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2023/09/21 【1381】株式会社アクシーズ、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：への著しい不適任があると取締役会が判断した場合等には、取締役会の決議に基づく解任手続きを実施いたします。【原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用】当社は、会社法に定める社外取締役の要件および東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立役員である社外取締役を1 名選任しております。【補充原則 4-101 任意の諮問委員会設置】当社は監査等委員会設置会社で、独立社外取締役が取締役の過半数に達しておりませんが、取締役会の開催時間前後で情報交換を行う等、独立社外取締役との密な連携体制を構築...

2023/09/21 【1381】株式会社アクシーズ、有価証券報告書

有価証券報告書－第61期(2022/07/01－2023/06/30)

引用：の激しい経営環境に対応するため、取締役会と監査等委員会により業務執行の監査及び監視を行い、経営会議 ( 原則として毎月開催 )においてグループ経営全般の重要事項を迅速に決定し、効率的かつ透明性の高い経営に努めております。取締役会取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)2 名と監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、会社法等で定められた事項及び経営に関する重要事項について決議・報告を行っております。なお、取締役の氏名については、「(2...

2022/09/22 【1381】株式会社アクシーズ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：への著しい不適任があると取締役会が判断した場合等には、取締役会の決議に基づく解任手続きを実施いたします。【原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用】当社は、会社法に定める社外取締役の要件および東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立役員である社外取締役を1 名選任しております。【補充原則 4-101 任意の諮問委員会設置】当社は監査等委員会設置会社で、独立社外取締役が取締役の過半数に達しておりませんが、取締役会の開催時間前後で情報交換を行う等、独立社外取締役との密な連携体制を構築...

2022/09/22 【1381】株式会社アクシーズ、有価証券報告書

有価証券報告書－第60期(令和3年7月1日－令和4年6月30日)

引用：を内容とする定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。これにより、変化の激しい経営環境に対応するため、取締役会と監査等委員会により業務執行の監査及び監視を行い、経営会議 ( 原則として毎月開催 )においてグループ経営全般の重要事項を迅速に決定し、効率的かつ透明性の高い経営に努めております。取締役会取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)2 名と監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名...

2022/01/25 【1381】株式会社アクシーズ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：への著しい不適任があると取締役会が判断した場合等には、取締役会の決議に基づく解任手続きを実施いたします。【原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用】当社は、会社法に定める社外取締役の要件および東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立役員である社外取締役を1 名選任しております。【補充原則 4-101 任意の諮問委員会設置】当社は監査等委員会設置会社で、独立社外取締役が取締役の過半数に達しておりませんが、取締役会の開催時間前後で情報交換を行う等、独立社外取締役との密な連携体制を構築...

2021/12/13 【1381】株式会社アクシーズ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：への著しい不適任があると取締役会が判断した場合等には、取締役会の決議に基づく解任手続きを実施いたします。【原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用】当社は、会社法に定める社外取締役の要件および東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立役員である社外取締役を1 名選任しております。【補充原則 4-101 任意の諮問委員会設置】当社は監査等委員会設置会社で、独立社外取締役が取締役の過半数に達しておりませんが、取締役会の開催時間前後で情報交換を行う等、独立社外取締役との密な連携体制を構築...

2021/09/16 【1381】株式会社アクシーズ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：年取締役会の議長社長取締役の人数 5 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 2 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 1 名会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 山之内浩明他の会社の出身者 ○ 新倉哲朗他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目...

2021/08/31 【1381】株式会社アクシーズ、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 取締役山之内浩明氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。 3. 情報収集の充実を図り、内部統制監査部門等との十分な連携を通じて監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、松山照氏を常勤の監査等委員として選定しております。 4. 当社は、取締役新倉哲朗氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。 ⑵ 取締役の報酬等の総額 1 当事業年度に係る役員の報酬等...

2021/09/16 【1381】株式会社アクシーズ、有価証券報告書

有価証券報告書－第59期(令和2年7月1日－令和3年6月30日)

引用：ます。取締役会取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)2 名と監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、会社法等で定められた事項及び経営に関する重要事項について決議・報告を行っております。なお、取締役の氏名については、「(2) 役員の状況」に記載しております。取締役会の議長は、代表取締役社長が務めております。監査等委員会監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されております。監査等委員である取締役...

2020/09/17 【1381】株式会社アクシーズ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：年取締役会の議長社長取締役の人数 5 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 2 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 1 名会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 山之内浩明他の会社の出身者 ○ 新倉哲朗他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目...

2020/09/04 【1381】株式会社アクシーズ、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：・常勤 ) 松山照取締役 ( 監査等委員 ) 山之内浩明有限会社山之内コンピューター会計代表取締役税理士法人れいめい代表社員取締役 ( 監査等委員 ) 新倉哲朗 ( 注 )1. 取締役山之内浩明氏及び新倉哲朗氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 取締役山之内浩明氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。 3. 情報収集の充実を図り、内部統制監査部門等との十分な連携を通じて監査の実効性を高め、監査・監督機能...

2020/09/17 【1381】株式会社アクシーズ、有価証券報告書

有価証券報告書

引用：名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、会社法等で定められた事項及び経営に関する重要事項について決議・報告を行っております。なお、取締役の氏名については、「(2) 役員の状況」に記載しております。取締役会の議長は、代表取締役社長が務めております。監査等委員会監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されております。監査等委員である取締役は、社内の重要な会議に出席し、適宜意見を述べるほか、重要な稟議書類等を閲覧する等の監査手続を実施...

2019/09/20 【1381】株式会社アクシーズ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：年取締役会の議長社長取締役の人数 5 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 2 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 1 名会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 山之内浩明他の会社の出身者 ○ 新倉哲朗他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目...

2019/09/03 【1381】株式会社アクシーズ、株主総会招集通知

2019年定時株主総会招集通知

引用： ⑴ 取締役の状況 (2019 年 6 月 30 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況代表取締役社長伊地知高正錦江湾飼料株式会社代表取締役社長常務取締役榊茂株式会社アイエムポートリー代表取締役社長取締役 ( 監査等委員・常勤 ) 松山照取締役 ( 監査等委員 ) 山之内浩明有限会社山之内コンピューター会計代表取締役税理士法人れいめい代表社員取締役 ( 監査等委員 ) 新倉哲朗 ( 注 )1. 取締役山之内浩明氏及び新倉哲朗氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役...

2019/09/19 【1381】株式会社アクシーズ、有価証券報告書

有価証券報告書－第57期(平成30年7月1日－令和1年6月30日)

引用：及び経営に関する重要事項について決議・報告を行っております。なお、取締役の氏名については、「(2) 役員の状況」に記載しております。取締役会の議長は、代表取締役社長が務めております。監査等委員会監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されております。監査等委員である取締役は、社内の重要な会議に出席し、適宜意見を述べるほか、重要な稟議書類等を閲覧する等の監査手続を実施しております。また、会計監査人や内部統制部門と連携を取りながら、監査の実効性の確保...

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