健山村兼司藤川真一 代表取締役 CEO 取締役上級執 行役員 CFO 上級執行...
四半期報告書－第11期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/03 【4477】ＢＡＳＥ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第11期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用： 114,293,823 45 8,662 45 110 8,000 114,301,823 0 8,662 0 110 2.2023 年 4 月 13 日開催の取締役会決議に基づく譲渡制限付株式報酬としての新株発行による増加であります。 発行価額 1 株につき 281 円 発行価額の総額 91,004,379 円 資本組入額 割当先 45,502,190 円 取締役 ( 社外取締役を含む)4 名 上級執行役員 執行役員 従業員 3 名 3 名 12 名 3.2023 年 7 月 1 日から2023...
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