開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　859件中 1-30件目(6.205秒)
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2024/05/22 【3865】北越コーポレーション株式会社、その他のIR
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
引用：について反対す ることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 Ⅰ. オアシスファンドからの株主提案の内容等及び当社取締役会意見 1. 提案株主 Oasis Japan Strategic Fund Ltd. 及び Oasis Investments Ⅱ Master Fund Ltd. 2. 株主提案の内容 (1) 議題 1 代表取締役 1 名解任の件 2 社外取締役 4 名解任の件 3 社外取締役 5 名選任の件 4 社外取締役の個人別の基本報酬額決定の件 5 社外取締役...
2024年定時株主総会招集ご通知（交付書面）
2024/05/25 【5938】株式会社ＬＩＸＩＬ、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集ご通知（交付書面）
引用：総会後の取締役会構成について 本株主総会において、議案を原案どおりご承認いただいた場合の取締役会の構成人数は10 名です。当社の取締役会は「 成長戦略への更なる貢献に向け たフェーズ移行 」と「コーポレート・ガバナンスの持続的な質的向上 」を目的に、「 経営チームの次世代へのトランスフォーメーション」を推進して います。今回は、取締役の交代計画に基づき、社外取締役候補者の探索や、取締役会と各委員会構成について検討を行った結果、新任社外取締役 1 名 ( 現任 2 名の退任 (うち1 名は社外取締役...
独立役員届出書
2024/05/24 【6981】株式会社村田製作所、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：株式会社村田製作所 _ 独立役員届出書 _2024.05.24.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社村田製作所コード 6981 提出日 2024/5/24 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 2024 年 6 月 27 日開催予定の定時株主総会にて取締役の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a...
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
2024/05/24 【5334】日本特殊陶業株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
引用：、また、 取締役会の過半数を社外取締役で構成することで、取締役会の監督機能を強化するとともに意 思決定の透明性を確保することを重視しています。 これらの考えに基づき、取締役候補者の選任にあたっては、手続きの合理性及び透明性を確 保するために、取締役会の諮問機関であり、委員の過半数を独立社外取締役とする指名委員会 における審議を経て取締役会において決定しています。 取締役候補者は、次のとおりです。 候補者 番号 氏名現在の当社における地位担当 1 おどうしんいち 尾堂真一再任代表取締役会長 ― 2 かわいたけし...
独立役員届出書
2024/05/24 【6976】太陽誘電株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：太陽誘電株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/24 独立役員届出書 太陽誘電株式会社コード 6976 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会にて取締役の選任議案を付議するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 平岩正史社外...
第36回定時株主総会参考書類・事業報告等
2024/05/23 【2767】円谷フィールズホールディングス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第36回定時株主総会参考書類・事業報告等
引用：総会参考書類 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 第 4 号議案 剰余金の処分の件 取締役 14 名選任の件 監査役 3 名選任の件 取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の 付与のための報酬決定の件 1 株主総会参考書類 第 1 号議案 議案および参考事項 第 1 号議案剰余金の処分の件 当社は、企業価値向上を経営の重要課題と位置づけ、利益に応じた適正な配当を行うことを基本方針 としております。 一方、市場環境の急激な変化に伴い、中長期的な視点で財務基盤の安定化...
（「株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ」補足説明資料）当社の企業価値向上に向けた取り組みについて
2024/05/22 【3865】北越コーポレーション株式会社、その他のIR
（「株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ」補足説明資料）当社の企業価値向上に向けた取り組みについて
引用：社外取締役のみを構成員とする再編検討会議において、大王製紙株式の売却 / 買増し、同 社との資本提携、合併等の経営統合も含めたあらゆる選択肢を比較検討した上での判断 社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会における代表取締役含む取締役の評価・ 人選を通じて、当社企業価値向上に向けて、経営陣に対する適切なガバナンスを達成 03 適切なガバナンス体制を構築の上、体制強化に向け継続的な取り組みを実施 • 現取締役会メンバーは当社事業に精通する上、それぞれ専門性を有しており、規模、スキルセット及び多様性...
2024年定時株主総会招集通知
2024/05/23 【9697】株式会社カプコン、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知
引用：監査等委員である取締役 3 名選任の件 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の 報酬額改定の件 第 6 号議案取締役 ( 社外取締役および監査等委員である 取締役を除く)に対する業績連動型株式報酬 制度導入の件 議決権行使も招集ご通知閲覧も スマートフォンで簡単 議決権行使 議決権行使書用紙副票 ( 右側 ) 「QRコード」をご利用ください。 招集ご通知閲覧 左の「QRコード」またはURL ( https://s...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/24 【6897】株式会社ツインバード、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：にも、株主をはじめとするステークホルダーにとって重要と判断される情報 ( 非財務情報も含む)については、当社ホームページや事業報告書等の様 々な手段により積極的に開示をおこなっております。 (4) 取締役会等の責務 当社は、経営の意思決定・監督体制と業務の執行体制を分離し、効率的な経営・執行体制の確立を図るとともに社外取締役を過半数選任し、透 明性の高い経営の実現に取り組んでいます。また、社外取締役を選任することにより、取締役の職務執行に対する独立性の高い監査体制の構築 を推進します。 (5) 株主...
第204期定時株主総会　電子提供措置事項記載書面
2024/05/23 【9001】東武鉄道株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第204期定時株主総会　電子提供措置事項記載書面
引用：に関する事項 (1) 取締役及び監査役の状況 (2024 年 3 月 31 日現在 ) 地位氏名担当重要な兼職の状況 代表取締役 ㈱ 松屋社外取締役 根津嘉澄取締役会議長 取締役会長 富国生命保険 ( 相 ) 社外監査役 代表取締役 都筑豊危機管理委員会 取締役社長 取締役横田芳美 取締役重田敦史 取締役鈴木孝郎鉄道事業における安全統括管理者 取締役柴田光義 取締役安藤 隆 春 取締役矢ケ崎紀子 取締役柳正憲 常勤監査役杉山知也 常勤監査役吉田辰雄 監査役茂木友三郎 指名・報酬委員会議長、 ガバナンス委員...
独立役員届出書
2024/05/23 【3401】帝人株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 _ 帝人株式会社 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/23 独立役員届出書 帝人株式会社コード 3401 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/20 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 大西賢社外取締役...
代表執行役および役員の異動に関するお知らせ
2024/05/20 【8630】ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社、その他のIR
代表執行役および役員の異動に関するお知らせ
引用：専務 ※ 取締役新任 グループCFO 執行役専務 グループCHRO 執行役専務 スコットトレバーデイヴィス (Scott Trevor Davis) 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 遠藤功取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 東和浩取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 柴田美鈴取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 名和高司取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 山田メユミ取締役 ( 社外取締役...
独立役員届出書
2024/05/24 【6724】セイコーエプソン株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：# 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/24 独立役員届出書 セイコーエプソン株式会社コード 6724 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 嶋本正社外取締役 ○ △ 有 2 山内雅喜社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/24 【9974】株式会社ベルク、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬としての役員賞与により構成し、役 位、職務内容及び貢献度を勘案して決定しております。非金銭報酬は、取締役の退任後に支給する株式報酬とし、役位及び業績目標の達成度等 に応じて毎事業年度に一定のポイント数を付与し、取締役退任後に累積ポイント数に相当する当社株式の交付及び当社株式の換価処分金相当 額の金銭を支給することとしております。ただし、社外取締役及び監査役は、月例固定報酬としての基本報酬のみとし、監査役の報酬は、株主総 会が決定する総額の限度内において、監査役...
取締役（監査等委員である取締役を除く。）および監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ
2024/05/24 【8700】丸八証券株式会社、その他のIR
取締役（監査等委員である取締役を除く。）および監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：である取締役を除く。) 候補者 4 名および監査等委員で ある取締役 3 名の選任に関する議案を付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせ いたします。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 1 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名種別当社または親会社等における現役職 原田学再任代表取締役会長 鈴木卓也再任代表取締役社長 中村昭彦 山田尚武 新任 再任 ㈱ 三菱 UFJ 銀行常任顧問 中部国際空港 ㈱ 社外取締役 東邦ガス㈱ 社外監査役 ㈱ 三五社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/24 【8593】三菱ＨＣキャピタル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に対し平等 に対応してまいります。 < 建設的な株主との対話 > 当社は、株主総会や決算説明会、国内外のIRイベント等を通じて、多様な株主との建設的かつ積極的な対話を行います。当社の経営戦略 等に対する理解を得るとともに、対話を通じてさらなるコーポレート・ガバナンスの充実に努めます。 < 取締役会の機能の発揮 > 当社の取締役会は、社外取締役を含むメンバー全員が、その経験や知見を生かして自由闊達に議論し、適切なリスクテイクを支えるととも に、会社の持続的な成長および中長期的な企業価値の向上、ならびに資本...
第22回定時株主総会招集ご通知
2024/05/22 【8766】東京海上ホールディングス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第22回定時株主総会招集ご通知
引用： 主たる職業・役職 ながのつよし 永野毅 取締役会長 ― こみやさとる 小宮暁 取締役社長 ― おかだけんじ 岡田健司 専務取締役 ― もりわきよういち 森脇陽一 専務取締役 ― やまもときちいちろう 山本吉一郎 専務取締役 ― わだきよし 和田清 常務取締役 ― みたちたかし 御立尚資 社外取締役京都大学経営管理大学院特別教授 えんどうのぶひろ 遠藤信博 社外取締役日本電気株式会社特別顧問 かたのざかしんや 片野坂真哉 社外取締役 ANAホールディングス株式会社取締役会長 おおそのえみ 大薗恵美...
第56期定時株主総会招集ご通知
2024/05/24 【7552】株式会社ハピネット、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第56期定時株主総会招集ご通知
引用：の件 取締役全員 (7 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の一層の強 化・充実を図るため、社内取締役 1 名及び社外取締役 1 名を増員し、あらたに取締役 9 名の選任をお願いする ものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名現在の当社における地位及び担当 1 再任苗 のうて かずひこ 手一彦 代表取締役会長兼最高経営責任者 取締役会 出席回数 14/14 回 (100%) 2 再任榎 えのもと せいいち 本誠一 代表取締役社長兼...
独立役員届出書
2024/05/23 【4204】積水化学工業株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：2024 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/23 独立役員届出書 積水化学工業株式会社コード 4204 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/20 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 大枝宏之社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/24 【9787】イオンディライト株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：による業 務生産性の向上、従業員と家族の健康維持・増進、家庭と地域社会の充実による従業員満足向上を実現していきます。2023 年 3 月には、優良な 健康経営を実践している企業として、日本健康会議より健康経営優良法人 2023 大規模法人部門に認定されています。 【 補充原則 4-1-1 取締役会から業務執行役員に対する委任範囲の概要 】 当社ガイドライン第 16 条 「 業務執行体制 」、第 17 条 「 取締役会の役割、責務等 」をご参照ください。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/22 【2915】ケンコーマヨネーズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と業務の執行体制を分離し、効率的な経営・執行体制の確立を図るとともに社外取締役を選任し、透明性の 高い経営の実現に取り組んでおります。社外取締役を3 名選任することにより、取締役に対する実効性の高い監督体制を構築するとともに、取締 役の職務執行に対する独立性の高い監査体制を構築しております。 (5) 株主との対話 当社のIR 活動は経営企画室を主幹部署とし、当該部署の執行役員が統括しております。株主や投資家との建設的な対話を促進する為、決算説 明会を半期ごとに開催し、代表取締役や他の取締役、執行役員...
独立役員届出書
2024/05/21 【7752】株式会社リコー、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：【2024 年度 】 株式会社リコー独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/21 独立役員届出書 株式会社リコーコード 7752 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/20 独立役員届出書の 提出理由 2024 年 6 月 20 日開催予定の第 124 回定時株主総会において、社外役員の選任議 案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員...
2024年 第19回 定時株主総会招集ご通知
2024/05/22 【9024】株式会社西武ホールディングス、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年 第19回 定時株主総会招集ご通知
引用：雅行、小林洋子、高橋雅美及び池田唯一の4 氏を除く各候補者は、現職において当該保険契約の被保険者となってお り、本議案において選任が承認された場合、引き続き被保険者となります。また、石原雅行、小林洋子、高橋雅美及び池田唯一の4 氏の選任が承認された場合、 4 氏も当該保険契約の被保険者となります。また、各候補者とも、次回更新時には、同内容での更新を予定しております。 【 上記社外取締役候補者 6 名に関する注記 】 1. 当社は、後藤啓二、辻廣󠄁 雅文及び有馬充美の3 氏との間で、会社法第...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/23 【6859】エスペック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 」 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 基本方針 「 第 17 条取締役候補者の指名方針および手続き」 【 補充原則 4-101 指名委員会・報酬委員会の構成の独立性に関する考え方・権限・役割等 】 基本方針 「 第 19 条指名報酬委員会 」 当社は、役員人事と役員報酬について審議する任意の「 指名報酬委員会 」を設置しております。経営の透明性および客観性の確保の観点から、 構成員の過半数を社外取締役としており、委員長および委員の選任は取締役会で決定しております。詳細につき...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/22 【2930】株式会社北の達人コーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：したと認められ る等、客観的に解任が相当と判断される場合には、過半数を独立社外取締役で構成される取締役会において十分な審議を尽くした上で、決議い たします。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 当社は、政策保有株式を保有しておりませんが、業務提携等の戦略的意義が認められ、当社の中長期的な企業価値向上に資するものと判断さ れる場合に限り、当該株式の政策保有について検討をいたします。なお、議決権の行使につきましては、当該会社及び当社の企業価値向上に資 するか否...
独立役員届出書
2024/05/21 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/21 独立役員届出書 ネットワンシステムズ株式会社コード 7518 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/26 独立役員届出書の 提出理由 ・2024 年 6 月 26 日開催予定の第 37 回定時株主総会に社外取締役の選任議案を付 議するため。 ・日下茂樹氏が社外取締役を退任することとなったため。 ・新たに上原祐香氏を独立役員として指定するため。 ・「3. 独立役員の属性・選任理由の説明 」のうち、伊藤真弥氏、和田昌佳氏 及び海野忍氏の「 該当...
独立役員届出書
2024/05/23 【3231】野村不動産ホールディングス株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：野村不動産ホールディングス_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名野村不動産ホールディングス株式会社コード 3231 提出日 2024/5/23 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/21 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f...
第14回定時株主総会招集ご通知
2024/05/21 【5020】ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第14回定時株主総会招集ご通知
引用： 候補者一覧 候補者 番号 氏名 当社における現在の地位および担当 他上場会社役員の兼職数 取締役会 出席状況 ( 現在の主たる職業 ) 業務執行非業務執行 1 みや た 宮田 ともひで 知 秀 再任男性代表取締役社長社長執行役員 100% (14 回 /14 回 ) 0 0 2 田 たなか 中 そういちろう 聡一郎 新任男性副社長執行役員 CFO ー 0 0 3 く どう 工藤 やす み 泰三 再任社外男性 独立役員 社外取締役 ( 日本郵船 ㈱ 特別顧問 ) 100% (14 回 /14 回...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/24 【9842】アークランズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：や自社株報酬などのインセンティブとしての報酬制度は導入しておりませんが、社会情勢並びに当社を取り巻く経営環境の変化を 踏まえ、引き続き報酬制度の在り方に関し、柔軟に検討してまいります。 【 原則 4-11 取締役会の実効性確保のための前提条件 】 当社は、現在、外国人の取締役は選任しておりませんが、取締役会は、当社業務に精通した業務執行取締役と社外における高い専門知識と豊 富な知見を有する社外取締役 3 名 (うち女性 1 名 )を選任しており、現状、業界特性を踏まえ、適正規模にて全体としてバランス...
第125回定時株主総会招集ご通知
2024/05/23 【4042】東ソー株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第125回定時株主総会招集ご通知
引用：・アルカリセクター長 1 年 12/12 回再任 6 ほんぼうよしひろ 本坊吉博 男性社外取締役 4 年 15/15 回再任社外独立 7 ひだかまりこ 日高真理子 女性社外取締役 4 年 15/15 回再任社外独立 8 9 なかのゆきまさ 中野幸正 男性社外取締役 1 年 12/12 回再任社外独立 はしてらゆきこ 橋寺由紀子 女性 − − 年 − 回新任社外独立 新任新任候補者再任再任候補者社外社外取締役候補者独立独立役員 ※ 取締役候補者の取締役会出席状況は、2023 年 4 月から2024 年 3...
開示情報 > 全文検索